횡령금 검색결과 - 이투데이

검색결과 총110건

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우리은행, 100억 원 규모 대출금 횡령사고

이에 A 씨는 이날 경찰에 자수했으며 우리은행은 상세한 경위를 파악하고 횡령금을 회수하기 위해 특별검사팀을 해당 지점에 보냈다. 향후 강도 높은 감사와 함께 구상권 청구, 내부통제 프로세스 점검 등이 이어질 것으로 보인다. 우리은행 관계자는 "철저한 조사로 대출 실행 과정의 문제점을 파악해 유사 사례의 재발을 방지할 것"이라며 "관련 직원에...

2024-06-10 20:57
대법, ‘우리은행 700억 횡령’ 형제에 징역 15년·12년 확정

이 과정에서 문서를 위조하고, 동생과 공모해 횡령금 일부를 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 빼돌린 혐의도 있다. 공범 서 씨는 이 돈이 범죄수익임을 알고도 전 씨에게 투자정보를 제공하고 그 대가로 약 16억 원을 받은 혐의(범죄수익은닉 규제법 위반)로 함께 기소됐다. 앞서 검찰은 전 씨 형제를 기소하면서 횡령금을 614억 원으로 적시했다가 1심 재판 도중...

2024-04-12 12:23
경남은행 3000억 횡령 도운 전문자금세탁범 징역 2년6월 선고

서울중앙지법은 전날 ‘경남은행 3089억 원 횡령 사건’과 관련해 자금세탁을 주도한 전문자금세탁범 공모 씨에 징역 2년 6개월, 자금세탁에 관여한 횡령 주범의 친형 이모 씨에 징역 1년 6월의 실형을 각 선고했다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(이희찬 부장검사)는 수사 결과, 공 씨가 소위 ‘상품권깡’ 및 환전소를 통한 현금화 방법으로 횡령금 112억5000만 원을...

2024-03-14 18:16
檢, ‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 구속기소

검찰은 나머지 횡령금의 사용처와 도피 과정에 대해 추가 수사를 이어가는 한편 범죄수익 환수에도 힘쓰겠다는 방침이다. 검찰은 최 씨 계좌에 입금된 7억2000만 원을 신속히 몰수 보전해 건보공단이 환수할 수 있도록 조치했고, 나머지 횡령금의 사용처와 도피 과정에 대해서도 경찰과 함께 철저히 수사를 진행 중이다. 검찰 관계자는 “최 씨에게 죄에 상응하는...

2024-02-13 21:33
'46억 횡령 후 해외 도피' 건보공단 팀장, "돈 다 썼다"…결국 구속 "도주 우려"

지난 17일 국내 송환되던 최씨는 취재진에게 횡령 혐의를 인정하면서도 빼돌린 돈의 행방에 대해서는 함구했다. 특히 최씨는 경찰 조사에서 단독범행임을 주장하며 “돈은 다 썼다”라고 진술한 것으로 알려졌다. 한편 경찰은 최씨가 횡령금을 가상회폐로 환전해 숨긴 것으로 보고 계속 추적할 방침이다.

2024-01-19 19:14
‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 국내소환…수익금 환수 가능성은?

경찰은 A 씨의 횡령금 사용처와 남은 횡령금이 있는지 집중적으로 조사할 예정이다. 이어 이날 저녁 혹은 18일 오전께 구속영장을 신청할 방침이다. 건보공단은 민사소송으로 최 씨의 계좌 압류와 추심 등을 진행해 지난해 횡령액 중 약 7억2000만 원을 회수한 상태다. 경찰은 나머지 39억 원 중 상당 금액은 최 씨가 가상화폐로 환전해 은닉한 것으로 보고 있다. 다만...

2024-01-17 10:46
‘700억대 횡령’ 우리은행 형제 2심서 징역 15년·12년

이 과정에서 문서를 위조하고, 동생과 공모해 횡령금 일부를 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 빼돌린 혐의도 있다. 앞서 검찰은 이들을 기소하면서 횡령금을 614억 원으로 적시했다가 1심 재판 도중 횡령금 93억 원을 더 발견해 추가 기소했다. 1심 재판부는 검찰의 두 차례 기소를 별개 사건으로 보고 분리 선고했다. 이후 항소심 단계에서 두 사건이 병합됐다.

