• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총987건

최신순 정확도순
  • 김앤장, 자금세탁 방지ㆍ디지털자산 해킹 대응 세미나
    김앤장, 자금세탁 방지ㆍ디지털자산 해킹 대응 세미나
    글로벌 블록체인 데이터 분석기업 '체이널리시스'의 에런 바이스 수사총괄이 기조 강연자로 세미나의 문을 연다. 이어 △디지털자산 해킹 및 탈취 실태와 대응(안창국 금융정보분석원 국장) △은행 불법외환거래 수사와 시사점(오정은 인천지방검찰청 검사) △글로벌 디지털자산 자금세탁 방지 규제 동향(고철수 김앤장 전문위원) △디지털자산 자금세탁 방지 체계...
    2023-05-15 17:27
  • [사설] 김남국의 민주당 탈당, 의혹의 끝 아니다
    금융정보분석원이 11일 “형사사건 관련성이 있다”는 입장을 공개한 것도 사안이 가볍지 않음을 시사하는 것이다. 청년 세대가 가장 분노하는 것은 김 의원이 “매일 라면만 먹는다”는 등의 ‘서민 코스프레’를 하면서 정치 입지를 넓혀 왔다는 점이다. 그는 지난해 국회의원 가운데 가장 많은 정치후원금(3억3014만 원)을 모금했다. 배신감과 분노, 환멸이 하늘을 찌를...
    2023-05-15 05:00
  • “큰 손해 봤다” 위믹스 투자자 20여명, 장현국 위메이드 대표 고소
    “큰 손해 봤다” 위믹스 투자자 20여명, 장현국 위메이드 대표 고소
    발행사인 위메이드나 그 관계사의 '에어드롭'이 있었던 것 아니냐는 얘기도 전해지고 있다. 에어드롭은 코인 거래소나 발행사가 이벤트나 마케팅 차원에서 코인 보유자에게 투자 비율 등에 따라 신규 코인을 무상으로 주는 행사다. 한편 서울남부지검은 지난해 금융정보분석원으로부터 의심 거래 내역 등을 넘겨받아 김 의원에게 범죄 혐의가 있는지 들여다보고 있다.
    2023-05-13 19:09
  • “코인만으론 힘들다”…가상자산 거래소 ‘포블’이 AI 미술 공모전 여는 이유
    “코인만으론 힘들다”…가상자산 거래소 ‘포블’이 AI 미술 공모전 여는 이유
    금융정보분석원(FIU)이 발표한 2022년 하반기 가상자산 사업자 실태조사에 따르면 원화마켓 거래소의 영업이익은 1778억 원이었지만, 코인마켓 거래소의 영업 적자는 504억 원으로 상반기 대비 적자 폭이 33% 커졌다. 코인 마켓 거래소 관계자는 "사실상 시장이 호황일 때 벌어놓은 돈으로 버티고 있는데, 사실상 한계에 다다랐다는 곳이 많다"며 위기감을...
    2023-05-13 05:00
  • '김남국 코인' 고발사건 영등포경찰서로 배당
    '김남국 코인' 고발사건 영등포경찰서로 배당
    서민민생대책위원회는 지난해 1∼3월 당시 시세 60억 원 안팎의 가상자산을 보유·처분하는 과정에 위법행위가 의심된다며 지난 9일 김 의원을 금융실명법 위반과 명예훼손·사기 혐의로 고발했다. 이와 별개로 서울남부지검 형사6부(이준동 부장검사)는 지난해 금융정보분석원(FIU)으로부터 의심거래 내역과 관련 자료를 넘겨받아 범죄 혐의가 있는지 들여다보고 있다.
