앞서 김 전 의원은 최고 60억 원어치에 달하는 '위믹스' 코인을 비롯해 '마브렉스', '보라' 등 가상화폐를 보유한 사실이 드러나며 투자금 출처와 자금 사용처 등에 대한 의혹이 제기됐다.
검찰은 작년 가상화폐거래소 빗썸과 업비트, 카카오의 블록체인 계열사 등을 압수수색해 거래 내역과 자금 흐름을 조사하고, 20일 김 전 의원을 처음 소환해 조사했다.
김 전 의원은...
프랑스 경찰은 텔레그램을 통해 발생하고 있는 마약 밀매, 자금 세탁, 아동 성범죄 등 각종 범죄와 관련해 두로프에 대한 예비 조사를 진행 중인 것으로 전해졌습니다. 이번 사안은 가짜 뉴스 유통 경로 등으로도 이용되는 각종 온라인 플랫폼에 책임을 부여해야 할 필요성에 관한 토론까지 부를 것으로 보이는데요. 불법 콘텐츠가 유통되는 플랫폼에 사회적인...
[그래픽 스토리] "예비신랑, 1억 모아놨으면…" 실제 결혼자금 저축액은?◇원하는 예비 배우자의 결혼자금(*출처: 결혼정보회사 가연, 2024 결혼 인식 조사, 최근 25~39세 미혼 남녀 500명 대상)여성이 희망하는 '남성 결혼자금': 1억300만 원남성이 희망하는 '여성 결혼자금': 6380만 원20대 평균 희망자금: 8100만 원30대 평균 희망자금: 8570만 원△결혼...
A씨는 해당 상품권을 명품 가방 구매에 사용한 것으로 조사됐다
A씨는 공직자윤리법도 위반했다.
공공기관에서 일하는 공직자는 합계 1000만 원 이상의 현금에 대해 최초 재산 등록을 하거나 매년 변동 사항을 신고하도록 규정돼있지만, A씨는 2019년부터 지난해까지 10회에 걸쳐 현금 4560만원을 자동 입출금기를 통해 자신의 계좌에 입금하면서 구체적인 자금 출처와...
파산 이후 해당 자금의 출처가 무단으로 유용된 고객들의 자금임이 밝혀지면서, SBF와 라이언 살라메 FTX 공동 CEO는 최근 재판에서 각각 징역 25년형과 7년 6개월 형을 선고받았다.
장 센터장은 “FTX 사건 이후 가상자산 업계 후원금의 투명성과 관련한 논의가 지속되고 있고, 라이언 살라메 사례가 강력한 처벌의 본보기가 됐다”면서 “잠재적인 위험은 존재할 수...
국세청은 미술품 구입의 자금 출처를 확인하기 위해 금융조회를 하고, 실거주지를 수색하는 등 강제 징수에 나섰다.
#토지를 양도하면서 양도세를 체납한 B 씨는 모친으로부터 고가의 아파트를 상속받게 되면 압류될 것을 우려해 다른 상속인과 짜고 상속지분을 포기했다. 대신 상속분은 현금으로 받아 배우자 명의로 챙겼다. 국세청은 다른 상속인을 상대로...
블록체인 기술과 웹 3.0의 개인 정보 보호, 인센티브 메커니즘을 사용하고 이를 독점 기술 프레임워크와 결합해 기여도와 출처에 따라 공정한 보상을 제공한다.
사하라는 새로 투자 받은 자금을 사용해 팀을 확장하고 AI 및 블록체인 지원 제품 포트폴리오를 강화할 계획이다.
사하라 공동 창업자이자 최고경영자(CEO)인 션 렌(Sean Ren) 교수는 "인간과 AI의...
경찰청은 악질적인 불법 추심사건에 '스토킹처벌법'을 적용해 잠정조치(접근금지 등)를 집행하는 등 피해자 보호 조치를 강화했다
국세청은 지난해 불법사금융 관련 세무조사, 자금출처조사, 재산추적조사(163건 1차 전국동시조사 착수)을 통해 431억 원을 추징하거나 징수했다.
국세청은 유관기관 협력해 1차 조사에서 파악된 전주, 휴대폰깡 등 신종수법을 활용한...
해커는 자금 인출을 명령한 후 이후 해당 자금을 다시 이더리움을 비롯해 USDT, DAI, USDC, WBTC을 포함한 여러 가상자산으로 분산시켰다.
서틱은 “해커가 가상자산을 세탁하는 과정에서, 잠재적으로 블랙리스트에 올라가 (동결될 수 있는) 자산들을 이더리움 및 DAI로 전환하는 데 초점을 맞추었으며, 훔친 가상자산의 출처를 희미하게...
그 허위사실의 출처가 누구인지도 확인이 어렵다.
최근 선거범죄 중 신종 범죄 유형으로 아이디를 다수 확보해 포털 등에 후보자에 대한 홍보성 댓글, 악의적인 댓글을 다는 사례가 있었다. 정당 공천 관련 여론조사에 대비해 전화회선을 대량 개통한 후 특정 번호로 착신시켜 여론조사에 응하는 등으로 공천업무를 방해한 범죄도 있었다.
여론조사를 가장한...
