해외은닉 검색결과

검색결과 총426건

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檢, ‘청담동 주식부자’ 이희진 추징금 122억원 전액 환수

검찰은 올해 4월 이 씨 및 관련 법인 등의 재산 조회에 착수했다. 5월부터는 계좌·수표 추적, 해외 가상자산 추적, 은닉 재산 압류, 압수수색 등 다각적 방법으로 환수를 진행했다. 검찰은 “범죄수익의 환수는 종국적 정의의 실현이자 범죄 예방의 첫걸음”이라며 “재산보전에 그치지 않고 다각적 방법을 통해 끝까지 환수(국고귀속)할 예정”이라고 밝혔다.

2024-09-26 14:18
장근석 모친 회사, '53억 탈세' 법인세 취소 소송 2심도 패소

2심 재판부 역시 같은 판단을 내리며 "원고가 해외 계좌를 통해 은닉한 매출액이 약 53억 원에 달하고 이에 따라 국가의 조세 수입이 감소했다”면서 “원고도 이에 대한 인식이 있었다”고 설명했다. 한편 전 씨는 53억 원의 신고를 누락한 건과 관련해 조세포탈 혐의로 형사재판에 넘겨졌고 2021년 1월 징역 2년 6개월에 집행유예 4년, 벌금 30억 원을 선고받은...

2024-09-19 09:22
국세청 "과세 인프라 확충으로 지능적‧악의적 탈세 엄단"

국적 세탁을 이용한 해외 탈루소득 은닉과 가상자산 해외변칙거래 등 국부를 유출하는 역외 탈세 검증도 강화한다. 지능적 재산은닉에 대한 강제징수 역량을 키우기 위해 부동산 근저당자료, 산업재산권자료, 해외 재산자료 등 외부 과세자료 연계 분석을 실시하고 세무서 추적전담반 확대 및 지방청 합동수색 등 현장 징수도 강화한다. 치밀한 세수 관리와 세입예산을...

2024-07-22 13:33
해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

특히, 甲은 해외 은닉자금을 국내･외 외국인끼리의 이전거래인양 동거인인 외국인 을(乙)의 국내 계좌에 송금하고 호화 저택을 구입하기도 했다. 국세청은 신고 누락한 甲의 해외 탈루소득에 대해 소득세를 과세하고 자금 일부를 받은 동거인 乙에게는 증여세를 부과하며, 해외 은닉 자금을 추적해 해외금융계좌 신고의무 미이행 과태료를 부과한다는 방침이다. 이와...

2024-07-02 12:00
미술품 사들이고 도박 사이트 운영하며 탈세…641명 재산 강제 징수

세금은 내지 않으면서 부동산으로 얻은 수익은 해외 갤러리에서 자녀의 명의로 수십억 원 상당의 그림과 조각상을 사들이는 데 사용했다. 국세청은 미술품 구입의 자금 출처를 확인하기 위해 금융조회를 하고, 실거주지를 수색하는 등 강제 징수에 나섰다. #토지를 양도하면서 양도세를 체납한 B 씨는 모친으로부터 고가의 아파트를 상속받게 되면 압류될 것을 우려해...

2024-05-14 13:55
대법, ‘우리은행 700억 횡령’ 형제에 징역 15년·12년 확정

이 과정에서 문서를 위조하고, 동생과 공모해 횡령금 일부를 해외 페이퍼컴퍼니 계좌로 빼돌린 혐의도 있다. 공범 서 씨는 이 돈이 범죄수익임을 알고도 전 씨에게 투자정보를 제공하고 그 대가로 약 16억 원을 받은 혐의(범죄수익은닉 규제법 위반)로 함께 기소됐다. 앞서 검찰은 전 씨 형제를 기소하면서 횡령금을 614억 원으로 적시했다가 1심 재판 도중...

2024-04-12 12:23
‘대륙아주 AI변호사’ 바라본 인간 변호사들 “나보다 낫네”…AI법조인 파장 어디까지?

