불법계좌 검색결과

검색결과 총1,462건

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한 발 물러선 스타링크 “브라질서 엑스 차단 준수”

지모라이스 대법관은 이와 함께 ‘머스크의 지시를 받는 기업’이라는 이유로 스타링크 계좌 동결 조처도 내렸다. 이에 머스크는 지난 주말 X에 “브라질 정부가 X와 스페이스X의 불법 압류 재산을 반환하지 않는다면 우리도 정부 자산에 대한 상호 압류를 추진할 것”이라고 주장하기도 했다. 이와 관련해 스타링크 측도 이날 “X 차단 명령 준수는 자산 동결이라는...

2024-09-04 08:16
불법도박장 12곳 운영 혐의…배우 한소희 엄마 구속돼

배우 한소희의 모친이 불법 도박장 12곳을 운영한 혐의로 구속됐다. 2일 TV조선에 따르면 검찰은 이날 한소희의 모친 신모 씨를 불법 도박장 개설 혐의로 구속했다. 신 씨는 2021년부터 지난달 말까지 소위 '바지사장'을 내세워 울산, 원주 등에서 12곳의 불법 도박장을 운영한 것으로 알려졌다. 신 씨는 이미 같은 혐의로 한 차례 벌금을 낸 전력이 있었으며...

2024-09-03 08:26
김남국, 불구속 기소 재판행…“코인 99억 숨기려 재산 허위신고”

미공개 정보 이용 의혹, 코인 매수 대금 불법 수수 의혹 등 정치자금법 위반 혐의 등은 증거 불충분으로 혐의없음 처분됐다. 지난해 5월 김 전 의원의 코인 보유 의혹이 불거진 지 1년 3개월 만이다. 김 전 의원은 2021, 2022년 국회의원 재산 신고 시 코인 투자로 거액의 수익을 올린 사실을 숨기기 위해 코인 계정 예치금 중 일부를 은행 예금 계좌로 송금해 재산 총액을...

2024-08-26 22:04
금감원, 영업종료 가상자산사업자 사칭 사기 소비자 경보 ‘주의’ 발령

금감원에 따르면 불법업자들은 '휴면 가상자산을 영업종료로 소각할 예정이니 가까운 시일 내 출금해야 한다'는 대량문자를 불특정 다수에 발송했다. 불법업자들은 이런 문자에 현혹된 피해자를 가짜 거래소 홈페이지로 유인해 거액의 가상자산 현금화를 미끼로 수수료·세금 등의 명목으로 금전을 편취하는 수법을 사용한 것으로 알려졌다. 실제로 사기 피해자 A 씨는...

2024-08-22 06:00
스테이블 코인, '가상자산' 너머 디지털 달러로 [블록렌즈]

가상자산이 그간 범죄자들의 자금 세탁 도구로 악용되거나, 불법적으로 편취한 사례들이 많아지는 상황에서 철저한 통제하에 두겠다는 각국의 방침이 있었다. 여기에 테러 자금으로 활용되며 미국 재무부의 압박이 거세졌다. 미국 재무부는 올해 4월 "국제테러단체 알카에다, 팔레스타인 무장 정파 하마스 같은 조직뿐만 아니라 북한, 러시아 같은 국가들이...

2024-08-16 17:18
‘순살아파트’ 붕괴 이면에 LH ‘부실감독‧전관유착’ 있었다

감사원, 검단아파트 사고 LH 감사 결과 공개LH 부실 감독...“구조지침, 구조도면 비교만 했어도”“LH, 건축사무소 부당 하도급도 방치”LH, ‘전관 특혜’에 현장감독 불법행위도 ‘순살아파트’ 논란을 불러온 인천 검단아파트 지하주차장 붕괴 사고의 배경에 한국주택토지공사(LH)의 부실한 관리와 감독 전관 특혜가 자리하고 있었다. LH가 인천 검단 등 102개...

2024-08-08 16:06
김소영 금융위 부위원장 “자본시장 불공정거래 관련 제재 다양화 방안 적극 추진”

김 부위원장은 “최장 10년간 금융투자상품 거래와 상장사 임원으로의 선임을 제한해 불공정거래 행위자가 처벌 이후 또 다른 불공정거래를 할 가능성을 최소화 하겠다”면서 “만약 불공정거래 행위를 했다고 판단할 상당한 이유가 있고, 불법이익 은닉 가능성 등 긴급한 필요성이 있는 경우엔 관련 계좌를 동결해 피해 확산을 최소화하고 부당이득을 철저히 환수할 수...