    2023-05-12 20:36
  • FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    FIU "김남국 코인 '형사관련성' 발언, 일반적인 절차 설명"
    박정훈 FIU 원장 형사관련성 발언"일반적인 절차 설명" 해명나선 FIU김남국 의원 코인 의혹 일파만파 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 11일 박정훈 FIU 원장의 국회 정무위 발언 진화에 나섰다. 김남국 더불어민주당 의원의 코인 이상 거래 관련, 형사 관련성이 있어 통보했다는 발언이 일반적인 절차 설명일 뿐이라는 입장이다. FIU는 12일...
    2023-05-12 18:43
  • ‘주가조작’ 사태 틈바구니 속, 금융위·금감원, 임원 인사 놓고 ‘설왕설래’
    ‘주가조작’ 사태 틈바구니 속, 금융위·금감원, 임원 인사 놓고 ‘설왕설래’
    박정훈 금융위원회 금융정보분석원(FIU) 원장이 우리금융경영연구소 소장으로 자리를 옮기면서 인사의 물꼬를 틀 것이란 추측이 나온다. 후임 FIU 원장으로는 이윤수 자본시장국장, 국민의힘 수석전문위원으로 파견 나가 있는 박광 국장 등이 거론되고 있다. FIU 원장 공백을 메우면서 이후 국과장을 대상으로 후속 인사가 연이어 있을 것으로 예상하고 있다. 덩달아...
    2023-05-11 14:41
  • [기자수첩] 새옹지마인가, 유비무환인가
    [기자수첩] 새옹지마인가, 유비무환인가
    잔금 지급 조건은 금융정보분석원(FIU) 신고수리다. 현재 고팍스 운영사인 스트리미 등기이사로 올라온 바이낸스측 인원들에게 불수리 요건은 없다는 게 업계 시각이다. 그러나 고팍스 대표이사로 새로 취임한 레온 풍 바이낸스 아태 총괄이 바이낸스 본사와의 연결성이 없다고 단언하기는 어렵다. 바이낸스가 베일에 싸인 거래소라는 점, 장펑자오 바이낸스 CEO가...
    2023-05-11 05:00
  • 법원, 작년 김남국 '코인 추적 영장' 두 번 기각
    법원, 작년 김남국 '코인 추적 영장' 두 번 기각
    검찰은 금융정보분석원(FIU)으로부터 코인 의심거래 내역과 관련 자료를 넘겨받고 수사할 만한 정황이 있는지 확인할 방침이었다. 검찰은 김 의원 소유의 업비트 전자지갑으로 이체된 위믹스 코인의 성격을 의심해 압수수색 영장에 정치자금법 위반 혐의를 적용했다. 위믹스 코인이 담겼던 빗썸 전자지갑의 소유주 등을 파악할 계획이었다. 하지만 압수수색 영장이...
    2023-05-10 22:01
  • 서민들만 몰랐다…‘백전백승’ 김남국 코인 투자법은 [이슈크래커]
    서민들만 몰랐다…‘백전백승’ 김남국 코인 투자법은 [이슈크래커]
    이해충돌 여부도 남아 있어…가상자산 제도화 논의 재개되나 10일 법조계에 따르면 서울남부지검은 지난해 금융정보분석원(FIU)으로부터 김 의원의 가상자산 ‘이상 거래’ 판단 관련 자료를 넘겨받아 검토 중입니다. 김 의원이 재차 해명에 나섰지만, 주식을 팔아 가상자산을 샀는데도 예금이 10억 원가량 늘어난 점, 거액 투자 경위와 현금화 등에 대한 의문이...
    2023-05-10 17:09
  • 김남국 해명에도 남는 의문…민주당내서도 커지는 비판 목소리
    김남국 해명에도 남는 의문…민주당내서도 커지는 비판 목소리
    금융전문가 출신 이용우 의원도 전날 CBS ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “금융정보분석원(FIU)에서 이상 거래로 탐지했다는데 1000만 원 이상의 현금이 계속 인출됐을 가능성이 있다”면서 “본인이 현금으로 찾은 것이 440만 원밖에 없었다는 말은 앞뒤가 안 맞는 얘기”라고 비판했다. 송갑석 최고위원 역시 “서민의 아픔을 대변하겠다는 의원이 사적 이익을 얻고자...