수사 중인 상황에도 해외 출국은 가능하지만 수사기관에서 출국금지 조치를 내린 경우에는 출국이 불가능합니다. 출국금지 조치는 범죄 혐의가 있는 사람이 도주하거나 증거를 인멸할 우려가 있는 경우에 내려집니다. 처분이 내려지기 전이라도 수사 중인 상황에서 출국이 어려울 수 있으나, 출국 금지 조치가 내려지지 않은 상황이라면 출국하는 데 지장이 없습니다....

2024-03-20 16:42
檢, ‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 구속기소

해외 도피 추적 끝 지난달 필리핀서 검거 국민건강보험공단에서 발생한 역대 최대 규모의 횡령 사건 피의자가 구속 상태로 재판에 넘겨졌다. 춘천지검 원주지청 형사1부(신건호 부장검사)는 2022년 4월부터 9월까지 건강보험공단 내부 전산망을 조작하는 방법으로 18회에 걸쳐 총 46억 원을 횡령한 후 필리핀으로 도주했다가 1년4개월 만에 검거돼 강제 송환된...

2024-02-13 21:33
불법사금융·가상자산 범죄 적발에 팔 걷은 금융당국…자금세탁방지제도 수준 높인다[FIU 업무계획]

검찰 수사 이전 단계에서 FIU가 의심거래 진행을 보류ㆍ정지해 범죄를 신속히 적발하고 범죄수익의 은닉을 방지하는 제도다. 이는 국제자금세탁방지기구가 각국에 도입을 권고한 제도로, 2022년 기준 영국ㆍ독일ㆍ핀란드 등 49개국이 시행하고 있다. 연중 국내 제도 도입을 위해 진행 중인 해외 사례 조사 및 방안 검토 전문가 연구용역은 다음 달 종료될 예정이다....

2024-02-12 12:00
‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 국내소환…수익금 환수 가능성은?

경찰에 따르면 A 씨는 2022년 4월 27일부터 7차례에 걸쳐 17개 요양기관의 압류진료비 지급보류액 46억2000만 원을 본인 계좌로 송금해 횡령한 뒤 해외로 도피했다. 횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 경찰은 2022년 9월 건보공단에서 고발장을 접수받고 A 씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악, 인터폴 적색수배서를 발행했다. 이후...

2024-01-17 10:46
5800억대 코인 암거래 일당 기소…‘청담동 주식부자’ 추가기소

해외 도주 중인 직원 2명은 기소가 중지됐다. 검찰에 따르면 A 씨 등은 2021년 3월부터 지난해 11월까지 가상자산 사업자로 신고하지 않은 불법 OTC 거래소를 개설해 5800억 원 상당의 코인을 매매‧알선‧중개한 혐의를 받는다. 70억 원 상당의 중국 위안화를 국내 원화로 ‘환치기’해 불법 환전‧송금한 혐의도 있다. 2021년 3월부터 가상자산 사업자는 신고를 거쳐...

2024-01-12 16:49
유재훈 예보 사장 “최적의 위기대응체계 구축할 것” [신년사]

그는 “해외에 재산을 은닉했거나 가상자산 형태로 재산을 은닉한 부실관련자들의 책임재산 회수를 위해 현재 국회에 발의되어 있는 법안이 조속히 통과될 수 있도록 힘을 모아야겠다”며 “답보 상태에 있는 캄코시티 회수 노력이 의미 있는 성과를 얻을 수 있도록 해야 한다”고 했다. 마지막으로 유 사장은 “지속적인 경영혁신을 통해 공사의 미래기반을 다지는 일도...

2024-01-02 11:45
해외로 자금 빼돌린 역외탈세 꼼짝마…국세청 1.35조 원 추징

수출대금을 신고하지 않고 해외 현지법인 명의로 수령하는 방식으로 법인자금을 해외 은닉하고 사적 유용한 역외탈세자도 꼬리를 밟혔다. 도매업 국내 법인을 운영하는 B씨는 해외 매출대금을 은닉할 목적으로 해외 현지법인을 설립하고 임원 C씨를 통해 관리하면서 해외 현지법인 명세서 등을 국세청 신고하지 않는 방식으로 수십억 원에 대한 세금을 내지 않은...