서울지방국세청은 2019년~2020년 사이 세 달에 걸쳐 A 씨에 대한 자금출처 조사에 나섰고 A 씨가 2010년 12월과 2011년 2월 아버지 B 씨로부터 두 차례에 걸쳐 총 12억 원을 증여받은 것으로 판단했다.
1차 증여금액 9억5000만 원, 2차 증여금액 2억 5000만 원에 대해 각각 5200만 원, 6억1700만 원의 증여세도 부과했다.
A 씨는 이에 불복해 2020년 9월 조세심판원에 심판청구를...
특히 창작자들이 꼽은 활동 초기 어려움으로는 △창작물 및 브랜드에 대한 홍보 마케팅(35.3%) △새로운 창작물을 만들어 내는 과정(17.1%) △창작 활동을 위한 자금 확보(16.3%) 순이었다.
김동환 대표는 백패커 “창작 활동이 갖는 다양한 의미를 파악하고 창작자들이 필요로 하는 부분을 지원하기 위해 이번 조사를 진행하게 됐다”며 “창작자 및 팬들과 함께 지속...
대부 이익을 일가족의 사치 생활에 사용하거나 재산을 은닉한 고액 체납자에 대해서도 자금출처·재산추적 조사에 들어갔다. 사채업자 89명, 중개업자 11명, 추심업자 8명 등 불법 사금융업자 108명에 대해 전국 동시 세무조사에 착수했다.
국세청에 따르면 A씨는 취업준비생이나 주부 상대로 2000%에서 무려 2만8000%에 달하는 이율로 대부업을 한 혐의다. 20만 원 빌려주고...
민 의원은 “현행법상 미성년자 세대생략 증여에 대한 과세 제도가 있음에도 불구하고 취지와 다르게 부자들의 절세 편법으로 이용되며 제 기능을 못 하고 있다”며 “경제활동이 어려운 미성년자가 부동산 같은 고가자산의 증여세를 어떻게 납부했는지, 자금 출처 등을 정확히 조사하고 증여 과정에 불법적 행위가 없었는지 파악해야 할 것”...
이들의 횡령 자금 출처에 대해선 추가 수사를 통해 밝혀질 것으로 예상된다.
금감원 관계자는 “라임의 경우 펀드 자금이 나가서 횡령이 됐는데, 이종필 라임 전 부사장, 김재현 옵티머스 대표, 이혁진 전 옵티머스 대표 등 연관 인물들이 사적으로 돈을 쓴 상황”이라고 설명했다.
◇다선 국회의원 ‘펀드 돌려막기 특혜’…정치권 파장 예상
이번 발표에서 가장...
당 관계자는 "자금 출처도 의심되는데 회기 중 코인을 수백 번 거래했다는 건 스스로 국회의원 자격 미달임을 입증한 것"이라며 "단순 코인을 했다고 김 의원 문제와 같이 보면 곤란하다"고 말했다.
김예령 국민의힘 대변인도 논평을 통해 "김 의원은 국회의원으로서 성실 의무, 사익 추구 금지 등 윤리 강령을 무시하고 상임위 도중 200회...
이 밖에 미성년자인 자녀의 토지 매매대금을 대신 납부해 증여세 탈루 혐의가 있는 건, 매매 시 자금출처가 불분명한 거래 건은 관할 세무서에 통보했다.
도는 기획부동산 불법행위 근절을 위해 ‘기획부동산 불법행위(피해) 신고센터’를 지속 운영하고 있으며, 기획부동산 사기 피해자의 신고를 접수받아 수사기관에 수사를 의뢰하고 있다. 사기 피해 접수 및...
수사팀은 전날 조사에서 윤 의원에게 돈 봉투 자금 출처와 살포 과정, 돈 봉투를 받은 의원들이 누구인지를 집중적으로 물은 것으로 전해졌다. 윤 의원은 혐의 대부분을 부인한 것으로 알려졌다.
압수수색 영장 내용 등에 따르면 윤 의원은 2021년 민주당 전당대회에서 “송영길 후보 지지세를 유지하려면 의원들에게 돈을 줘야 한다”며 300만 원이 든 봉투 20개, 총 6000만...
앞서 서울남부지검은 김 의원의 코인 거래 내역과 자금 출처 등을 확인하기 위해, 국내 대형 가상화폐 거래소인 업비트와 빗썸 등을 압수수색 했다.
당내 불만은 속출하고 있다. ‘비명계’ 조응천 의원은 18일 CBS 라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에 출연해 김 의원에 대한 윤리특위 제소을 두고 “김 의원이 탈당 선언을 했을 때 바로 해야 했다. 면피용·꼬리자르기 탈당이...
검찰은 이 의원을 상대로 돈 봉투 살포 과정과 자금 출처 및 구체적인 경위, 수수자 등을 캐물을 방침이다.
이 의원과 함께 핵심 피의자로 지목된 윤관석 무소속 의원도 이르면 다음 주초 피의자 신분으로 소환될 전망이다.
검찰은 돈 봉투 의혹 관련자들로부터 돈을 수수한 것으로 의심되는 현역 국회의원 상당수를 특정한 것으로 알려졌다.