이와 함께 체납자 재산을 은닉한 혐의자에 대한 금융계좌 조회 허용, 고액 국세체납 시 여권 발급 거부 등 법령개정을 추진한다. 특히 국세청은 체납 재산 은닉 혐의자의 친인척 등에 대한 금융정보 조회를 허용하는 법 개정에 기대를 걸고 있다. 이러한 내용이 담긴 금융실명제법 개정안은 현재 국회 정무위원회에 계류 중이다.
한승희 국세청장 후보자는 26일 '국정농단' 주역으로 지목된 최순실(61)씨의 은닉재산 추적과 관련해 "현재 세무조사가 진행 중이다"고 밝혔다.
한 후보자는 이날 국회에서 열린 인사청문회에서 최씨 은닉재산에 대한 조사 여부 및 진행 상황에 대해 묻자 이 같이 답변했다.
앞서 '최순실 게이트'를 수사한 박영수 특별검사팀은 최태민 일가 70명의...
이 관계자는 이어 “최 씨가 해외에 보유한 것으로 파악되고 있는 재산에 대해서도 분석을 진행하고 있다”며 “특검 수사가 마무리되면 최 씨 일가에 대한 전방위 조사도 배제할 수 없다”고 덧붙였다.
한편 박영수 특별검사팀은 최 씨 일가에 대한 재산추적 전담팀을 구성, 국세청과 금융감독원, 법원 등 관련 기관에서 넘겨 받은 자료를 토대로 최 씨가 차명으로...
금감원 외에 계좌추적권을 갖고 있는 국세청, 금융정보분석원(FIU) 등도 광범위한 정보수집 권한이 있는 것은 아니다. 각각 탈세 의혹을 확인하거나 해외 불법의심 거래를 추적하기 위한 용도로 목적이 한정돼있다. 개인의 재산권을 침해한다는 문제가 있을 수 있어 법률상 광범위한 조사가 불가능한 것이다. 이에 대해 특검 관계자는 "법적으로 가능한 부분에...
특히 국세청 역외탈세전담센터 팀장으로 근무하면서 이 분야에 정통하다는 평가를 받는다.
이 수사관의 영입은 최 씨 일가의 재산형성 과정을 파악해 박근혜 대통령의 기여도를 확인하고 뇌물죄를 입증하겠다는 특검의 의지가 반영된 것으로 풀이된다. 특검은 이 수사관을 영입하면서 재산추적 경험이 많은 변호사 1명도 함께 채용했다. 계좌추적팀을 새롭게...
세무조사 건수를 작년과 유사한 1만7000건 수준으로 유지하겠다고 전했다.
사후검증은 오류나 누락 혐의가 큰 경우에 한해 필요 최소한으로 신중하게 실시해 올해 총 건수는 작년(3만3천735건)보다 대폭 줄어든 2만3천건 안팎으로 관리한다는 계획이다.
이밖에도 국세청은 고액·상습체납자는 지방청 재산추적팀을 통해 집중 관리하고, 현장 징수활동을 강화해...
국세청은 지난 한 해 동안 재산 추적조사로 1조5863억원의 체납 세금을 징수·확보한 바 있다.
국세청은 체납 세금 징수 과정에서 체납자가 타인 명의로 숨긴 재산을 환수하기 위해 사해행위 취소소송 등 155건의 민사소송을 제기했다.
고의로 재산을 은닉한 체납자와 협조한 137명에 대해서는 체납 처분면탈범으로 고발했다.
국세청은 수색 과정에서 안경 지갑에...
실제로 지난 3월 고위공직자 재산공개에서 약 156억 원으로 법조분야 1위에 오른 진 검사장은 넥슨 비상장주 보유 사실이 처음 논란이 됐을 당시 "매입자금은 모두 기존 재산이었다"고 주장했다.
또한 그는 "공직자윤리위원회에 다 신고했고, 국세청에서도 문제가 된 적이 없다"며 “자신은 단지 친구의 권유를 받아 2005년 비상장 주식을 샀을 뿐”...
일례로 국세청은 지난 3월까지 6개월간 운영된 역외소득·재산 자진신고 기간에 신고하지 않은 탈세 협의자 36명에 대해서는 금융거래 추적조사와 포렌식 조사 등을 활용해 강도높은 조사를 실시하고 있다.
조사 대상에는 파나마 법무법인 모색 폰세카의 유출 자료인 이른바 '파나마 페이퍼스(문서)'에 등장하는 한국인 명단 중 3∼4명도 포함된 것으로...
0%)나 '체납자 재산추적 인력 확대'(24.8%), '과세관청의 정보 접근 강화'(13.5%) 등을 꼽았다.
이와 관련, 박명호 센터장은 "시스템적으로 탈세 포착률을 높일 수 있도록 과세인프라를 지속 보강할 필요가 있고, 특히 과세관청의 금융정보에 대한 보다 포괄접근권이 보장돼야 한다"고 지적했다.
이날 국세행정포럼 관련한 국세청 브리핑에서 김희철...
국세청은 그동안 명단 공개나 재산 추적조사 등을 통해 고액체납자에 대한 징수 노력을 집중해 왔다. 이는 소액체납자가 전체 국세 체납액에서 차지하는 비중이 크지 않기 때문이다.
그러나 인원과 건수 비중은 소액체납이 절대다수라는 점에서 관리를 강화해야 한다는 의견이 제시됐다.
실제로 한국세무학회 소속인 홍기용 인천대 교수와 고윤성 한국외대...
특히 서울시청은 협의회를 통해 예보와 대검찰청의 해외 재산조사 및 회수 사례를 벤치마킹해 자체적으로 실시한 '해외 은닉 재산 추적 및 체납 징수' 성공사례를 발표할 예정이다.
더불어 무보는 소송, 분할상환, 감액, 외환규제국 소재 은닉 재산의 우회 회수 및 브라질, 러시아, 인도, 중국 등에 대한 회수 사례를 상세 소개한다.
예보는 앞으로 참여기관 확대...