금융정보분석원 검색결과, 3페이지

검색결과 총987건

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가상자산 전문 수탁업체 코다 “수탁고 8조 원 달성”

코다 측은 2023년 6월 말 기준 금융정보분석원(FIU) 가상자산사업자 실태 보고서에 따르면 코다의 국내 가상자산 수탁업 시장점유율은 80%에 달한다고 밝혔다. 당시 FIU에 등록된 국내 가상자산 보관서비스 업체 49개 사의 수탁고는 총 2조 9000억 원이며 이 중 코다 수탁고는 2조 3000억 원이었다. 2023년 12월 기준 코다의 수탁고는 약 8조 원 수준으로 빠르게 성장했다....

2024-02-22 16:49
선거철 표몰이 단골 가상자산…690만 표심 타는 '과세유예·법인투자'

= 금융정보분석원(FIU)에 따르면 지난해 상반기 기준 가상자산 거래소 실제 이용자 수는 약 690만 명에 이른다. 정치권이 소비자 보호 대책을 전면에 내세워 가상자산 이용자들의 표심을 잡기 위한 공약을 서두르고 있는 이유다. 2022년 대선에서도 당시 여야 후보들은 △가상자산 비과세 상향 △가상자산발행(ICO) 허용 △가상자산 법제화 등을 공약으로 내놨다. 다만...

2024-02-21 05:00
코인마켓 거래소 줄폐업…비거래소 사업자도 힘들다

금융정보분석원(FIU) 조사에 따르면 지난해 상반기 기준 VASP는 총 35곳으로 26곳이 거래소 사업자이며 나머지 9곳이 비러래소 사업자인 지갑ㆍ보관업자로 조사됐다(지난해 하반기 인피닛블록이 신규 VASP로 등록되며 현재 비거래소 사업자는 총 10곳). 이중 자본잠식 상태인 코인마켓 거래소는 18곳이다. 열악한 경영상황을 대변하듯 지난해 하반기부터 코인마켓...

2024-02-19 05:00
외신도 주목한 한국의 코인 투자 열기 “N포 세대의 새로운 희망”

위해 온라인으로 눈을 돌리고 있고, 이로 인해 알트코인과 밈 코인 등 암호화폐에 대한 투기가 급증했다”고 말했다. 실제로 국내는 해외거래소 대비 알트코인 거래 비중이 높다. 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 가상자산사업자 실태조사에 따르면 글로벌 거래소의 비트코인의 시가총액은 상위 10개 종목 중 50.4%로 절반을 넘었지만, 국내에서는 25.7%에 불과했다.

2024-02-17 05:00
프로비트, 서비스 종료 공지…코인마켓 거래소 줄폐업 현실화

지난해 금융정보분석원(FIU) 상반기 가상자산 사업자 실태조사에 따르면 코인마켓 거래소 21곳 중 10곳은 거래 수수료 매출이 0원이며, 18곳은 완전 자본잠식 상태로 조사됐다. 코인마켓 거래소 대부분이 재무 상태 위기에 빠져 앞으로 줄폐업이 더 이어질 것으로 전망된다. 이날 프로비트는 “ 서비스 종료 이후에는 기존 웹사이트 및 앱 서비스를 통한 출금이 지원되지...

2024-02-16 14:08
FIU, 자금세탁의심 거래 선제적 정지 도입 검토…“가상자산 범죄 엄중 대응”

금융정보분석원(FIU)은 이러한 내용이 담긴 ‘가상자산, 불법사금융 관련 자금세탁 대응 강화 현황 및 향후 계획’을 14일 발표했다. 선제적 의심거래 정지제도는 검찰 수사 전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류·정지하는 즉각적 조치이다. 현재 국내 도입을 위해 해외사례 조사 및 도입방안을 검토하는 전문가 연구용역이 진행 중이다. 연구 용역은 다음 달...

