국제자금세탁방지기구 검색결과, 7페이지

검색결과 총195건

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[전문] 제35차 국제통화금융위원회(IMFC) 공동선언문

우리는 글로벌 금융 규제 개혁 의제를 지원하고 데이터 갭(data gaps)을 해소하기 위해 IMF가 국제 규준 제정 기구와 협업하는 것을 환영한다. 아울러 우리는 조세관련 협력 플랫폼(Platform for Collaboration on Tax) 활용 등을 통한 국제 조세 문제 해결과 금융부문 청렴성(Integrity) 및 자금세탁·테러방지체제(AML/CFT regimes) 강화, 그리고 불법자금흐름 차단을 위해...

2017-04-23 12:45
G20 “테러 자금 근절, 보호무역 경계”…원론적인 수준에 그쳐

미국의 스티브 므누신 재무장관은 “테러 조직의 금융 네트워크를 해제하는 것이 미국의 최우선 과제이며 자금 세탁 방지 시스템을 개선하는 것이 중요하다”라며 “북한, 시리아, 이란을 대상으로 우리가 한 일들은 매우 중요한 일 중 하나다”라고 설명했다. 또 그는 “IMF는 부패 퇴치의 선두주자가 되어야 한다”며 IMF를 향해 더 많은 역할을 할 것을 촉구했다....

2017-04-22 09:56
FIU, 제11회 FATF 상포평가 합동대응반 회의 개최

금융정보분석원(FIU)은 29일 유광열 금융정보분석원장 주재로 '제11회 FATF(Financial Action Task Force : 국제자금세탁방지기구)상호평가 합동대응반' 회의를 개최했다. 이번 회의에서 유 원장은 약 1년간의 합동대응반 실적을 평가하는 한편, 남은 2년간의 준비계획이 구체적이고 실효적으로 수립되어야 함을 강조했다. FATF는 국제기준 이행상황을 5~8년 주기로...

2016-11-29 13:45
금융위, 자금세탁방지 주간 설정

금융위는 자금세탁방지주간을 선정해 금융정보분석원(FIU)의 장기적 발전방향을 논의하고 수검 예정인 상호평가를 대비하는 한편 국제자금세탁방지기구(FATF TREIN) 정착 기반을 마련할 방침이다. 28일에는 임종룡 금융위원장과 천홍욱 관세청장을 포함한 법집행기관장과 금융회사 임직원 200명이 자리한 가운데 기념행사가 열린다. 이 행사에서는 현장직원...

2016-11-27 13:43
자금세탁방지기구, 北과 환거래 종료… 대북제재 강화

자금세탁방지기구(FATF)가 북한 은행과 환거래 관계를 종료하기로 하는 등 대북 제재를 강화한다. 24일 금융당국에 따르면 프랑스 파리에서 이달 15~21일(현지시간) 열린 FATF 총회는 북한 5차 핵실험에 대응해 북한 금융제재 내용을 추가했다. 주요 내용은 미국, 일본, 중국, 우리나라 등 회원국들은 자국 내 북한 은행 관련 시설을 폐쇄하고 북한 은행과의 환거래...

2016-10-24 12:00
유일호 부총리, IMFㆍWB 연차총회 참석차 6일 출국

유 부총리는 6일 'G20 재무장관 및 중앙은행 총재 업무만찬'에 참석해 세계경제 및 정책공조, 국제조세 및 자금세탁방지와 관련한 G20의 대응을 논의하고, 2017년 의장국(독일)의 G20 중점 추진의제를 설명을 듣는다. 이 회의에는 G20 회원국과 초청국의 재무장관과 중앙은행 총재, IMF, 경제협력개발기구(OECD), 금융안정위원회(FSB) 등 주요 국제기구 대표들이 참석한다....

2016-10-05 15:32
임종룡 "FATF TREIN, 자금세탁과 테러자금조달에 새 이정표 제공"

FATF TREIN은 국제자금세탁방지기구 산하 교육기관이다. 핵무기 위협, 테러확산 추세 등으로 자금세탁방지(AML), 테러자금조달금지(CFT), 대량살상무기 확산 금융 차단(PF)에 대한 글로벌 요청에 부응하여 설립됐다. 한국은 FATF 의장국 수임을 계기로 지난해 6월 TREIN을 부산에 유치하는 데 성공했다. FATF TREIN 설립추진단을 중심으로 원장 등 전문인력...