    2023-05-10 09:45
  • [단독] FIU, 바이낸스 한국시장 진출 놓고 '일본 금융청'과 머리 맞댄다
    [단독] FIU, 바이낸스 한국시장 진출 놓고 '일본 금융청'과 머리 맞댄다
    금융당국, 고팍스 가상자산 사업자 변경 고심…바이낸스 사법리스크 우려11일 일본 금융청과 화상논의 진행…바이낸스 인허가·감독 기준 등 논의 바이낸스, 고팍스와 비슷하게 작년 11월 일본 SEBC 거래소 지분 인수SEBC 신규 서비스 6월 시작…기존 거래소 서비스 이달 31일 기점 종료 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 세계 최대 거래소 바이낸스의 ‘고팍스...
    2023-05-10 05:00
  • 세계 1위 바이낸스, 한국 등판 '차일피일'…사법리스크 vs 투자자 보호
    세계 1위 바이낸스, 한국 등판 '차일피일'…사법리스크 vs 투자자 보호
    금융정보분석원(FIU)이 전례없이 일본 금융청까지 만나 바이낸스 문제를 논의하는 이유다. 바이낸스와 고팍스는 인수 전 마지막 단계인 FIU의 가상자산 사업자 임원 변경 신고 수리 여부를 기다리고 있다. 지분 양수도 계약을 체결한 이후, 고파이 이용자 자금 일부를 지급했다. 고파이는 지난해 FTX 사태 여파로 파산한 제네시스의 가상자산 금융 상품이다. 제네시스가...
    2023-05-10 05:00
  • 참여연대 “‘위믹스 60억’ 김남국, 코인 보유 그 자체보다 숨긴 게 문제”
    참여연대 “‘위믹스 60억’ 김남국, 코인 보유 그 자체보다 숨긴 게 문제”
    당시 시세로 60억 원 규모이다. 금융정보분석원(FIU)은 이를 이상 거래로 파악해 검찰에 통보했고, 검찰은 위법 행위가 있는지 여부를 들여다보고 있다. 김남국 의원은 “실명 계좌만을 통해서 거래했고 거래 과정을 투명하게 전부 확인할 수 있다”면서 “재산보호를 위해 입법권 오남용한 적 없다”고 해명했다.
    2023-05-08 14:52
  • [G7 가상자산 규제론-上] 가상자산법 법안소위 넘어…한국은 이제 '걸음마' 뗐다
    [G7 가상자산 규제론-上] 가상자산법 법안소위 넘어…한국은 이제 '걸음마' 뗐다
    주무 부처인 금융위원회와 산하 금융정보분석원(FIU)이 ISMS 인증 절차와 가상자산사업자(VASP) 신고 등으로 사업자를 규율하는데, 구체적인 행위 규제는 금융위의 관할 아래 권고 사항으로 다뤄져 법적 불확실성이 큰 상황이다. 익명을 요구한 가상자산 업계 관계자는 “요즘 코인마켓 거래소에서는 FIU에서 어느 거래소에 검사를 나가느냐가 초미의 관심사”라면서...
    2023-05-08 05:00
  • ‘60억 코인’ 김남국 “가상자산 과세 유예 법안 공동발의 이해충돌 아냐”
    ‘60억 코인’ 김남국 “가상자산 과세 유예 법안 공동발의 이해충돌 아냐”
    만약 어떤 단체방에 들어갔었다면 전부 노출되어 신원이 다 드러날 수밖에 없다”고 말했다. 한편, 서울남부지검은 김 의원이 지난해 1∼3월 당시 시세 60억 원 안팎의 위믹스 코인을 보유하고 처분하는 과정에서 위법 행위가 있었는지 살펴보고 있다. 앞서 금융정보분석원(FIU)은 김 의원의 코인 이체를 이상거래로 판단해 검찰에 통보했다.
