관세범죄 검색결과, 10페이지

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가상통화 일일 거래량 6조 넘어…정부, ‘전방위 압박’ 재확인

검찰과 경찰은 ‘가상통화 관련 범죄 집중단속 계획’을 수립해 지속 추진하고, 관세청은 외환거래법을 위반한 가상통화 거래자금 환치기에 대한 단속을 이어간다는 계획이다. 금융위원회는 가상통화 거래 실명제를 시행하고 이달 중으로 금융사들에 ‘가상통화 관련 자금세탁방지업무 가이드라인’을 배포할 예정이다. 방송통신위원회는 올해 상반기 중으로 거래소...

2018-01-18 08:46
[상보] 정부, 가상화폐 거래실명제 실시ㆍ가상계좌 신규발급 중단…불법행위에 법정 최고형

정부는 내년 가상통화 관련 범죄 집중단속 계획을 수립ㆍ추진하되, 범죄 분위기를 제압할 수 있도록 집중단속 체계를 지속 유지해 나갈 방침이다. 관세청은 불법 환전상 검사ㆍ조사 대상 선정을 위해 환전상 외환거래, 출입국 실적 등을 치밀하게 분석중이다. 환치기 등 불법 외환거래 혐의업체(4개사)를 조사중이며, 우범 환전업체, 고액․빈번 가상통화 거래자...

2017-12-28 11:07
한국산 가장해 수출한 물품 가액 5년간 3648억 원…의료기기 최다

1일 자유한국당 김규환 의원(국회 산업통상자원중소벤처기업위원회)이 관세청으로부터 제출받은 자료에 따르면 2012년부터 2016년까지 외국에서 생산하고 국내에서 단순한 가공을 거친 물품을 한국산으로 가장해 수출하거나 외국에 판매하다 적발된 건수는 총 118건이다. 적발 물품의 총 가액은 3648억 원에 달했다. 적발이 많았던 품목은 △의료광학기기(20건)...

2017-10-01 14:14
작년 FIU 활용 탈세액 2조5000억 추징…5년만에 10배 증가

통한 재산은닉으로 이뤄지는 경우가 많기 때문에 혐의가 있는 경우에 한하여 제공 정보의 폭을 확대할 필요가 있다"고 강조했다. FIU는 범죄자금의 세탁행위와 테러자금 조달을 방지하기 위해 설립된 기관으로 금융회사 등에서 받은 금융정보를 분석해 의심스러운 거래 내용을 검찰ㆍ경찰ㆍ국세청ㆍ관세청 등의 기관에 제공하고 있다.

2017-09-27 11:21
국세청, FIU 정보 활용해 탈세 2조5346억 원 추징

FIU는 범죄자금의 세탁행위와 테러자금 조달을 방지하기 위해 설립된 기관으로 금융회사 등에서 받은 금융정보를 분석해 의심스러운 거래 내용을 검찰·경찰·국세청·관세청 등의 기관에 제공하고 있다. 추징액은 △2012년 2385억 원 △2013년 3671억 원 △2014년 2조3518억 원 △2015년 2조3647억 원으로 지난해(2조5346억 원)의 경우 2012년에 비해 약 10배...

2017-09-27 11:15
[이철환의 돈 이야기] “테러자금 활용 검은돈 막자” 50여 개 국가 ‘자금세탁감시’ 공조

이 자금세탁방지 제도를 구체적으로 뒷받침하기 위해 ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특정금융거래보고법)’과 ‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익규제법)’을 제정·운영하고 있다. 범죄수익규제법은 ‘형법’, ‘폭력행위 등 처벌에 관한 법률’, ‘특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률’, ‘정치자금법’...

2017-08-30 11:07
신임 김영문 관세청장은 누구?

지난 1970년 초대 이택규 청장, 2대 최대현 청장 이후 39년 만에 검사 출신 관세청장이 발탁됐다. 김 청장은 사법연수원 24기로, 검찰 재직 당시 대구지검 마약·조직범죄수사부장, 수원지검 마약·조직범죄수사부장을 거쳤다. 법무부 법질서선진화과장, 법무부 범죄예방기획과장에 이어 서울중앙지검 첨단범죄수사1부장, 대구지검 서부지청 부장검사 등을 겨쳤다. 이후...