2016-09-20 18:29
스티븐슨 자금세탁방지 TREIN 초대원장 "FATF 네트워크 플랫폼 만들 것"

이어서 "교육연구원을 국제적 자금세탁방지기구 네트워크의 활동을 보완하는 플랫폼으로 성장시킬 것"이라며 "각 국가가 국제기준을 더욱 효과적으로 준수할 수 있도록 돕는 역량 강화 프로그램에 집중할 것"고이라고 설명했다. 이와 관련해 금융위는 교육‧연구인력에 대해 세계적 수준의 우수인재를 적극 유치하고, FATF 회원국 및...

2016-09-19 10:59
자금세탁방지기구 교육연구원, 오는 20일 부산서 출범

국제기구인 자금세탁방지국제기구(TATF) 교육연구원(TREIN)이 오는 20일 부산국제금융센터에서 문을 연다고 금융위원회 금융정보분석원이 18일 밝혔다. 분석원에 따르면 자금세탁방지기구는 유엔 협약 및 유엔 안전보장이사회 결의와 관련한 금융조치를 이행하는 기구로, 자금세탁이나 테러·대량살상무기 확산을 막는 업무를 한다. 한국은 지난 2009년...

2016-09-18 12:49
FIU, 몽골·라오스·캄보디아에 금융정보분석 시스템 수출

이는 이례적인 것으로 APG 운영위원 자격을 유지하게 되면서 앞으로도 북한 관련 모니터링과 주요 의사결정 과정을 주도할 수 있게 됐다. APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항 이행을 촉진하고자 설립된 역내 국제기구로 한국, 일본, 인도, 미국 등 41개국을 정회원국으로 두고 있다.

2016-09-11 14:11
대량살상무기 확산 자금조달 금지 워크숍 개최

APG는 국제자금세탁방지기구(FATF)의 이행을 촉진하고자 만든 역내 기구로 총 41개 국이 정회원으로 등록돼 있다. 26일까지 열리는 이 워크숍에는 미국, 중국, 러시아 등 APG 회원국과 유엔, 국제연합 마약·범죄 사무소(UNODC) 등 국제기구, 연구기관, 국내 관계부처들이 참석한다. 참가자들은 이번 워크숍에서 PF 금지 관련 교육과 토론을 진행하고...

2016-08-23 15:16
[포토] 국제자금세탁방지기구(FATF) 부산 총회 본회의 개막

국제자금세탁방지기구(FATF) 부산 총회가 22일 신제윤 의장의 주재로 3일간의 본회의 일정을 시작했다. 임종룡 금융위원장이 환영사를 했고 서병수 부산 시장이 축사를 했다. (왼쪽부터 서병수 부산 시장, 신제윤 FATF 의장, 임종룡 금융위원장)

2016-06-22 15:50
임종룡 "부패방지와 국제 금융거래 투명성 노력 계속해야"

임 위원장은 이날 개막한 국제자금세탁방지기구(FATF; Financial Action Task Force) 부산 총회에 참석해 "급변하는 글로벌 환경 변화 속에서 FATF가 지난 20여년 간의 성공을 이어가기 위해 꼭 해결해야 할 당면과제들이 있다"며 이 같이 말했다. FATF 부산 총회는 오는 24일까지 신제윤 FATF 의장 주재로 3일 간의 본회의 일정을 시작한다. 이 자리에는...

2016-06-22 09:00
[전문] G20 재무장관ㆍ중앙은행총재 회의 공동선언문(코뮤니케)

또한 FATF(자금세탁방지기구) 기준, 테러자금조달 방지 종합 전략, 유엔 안보리 결의안 2253호의 신속하고 효과적인 이행 등의 노력에 모든 국가가 동참할 것을 촉구한다. 우리는 FATF에 관련 국제기구들과 협력하여 금융시스템상 허점과 결함을 포착 및 대응하는 작업을 강화할 것을 요청한다. 우리는 FATF 방식의 지역기구들이 적극적인 파트너가 되기를 요청한다....

