추징금회피 검색결과

검색결과 총37건

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[단독] ‘테라‧루나 사태’ 권도형, 美에 6조 원대 민사합의…형사재판에 영향 있을까?

그는 이어 “미국 검찰 역시 권 씨를 기소한 상황이어서 이번 SEC와의 합의와는 별도로 벌금액과 추징금 규모를 미국 검찰이 독자적으로 산출할 수 있으나, SEC와 이미 합의된 벌금 액수를 감안하지 않을 수 없다”고 덧붙였다. 권 씨는 미 뉴욕 연방검찰에 상품사기, 금융사기, 시세조작, 증권사기 등 8가지 혐의로 기소됐다. 블룸버그는 “미국에서 권 씨가...

2024-06-15 09:00
검찰, 회계사법 위반 '어피니티·안진' 2심서 징역 1년 6개월 구형

이번 공판에서 검찰 측은 피고인들의 불법적인 공모 정황이 명백한 만큼 1심과 같은 최고 징역 1년 6개월과 1억 원 이상의 추징금을 선고해달라고 재판부에 요청했다. 검찰은 앞서 1심 결심 공판에서 안진회계법인 소속 회계사 2인에 대해 각각 징역 1년 6개월, 징역 1년 6개월과 추징금 1억2670만 원을 구형했다. 어피니티컨소시엄 관계자 2인과 계산업무를 수행한...

2022-11-23 15:20
'1조 6000억 원대 환매중단' 라임 사태 핵심 인물 이종필 항소심서 감형

손실을 회피했다고도 봤다. 앞서 '펀드 사기' 혐의 1심은 이 전 부사장에게 징역 15년에 벌금 40억 원을 선고했다. 14억여 원의 추징도 명령했다. '돌려막기' 혐의 1심은 "결국 무책임한 펀드 운영으로 라임 펀드 부실을 야기했다"며 이 전 부사장에게 징역 10년에 벌금 3억 원을 선고했다. 또 추징금 약 7680만 원을 명령했다. 라임 사태는 2019년 총 1조...

2022-06-23 16:18
[단독] 국세청, 오비맥주 세무조사 후 300억대 ‘철퇴’…주류거래 질서 위반도 적발

세금을 추징했다. 국세청은 또 이번 조사 과정에서 오비맥주가 주류거래질서 확립에 관한 명령위임 고시를 위반했다고 판단, 과태료 등의 명목으로 10억원대를 부과한 것으로 3일 확인됐다. 사정기관에 따르면 서울지방국세청은 지난 해 11월 말부터 올해 초까지 수 개월간의 일정으로 오비맥주에 대한 특별세무조사를 진행, 조사에 따른 추징금과 함께 과태료를...

2020-08-04 10:08
[단독] 국세청, 전두환 전 대통령 ‘은닉재산’ 캔다…‘고강도’ 세무조사 착수

이는 전 씨가 체납액과 추징금이 1000억 원대에 달하고 있음에도 그동안 전 재산이 29만 원(?)뿐이라는 이유로 세금 납부를 회피했기 때문이다. 이 때문일까. 일각에서는 전 씨가 이번 세무조사에 비협조적이거나 (국세청이) 소명 또는 요구하는 자료를 제출하지 않을 가능성이 높은 것으로 보인다. 하지만, 국세청이 기획 또는 특별세무조사를 전담하는 서울국세청...

2020-07-02 15:30
'수백억 원대 시세조작' 토자이홀딩스 대표 2심서 징역 6년…형량 가중

서울고법 형사4부(재판장 조용현 부장판사)는 28일 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반 등 혐의로 재판에 넘겨진 하 전 대표에게 징역 6년에 추징금 1억6209만 원을 선고했다. 같은 혐의로 기소된 유영선 AD모터스 대표에게는 징역 5년을 선고했다. 재판부는 “피고인들은 무자본으로 기업을 인수해 재산을 횡령하고, 그 과정에서 시세를 조종하는 등...