2017-07-30 17:14
통상교섭본부장 김현종, 관세청장 김영문

한미 FTA 개정 요구에 따라 열릴 양국 특별공동위 공동의장을 맡아 개정 협상을 전면에서 진두지휘하게 된다. 통상교섭본부장은 정부 직제상 차관급이지만 대외적으로는 ‘통상장관’의 지위가 부여된다. 울산 출신의 김영문(사법고시 34회) 관세청장은 법무부 범죄예방기획과장과 서울중앙지검 첨단범죄수사1부장, 대구지검 서부지청 형사1부장을 지냈다.

2017-07-30 15:54
경찰, 허위 면세영수증 발급한 사후면세점 직원 적발

A 씨는 허위 영수증을 모아 이모 등에게 건넸고, 이들은 총 5차례 해외 출국 때 200만 원 상당의 내국세를 부정 환급받은 것으로 확인됐다. 경찰은 내국세 환급을 편리하고 신속하게 받을 수 있도록 한 무인단말기가 범죄에 이용될 수 있는 점을 관세청에 통보하고, 다른 사후면세점에서도 유사한 범죄행위가 있었는지 수사를 확대하고 있다.

2017-07-04 09:43
관세청, 페이퍼컴퍼니로 50억 빼돌린 코스닥상장사 대표 검거

관세청 서울본부세관은 홍콩에 페이퍼컴퍼니를 설립하고, 이 회사가 중개무역을 한 것처럼 가장해 약 50억원을 빼돌린 코스닥상장사 L업체 대표 나모 씨 등 3명을 검거해 검찰에 송치했다고 13일 밝혔다. 세관에 따르면 L업체는 실제 중국 생산법인에 원자재를 수출하면서 허위로 수출 서류를 작성해 홍콩의 페이퍼컴퍼니가 중개무역을 하는 것처럼 위장한 혐의를 받고...

2017-06-13 11:14
관세청, 1100억 규모 국제 금괴 밀수조직 검거 ‘사상 최대’

관세청은 날로 은밀하고 교묘해지는 금괴 밀수에 대응하기 위해 특별수사반을 편성‧운영하는 한편, 우범자 미행․추적, CCTV 영상분석, 계좌추적 등 과학수사 기법을 총동원해 조직밀수 관련자를 일망타진하고 범죄수익도 끝까지 추적하는 등 지속적인 조사단속을 실시할 계획이라고 밝혔다.

2017-05-23 11:00
관세청, 페이퍼컴퍼니 이용… 74억원 빼돌린 업체 적발

관세청은 이와 유사한 범죄가 더 있을 것으로 보고 수사를 확대할 방침이다. 아울러 유관기관과 협력해 비슷한 범죄를 방지하기 위한 제도 개선에도 나설 계획이다. 한편 관세청은 지난 2월부터 활동을 시작한 '무역금융범죄 전담수사팀'을 중심으로 오는 11월까지 특별단속을 지속하기로 했다.

2017-05-15 10:39
'관세청 인사 개입' 고영태 첫 재판 23일 열린다

관세청 인사에 개입한 혐의로 기소된 국정농단 사건 폭로자 고영태(41) 씨 첫 재판이 이달 23일에 열린다. 이날은 박근혜(65) 전 대통령의 첫 공판이 열리는 날이다. 11일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사21부(재판장 조의연 부장판사)는 23일 오전 11시 10분 특정범죄가중처벌법상 알선수재 등 혐의로 기소된 고 씨의 첫 공판준비기일을 연다. 공판준비기일에는...

2017-05-11 15:05
검찰, '관세청 인사 개입' 고영태 구속 기소… 국정농단 수사 마무리

'최순실 국정농단 사건'을 폭로한 고영태(41) 씨가 관세청 인사에 개입한 혐의로 재판에 넘겨졌다. 검찰은 고 씨를 기소하면서 이번 사건 수사를 사실상 마무리했다. 서울중앙지검 형사7부(부장검사 정순신)와 첨단범죄수사1부(부장검사 손영배)는 2일 특정범죄 가중처벌법 상 알선수재, 사기, 한국마사회법 위반 혐의로 고 씨를 구속 기소했다. 고 씨는 2015년...