2016-04-16 03:13
G20 “북한 등 테러자금줄 차단 공조 강화”

중국 상하이에서 열린 G20 재무장관-중앙은행 총재회의에서 채택된 13개항 공동선언문(코뮈니케)에 따르면 자금세탁방지기구(FATF)에 대해 테러리스트의 자금조달과 자금 이용 움직임을 파악하고 차단하는 등의 노력을 한 단계 끌어올려야 한다고 촉구하고 동참 의사를 밝혔다. G20은 “테러리스트 자금 조달에 단호하게 맞서기로 했다”며 “테러리스트들의 자금...

2016-02-28 09:43
금융당국, FATF와 함께 북한ㆍ이란 금융제재 지속 합의

금융위원회가 FATF(자금세탁방지 국제기구)에 참석해 북한 제재와 ISIL(이슬람국가)의 테러자금 조달 차단을 위한 방안을 마련했다. 앞으로 금융위는 FATF와 함께 북한과 이란에 대해 최고수준의 제재를 지속하기로 했다. 또 ISIL의 자금 조달 정보를 지속적으로 수집하고, 유엔안보리에서 결의한 내용을 FATF 국제기준에 반영하기로 했다. 금융위는 우리나라...

2016-02-22 10:46
[흔들리는 금융중심지 ‘여의도’] 해외 금융기관 유치 노력 7년째 ‘도로아미타불’

국제금융기구인 자금세탁방지기구(FATF) 교육연구기관(TREIN)이 오는 6월 부산 남구 문현동 국제금융센터(BIFC) 53층에 설립되는 것이 첫 성과다. 그러나 FATF TREIN은 국회에서 기존에 편성된 예산 11억3000만원 중 5억원이 삭감되면서 기존 해외 전문인력 8명 신규 채용에서 3명 채용으로 규모가 줄었다. 이밖에도 몇몇 해외 금융기관과 양해각서를 맺었지만 실제 투자...

2016-01-12 11:05
[파워엘리트, 그들] 행정고시 24회, 2003년 카드대란 수습 신제윤, 화려한 컴백 임종룡·강호인

행시 24회 전체 수석은 신제윤 전 금융위원장(현 국제자금세탁방지기구 의장)이다. 휘문고를 졸업하고 서울대 경제학과 4학년 재학 중에 행시에 붙었다. 신제윤 전 위원장은 대표적인 국제금융통이다. 참여정부에서 카드 사태를 수습하기도 했고 전국경제인연합회에 파견을 가기도 해 민간 부문을 경험하기도 했다. 금융위원회 부위원장이던 2011년 박재완...

2016-01-07 11:00
FIU, 라오스ㆍ몽골 등과 자금세탁방지 협력 강화

FIU 관계자는 “EAG 옵서버 가입을 계기로 기존 동남아 국가 중심의 협력 이외에 중앙아시아 국가들과의 협력 확대를 추진할 계획”이라며 “2016년 6월로 예정된 FATF 교육연구기구(TREIN; Training & Research Institute)의 성공적 설립과 운영을 통해 국제사회의 자금세탁방지 노력에 기여하고 우리나라의 국가적 위상을 제고하겠다”고 설명했다.

2015-12-22 16:09
유엔 안보리, 첫 재무장관 회의서 ‘IS 제재’ 결의

IS 테러 자금의 이동 경로 등에 대한 감시는 테러 자금 방지 정책 개발을 담당하는 국제기구인 자금세탁방지기구(FATF)가 맡는다. 회의에는 반기문 유엔 사무총장과 우리나라 금융위원장을 지낸 신제윤 자금세탁방지기구 의장, 제이컵 루 미국 재무장관 등이 참석했다. 미국은 IS가 석유를 팔아 매월 4천만 달러(472억원)에 달하는 자금을 벌어들이고 있으며, 시리아와...

2015-12-18 09:37

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