사채조직원 검색결과

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연이율 1560% 사채 못 갚자 “여친 섬에 팔겠다”…MZ조폭에 “징역 5년”

인터넷 도박장 게임머니를 억지로 빌리게 했고, 숨어 지내던 A씨가 신고를 받고 출동한 경찰로부터 보호받자 A씨를 지구대 밖으로 빼내기 위해 동료를 불러 소란까지 피운 것으로 조사됐다. 이 씨는 SNS에 서울의 한 유명 조폭 조직원들과 함께 문신을 드러내고 찍은 사진을 올리면서 자신이 해당 조직에 소속됐다는 점을 공공연히 알려온 것으로 확인됐다.

2024-06-10 09:49
악마도 울고 갈 2만8000% 슈퍼초고금리…국세청 불법 사금융 세무조사 착수

A씨는 20∼30대인 지역 선·후배를 모아 조직을 만든 뒤 비대면·점조직 형태의 불법 사채업을 시작했다. 이들은 대포통장 등 차명계좌로 이자를 받았고 특정 장소에 현금 박스를 두면 중간책이 수거하는 이른바 ‘현금박스 던지기’ 수법으로 수입 내역을 철저히 숨기는 치밀함을 보이기도 했다. 특히 빌려준 돈을 받지 못하면 채무자의 얼굴과 타인의 나체를 합성한...

2023-11-30 12:35
‘증권범죄합수단’ 복원 1년…‘여의도 저승사자’ 서울남부지검, 주가조작 373명 기소

이날 수원지검 형사4부(국상우 부장검사)는 리딩투자 사기 목적의 문자 발송 범죄단체를 조직해 피해자 12명으로부터 약 12억5000만 원을 가로챈 총책 A(38‧남‧구속) 씨와 조직원 7명을 범죄단체 조직‧가입‧활동, 사기죄 등으로 기소했다. 7명은 구속됐고 1명에 대해서는 불구속 상태로 재판에 넘겼다. 리딩투자 사기문자 발송 조직을 최초로 범죄단체로 의율한...

2023-07-06 14:35
[이슈크래커] 뒤늦은 자백일까, 피해자 코스프레일까…감방의 제보자들

작게는 조직을, 크게는 국가를 뒤흔든다. 하지만 잊지 말아야 할 게 있다. 그들은 피의자다. 부정한 방법으로 돈을 벌고, 사회 질서를 어지럽혀 죗값을 받는, 혹은 받은 이들이다. 시시비비를 더 가려들어야 한다. 전 국제마피아파 조직원 박철민 “이재명한테 돈 줬다” 여당의 대선후보인 이재명 경기지사의 국정감사가 있던 그 날 저녁, 인터넷에는 한 남성의 사진이...

2021-10-19 17:17
대법 "보이스피싱에 속아 카드 넘겼다면 처벌 못 해”

조직에 속아 체크카드를 넘겨준 것을 전자금융거래법 위반으로 볼 수 없다는 대법원 판결이 나왔다. 대법원 1부(주심 박정화 대법관)는 전자금융거래법 위반 등 혐의로 기소된 A 씨의 상고심에서 유죄를 선고한 원심을 깨고 사건을 제주지법으로 돌려보냈다고 4일 밝혔다. A 씨는 2019년 6월 체크카드를 보내주면 대출을 해주겠다는 말에 속아 보이스피싱 조직원에게...

2021-05-04 12:00
'통합춘천식구파' 춘천 조폭 무더기 검거… 유흥업소ㆍ보도방ㆍ사채업 등 독점

경기북부지방경찰청 광역수사대는 강원지방경찰청 광역수사대와 공조수사해 범죄단체 구성·활동 등 혐의로 '통합춘천식구파' 두목 A씨와 고문 B씨 등 12명을 구속하고 조직원 53명을 불구속 입건했다고 26일 발표했다. '통합춘천식구파'는 2011년 6월 해당 지역 토착폭력배 4개 조직이 통합해 결성됐다. 유흥업소·보도방·사채업 등 각종 이권 사업을 독점하며 다른...

2018-03-27 14:01
조직폭력배 포함한 주가조작 세력 '금융당국'에 적발

범죄단체 조직원 A(43)씨 등 일당 11명을 적발했다고 밝혔다. 이날 금감원과 금융투자업계에 따르면 지방 폭력조직 부두목 A씨는 2013년 초 인수·합병(M&A) 시장에 매물로 나온 에너지 시설업체 E사를 무자본 M&A의 표적으로 삼았다. 무자본 M&A란 기업 주식을 담보로 사채업자에게 돈을 빌려 최대주주에게 지분 인수 대금을 지급해 경영권을 넘겨받는...

2015-08-12 21:04
불법 선물 시장 개설, HTS개발까지…'제3세대 조폭' 등장

수익금은 조직원을 대표로 세워 유령 법인을 만든 뒤 법인 명의로 대포통장을 만들어 현금화했다. 사채업을 하다가 상장사를 인수해 회삿돈을 가로챈 '목포오거리파' 사례도 있었다. 검찰은 조폭이 관여한 1223억원대 불법 선물시장 개설 사건에서 50명을 적발하는 등 금융 시장 등에 진출해 421억원 상당의 불법 이득을 챙긴 조폭 101명을 인지하고 그 중 40명을...

2014-12-03 07:55
양은이파 재건 꿈꾸던 ‘조양은 후계자’ 구속

조직 재건을 목적으로 폭력배 40여명을 규합해 룸살롱 네 곳과 모텔을 운영하며 성매매를 알선한 혐의를 받고 있다. 검찰 조사결과 김씨는 2010년 6월부터 지난해 11월까지 서울 강남에 룸살롱을 차려 331억원의 매출을 올렸고 78억원의 수익을 낸 것으로 전해졌다. 김씨는 또 유흥업소 운영 수익금으로 불법사채업을 하면서 채무자가 제때 돈을 갚지 않으면 조직원...

2012-01-02 13:02
국세청, 기업형 고리사채업자 고강도 세무조사 실시

국세청이 밝힌 조사대상에는 급전이 필요한 기업 등에 자금을 빌려주고 친·인척 및 사채조직원 명의로 담보목적 유상증자에 참여하거나 전환사채를 발행받아 전환권 행사 등을 통해 고리의 이자를 수취하는 기업형 사채업자 2명을 비롯해 부동산자금 전문 사채업자 2명과, 대부중개업자5명 탈세혐의 사채업자3명, 미등록 사채업자 등 6명 등이 포함됐다. 이번...

2011-05-30 12:00
[신년사] 이수화 예탁결제원 사장, “미래 성장동력에 조직역량 집중”

이를 통해, 모두가 만족하지는 못하더라도 다수의 조직원이 공감하는 성과 중심의 조직문화가 예탁결제원에 뿌리 내릴 수 있도록 노력하겠습니다. 네 번째로, 차세대시스템의 개통 및 안정화에 만전을 기하도록 하겠습니다. 제가 취임이후 일관되게 강조한 것이 “고객만족”입니다. 고객 친화적인 차세대시스템의 성공적 구축은 자본시장의 효율성 제고와 고객만족...

2011-01-03 08:40