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  • “FIU 인가업체라 믿었다” 코인 예치업 ‘출금중단’ 파장…금융당국 책임론
    “FIU 인가업체라 믿었다” 코인 예치업 ‘출금중단’ 파장…금융당국 책임론
    특히 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)으로부터 신고 수리받은 델리오까지 출금이 중단되면서, 가상자산 예치업을 방치했다는 책임론이 일고 있다. 20일 금융정보분석원 가상자산사업자 신고 현황에 따르면 델리오는 가상자산사업자 범위 중 △가상자산 이전 △가상자산 보관·관리 등의 업무로 신고를 완료했다. FIU는 가상자산 예치 서비스 등은 특정금융정보법 상...
    2023-06-21 05:00
  • 하루인베스트, 투자금 유인책은?…주식 허위·과장 광고와 ‘판박이’
    하루인베스트, 투자금 유인책은?…주식 허위·과장 광고와 ‘판박이’
    정 대표는 “손실 규모는 유동적이라 파악 중”이라며, “투자자 대표 회의가 구성되면 대표자 회의를 통해 (손실 규모를) 알려주겠다”고 말했다. 금융정보분석원 관계자는 “델리오에서 제공한 자료에 따르면 예치금 규모는 1000억 원 미만”이라고 말했지만, 관련 업계에서는 규모가 수천억 원에 이를 거라는 우려가 나온다.
    2023-06-20 05:00
  • 고팍스, 이중훈 신임 대표 선임…“당국과 소통, 고파이 문제 해결 의지”
    고팍스, 이중훈 신임 대표 선임…“당국과 소통, 고파이 문제 해결 의지”
    금융정보분석원(FIU)은 변경 신고를 접수하고 45일 이내인 지난 4월 19일까지 심사 결과를 통지해야 했지만, 미국에서 바이낸스의 사법 리스크가 불거지며 장고를 거듭하고 있다. 바이낸스 측은 임원 변경 신고 수리가 완료되면 FTX 파산 여파로 묶인 566억 규모의 가상자산 예치 서비스 고파이 자금을 투자자들에게 지급하겠다는 입장이다.
    2023-06-19 17:00
  • 10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    10% '고이율의 덫' 코인 예치 서비스 공포…규제공백 투자자 피해 키운다
    금융정보분석원(FIU) 관계자는 이투데이와의 통화에서 “실태 파악을 위해 받은 델리오 자료에 따르면, 예치금 규모가 1000억 원은 넘지 않는다”고 말했다. 델리오는 그동안 높은 이율과 VASP를 획득한 가상자산 예치·랜딩 1호 사업자라는 타이틀로 투자자를 끌어모았다. 델리오는 지난해 2월 금융정보분석원(FIU)으로부터 VASP 인가를 획득했다. 다만 델리오가 실제로...
    2023-06-15 17:15
  • 하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    하루인베스트·델리오, 투자자 수백 명 법적 대응 착수…“형사·회생 동시 진행”
    VASP인 델리오의 경우 금융정보분석원(FIU)은 특금법상 자금 세탁 방지에 대한 관리·감독이 주 업무인 만큼 이번 사태에 직접적으로 관여할 가능성은 낮은 상황이다. 게다가 하루인베스트는 싱가폴에 법인이 있는 미인가 사업자다. FIU 관계자는 이날 이투데이와의 통화에서 “(이번 사태는) 횡령이라든지로 사기로 연결될 수 있다”면서 “수사 당국과 협조해 실태를...
    2023-06-15 16:07
  • FIU-바이낸스 힘겨루기?…고팍스, 새 대표에 이중훈 부대표 카드 꺼낸 이유
    FIU-바이낸스 힘겨루기?…고팍스, 새 대표에 이중훈 부대표 카드 꺼낸 이유
    금융정보분석원(FIU)은 최근 바이낸스의 고팍스 인수와 관련, 외국인 임원의 해외 금융 법령 위반 사실을 들여다보고 있다. 바이낸스 측에 공문 형태로 지분 구조 등 자료 제출을 요청한 것으로 알려졌다. FIU는 또 미국 증권거래위원회(SEC)의 바이낸스 제소 동향도 분석하고 있다. FIU 관계자는 “심사 중인 사안이라 자세히 말씀드리기 어렵지만, 국내 외 임원에 대해 범죄...
    2023-06-15 14:47
  • 가상자산 예치 서비스 ‘델리오’도 돌연 출금 중단…‘전원 재택에 전화 상담 불가’
    가상자산 예치 서비스 ‘델리오’도 돌연 출금 중단…‘전원 재택에 전화 상담 불가’
    게다가 델리오는 지난달 22일 기준 금융정보분석원에 신고가 수리된 가상자산사업자(VASP) 36곳 중 한 곳이어서 더 큰 파장이 예상된다. 하루인베스트 사태 당시 FIU 관계자는 본지에 “미신고 가상자산사업자라 별도로 보고 있는 것은 없다”고 밝힌 바 있다. 한편, 국내 가상자산 원화 거래소 업비트와 빗썸은 델리오의 가상자산 출금 중단이 발생한 뒤 이과 관련해...