2024-02-14 12:00
한국외대 최승필 교수, 입법이론실무학회 회장 선출

국회, 법제처, 감사원, 외교부, 국방부 등 다양한 기관에서 활동해 온 최 교수는 금융위원회 금융발전심의위원, 금융감독원 감독총괄자문위원, 금융정보분석원 자금세탁 및 테러자금방지위원장 등을 맡고 있다. 아울러 대교협 대학평가위원, 서울대 재정경제위원으로 활동 중이다. 저서로는 법의 지도(2016), 법의 균형(2022)이 있으며, 공저 포함 15권의 저서를...

2024-02-13 14:48
가상자산 시세 조종 시 최대 무기징역…코인시장 사각지대는 여전

지난해 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 내놓은 2023년 상반기 가상자산실태조사 결과에 따르면 거래소 종사자는 총 1915명으로 이중 원화마켓은 평균 275명이었지만 코인마켓은 평균 26명에 그쳤다. 자본력에서도 원화마켓 거래소와 코인마켓 거래소 간 차이는 확연했다. FIU 조사 당시 코인마켓 거래소 중 10곳은 거래 수수료 매출이 0원이었고, 18곳은...

2024-02-13 05:00
[종합]"부적격 가상자산사업자, 국내시장 진입 차단·퇴출"[FIU 업무계획]

금융정보분석원(FIU)은 가상자산사업자에 대한 신고 심사 및 자금세탁방지(AML) 검사를 강화하기로 했다. 또한, 부적격 사업자는 시장 진입 시도를 차단해 이용자 보호를 위해 적극 대응한다는 방침이다. FIU는 12일 이 같은 내용을 담은 '2024년도 업무계획을 발표했다. FIU는 올해 금융회사, 가상자산사업자 등에 대한 감독·검사 및 보고정보에 대한 심사·분석의...

2024-02-12 12:00
FIU “부적격 가상자산사업자, 국내시장 진입 차단·퇴출한다”[FIU 업무계획]

금융정보분석원(FIU), 2024 업무계획 발표“부적격 가상자산 사업자 퇴출·차단” 의심거래보고(STR) 분석 위해 인력 확대 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 가상자산사업자에 대한 신고 심사 및 자금세탁방지(AML) 검사를 강화하고, 부적격 사업자의 시장 진입 시도를 차단하겠다고 밝혔다. FIU는 12일 이러한 내용이 담긴 2024년도 업무계획을 발표했다. 먼저 FIU는...

2024-02-12 12:00
불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]

심사분석 역량 강화에 나선다. 업종별 특성에 따라 규율체계를 세분화하는 등 국내 자금세탁방지제도 수준 향상에도 힘쓰기로 했다. 12일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 이 같은 내용을 담은 '2024년도 FIU 업무계획'을 발표했다. 올해 FIU의 정책목표는 국내 자금세탁방지제도(AML)를 선진화해 가상자산, 불법사금융 등 민생 범죄에 적극적으로 대응하는 것이다....

2024-02-12 12:00
금융사 자금세탁방지 역량 강화 위해 감독·검사 방향 재정립 [FIU 업무계획]

금융정보분석원(FIU)은 금융회사 등의 자금세탁방지(AML) 역량 강화를 위해 감독·검사 방향을 재정립하기로 했다. FIU는 12일 이같은 내용을 담은 '2024년도 업무계획'을 발표했다. FIU는 우선 금융회사 등이 스스로 취약점을 개선하도록 AML 역량 평가 결과에 대한 환류를 강화한다. 제도이행평가 결과를 분야별로 제공해 취약분야를 자체 개선하도록 독려하고 개선이...

2024-02-12 12:00
율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU) 제재심의위원을 지낸 김 변호사는 자금세탁 방지 분야 최고 전문가다. 최근 율촌은 신한투자증권 자금세탁 방지업무 전반을 독립 감사했는데, 증권사에 대해 로펌이 AML 컨설팅을 실시한 국내 최초 사례다. 카카오‧카카오페이‧네이버파이낸셜‧토스‧업비트‧코인원 등 디지털 금융기업은 물론 핀테크, 가상자산...

