관세범죄 검색결과, 18페이지

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불법의심 금융거래 상반기 9천건 기록

금융위원회가 22일 국회 정무위원회 배영식(한나라당) 의원에게 제출한 자료에 따르면 올 상반기 금융정보분석원(FIU)는 금융회사의 각종 거래 가운데 9098건에 대해 범죄 혐의 분석에 들어간 것으로 집계됐다. 지난 한 해 동안 FIU가 모두 1만3053건의 금융거래를 분석한 것에 비춰보면 상반기 분석건수는 상당한 수치이다. 특히 FIU는 지난 2006년...

2010-09-22 11:07
中ㆍ阿 유대 위기 맞나

중국 상무부의 중국어 웹사이트에는 “중국업체들은 현지 정부의 직권남용과 관료정치, 불완전한 법률 시스템 및 높은 관세 등으로 어려움에 처해 있고 현지기업인들은 믿을 수 없다”고 아프리카에서 중국기업들이 처한 어려움을 토로했다. 앙골라 수도 루안다 소재 인권센터의 프랜시스코 퉁가 비서실장은 “중국인에 대한 차별이 존재한다”면서 “중국인은...

2010-08-10 11:12
불법무역사범 40대 대졸 남성에 집중

관세청이 6일 발표한 ‘관세사범 특징 분석’에 따르면 올해 상반기 적발된 개인 불법무역사범 1734명을 분석한 결과 40대 남성 대학 졸업자가 범죄율이 높은 것으로 조사됐다. 관세사범은 남성이 1337명으로 77.1%의 비율을 보였고 여성은 397명(22.9%)으로 집계됐다. 30~50대는 전체 관세청 단속 사범 중 무려 83.2%의 비중에 달해 경제 활동이 활발한...

2010-08-06 13:04
'오픈마켓서 산 명품, 진짜인가요'

옥션도 요청받았지만 실시하지 않고 있다. 관세청 사이버 조사과 관계자는 “오픈마켓에서는 판매자공인인증제도를 통해서만 범죄를 막을수 있다”며 “지난달 옥션과 G마켓에 강력한 요청을 했음에도 G마켓과 옥션에서 판매자관리가 제대로 이루어지지 않고 있다”고 말했다.

2010-07-21 15:26
관세청, 대국민 마약퇴치 캠페인 실시

관세청은 오는 26일 UN이 제정한 '세계 마약 퇴치의 날'을 맞이해 전국 주요 공항만 세관을 중심으로 마약류 남용으로 인한 폐해와 마약류 대리운반 피해사례에 대한 대국민 홍보캠페인을 실시키로 했다고 24일 밝혔다. 최근 국내에서 연예인, 유학생 및 외국인 강사 등의 마약류 관련 범죄와 해외여행자의 마약류 대리운반 사례가 증가하고 있는 현실을 감안할 때...

2010-06-24 12:00
관세청 경찰청 마약범죄 공동 대응키로

관세청은 경찰청과 공조해 마약 범죄에 대응해나가기로 했다. 관세청은 17,18일 양일간 국내외 마약단속 기관과 마약수사공조회의를 개최하고 마약밀수 적발시 운반책을 비롯한 공급책, 자금책, 인수책까지 추적해조직적인 마약범죄에 공동대응하기로 했다고 16일 밝혔다. 이번 회의에서는 전국 마약범죄 단속책임자 등 총 70여명이 참석해, 최근 국내외 마약류...

2010-06-16 16:05
외환검사 대상자에 대한 업체 자율점검제도 실시

관세청 관계자는 "자율점검제도를 더욱 확대해 수출입업체가 언제든지 외국환거래 위반여부를 스스로 확인해 시정할수 있도록 외환거래절차 '자가측정시스템'을 구축할것"이라면서 "그러나 불성실신고업체, 재범업체, 불법외환거래를 이용한 재산국외도피사범 등 중대외환범죄에 대해 조사역량을 집중해 단속을 보다 더 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

2010-04-29 12:00
관세 신용카드 납부 한도 500만원으로 확대

기업지원을 확대하고 국민생활을 보호하는데 중점을 두고 2010년 관세행정이 운영될 예정이다. 관세청은 5일 이같은 내용의 올해 관세행정 운영 기본방향을 밝혔다. 우선 수출입 안전관리 우수업체(AEO) 인증 희망 ‘수출 중소기업’에 대한 자금 지원이 2월부터 시작된다. AEO 인증을 획득하면 우리나라 뿐만 아니라 수출국에서 관세당국의 검사면제...

2010-01-05 13:09
[국감] 안효대 의원 “설탕 담합으로 소비자 피해 1조원”

이에 대해 안 의원은 “결국 높은 관세가 소비자인 국민을 보호해 온 것이 아니라 특정 업계를 보호하고 이익을 보장해주고 있는 셈”이라고 주장했다. 안 의원은 “우리와 FTA를 맺은 미국의 경우 엄격하게 담합행위를 규제해도 연간 적발 건수가 1~2건에 불과하다"며 "이것은 그만큼 가격담합이 반시장 범죄행위라는 인식이 기업과 소비자들에게 널리...