2019-06-28 13:26
검찰 ‘롯데 경영비리’ 신격호 징역 10년 구형…“책임 회피”

검찰은 한국 롯데 업무와 무관하게 계열사 급여 391억 원을 받은 혐의로 기소된 신동주(64) 전 롯데홀딩스 부회장에게 징역 5년에 벌금 125억 원을 구형했다. 서 씨와 신 이사장에게는 각각 징역 7년에 벌금 1200억 원, 징역 10년에 벌금 2200억 원을 구형했다. 신동빈(63) 롯데그룹 회장에 대해서는 징역 14년에 벌금 1000억 원, 추징금 70억 원을 선고해달라고 재판부에 요청했다.

2018-08-29 16:18
한국GM ‘이전가격’ 논란..세무조사 칼날 들이댈까

앞서 국세청은 지난 2013년 르노삼성이 본사인 르노-닛산과 거래 과정에서 이전가격을 통한 조세회피 혐의를 확인하고 거액의 추징금을 부과했다. 본사가 있는 부산지방국세청이 아닌, 본청이 직접 나섰다는 것은 국제거래 과정에서의 ‘이전가격’을 통한 조세회피 문제가 포착됐기 때문이다. 당시 국세청은 르노삼성에 대한 세무조사를 실시해 700억 원의 추징금을...

2018-02-12 09:47
이재현 CJ 회장, 1600억 원대 추징금訴 사실상 패소

조세회피처에 페이퍼컴퍼니를 만들어 세금을 회피했다는 이유로 1600억 원대 추징금 폭탄을 맞은 이재현(58) CJ그룹 회장이 소송을 냈지만 사실상 패소했다. 서울행정법원 4부(재판장 김국현 부장판사)는 이 회장이 중부세무서를 상대로 낸 증여세 등 부과처분 취소소송에서 원고 일부승소 판결했다고 2일 밝혔다. 판결이 확정되면 추징금 1674억 767만 원 중...

2018-01-02 11:19
'미공개 정보 이용' 최은영 회장, 2심 간다… 항소장 제출

최 회장 일가는 이를 통해 10억 원 가량의 손실을 회피한 것으로 추정된다. 검찰은 결심 공판에서 최 회장에 대해 징역 3년에 벌금 20억 원, 추징금 1억 260만 원을 선고해달라고 요청한 바 있다. 최 회장은 2006년 남편 조수호 전 한진해운 회장이 별세한 뒤 2007년부터 한진해운을 경영해왔다. 전세계적인 경기 악화와 무리한 용선계약 등 부실경영으로 회사가...

2017-12-15 19:36
'미공개 정보 유출' 한미사이언스 직원 집행유예

서울남부지법 형사3단독 박종학 판사는 6일 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률’ 위반 혐의로 구속기소된 한미사이언스 법무팀 직원 김모(32) 씨에게 징역 10월에 집행유예 2년, 벌금 4500만 원에 추징금 4200만 원을 선고했다. 같은 팀 직원 박모(31) 씨는 징역 8월에 집행유예 2년, 벌금 1000만원과 추징금 705만 원을 선고받았다. 김 씨 등은 지난해 9월...

2017-04-06 15:55
이재현 CJ 회장, 국세청서 추징금 860억원 돌려 받는다

추징금이 취소된 것"이라고 덧붙였다. 이 회장은 1990년대 중·후반 조성한 수천억 원대 비자금을 운용하면서 횡령·배임 범죄를 저지른 혐의로 지난 2013년 7월 구속기소 됐다. 검찰은 이 회장이 페이퍼컴퍼니 등을 이용해 275억 원의 세금을 탈루했다고 봤으나 재판부는 2014년 2월 1심에서 이 가운데 234억 원에 대해 무죄로 판단했다. 이 회장이 조세회피...

2017-01-20 20:28
애플에 세금철퇴 때린 베스타게르…“다국적 기업에 악몽같은 존재”

이번 추징금은 EC가 명령한 세금 추징 사례 중 사상 최대 규모다. 이날 결정을 이끈 인물은 마르그레데 베스타게르(48) EU 경쟁담당 집행위원이다. 이날 베스타게르 위원은 애플에 대한 세금 추징 결정을 발표하는 기자회견장에서 “EU는 회원국이 감세조치 등을 통한 특정 기업에 대해 지원하는 것을 금지하고 있다”면서 아일랜드와 애플이 이를 어겼다는 점을...

