도피자금 검색결과

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노벨평화상 수상자 유누스, 과도정부 수반 올라...방글라데시 구원투수될까

최근 몇 년간은 자금세탁과 뇌물수수 혐의 등으로 법정에 서는 날이 많았으며 올해 1월에는 노동법 위반 혐의로 유죄판결을 받았다. 이를 두고 셰이크 하시나 정권이 그에게 압력을 가하려는 의도라는 비판이 나오기도 했다. 방글라데시에서는 6월 다카 고등법원이 독립유공자 자녀 공직 할당제 부활을 결정하면서 대학생들의 반정부 시위가 촉발됐다. 이를 추진했던...

2024-08-07 10:54
[단독] ‘테라‧루나 사태’ 권도형, 美에 6조 원대 민사합의…형사재판에 영향 있을까?

최대한 자금을 돌려주고 테라폼랩스는 영원히 폐업시키겠다”며 “합의가 승인된다면 뻔뻔한 위법행위를 저지르는 사람들뿐 아니라 연방 증권법 적용을 받는 암호 화폐 자산에 대한 새로운 행동 기준을 만들어 연방 증권법 요건을 회피하려는 모든 사람들에게 분명한 억제 메시지를 보낼 수 있다”고 제출했다. 권 씨는 도피 행각을 벌이다 작년 3월...

2024-06-15 09:00
미국 SEC, ‘테라 사태’ 권도형과 6조원대 벌금 합의...전액 징수 가능한가

SEC는 “이번 합의로 피해를 본 투자자들에게 최대한의 자금을 돌려주고 테라폼은 영원히 폐업시킬 수 있을 것”이라고 자평했다. 다만, SEC가 막대한 환수금과 벌금을 모두 징수할 수 있을지는 미지수다. 테라폼랩스가 4월 30일 공개한 회사 보유 자산은 4억3010만 달러, 부채는 4억5090만 달러였다. 월스트리트저널(WSJ)은 테라폼랩스가 벌금을 낼 자금을 구한다 해도...

2024-06-13 14:31
신한운용 SOL 초단기채권 액티브, 순자산 5000억 돌파

김정현 신한자산운용 ETF사업본부장은 “미국의 금리 인하 시작 시점이 여전히 불확실한가운데 최근 국내 주식시장의 변동성이 다시금 높아지고 있어 여유자금의 도피처로서 효용이 큰 파킹형 ETF에 대한 투자자 수요는 꾸준히 높아지고 있다”고 말했다. 그러면서 “파킹형 ETF 중 최상위 수준의 YTM을 상장 시점부터 꾸준히 유지하고 있는 SOL 초단기채권...

2024-06-04 09:29
컬러프린트로 위조지폐 제조ㆍ유통한 일당 검거…5만원권 수천 장 '3억원 어치'

이 과정에서 도피 자금 마련을 위해 공범들에게 2억원 상당의 위조지폐를 제조·판매하도록 지시했다. 하지만 위조지폐를 사려던 구매자가 경찰에 검거되면서 판매 수익은 A씨에게 전달되지 못했다. 현재 A는 필리핀 현지에서 검거돼 송환 중이다. 한편 위조지폐 구매자 중에는 미성년자들도 다수 있었다. 이들은 인터넷 도박으로 수천만 원의 빚을 지게 되자 이를...

2024-05-22 18:46
검찰, ‘쌍방울 뇌물·대북송금’ 혐의 이화영에 징역 15년 구형

이 전 부지사는 2018년 7월부터 2022년 7월까지 쌍방울 그룹으로부터 법인카드와 차량 등 약 3억 원 상당의 불법 정치자금 및 뇌물을 수수한 혐의로 2022년 10월 구속기소됐다. 이후 해외 도피 중이던 김성태 전 쌍방울 그룹 회장이 국내 압송돼 수사를 받으면서 검찰은 쌍방울 그룹의 800만 달러 대북송금 사건에도 이 전 부지사가 공범 자격으로 연루돼 있다고 판단했고...

2024-04-08 17:28
‘500억대 편취 혐의’ 라임사태 관계사 前 임원 2명 구속

특정경제범죄 가중처벌 위반法 “도망 염려” 구속영장 발부 라임 사태의 몸통으로 꼽히는 김영홍 메트로폴리탄 회장과 공모해 라임자산운용 자금 약 510억 원을 편취한 측근 2명이 구속됐다. 서울남부지법 형사1단독 정원 부장판사는 2일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(사기) 위반 혐의를 받는 메트로폴리탄 전직 임원 A와 B 씨를 대상으로 구속 전...