2024-08-08 10:01
모바일 청첩장 잘못 눌렀다 1억 대출... 법원 "보안절차 미비, 안 갚아도 돼"

스미싱 범죄집단은 악성 앱을 통해 A씨 개인정보와 금융정보를 알아냈고 이를 이용해 명의의 휴대전화를 새롭게 개통하고 신규 계좌도 개설했다. 이들은 새 휴대전화로 B인터넷은행 앱을 내려받아 8150만 원의 대출을 받았고, A씨가 2010년부터 납입한 D은행의 주택청약통장도 해지해 1179만 원을 차지했다. 뿐만 아니라 A씨가 2009년부터 들어 둔 C보험회사의...

2024-08-08 07:00
대법, '나눔의집 후원금 유용' 후원자 승소 취지로 파기환송

이들은 나눔의집 홈페이지에 기재된 ‘할머니들의 생활, 복지, 증언활동을 위한 후원’ 전용 계좌에 입금하는 방식을 택했다. 문제는 2020년 3월 나눔의집 직원인 공익제보자들이 시설 운영 과정에서 피해자 할머니를 향한 정서적 학대와 후원금 횡령 등의 문제가 발생했다고 의혹을 제기하며 시작된다. 이후 경기도 민관합동수사단이 조사에 나섰고, 2015년부터...

2024-08-01 14:53
“금융소비자 알권리·보호에 초점” 금감원, 파인 시스템 개편한다

이에 따라 통합 조회사이트(내계좌한눈에 등)를 각종 조회 서비스의 상단에 배치하고, 업권별 조회서비스는 하나의 하단 메뉴에서 포괄해 일괄 제공하게 된다. 비슷한 하위메뉴가 서로 다른 메인메뉴에 분산돼 있거나, 서로 다른 메뉴가 동일한 외부 사이트로 연결되는 경우 이를 통합해 이용자 편의성을 높인다는 방침이다. 콘텐츠도 ‘금융소비자 보호’를 중심으로...

2024-07-31 05:00
초대 저출생수석 유혜미 “경제‧사회 구조적 변화 과제 발굴하겠다”[인터뷰]

정책자금 부실률도 낮추고, 법 개정 지원도 동반돼야 유 수석은 ‘불법사금융 처벌 강화’와 ‘은행대리업’ 도입을 위해서는 법 개정이 필요한 점도 짚었다. 그는 “새마을금고 경영혁신자문위원회에서 활동하고, 위원회에서 만든 안으로 법 개정안 발의까지 이뤄졌지만 지난 국회에서 통과가 되지 못하고 법안이 폐기됐다. 이번 국회에서는 성과가 있으면 좋겠다”고...

2024-07-28 09:09
국세청 "과세 인프라 확충으로 지능적‧악의적 탈세 엄단"

과다한 리베이트 제공, 차명계좌 사용 등 회사 자금을 부당한 방법으로 유출하는 사주 등 불공정 탈세에 강력하게 대응하고 서민을 위협하는 불법사채, 코인·주식 리딩방 등 민생 침해 탈세, 익명성을 이용한 유튜버·BJ 등 온라인 플랫폼 탈세도 엄단한다. 국적 세탁을 이용한 해외 탈루소득 은닉과 가상자산 해외변칙거래 등 국부를 유출하는 역외 탈세 검증도...

2024-07-22 13:33
[종합] 검찰총장, 김건희 여사 ‘비공개 대면조사' 사후 통보 받아

이번 조사를 통해 검찰은 김 여사가 도이치모터스 주가 조작과 관련해 자신의 계좌가 쓰인 사실을 알고 있었는지, 최 목사로부터 받은 가방을 받은 경위와 인사 관련 청탁을 받은 사실이 있는지 등을 집중적으로 조사했을 것으로 보인다. 검찰은 전날 김 여사를 서울 서초동 검찰청사가 아닌 제3의 장소로 소환했다. 검찰은 “경호와 안전상의 이유로 전날 당청 관할 내...