    2023-06-14 19:15
  • 존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    존폐 기로에 선 코인마켓 거래소…“1거래소 1은행 제재 깨져야”
    현재 금융정보분석원(FIU)에 신고한 가상자산 거래소는 총 27곳이다. 이중 22개가 코인마켓 거래소다. 또한, 공문에 포함된 내용은 아니지만, VXA 회원사들은 코인마켓 거래소가 실명계좌 계약을 받기 위해서는 1거래소 1은행 체제의 룰이 깨져야 한다고 주장한다. 최근 지방은행들과 가상자산 거래소 간 실명계좌 발급 관련 움직임이 있지만, 기존에 실명계좌 발급을 하고...
    2023-06-13 15:31
  • "566억 언제 풀리나" 고파이 투자자, 금융위 공개 질의…SEC 바이낸스 제소에 ‘신중’
    "566억 언제 풀리나" 고파이 투자자, 금융위 공개 질의…SEC 바이낸스 제소에 ‘신중’
    투자자들은 당국의 결단을 요구하는 상황이나, 연이은 바이낸스의 사법 리스크 속에 금융정보분석원(FIU)는 “면밀히 검토하고 있다”는 입장이다. 9일 가상자산 업계에 따르면 고파이 투자자들은 전날 금융위를 방문해 가상자산사업자 임원변경 신고 수리를 담당하는 FIU 담당자에게 공개 질의서를 전달했다. 투자자들은 해당 질의서를 김주현 금융위원장에게...
    2023-06-09 17:09
  • 美SEC가 '증권' 못박은 가상자산…금감원 “美 판단 적용 어렵다”
    美SEC가 '증권' 못박은 가상자산…금감원 “美 판단 적용 어렵다”
    특히 지난해 하반기 금융정보분석원(FIU) 실태조사에 따르면 ADA는 국내 투자자가 가장 많이 보유한 코인 6위에 들기도 했다. 메이저 알트코인의 증권성 판단에 시장이 출렁거리고 있지만, 이들 가상자산을 완전히 증권이라고 보기는 어렵다. 특히 국가마다 증권 구성 요건이 달라, 가상자산의 증권성에 대한 판단이 달라질 수밖에 없다. 국내법의 경우 미국 보다 투자...
    2023-06-09 05:00
  • 바이낸스-CZ, 증권사기 결론 땐 '형사처벌' 가능성…한국시장 진출 '빨간불'
    바이낸스-CZ, 증권사기 결론 땐 '형사처벌' 가능성…한국시장 진출 '빨간불'
    현재 바이낸스와 고팍스는 인수 전 마지막 단계인 금융정보분석원(FIU)의 가상자산 사업자 임원 변경 신고 수리 여부를 3달째 기다리고 있다. 한때 FIU가 바이낸스 인허가와 관련해 일본 가상자산 주무부처인 금융청(FSA)과 화상회의를 하면서, 신고 수리에 대한 가능성이 제기됐으나 연이은 리스크에 가상자산 업계에서는 바이낸스의 국내 진출이 사실상 어렵지...
    2023-06-09 05:00
  • 가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    가상자산 '감독·검사' 실권, 금감원으로…코인거래소 ‘감독분담금’ 고지서 받을 판
    그동안 가상자산 사업자에 대한 검사 권한은 금융위가 갖고, 산하 금융정보분석원(FIU)이 실질적으로 검사를 진행했다. 자금세탁 등 특정금융정보법 관련해서만 금융위의 통제를 받게 되어있지만, 실제로는 거래소 운영 전반에 대한 검사가 이뤄졌다. 업계에서는 이러한 관리 감독이 향후 금감원 주도로 이뤄질 것이라 보고 있다. 익명을 요구한 가상자산 전문 변호사는...
    2023-06-02 05:00
  • 곧 끝날까…리플 CEO “소송 몇 주 내로 결론”
    곧 끝날까…리플 CEO “소송 몇 주 내로 결론”
    하지만 국내 투자자들은 리플에 많은 관심을 보이고 있다. 지난해 금융정보분석원(FIU)이 발표한 가상자산 사업자 실태조사에서 리플은 국내 가상자산 투자자들이 비트코인(3조 9900억 원, 20.6%) 다음으로 가장 많이 투자한 가상자산이다. 국내 거래소의 시가총액 19조원 중 총 3조 2400억 원으로 백분율 비중은 16.7%에 이른다.