2024-04-02 21:11
검찰, 라임사태 관계사 메트로폴리탄 임원 2명 구속영장

이들은 라임 사태의 '몸통'인 이종필 라임 전 부사장과 김영홍 전 메트로폴리탄 회장의 라임 펀드 자금 관련 범행에 가담한 혐의를 받는다. 이들은 메트로폴리탄 임원으로 재직하던 중 이 전 부사장과 김 전 회장과 공모해 2018년 12월 필리핀 소재 리조트 카지노를 인수한다는 명목으로 라임에 허위 자료를 제출해 300억 원을 투자받아 편취한 혐의를 받는다. 2019년...

2024-03-27 19:54
세 번째 재판 치른 유아인…증인 박씨 신문내용 보니

유아인 동거인 최모 씨 요청받고 유튜버 양 씨에 400만 원 송금해외도피자금 부인하며 “큰 액수 아니라 빌려줬을뿐” 박 씨는 이날 유 씨와 동거 중인 최 씨 요청을 받고 2023년 4월경 유튜버 양 씨에게 400만 원을 송금한 사실도 인정했다. 유튜버 양 씨는 유 씨, 최 씨와 함께 미국 여행 도중 대마를 흡연한 것으로 알려져 있는 인물이다. 이 현장을 방문한 또다른 유튜버 김...

2024-03-06 09:59
檢, ‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 구속기소

횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 건보공단은 2022년 9월 최 씨를 경찰에 고발하고, 민사소송으로 계좌 압류‧추심 등을 진행해 지난해 횡령액 46억 원 중 약 7억2000만 원을 회수했다. 경찰은 최 씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악하고 인터폴 적색수배서를 발행했다. 동시에 수사관서인 강원청 반부패수사대와 코리안데스크...

2024-02-13 21:33
코빗, 자금세탁방지 동향 세미나 개최…“투명한 거래 환경 조성 노력”

FIU가 지난해 발행한 ‘2022년 자금세탁 동향’에 따르면 FIU가 2022년 한 해 동안 법 집행기관에 제공한 의심거래보고의 전제범죄는 조세 포탈(31.7%), 사기/횡령/배임(24.6%), 기타(19.0%), 재산 국외 도피(12.6%), 사행행위(8.2%), 관세 포탈(3.9%) 순인 것으로 나타났다. 전제범죄란 자금세탁에 선행하는 범죄를 의미한다. 코빗이 FIU에 보고한 전제범죄 현황도 위와...

2024-01-18 09:08
‘46억 횡령’ 건보공단 팀장 국내소환…수익금 환수 가능성은?

경찰에 따르면 A 씨는 2022년 4월 27일부터 7차례에 걸쳐 17개 요양기관의 압류진료비 지급보류액 46억2000만 원을 본인 계좌로 송금해 횡령한 뒤 해외로 도피했다. 횡령한 자금은 가상화폐로 환전해 범죄 수익을 은닉한 것으로 드러났다. 경찰은 2022년 9월 건보공단에서 고발장을 접수받고 A 씨가 필리핀으로 도피한 사실을 파악, 인터폴 적색수배서를 발행했다. 이후...

2024-01-17 10:46
美, 베네수엘라 대통령 '돈줄' 석방…해군 비리 혐의자는 돌려받아

아프리카에 원유를 보내고 자금을 세탁해 들여오던 과정에서 미국 정보기관에 노출됐다. 이와 관련해 베네수엘라 정부는 “사브는 면책 특권을 가진 외교관 신분이었다”라며 그의 석방을 주장해 왔다. 알렉스 사브를 베네수엘라로 돌려보내는 조건으로 미국은 구금됐던 자국민 10명의 신병을 확보했다. 조 바이든 미국 대통령은 이날 백악관 성명을 통해...