2009-10-13 10:22
[2009년 세제개편안](1)고액ㆍ상습 탈세범에 철퇴

현재 조세포탈범죄에 대해 '3년이하 징역 또는 3~5배 이하 벌금'으로 획일화 되어 있는 것을 향후에는 상습정도나 포탈세액 규모 등에 따라 형량을 차등화한다. 기본형량은 '2년이하 징역 또는 2배이하 벌금'으로 다소 완화해 주는 반면, 5억원 이상의 고액포탈범은 '특별경제가중처벌법'을 적용해 엄벌하게 되며, 상습범인 경우도 형량의 절반을 가중처벌한다. 또...

2009-08-25 15:00
정부, 관세제도 전면 개편..'관세 담보' 폐지

더불어 미성년자와 심신미약자 등에 대한 벌금형을 면제 또는 감경하고, 범죄를 실행하지 않은 예비범에 대해서는 형량을 절반으로 낮췄다. 이밖에 현재 이행시기의 차이로 이원화되어 운영되고 있는 FTA 관세이행법률을 'FTA 관세특례법'으로 흡수 통합해 국민들의 불편을 최소화할 방침이다. 재정부 관계자는 "관세담보제도 개선으로 수출입 관련...

2009-08-18 12:00
권 부총리, "자금세탁방지 정착돼야 금융시스템 신뢰 구축"

권 부총리는 이와 함께 "점차 국제화되는 자금세탁범죄를 방지하기 위해 국제적 흐름에도 적극 동참하겠다"고 말했다. 권 부총리는 "테러자금 조달 억제와 카지노 등 비금융 전문직에 대한 자금세탁방지 의무를 부과하고, 고객 및 거래유형에 따른 차등화된 고객환인제도 등을 정착시켜 나가겠다"고 강조했다. 그는 특히...

2007-11-28 14:18
관세청, 무역기반 자금세탁 방지에 총력

무역기반 자금세탁이란 불법자금 원천을 합법화시키기 위한 목적으로 무역거래를 이용하여 범죄수익을 가장하거나 이동시키는 행위를 말한다. 관세청은 "최근 각 국의 금융정보분석원을 중심으로 한 은행시스템에 대한 자금세탁 단속이 상당한 효과를 보임에 따라, 무역거래나 카지노 등을 이용한 자금 세탁이 새로운 수단으로 등장했다"고...

2007-07-30 12:00
관세청, 2008년 외환거래 모니터링 시스템 구축

관세청이 자금세탁과 범죄자금 등 불법외환거래에 대한 효율적 대처를 위해 인공지능형 '외환거래모니터링 시스템(가칭)'을 오는 2008년까지 구축한다고 21일 밝혔다. 관세청은 "급속한 외환거래 자유화가 진전되고 자유무역협정(FTA) 특혜교역체제 확대에 따라 이를 악용한 자금세탁, 범죄자금 이동 등 불법외환거래에 효율적으로 대처하기 위해...

2007-06-21 12:00
관세청, 외환정보분석 통해 1조6천억 불법외환거래 적발

관세청이 올해 11월말까지 외환자료에 대한 관세청 통합정보시스템과 연관관계분석 등을 통해 1조6550억원 상당의 불법외환거래를 적발했다고 13일 밝혔다. 관세청에 따르면 이는 관세청이 적발한 전체 불법외환거래사범 단속금액인 2조7092억원의 61%를 차지하는 금액이다. 관세청은 "외환전산망을 통한 외환거래자료 뿐만 아니라 국세청ㆍ법무부ㆍ금융감독원...

2006-12-13 14:29
관세청, '지적재산권 보호 선진화 추진계획' 발표

관세청이 최근 국제적인 범죄로 심각성을 더하고 있는 지적재산권 침해행위에 대한 대책마련을 위해 '지적재산권보호 선진화 추진계획'을 22일 발표했다. 관세청은 "이번 발표는 최근 국제적인 범죄로 심각성을 더하고 있는 지재권 침해행위에 대한 관세청의 역할을 강화하고, 대외적으로 우리나라가 지재권보호 글로벌 리더로 도약하는 기반을 마련하는데...

2006-11-22 15:41
관세청, 1조7835억원 '환치기' 사범 적발

정보를 이용해 환치기거래의 뿌리인 계좌운영주 집중단속을 통해 큰 성과를 거뒀다"고 말했다. 한편 관세청은 마약ㆍ테러ㆍ탈세 및 자금세탁 등 범죄자금 이동통로로 악용되는 환치기 등 불법외환거래 단속을 강화하고 범죄수익 발생 및 은닉가능성이 높은 사건에 대해 불법자금의 흐름 및 최종소재 등을 끝까지 추적하여 범죄수익을 환수할 방침이다.

2006-09-21 12:00

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