2023-12-28 12:00
경남은행 간부 횡령액 1600억 추가…피해금액 3000억 넘어

검찰은 이 씨가 범행 중 해외 투자이민을 준비하면서 현지 기업에 예탁한 자금 5만5000달러(한화 약 7억 원)를 포함해 총 52억3000만 원을 추징보전하고, 83억 원 상당의 골드바 101개를 압수하는 등 총 187억 원의 범죄 피해재산을 확보했다. 검찰은 “불법 경제사범을 엄단하고 은닉재산 추적 및 범죄수익환수에 최선을 다할 예정”이라고 강조했다. 박일경 기자...

2023-12-21 13:46
[요즘 찐간첩] ‘KAL기 폭파 간첩’과 ‘PC방 간첩’…뿌리‧수법 다른 간첩 족보

문화교류국은 해외에 파견된 간첩이나 국내 고정 간첩망을 통해 인터넷상에 친북(親北)·반정부 성격의 글을 유포한다. 민의(民意)를 왜곡해 국내 정세를 북한에 유리한 방향으로 끌고 가려는 의도다. 최근 수사기관에서 발표한 사건들 대부분이 문화교류국에서 시작된 것들이다. 국가보안법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 청주의 ‘충북동지회’와 창원의...

2023-12-03 06:00
악마도 울고 갈 2만8000% 슈퍼초고금리…국세청 불법 사금융 세무조사 착수

대부 이익을 일가족의 사치 생활에 사용하거나 재산을 은닉한 고액 체납자에 대해서도 자금출처·재산추적 조사에 들어갔다. 사채업자 89명, 중개업자 11명, 추심업자 8명 등 불법 사금융업자 108명에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다. 국세청에 따르면 A씨는 취업준비생이나 주부 상대로 2000%에서 무려 2만8000%에 달하는 이율로 대부업을 한 혐의다. 20만 원 빌려주고...

2023-11-30 12:35
유명 여성 먹방 유튜버 등 고액 체납자 덜미

이들은 세금은 내지 않으면서 고가의 벤틀리 차량을 구입하는가하면 명품 해외여행을 다닌 것으로 조사됐다. 이들이 내지 않은 세금은 1300억 원 가량이다. 국세청은 특수관계인 명의를 이용해 재산을 부당 이전한 체납자 224명, 가상자산으로 재산을 은닉한 체납자 237명, 고수익을 올리며 납세의무는 회피한 1인 미디어 운영자 및 전문직 종사 체납자 101명 등 총...

2023-11-28 12:00
올해 국경 반입단계 마약 적발 역대 '최고'…관세청, 특별대책 추진

X-ray 검사를 회피하기 위한 지능화된 은닉수법에 대응하기 위해 마약류 은닉 의심화물에 대해 적극적인 개장검사를 하고 파괴·해체검사 비율도 대폭 상향한다. 아울러 태국 및 네덜란드 관세당국과의 합동단속 성과를 점검하고 아세안·베트남 등 주요 마약류 공급국으로 공조범위를 지속 확대해 해외 마약단속 거점을 확장해나갈 예정이다. 고광효 청장은...

2023-10-24 14:07
서울시, 올해 상반기 체납세금 1773억원 징수…“역대 최고”

시는 가택 수색, 체납 차량 합동단속 등 징수기법의 다양화와 가족 은닉재산 추적 및 사해행위 취소소송 등 철저한 단속과 끈질긴 조사로 역대 최고의 실적을 달성했다고 봤다. 앞서 시는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)로 주춤했던 현장 중심의 징수 활동을 다양한 방식으로 재개한 바 있다. 시는 서울세관과 전국 지방자치단체 최초로 합동 고액체납자 가택...

2023-08-03 11:15
‘보이스피싱 합수단’ 1주년 성적표…피해액 7000억→2000억 ‘쾌거’

계좌분석 등을 통해 보이스피싱 조직원이 범죄로 취득한 범죄수익을 특정하고, 은닉한 피해재산과 범죄수익을 추적해 보이스피싱 조직이 취득한 불법수익을 박탈했다. 합수단은 “앞으로도 해외 수사당국과 긴밀한 국제공조로 해외 도피 중인 보이스피싱 총책의 검거 및 국내송환을 적극 추진하고 국제 보이스피싱 조직 와해에 주력하겠다”고 밝혔다.

2023-08-03 10:54

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