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[2014 국감]KT ENS 대출사기, 금감원이 피해 키웠다

하나은행은 2008년 3월 19일 ㈜중앙티엔씨 12억 대출을 시작으로 2009년 11월까지 중앙티엔씨 등 2개의 차주에게 총 658억 1900만원의 돌려막기 대출 42건을 시행하고, 2009년 12월에는 중앙티엔씨 외 6개사의 허위매출채권 168억 7300만원을 담보로 SPC인 세븐스타(유)에 168억원에 달하는 4건의 대환대출을 실행했다. 금융감독원은 통상 금융기관의 대출서류와...

2014-10-16 11:50
[전문]KT ENS 협력업체 대출사기 조직 적발

-협력업체 대표들 중 주범 ㈜중앙티엔씨 대표 서❍❍, ㈜엔에스쏘울 대표전❍❍ 등은 사기대출로 취득한 자금으로 상장회사인 ㈜다스텍과 부동산(별장구입) 등을 매입했음. 또한 다른 공범들은 명품시계, 고급 외제승용차 등을 구입하여 호화로운 생활을 해왔으며 KT ENS 시스템영업개발부 부장 김❍❍ 역시 외제승용차와 법인카드 등을 제공 받아 사용했고...

2014-03-19 19:48
'대출사기' 금액 1조8000억… 피해금융사도 16곳

◇주도 면밀한 대출사기 과정 = KT ENS 김 부장은 중앙티엔씨, 아이지일렉콤, 컬트모바일, 엔에스쏘울 등 통신기기 판매업체 대표들로부터 휴대전화 등을 발주받은 것처럼 꾸미기 위해 발주서와 물품납품인수확인서, 매출채권확인서 등을 위조했다. 이어 협력업체 대표들은 공급자용 세금계산서 등 대출에 필요한 서류를 허위로 작성한 뒤 컨소시엄을 구성...

2014-03-04 10:11
사기 대출금 일부 카지노 유입…자금세탁? 도박 탕진?

이번 사기 대출 사건에 연루된 KT ENS 협력업체는 중앙티엔씨, NS쏘울, 아이지일렉콤, 컬트모바일, NS쏘울F&S, 다모텍, 모바일꼬레아 등 7개사다. 서울중앙지검은 3일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 KT ENS 김모 부장과 통신기기 업체 아이지일렉콤 대표 오영주씨, 컬트모바일 대표 김장식씨 등 모두 3명을 구속기소했다. 이들은 대출에 필요한 서류를...

2014-03-04 10:10
[2월12일 주요뉴스] 이주영 신임 해수부 장관ㆍ스텔라 티저 영상 19금 논란ㆍ김연아 출국 등

12일 금융당국과 관련업계에 따르면 중앙티엔씨 서정기 대표는 지난 2011년 이번 사기대출 사건에 직접적으로 연루된 ‘컬트모바일’과 연루 의혹을 받고 있는 코스닥 상장사 ‘다스텍’과 스마트 엑세서리 브랜드 ‘몹씨(mob;c)’를 공동으로 운영하고 있는 것으로 확인됐다. 서정기 중앙티앤씨 대표는 지난 2011년부터 휴대폰 주변기기 및 액세서리 사업 목적으로...

2014-02-12 16:06
[단독] 3000억대 대출사기 연루기업 더 있다…최대 10곳 이상

12일 금융당국과 관련업계에 따르면 중앙티엔씨 서정기 대표는 지난 2011년 이번 사기대출 사건에 직접적으로 연루된 ‘컬트모바일’과 연루 의혹을 받고 있는 코스닥 상장사 ‘다스텍’과 스마트 엑세서리 브랜드 ‘몹씨(mob;c)’를 공동으로 운영하고 있는 것으로 확인됐다. 서 대표가 이번 사건의 핵심 인물로 지목된 만큼 이번 사기대출 사건에서 한발 비켜 있던...

2014-02-12 10:30