    2023-05-07 12:59
  • ‘60억 코인 보유 논란’ 김남국 “한동훈이 흘려” vs 한 “국가기관 폄훼”
    ‘60억 코인 보유 논란’ 김남국 “한동훈이 흘려” vs 한 “국가기관 폄훼”
    아울러 “이는 거래소를 통해 금융정보분석원(FIU)에 보고가 되었을 것이고 이것이 수사의뢰를 통해서 수사기관에도 전달되었다면 아무런 문제가 없다는 것을 다 알았을 것”이라고 덧붙였다. 그러자 한동훈 법무부 장관도 즉각 입장을 내고 “아무런 사실, 논리, 근거 없이 국가기관을 폄훼하는 것을 유감스럽게 생각한다”며 “구체적 사안은 알지 못하나 김남국...
    2023-05-06 14:04
  • 불분명한 영업행위 기준…바이낸스는 되고 MEXC는 안 된다?
    불분명한 영업행위 기준…바이낸스는 되고 MEXC는 안 된다?
    금융정보분석원 경고에도 미인가 거래소들 오히려 늘어나는 추세해외 가상자산 사업자의 국내 고객 유치 미인가 거래소에 국한되지 않아규제 안에서 사업하려는 국내 거래소들은 형평성 지적 나올 수밖에 없어 미인가 가상자산 거래소를 규정하는 영업행위 기준이 모호하다는 지적이 나온다. 사실상 MEXC 같은 미인가 거래소와 제재 대상이 아닌 해외 가상자산...
    2023-05-04 05:00
  • 삼성생명, 디지털ㆍ정책전문가 임원 선임…MSㆍ금융위 출신
    삼성생명, 디지털ㆍ정책전문가 임원 선임…MSㆍ금융위 출신
    이 상무는 직전 금융위 금융정보분석원(FIU) 가상자산검사과장으로 지냈다. 정책홍보팀장, 자본시장국 자산운용과, 구조조정지원팀 등을 담당해 대관 업무에 적임자로 꼽힌다. 금융당국 인사들의 민간기업 이직은 최근 눈에 띄게 늘고 있다. 일찌감치 민간에서 길을 찾으려는 금융당국 인사들과 당국과의 소통이 중요해진 보험업계의 니즈가 맞물렸기...
    2023-05-02 14:42
  • DAXA, 신규 자문위원 위촉…김시목 율촌 변호사·이민섭 김앤장 AML팀장
    DAXA, 신규 자문위원 위촉…김시목 율촌 변호사·이민섭 김앤장 AML팀장
    김 변호사는 금융위원회 법령해석심의위원회 위원, 금융정보분석원 정책자문위원회 자문위원, 금융투자협회 분쟁조정위원회 위원직을 수행하고 있으며, 금융위원회 사무관을 역임한 바 있다. 한편, 이 팀장은 성균관대학교에서 자금세탁방지 지도자과정 지도교수로 재임 중이며, 법무법인 율촌의 수석전문위원과 금융정보분석원 행정사무관을 역임한 바...
    2023-04-26 08:44
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 07.04 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 81,779,000
    • -3.96%
    • 이더리움
    • 4,450,000
    • -4.75%
    • 비트코인 캐시
    • 488,400
    • -7.67%
    • 리플
    • 634
    • -5.37%
    • 솔라나
    • 191,000
    • -4.93%
    • 에이다
    • 543
    • -5.57%
    • 이오스
    • 748
    • -7.2%
    • 트론
    • 180
    • -1.1%
    • 스텔라루멘
    • 124
    • -3.13%
    • 비트코인에스브이
    • 54,200
    • -10.86%
    • 체인링크
    • 18,370
    • -9.73%
    • 샌드박스
    • 411
    • -9.47%
* 24시간 변동률 기준