    2023-05-27 05:00
  • 가상자산 거래소 빼고 돈버는 VASP…개인 코인 거래만 보기 힘들다
    가상자산 거래소 빼고 돈버는 VASP…개인 코인 거래만 보기 힘들다
    25일 중소기업현황정보시스템에 따르면 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리된 가상자산 사업자(VASP)인 코인플러그, 헥슬란트 등은 지난해 각각 당기순이익을 기록했다. 지난해 대부분의 가상자산 거래소들이 재무 상태가 악화한 것과 다른 양상이다. 같은 날 기준 FIU에 수리된 VASP는 총 36곳으로 27곳이 가상자산 거래소로 신고했다. 이중 중소 거래소는 물론 원화...
    2023-05-25 15:20
  • [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    [김남국 코인사태 3色] 국회의원 코인 거래 규제 필요성…가상자산 거래소 정책 강화 필요 지적
    안창국 금융정보분석원(FIU) 제도운영기획관은 “고시를 바꿀 수도 있지만 논의가 필요하다”라며 “국회의원, 고위공무원이 범위에 포함되기 때문에 기본권 제한이 될 수도 있어 상위법에서 근거를 만드는 게 필요할 것 같다”라고 설명했다. 국내 PEPs가 의무화된다면 가상자산 거래소 입장에서도 의심거래가 발생할 때 보고하는 과정에서 시간이 절약될 것으로...
    2023-05-22 05:00
  • 가상자산 예치ㆍ운용업자 다른 사업들고 신고…기존 서비스 어떻게 되나
    가상자산 예치ㆍ운용업자 다른 사업들고 신고…기존 서비스 어떻게 되나
    금융정보분석원(FIU)로부터 가상자산사업자 신고 수리를 받기 위해서는 ISMS 인증이 필요한데, 인증을 위해 사업자는 최소 2개월의 서비스 운영을 요구 받는다. 때문에 ISMS 인증을 받기 전 필요한 2개월의 서비스 기간은 FIU 신고를 받지 않고 운영할 수밖에 없다. 다만, 예비 인증 시행 이전 가상자산 관련업을 하던 사업자는 심사 대상에 포함되지 않는다. 또한...
    2023-05-20 09:00
  • 김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    김남국發 코인 '전수조사'…해외 지갑에 묻혀 있다면 ‘사각지대’
    지난달 21일 기준 금융정보분석원(FIU)에 신고 수리된 국내 가상자산 사업자는 36개사이다. 가상자산 업계 관계자들은 의원 본인이 동의만 한다면 거래 내역을 확인하는 것은 어렵지 않다고 입을 모은다. 실무적으로 크게 어려운 영역이 아니라는 설명이다. 해외 거래소 거래 내역도 인력과 시간만 허락된다면 추적이 가능하다. 특금법 시행으로 이른바 코인 실명제로...
    2023-05-18 05:00
  • 코인마켓 거래소 10중 8곳 '자본잠식'…라이센스 매각에 '시장 재편' 가시권
    코인마켓 거래소 10중 8곳 '자본잠식'…라이센스 매각에 '시장 재편' 가시권
    금융정보분석원(FIU)에 신고한 가상자산 거래소는 총 27곳이다. 이 중 12곳이 완전자본잠식, 7곳이 부분자본잠식 상태에 빠졌다. 코인마켓 거래소는 18곳이 자본잠식 상태로 원화 거래소 중에는 고팍스가 유일하다. 이는 지난해 고파이 예치금이 충당부채로 잡혔기 때문이다. 현재 영업 중인 코인마켓 거래소는 총 22곳으로 약 80%가 자본잠식 된 셈이다. 문제는 여전히...
    2023-05-17 05:00
  • 검찰, 김남국 코인 의혹 관련 빗썸·업비트 압수수색
    검찰, 김남국 코인 의혹 관련 빗썸·업비트 압수수색
    지난해 10~11월 검찰은 두 차례 김 의원 전자지갑에 대한 압수수색 영장을 청구했으나 기각됐다. 김 의원은 지난해 1~2월 위믹스 코인 85만 개를 빗썸에서 업비트 전자지갑으로 이체했다. 금융정보분석원(FIU)은 당시 거액의 가상화폐 이체를 의심거래로 판단해 검찰에 관련 자료를 넘겼다.
    2023-05-15 20:33
  • 與, ‘코인 게이트 진상조사단’ 출범…“김남국 검은 의혹 진상규명”
    與, ‘코인 게이트 진상조사단’ 출범…“김남국 검은 의혹 진상규명”
    위원장에 김성원 의원, 16일 제2차 회의첫 회의서 금융정보분석원(FIU) 등 관계기관 보고“이해충돌, 미공개 내부정보 활용 등 각종 의혹 진상규명” 국민의힘이 김남국 더불어민주당 의원의 거액 코인 보유·투자 관련 의혹을 조사하기 위해 당내 자체 조사단을 출범시켰다. 김성원 국민의힘 의원은 15일 오후 서울 여의도 국회 소통관에서 기자회견을 가지고 '코인...
    2023-05-15 17:53
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