2024-01-11 16:31
법원 "‘라임’ 김봉현, 스타모빌리티에 횡령자금 10억 배상해야"

재판부는 "김 전 회장 등은 스타모빌리티가 받은 전환사채 인수대금을 회사가 아닌 자신들의 이익을 위해 사용해 횡령했다"면서 "횡령금 192억원과 지연이자를 배상할 책임이 있다"고 판단했다. 스타모빌리티는 2020년 김 전 회장과 김모 전 사내이사에 손해배상청구 소송을 제기했다. 김 전 회장이 라임자산운용의 스타모빌리티 전환사채...

2023-12-26 13:43
은행권, 횡령액 1위·회수율 ‘꼴찌’…처벌은 ‘솜방망이’

7년간 횡령액 1512억원···회수율 9.1%로 꼴찌횡령자 고발 39.2%, 해고 48.9%에 불과…솜방망이 처분 전체 금융권 중 은행권의 횡령액과 횡령금 회수율이 꼴찌인 것으로 나타났다. 반면 고발 조치는 최하위를 기록했다. 9일 국회 정무위원회 소속 양정숙 무소속 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면 지난 7년간 금융권 전체 횡령액은 2405억 원에...

2023-10-09 15:18
‘1387억 횡령’ 경남은행 부장 공범들도 재판행

경남은행 부동산PF 대출 관련 자금을 관리하는 이 씨는 자금을 횡령해 투자에 사용할 자금을 마련하는 역할을 맡았다. 황 씨는 그 횡령금으로 주식과 선물, 옵션에 투자하는 식으로 역할을 나눴다. 검찰 수사 결과에 따르면 황 씨는 최 씨와 공모해 2016년부터 2022년까지 7년간 경남은행 부동산PF 대출 관련 자금 1387억 원을 횡령하며 부동산 PF 시행사 4곳의 직원을...

2023-09-19 15:27
금융사고 막으려면…"장기근무자 관리ㆍ직무분리 제대로 작동해야" [말뿐인 내부통제]

2016년 8월부터 2017년 10월 사고자는 이미 부실화된 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)대출 1건에서 수시 상환된 대출원리금 77억9000만 원을 가족 등 제3자 계좌로 이체해 횡령했고 약 4개월이 지난 2018년 2월에 횡령금액의 37.4%에 달하는 29억1000만 원을 상환처리했다. 하지만 이후 2021년 7월과 지난해 같은 달에 인출 관련 서류를 위·변조해 첫 횡령금의 4배가 넘는 326억 원을 두...

2023-08-04 18:00
지적장애 숙부 아파트 팔아 5억 챙긴 조카…성견 후견인 신청 1년 만에 배신

법원은 B씨 소유의 아파트 매매를 허가하면서 판매금을 B씨 통장에 보관하고 사용 시 관련 내역을 보고할 것을 조건으로 내세웠으나, A씨가 판매금 사용 내역서를 보고하지 않자 실사를 통해 횡령 정황이 드러났다. 이에 검찰은 숙부에게 횡령금이 반환될 수 있도록 범죄수익환수 절차를 진행하고, 피해자인 숙부 B씨를 보건복지부 산하 발달장애인지원센터에...

2023-04-14 21:31
프로야구 개막 하루 전인데…KBO, 간부 배임비리 혐의로 압수수색

앞서 서울경찰청은 지난해 5월 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령 혐의로 에이클라 대표 B 씨를 검찰에 불구속 송치했다. 당시 경찰은 횡령금 중 일부가 A 씨 아내에게 급여 명목으로 흘러간 사실을 포착해 수사를 벌였으나, 불송치 처분했다. 혐의를 입증할 증거를 확보하지 못한 것으로 알려졌다. 그러나 이후 보강수사를 벌인 검찰은 의혹에 혐의점이...

