차명계좌금지법 검색결과

검색결과 총79건

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검찰, ‘도이치모터스 주가 조작’ 혐의 권오수 2심서도 징역 8년 구형

권 전 회장을 비롯한 피고인들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다. 지난해 2월 1심 재판부는 "전체 범행 기간 동안 통정매매와 가장매매가 101건, 현실거래에 의한 시세조종 주문이 3083건에 이른다”면서 유죄 판결했고, 권 회장에게 징역 2년에 집행유예 3년, 벌금 3억 원 선고했다. 함께 기소된...

2024-07-02 14:54
공수처, ‘7억 원대 뇌물수수’ 혐의 현직 경무관 기소

‘공수처 인지수사 1호’ 사건…차명계좌로 금품 수수친오빠‧지인도 불구속 기소…“알선 합의 정황 확인”사건 본류인 이상영 대우산업개발 회장 수사도 진행 중 수사 무마 청탁 등을 대가로 수억 원대 뇌물을 수수한 혐의를 받는 현직 경무관이 재판에 넘겨졌다. 고위공직자범죄수사처 수사1부(김선규 부장검사)는 16일 특정범죄가중처벌법상 뇌물, 청탁금지법...

2024-04-16 13:59
‘5.5조 벌금’ 바이낸스 기소문 살펴보니...창펑 자오, 제재 알면서도 묵인

거래 수수료를 위해 미국 VIP 고객들의 차명 계좌를 터주고, 막대한 수수료를 얻었다. 기소문에는 이와 관련된 CZ와 직원들의 대화 내용이 담겼다. 2018년 3월경, 한 직원이 바이낸스 미국 사용자가 약 300만 명(당시 바이낸스 사용자의 3분의 1 이상)임을 확인했다. 당시 총 사용자 수는 800만 명이었다. 2019년 6월경 자오는 고위 경영진과의 통화에서...

2023-11-25 09:00
전청조에 투자한 11억, 남현희에게 4억 흘러 들어가…"투자 논의 같이 들어"

입수한 차명계좌 내역에 따르면 A씨 부부의 돈을 포함해 남현희 계자로 들어간 돈이 최소 4억원이 넘는다고 전했다. A씨 부부는 “비상장주식에 투자하면 몇 배의 수익을 거둘 수 있다”라는 전청조의 말에 속아 11억을 송금했다. 부부는 지난 6월 주식담보대출까지 받아 전씨 측근 명의 차명 계좌로 5억원을 이체했다. 보도에 따르면 전청조 차명 계좌에서 같은 날 두...

2023-11-10 23:55
‘선행매매’ DB금융투자 애널리스트, 금감원 특사경에 부정거래 ‘덜미’

금감원 특사경 수사 결과 애널리스트 A씨는 ‘매수의견’이 담긴 자신의 조사분석자료를 공표하기 전에 차명 증권계좌를 이용해 해당 주식(22개 종목)을 매수했다가 자료 공표 후에 주식을 매도하는 방법으로 약 5억2000만 원의 부당이득을 취득한 것으로 확인됐다. 이는 자본시장법 제178조(부정거래행위 등의 금지)에 대한 위반 사항이다. 애널리스트는 기업탐방...

2023-06-27 12:00
카카오 시세조종 혐의 적용되나…“투자자 매매 유인 목적 인정 가능성” [불공정거래 vs. 금융당국]②

아울러 시세조종 행위를 실제 입증하기는 만만치 않은 만큼 시장교란행위 혐의가 적용될 가능성도 제기된다. 로펌 변호사 C씨는 “IBK 판교점 계좌에서 차명 등 SM 연관성이 있더라도 한차례 이뤄진거라 고의를 입증하기 쉽지 않을 것”이라며 “구체적인 정황을 파악하려면 압수수색과 관련자 소환조사 등 검찰단계까지 가야할 것”이라고 말했다.

2023-03-08 10:38
[종합] "도이치모터스, 주가조작 실패"…권오수 1심 집행유예 3년

이들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다. 검찰은 범행을 시기로 나눠 다섯 단계로 구분했다. 법원은 이 중 1단계 전부와 2단계 일부가 공소시효가 만료됐다며 면소 판결했다. 주가조작 공소시효는 10년이다. 권 전 회장과 공범들이 기소된 날부터 10년 전인 2011년 10월 26일 이전 일은 죄를 묻지 않은...