2017-05-02 17:40
관세청, 환경유해 수출입물품 단속 5061억원 적발

이번에 관세청에 적발된 환경유해물품 불법 수출입 범죄유형은 폐기물의 법적요건을 갖추지 않고 부정하게 수출입한 행위와 실제 수입하는 물품과 다른 품명으로 수입하는 밀수입 행위이다. 이번 특별단속을 통해 적발된 주요 품목은 폐배터리(4424억 원), 목재펠릿(449억 원), 폐유(121억 원), 폐기물(50억 원), 유해화학물질(7억 원) 등이다. 관세청은 앞으로도...

2017-04-20 11:27
검찰, '세관장 인사 개입' 고영태 구속영장 청구

검찰이 관세청 인사에 개입한 혐의를 받고 있는 고영태(41) 씨를 구속 수사하기로 했다. 서울중앙지검 형사7부(부장검사 정순신)와 첨단범죄수사1부(부장검사 손영배)는 13일 알선수재 등의 혐의로 고 씨에 대한 구속영장을 청구했다. 법원이 고 씨가 신청한 체포적부심에서 기각 결정을 내린 직후다. 고 씨는 인천본부세관 소속 이모 사무관으로부터 김모 씨가...

2017-04-14 07:32
고영태 검찰 체포에 주진우 “우병우 주요 범죄는 수사 안 하고… 검사님들 대단해” 직격탄

우병우 주요 범죄는 수사 안 하고 고영태가 제보한 최순실 비밀 사무실은 조사도 안하고, 고영태 수사에는 문은 박살내시기까지"라며 "검사님 최순실한테, 우병우한테 이런 열정을 좀 보이시지..."라고 비판했다. 고영태 전 이사는 검찰 특별수사본부(특수본·본부장 이영렬 서울중앙지검장) 수사결과 관세청 고위직 인사에 개입하고 돈을 받은 혐의가...

2017-04-12 01:22
검찰, 박근혜 전 대통령에 뇌물죄 적용… 기업 수사 확대 불가피

검찰은 지난 13일 면세점 허가에 관여한 관세청 직원 2명을 참고인 조사하고, 16일에는 김창근 전 SK그룹 수펙스추구협의회 의장, 김영태 전 수펙스 커뮤니케이션 위원장, 이형희 SK브로드밴드 사장 등 전·현직 임원 3명 대한 조사를 벌였다. 최태원 SK 회장도 다음날 불려와 이튿날 새벽까지 밤샘조사를 받았다. 면세점 특혜가 아닌 대통령 특별사면 쪽으로 수사기...

2017-03-27 12:08
관세청, 테러ㆍ마약 전담 ‘관세국경위험관리센터’ 출범식

신설된 관세국경위험관리센터는 그간 분산 운영되던 정보조직과 선별조직을 통합해 차장 직속기구로 운영되고 관세국경의 위험을 보다 효과적으로 지휘ㆍ조정하는 역할을 수행한다. 또한 나날이 지능화되는 범죄수법에 대응해 거대자료(빅데이터) 분석 등 첨단 정보분석 기법으로 검사대상을 정밀하게 선별(타켓팅)하고 국내외 국경관리기관과 위험정보도 교환하는 등...

2017-03-06 10:05
관세청, 자금세탁·재산국외도피 집중 단속

관세청은 무역금융범죄를 잡기 위해 관세청, 세관, 금융정보분석원(FIU)에서 정보분석이나 외환 조사 분야에 두각을 나타내는 직원 80명으로 14개 수사전담팀을 편성했다. 또한 국세청 등 정부기관으로 구성된 '역외탈세·국부유출 대응 협의회', 무역보험공사·시중은행으로 구성된 '무역금융·편취 방지를 위한 유관기관 협의회' 등 관련 기관과 적극적으로 협업할...

2017-02-07 14:26

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