2023-12-21 16:28
교도소 동기와 짜고 먹튀주유소 운영 등 수십억 원 가짜석유 일당 덜미

특히 이들은 적발에 대비해 일당에게 도피자금 1억 원을 챙겨주고 대신 처벌 받을 사람을 포섭하는 등 범행을 치밀하게 준비한 것으로 조사됐다. C는 같은 장소에서 타인 명의로 먹튀 주유소를 반복해서 운영하면서 68억 원의 매출을 빠뜨리고 54억 원 상당의 석유 등을 매입하면서 세무 처리를 하지 않은 혐의를 받고 있다. 사업자 명의는 노숙자나 기초생활수급자 등에...

2023-12-11 11:53
서해 공무원 '자진 월북'으로 몰아간 文정부…'시신 소각'도 왜곡

해경은 이를 바탕으로 일부 전문가의 답변을 임의로 짜깁기해 '정신적 공황상태에서 현실도피의 목적으로 월북한 것으로 판단된다'고 발표했다. 이외에도 해경은 중간수사결과 발표 시 채무, 도박 규모, 도박 횟수 및 도박자금 흐름·출처 등 서해 공무원의 사생활을 부당하게 공개하기도 했다. 국방부는 군에서 '시신 소각'으로 일관되게 판단한 것을 알면서도 안보실의...

2023-12-07 10:00
네타냐후, 불어난 전쟁 예산 딜레마…하마스는 가상자산 초점

대규모 자금이 유출되는 일도 벌어졌다. 금융정보업체 LSEG는 지난달 아이셰어즈 MSCI 사우디아라비아 상장지수펀드(ETF)에서 2억 달러 넘는 순 유출이 발생했다고 밝혔다. 이는 연초 대비 20% 감소한 수준이다. 베리스크메이플크로프트의 토르키에른 솔트베트 애널리스트는 “분명히 지역 전반에 걸쳐 위험이 증가하고 있다는 인식이 있다”며 “자본 도피는 매우...

2023-11-13 15:50
지인 도움 받은 도피…대법 “이은해·조현수, 도피교사 아냐”

이 씨와 조 씨는 2021년 12월 계곡 살인 사건 피의자로 검찰 조사를 받자 지인 2명에게 은닉처와 은닉 자금 등을 지원해달라고 부탁했다. 이에 검찰은 본인들의 도피를 교사한 혐의로 기소했다. 잠적한 두 사람은 약 4개월간 도망 다니다 지난해 4월 16일 경기 고양시 덕양구 오피스텔에서 검거됐다. 대법원 판례에 따르면 범인 스스로 도피하는 행위는 처벌되지 않는다....

2023-11-13 10:57
‘숟가락 삼킨’ 김길수, 계획된 탈주였나…역대 탈주범의 최후는 [이슈크래커]

배 교수는 김길수가 배회하고 있는 이유를 크게 밀항 시기나 도피자금의 형성을 기다리고 있거나 아직 기소 전이기 때문에 증거 인멸, 범행자금 완수 등 본인 재판에 유리한 상황을 만들어 두기 위함이라고 추측했는데요. 현재 김길수는 또 한 번 옷을 갈아입고 수사당국의 추적을 따돌리고 있는 것으로 보입니다. 김길수가 마지막으로 관측된 4일 오후 9시 40분쯤 반포동...

2023-11-06 15:24
5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"

유형별로는 환치기·외화밀반출 등 외환 사범이 12조6622억 원으로 대부분(96.4%)을 차지했고, 자금세탁 사범이 2376억 원(1.8%), 재산 도피 사범이 2323억 원(1.8%)으로 뒤를 이었다. 환치기는 두 나라에 각각 계좌를 개설한 뒤 A 국가의 계좌에 그 나라 화폐로 돈을 넣고 B 국가의 계좌로 송금하면 B 국가 화폐로 돈을 인출하는 수법이다. 예컨대 한국과 미국에...

2023-10-21 10:46
배상윤 KH그룹 회장 '황제 도피' 조력 임직원들 실형

검찰에 따르면 이들은 동남아 일대에서 호화 리조트, 골프장, 카지노 등을 드나들며 도피 행각을 벌이고 있는 배 회장을 도와 KH그룹 소속 수행원들을 현지로 보내 수발을 들게 하거나 한국음식 공수, 도피 및 도박자금 전달 등 조력을 한 것으로 파악됐다. 검찰은 배 회장의 여권 무효화와 인터폴 적색수배 조치를 한 상태다. 검찰은 "형사사법질서 교란...

2023-09-04 15:20

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