2023-02-10 14:37
'도이치모터스 주가조작' 권오수 1심 유죄…집행유예 3년

이들은 차명계좌를 이용해 통정매매와 가장매매 등 시장에서 금지된 방법으로 주가를 띄운 것으로 알려졌다. '도이치모터스 주가조작 사건'에서 영부인 김건희 여사가 주가조작에 필요한 자금을 댔다는 의혹이 제기된 상태다. 권 전 회장은 김 여사 계좌를 관리하거나 주식 거래를 대리하지 않았다며 의혹을 전면 부인했다. 권 전 회장이 유죄판결을 받으면서...

2023-02-10 11:54
‘700억원대 횡령’ 우리은행 형제 추가 기소…범죄수익 은닉

검찰에 따르면 이들은 2012년 3월~지난해 2월까지 은행 자금 총 707억 원을 횡령하는 과정에서 범행 은폐를 위해 문서를 위조하고, 차명계좌를 통해 자금세탁을 한 혐의를 받는다. 검찰은 이에 가담한 전 씨의 변호인 방모(43) 씨도 사문서위조‧행사 혐의로 함께 불구속 기소했다. 아울러 유안타증권 법인도 금융실명법 위반 등의 혐의로 재판에 넘겼다. 전 씨...

2023-01-18 16:34
'계좌싸움도 막바지' 공모주 중복 청약 다음 주자는?

온 가족 명의를 동원해 다수 증권사 계좌를 만들면서 차명계좌 활성화라는 부작용으로 번졌다. 이에 금융당국은 자본시장법 시행령을 개정해 오는 6월 이후부터 중복 청약을 금지할 예정이다. 이에 투자자들은 중복 청약이 유효한 6월 이전까지 상장할 주식에 주목하고 있다. 우선 다음 타자로는 에스디바이오센서가 기대를 모으고 있다. 에스바이이오센서는...

2021-05-01 09:00
'군납업체 뇌물' 이동호 전 고등군사법원장 징역 4년 확정

이 전 법원장은 2015~2018년 군부대에 패티 등을 납품하는 식품 가공업체 대표로부터 "사업을 도와달라"는 청탁을 받고 차명계좌로 6210만 원을 받은 혐의로 기소됐다. 그는 업체 대표로부터 4년간 3800만 원을 받은 사실도 드러났지만, 대가성이 명확하지 않아 뇌물죄 대신 청탁금지법(김영란법)·범죄수익은닉규제법 등 혐의가 적용됐다. 이 전 법원장은...

2021-04-15 11:01
모든 공직자 재산등록 의무화…위헌 논란에도 '소급 입법' 추진

무엇보다 친인척이나 지인 등 차명계좌를 통한 거래는 사실상 막을 수 없어 구멍 뚫린 대책이 될 가능성이 크다. 결국, 문재인 대통량이 주문한 투기 발본색원(拔本塞源)은 사실상 어려울 것이라는 한계론이 힘을 받고 있다. 여당, 범죄수익은닉처벌법 개정안 발의 홍익표 더불어민주당 정책위원회 의장은 이날 “법 시행 당시 수사 중이거나 법원에 계속 중인...

2021-03-29 18:24
[자본시장으로 번진 LH사태]②“장모 계좌로 단타” 금융당국 임직원 주식투자 사각지대

업무시간이 아닌 출근 전, 점심시간에 횟수를 계산하며 주식거래를 해야 하다 보니 휴대폰을 이용한 차명계좌 거래로 이어진다는 주장으로 이어졌다. 한국거래소는 2012년 공시정보 사전 유출 사건 이후 임직원들의 주식투자 제재 수위를 대폭 높였다. 특히 공시정보를 다루는 공시부·시장감시부 직원의 주식투자를 엄격하게 금지하고 있다. 시장 관련 부서 직원은...