2016-08-31 17:20
[애플 사상 최대 세금 폭탄] EU vs 아일랜드 대리전으로 번지나

이번 추징금은 EC가 명령한 세금 추징 사례 중 사상 최대다. 사실상 조세피난처를 이용한 다국적 기업의 조세회피에 대한 본보기를 세우겠다는 EC의 의지라는 평가다. EC는 이날 성명에서 “아일랜드가 애플에 130억 유로에 달하는 세금 혜택을 부여한 것으로 결론을 내렸다”면서 “이는 아일랜드가 다른 기업보다 애플에 실질적으로 세금을 덜 내도록 허용한...

2016-08-31 08:59
구글 탈세 논란, 유럽 전역으로 확산…프랑스 당국, 구글 현지 지사 급습

프랑스의 추징금은 영국의 10배에 가깝다. 프랑스 정부는 구글과 체납 세금에 대한 협상을 진행했으나 해당 협상이 원활하게 돌아가지 않자 압수수색이라는 강수를 둔 것으로 풀이된다. 이에 앞서 구글은 영국에서도 체납 세금 관련 수사를 받은 뒤 1억3000만 파운드(약 2259억원)를 내기로 합의한 바 있다. 하지만 추징금 액수가 지나치게 작다는 지적이 제기되면서...

2016-05-25 09:25
[놓치면 안되는 오늘 아침뉴스] 5월 18일

4월말 현재 검찰이 전두환 일가로부터 환수한 금액은 1136억으로, 전체 추징금의 51.5%입니다. ◆ 김준기 동부그룹 회장도 내부 정보 이용 주식처분 의혹 김준기 동부그룹 회장이 계열사 주식 수십만주를 차명으로 보유하다가 2014년 말 동부건설이 법정관리로 넘어가기 전 차명주식 일부를 처분해 손실을 회피한 혐의가 드러났습니다. 금융감독원에 따르면...

2016-05-18 08:06
'옵션 쇼크' 도이치 社, 이번엔 94억 배상…법원, "시세조종 인정"

올해 1월에는 도이치증권 관계자들에게 시세조종한 책임을 물어 실형을 선고하고, 도이치 법인에도 450억여원의 추징금을 물렸다. 형사사건은 현재 서울고법 형사7부(재판장 김시철 부장판사)에 계류 중이다. 도이치 사는 2010년 11월 11일 11억원대 코스피200 풋옵션을 미리 사들인 뒤 단 10분 만에 2조원대 물량을 쏟아들이는 수법으로 지수를 급락시켜 400억대...

2016-04-25 07:23
'중앙대 특혜 비리' 박범훈 항소심 징역 2년…박용성 전 회장 집유

서울고법 형사1부(재판장 이승련 부장판사)는 22일 ‘특정범죄 가중처벌법’ 상 뇌물 등의 혐의로 기소된 박 전 수석에 대해 징역 2년에 벌금 1000만원, 추징금 200만원을 판결했다. 박 전 수석에게 1억여원의 뇌물을 준 혐의로 기소된 박용성 회장에게는 징역 10월에 집행유예 2년이 선고됐다. 재판부는 1심과 마찬가지로 박 전 수석의 직권남용 부분을 모두 유죄로...

2016-04-22 15:34
노재헌 “계좌 개설도 된 바 없다”

뉴스타파 측은 노씨가 페이퍼컴퍼니 설립 목적으로 재산 은닉 가능성과 설립 시기에 주목하고 있다. 통상 자본금이 1달러인 회사를 설립해 법인 명의 계좌를 만드는 것 자체가 조세당국의 감시를 피하려는 목적이 상당한데다, 페이퍼컴퍼니가 설립된 당시는 노 전 대통령이 사면 이후 추징금을 내다가 232억원을 남겨 두고 납부를 중단한 시점이라는 것이다.

2016-04-05 09:00
노태우 전 대통령 장남 페이퍼컴퍼니

통상 자본금이 1달러인 회사를 설립해 법인 명의 계좌를 만드는 것 자체가 조세당국의 감시를 피하려는 목적이 상당한데다, 페이퍼컴퍼니가 설립된 당시는 노 전 대통령이 사면 이후 추징금을 내다가 232억원을 남겨 두고 납부를 중단한 시점이라는 것. 이와 더불어 최태원 SK그룹 회장이 페이퍼컴퍼니와 연관돼있을 수 있다는 의혹도 제기됐다. 노씨의 누나인...

2016-04-04 16:24

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