2024-07-21 14:17
증권사 직원이 ‘고수익 보장’ 현혹해 자금 편취…금감원, 소비자경보 주의 발령

금감원은 “불법 의도를 가진 증권사 직원이 친분을 바탕으로 은밀하게 제안하고, 자금거래가 증권사 직원 개인 계좌를 통해 이뤄지므로 증권사의 내부통제 시스템만으로는 예방 및 적출이 어려워 소비자경보를 발령한다”고 설명했다. 금감원은 소비자 유의사항으로 “고수익 보장 등으로 포장된 증권사 직원의 꾐에 넘어가지 말고, 증권사 직원의 개인 계좌로...

2024-07-16 09:24
[코인법, 진흥ㆍ규제 충돌] ‘禁’ 일변도에 ‘갈라파고스' 자초…고사하거나 해외行

국내 가상자산거래소 업계의 경우 특금법에 따라 고객확인(KYC), 은행계좌를 연동해야 해 사실상 외국인의 국내 거래소 이용이 불가능하고, 해외 거래소의 국내 영업도 불법이다. 또한 당국의 그림자 규제로 인해 법인의 직접 투자 역시 불가능하다. 사실상 국내 투자자 간 거래만 허용되는 환경으로 인해 △김치프리미엄 현상 △일부 원화 마켓에 대한 거래량 집중 △코인...

2024-07-16 05:00
아시아나·DGB금융지주 등 6개사 ESG 등급 하락

DGB금융지주는 자회사 IM뱅크(전 대구은행) 계좌 불법개설 관련 금융위원회 제재를 받게되면서 A+에서 A로 내려갔다. 세아베아스틸지주는 근로자 사망사고 등 지속적인 안전사고가 발생하며 A+에서 A로 하향됐다. 지배구조부문을 보면 IM뱅크 역시 금융위 제재로 A에서 B+로 하락했다. 동성제약은 최대주주인 대표이사가 리베이트 혐의에 대해 유죄 판결을 받아...

2024-07-15 09:29
민주 "김건희, 임성근 구명로비·댓글팀 운영 의혹 직접 해명하라"

이씨가 김건희 여사의 계좌를 관리한 측근이라는 점에서 김 여사의 연루 의혹이 제기됐다. 박 직무대행은 "임 전 사단장 구명로비 관련 녹취록에서 'VIP한테 얘기하겠다'고 밝힌 도이치모터스 주가조작 공범 이씨가 'VIP는 대통령이 아니라 김계환 해병대사령관'이라는 해괴한 해명을 내놓았다"며 "이게 말인가, 막걸리인가. 언제부터 해병대사령관을...

2024-07-11 11:02
부산저축은행 파산 부른 캄보디아 개발사업…시행사 대표 ‘징역 4년’ 확정

이 여파로 불법 대출해준 부산저축은행이 파산하면서 4만 명에 가까운 예금자들이 막대한 피해를 입었다. 이 씨는 강제집행을 면탈할 목적으로 법인 운영비 선지급금 등을 은닉하고, 업무상 보관 중인 법인 자금을 임의로 사용했으며, 법인의 대부채권 이자 및 감자대금 채권 회수를 어렵게 했다는 혐의로 재판에 넘겨졌다. 또한 예금자보호법상 ‘부실관련자’로서...

2024-07-09 12:00
대량문자발송 막고 미등록 대부업ㆍ최고금리 위반 형벌 강화

방 실장은 또 "8월 말부터는 통신사기피해환급법 개정안이 시행돼 원스톱 대응을 담당하는 ‘통합신고센터’가 법제화되고 간편 송금된 사기이용계좌에 대한 지급정지가 가능해지는 등 피해구제도 확대된다"고 밝혔다. 아울러 "불법스팸문자 발송의 온상으로 지적되는 대량문자발송업체의 등록요건을 상향 조정하고, 정보보호 의무를 강화하는...

2024-07-08 15:45
680억대 불법 도박사이트 운영진 19명 기소…10명 구속

‘수사 무마’ 명목 금품 수수 브로커‧경찰도 포함…80억 상당 조세포탈 혐의까지 대구지검 강력범죄수사부(소창범 부장검사)는 약 680억 원 규모의 불법 도박사이트를 운영하던 불법 도박사이트 운영 총책과 프로그램 개발자 등 총 8명을 도박공간 개설 등 혐의로 구속 기소했다고 2일 밝혔다. 하위 조직원 5명에 대해서도 같은 혐의로 불구속 기소했다. 2022년...

2024-07-02 18:28

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