2021-03-14 18:22
중복청약 막차?…SK바이오사이언스에 돈 몰린다

일부 투자자들이 가족 계좌는 물론 차명계좌까지 만드는 이유다. 사실상 중복청약은 금지하고 있지만, 이를 방지할 시스템은 없다. 주인도 감시카메라도 없는 편의점인 셈이다. 이에 따라 투자자들은 6개 증권사에서 모두 청약에 참여할 수 있다. 32만5000원씩 6개 계좌에 돈을 넣어놓으면 최소 6주를 배정받을 수 있다. 금융당국은 상반기 내 중복청약을 방지할 수...

2021-03-07 14:45
'금품 수수' 이동호 전 고등군사법원장 항소심도 징역 4년

함께 차명 계좌로 6210만 원을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌다. 아울러 이 전 법원장은 M사 대표로부터 매달 100만 원씩 4년 동안 총 3800만 원을 받은 것으로 조사됐다. 다만 이 돈은 대가성이 뚜렷이 드러나지 않아 뇌물죄 대신 청탁금지법·범죄수익은닉규제법·금융실명법 위반 혐의로 기소됐다. 이 전 법원장은 직무 관련성이나 대가성이 없었다며 뇌물 혐의를...

2020-11-26 15:17
이동호 전 군사법원장 1심 징역 4년…“군 법무관 명예와 자긍심에 상처”

이 과정에서 차명계좌를 동원해 금융실명거래법을 위반한 혐의도 있다. 또 건설업체 대표에게 4년간 매달 100만 원씩 총 3800만 원을 받은 혐의도 있다. 검찰은 이 혐의에 대해 대가성이 뚜렷하지 않다고 판단해 부정청탁금지법ㆍ범죄수익은닉규제법ㆍ금융실명거래법 위반 혐의를 적용했다. 이 전 법원장은 1995년 군 법무관으로 임관해 국군기무사령부...

2020-05-22 11:03
‘뇌물수수ㆍ김영란법 위반’ 이동호 전 고등군사법원장 구속기소

부정청탁금지법위반, 범죄수익은닉법위반, 금융실명법위반 등 혐의로 구속기소했다고 밝혔다. 검찰은 이 전 법원장이 최근 수년 동안 경남지역 식품 가공업체 M사 대표 정모 씨로부터 군납사업을 도와달라는 청탁을 받고 1억 원에 가까운 금품과 향응을 수수했다고 의심하고 있다. 또한 이 전 법원장이 차명계좌를 통해 정기적으로 뒷돈을 받은 금융거래 내역을...

2019-12-09 19:20
[이투데이 초대석] 민병두 의원 “BTS코인 등 한국형 가상화폐 보급 늘면 국정화폐 역할 가능”

그는 “당시 법 개정안이 발효되는 데까지 1년의 여유가 있었지만, 주식 등으로 전환하는 경우가 많아 이렇다 할 조치를 취하지 못했다”면서 “이 회장 차명계좌 건은 어떤 재벌도 과세 정의(正義)를 벗어날 수 없다는 원칙을 확고히 한 점에서 근본적인 대책을 마련하겠다”고 덧붙였다. 민 의원은 또 “재벌 개혁을 순차적으로 진행하겠다는 정부와 같은 시각으로...

2018-01-22 10:56
정부 “가상통화 투기 차단…블록체인은 육성”

민 의원 측 관계자는 “가상통화 거래에 대한 법 제도적 장치가 미비해 혼란이 야기되고 있어, 이를 제도권 내로 편입해서 양성화하는 자본시장법안과 한국형 가상화폐를 발전시키기 위한 지원법안을 구상 중”이라고 설명했다. 민 의원이 그간 차명계좌와 차명주식 등의 폐해를 지적해왔던 만큼, 음성적인 투기와 자금세탁 목적의 가상화폐 이용 및 거래를 막겠다는...

2018-01-15 10:26
민병두 의원 “차명계좌, ‘원칙금지-예외허용’ 열거주의로 가야”

더불어민주당 민병두 의원은 8일 차명계좌 근절을 위해 “앞으로 차명계좌를 원천금지하되 예외적으로 허용되는 경우를 열거하는 방향으로 법을 바꿔야 한다”고 말했다. 민주당 ‘이건희 등 차명계좌 과세 및 금융실명제 개선 태스크포스(TF)’ 단장인 민 의원은 이날 이투데이와의 통화에서 “법에서 선의의 차명계좌와 불법 목적의 차명계좌를 구분하다 보니 모든...

2018-01-08 10:56

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