2023-03-31 16:38
검찰, ‘우리은행 700억 횡령’ 조력자 4명 구속영장…오늘 실질심사

가장해 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 50억 원을 송금하는 등 재산을 국외로 도피한 혐의도 있다. 이 밖에도 전 씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의 사업부진으로 10억 원 상당의 채무가 발생하자 손실을 메우기 위해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

2022-11-30 09:49
검찰, ‘614억 횡령’ 우리은행 직원 판결 항소

전 씨 형제는 회삿돈 614억 원을 횡령한 혐의로 기소돼 최근 1심에서 각각 징역 13년과 10년, 추징금 647억여 원을 선고받았다. 검찰은 전 씨 형제의 재판 도중 추가 횡령금 93억2000만 원을 찾아내 법원에 공소장 변경을 신청했지만, 재판부는 범행 방법이 다르거나 특정되지 않았다는 이유로 공소장 변경을 허가하지 않았다. 검찰은 이대로 항소심이 진행되면 전 씨...

2022-10-07 15:11
‘614억 횡령’ 우리은행 직원, 1심 징역 13년…동생은 징역 10년

씨는 횡령금 인출 근거를 마련하기 위해 금융위원회와 한국자산관리공사 등 명의로 문서를 위조해 행사한 혐의까지 받는다. 검찰에 따르면 이들은 가족의 사업부진으로 10억 원 상당의 채무가 발생하자 손실을 메우기 위해 범행을 저지른 것으로 조사됐다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(임세진 부장검사)는 지난 22일 전 씨에 대해 93억2000만 원 상당의 횡령액...

2022-09-30 12:32
검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가

회삿돈을 빼돌린 혐의로 재판에 넘겨진 우리은행 직원의 횡령 금액이 기존에 알려진 614억 원보다 더 많은 것으로 드러났다. 횡령 과정에서 사문서를 위조한 정황도 포착됐다. 검찰은 추가로 확인한 사실을 바탕으로 재판부에 공소장 변경을 신청했다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(부장검사 임세진)는 22일 횡령 혐의로 재판에 넘겨진 우리은행 직원 전모 씨와...

2022-09-22 14:50
'2215억 원 횡령' 오스템임플란트 전 팀장, 지난해 말 가족 명의로 '돈세탁' 시도

김도읍 국민의힘 의원실이 입수한 검찰 공소장에 따르면 이 팀장은 지난 2020년 11월부터 지난해 10월까지 오스템임플란트 재무관리팀장으로 재직하면서 회삿돈 2215억 원을 횡령해, 이 중 일부를 가족 명의 계좌로 이체하거나 부동산, 리조트 회원권을 구입한 것으로 조사됐다. 이 팀장은 지난해 10월부터 12월까지 횡령금 중 36억6983만 원을 아내 명의 계좌에...

2022-08-23 16:40
소속 걸그룹 출연료 횡령한 대표, 탈퇴 멤버 위약금까지 빼돌려…징역 6개월

검찰은 김씨가 개인 계좌로 빼돌린 돈 6천만원 중 그의 몫을 뺀 나머지를 횡령금으로 산정해 재판에 넘겼다. 재판부는 “동업 계약을 체결한 후 활동비를 개인 계좌로 입금해 횡령했는데도 피해가 전혀 회복되지 않았다”라며 양형의 이유를 밝혔다. 현재 김씨는 1심 판결에 불복해 항소한 상태다. 한편 피해를 입은 걸그룹은 지난 2017년 데뷔해 활동했지만...

2022-07-30 20:26
롯데칠성 직원 3억4000만 원 횡령해 해고…"전액 변제"

해당 직원은 수년간 허위 전표를 만들어 3억4000만 원을 횡령했다. 개인 비리 행위에 대해 해당 직원은 모든 사실관계를 인정, 올해 2월 대기 발령된 데 이어 바로 다음 달 해고됐다. 롯데칠성음료 측은 "횡령금이 크지 않고 전액 변제 처리가 마무리돼 별도의 형사고발 없이 합의 종결된 사안"이라고 설명했다. 이어 "당사는 재발 방지를 위해...

2022-07-25 18:09

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