2024-02-07 16:50
금융위, 가상자산 신고 심사 중단 입법예고…바이낸스에 델리오까지 겨냥

외국법인은 본국의 감독기관에 의한 조사·검사가 진행되고 있고, 사실관계 등을 조회·확인 중이면 금융정보분석원(FIU) 원장 직권으로 소송이나 조사·검사, 확인 등의 절차가 끝날 때까지 심사를 중단할 수 있다. FIU는 심사를 중단할 경우 소송이나 조사·검사, 사실관계 등을 조회·확인 등의 진행 경과를 고려해 심사를 재개할 수 있으며, 심사를 중단한 날부터 매...

2024-02-05 16:23
ISMS 예비인증 업체 늘어나는데…신규 VASP 탄생은 5달째 무소식

금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)로부터 가상자산사업자 신고 수리를 받기 위해서는 ISMS 인증이 필요하다. ISMS는 KISA가 인증한다. 예비인증 제도 도입 이전 ISMS 인증을 위해 사업자는 최소 2개월의 서비스 운영 실적이 필요했다. 즉, ISMS 인증을 받는 데 필요한 2개월의 서비스 기간은 사실상 불법 운영이 될 수밖에 없다. 해당 기간은 FIU로부터 신고를 받지...

2024-01-24 16:05
금감원, 소비자경보 경고 발령…“미신고 거래소 통한 코인 투자 권유 사기 가능성 커”

금감원은 “사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 접근한 자로부터 금융정보분석원(FIU)에 신고된 거래소가 아닌 미신고(불법) 거래소를 통한 투자권유에 현혹돼 투자금을 이체했으나 추후 출금 요청 시 세금, 보증금 등을 사유로 추가 입금을 지속적으로 요구하며 출금을 거부하는 사례가 증가하고 있으므로 투자에 주의를 기울일 필요가 있다”고 당부했다. 더불어 “SNS...

2024-01-21 12:00
코인마켓 거래소 종합검사 멈췄다?…제재공시 감감무소식

지난해 10월 이후로 멈춘 코인 거래소 제재 공시신규 사업자 신고, 올해 갱신신고 등 할 일 산더미거래소 폐업 러시…고객 자산 반환 능력 점검 필요 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 지난해부터 실시해온 코인마켓 거래소 종합 검사가 사실상 중단됐다. 지난해 10월 이후로 코인마겟 거래소 상대로 제재 내용이 업데이트 되지 않고 있다. 19일 가상자산...

2024-01-20 05:00
영향력 커진 스테이블 코인 USDT…자금세탁·범죄 악용 우려는 계속

금융정보분석원(FIU) 관계자는 “이상 거래는 가상자산 거래소를 통해 보고받고 있다”면서도 ”USDT의 이상 거래 발생 건 및 이상 거래 보고 건수 등은 민감한 금융 정보인 특성상 특정금융정보법에 따라 밝히기 어렵다”고 말했다. 황석진 동국대학교 국제정보보호대학원 교수는 “USDT 특성상 자금세탁 이슈가 발생할 수밖에 없다”면서 “의심 거래라고...

2024-01-20 05:00
코빗, 자금세탁방지 동향 세미나 개최…“투명한 거래 환경 조성 노력”

이번 세미나에는 오세진 대표이사와 진창환 준법감시인을 비롯해 자금세탁방지 전담 부서 담당자들이 참석한 가운데 △금융정보분석원(FIU) 발간 2022년 자금세탁 동향 리뷰 △2023년 코빗 자금세탁 동향 분석 및 우수 사례 소개 △코빗 의심거래보고(STR) 룰 운영 현황 등을 공유했다. FIU가 지난해 발행한 ‘2022년 자금세탁 동향’에 따르면 FIU가 2022년 한 해 동안...

2024-01-18 09:08
韓 진출 '브레이크' 걸린 해외 가상자산 거래소…'불법영업' 미인가 업체만 활개

금융정보분석원(FIU) 관계자는 “오케이비트의 원화계좌 변경 신고는 관련해서 계속 논의 중이며 최종적으로 (원화마켓 진입 여부를 두고) 결정이 나지 않았다”면서도 “자금세탁방지에 대해 우려되는 사항에 대해 전달을 한 건 사실”이라고 밝혔다. 해외에서 가상자산 직불 카드 서비스를 제공 중인 크립토닷컴은 국내에서 결제 관련 서비스에도 눈독 들이고 있다....

2024-01-10 05:00

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