금융사기피해금액 검색결과

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검찰 “자금 빼내려 티메프 인수...큐텐 경영진, 정산불능 사전 인지”

검찰은 이들이 정산 지연 사태 발생 후 사기죄 기소를 면하기 위한 수단으로 티몬·위메프의 회생 절차를 언급하거나, 미정산 금액을 10분의 1 이상 축소해 금융감독원에 허위 보고한 혐의도 영장에 적시했다. 구 대표 등 3명의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)은 10일 오전 서울중앙지법 신영희 영장전담 부장판사 심리로 열린다. 검찰은 현재까지 큐텐 관련 횡령...

2024-10-07 17:21
보험계약 전 기간 차익거래 금지된다 "건전 경쟁 촉진"

보험사기 피해 구제를 위한 절차 마련 등이 포함된 감독규정과 시행세칙도 제정하기로 했다. 금융당국 관계자는 "이를 통해 보험사의 건전성을 저해하거나 소비자 피해를 유발하는 부실상품 출시도 방지하고, 합리적으로 보장금액 한도가 설정될 것"이라며 ""내부통제 실효성 제고와 상품 관련 다양한 리스크를 사전에 관리할 수 있을 것으로 기대된다...

2024-10-03 12:00
우리금융, 서민금융에 1650억원 추가 지원 나선다

금융사기 근절을 위한 사업 등에도 활용된다. 우리은행은 9월까지 이미 출연한 363억 원에 추가 출연 150억 원을 더한 총 513억 원을 서민금융에 투입해 금융취약계층의 유동성 문제 해소에 기여하겠다는 입장이다. 우리은행 관계자는 “서민과 저신용자의 금융애로 해소와 불법 사금융 피해 방지를 위해서는 우수대부업체에 대한 신용공급이 계속돼야 한다”며...

2024-09-29 10:00
우리은행, 보이스피싱 무료보험 보상한도 1000만 원으로 확대

금융사기 피해자의 부담 경감을 위해 대출 신규 후 첫 달 이자금액을 최대 30만 원까지 캐시백해준다. 우리은행 관계자는 "보상보험 한도확대, 피해자 생활안정자금 대출, 여신거래 안심차단서비스 캠페인 등 보이스피싱 피해 예방·지원 프로그램을 통해 금융당국의 정책에 발맞춰 금융소비자 보호 활동을 지속적으로 강화할 계획"이라고 말했다.

2024-09-26 11:11
“일단 살고보자” 공공택지도 포기하는 건설업계… 해약금만 ‘2조’

올 11월부터는 경매를 통해 전세사기 피해주택을 매입하고 공공임대주택으로 전환하는 사업도 시행을 앞두고 있다. 올 6월 LH의 이사회 회의록에 따르면 2028년 기준 부채는 지난해(83조3000억 원) 대비 3배에 육박하는 236조1000억 원에 이를 것으로 추산된다. 이 경우 부채비율은 158.8%에서 238%로 크게 오른다. 현재 부채비율은 218%인 것으로 알려졌다. LH 관계자는...

2024-09-08 16:51
SKT, ‘AI콜 활용 금융범죄 예방 교육’ 추진

금융감독원 자료에 따르면 2018년부터 2023년까지 보이스피싱 피해 건수는 22만 7126건, 피해 금액은 1조 6645억 원에 달한다. 대출 빙자 보이스피싱 피해액이 1조 원 가량으로 가장 많았고, 기관 사칭 및 메신저 피싱이 뒤를 이었다. 금융범죄가 점차 심화되는 가운데, SKT는 자사 고객을 대상으로SNS, MMS등 온·오프라인 채널을 통한 금융범죄에 대한 고객인지도 제고...

2024-09-06 09:47
‘전세사기범’ 2년간 8323명 검거…피해자 10명 중 6명은 30대 이하

경찰은 2년간 전국적인 단속으로 전세사기범 8323명을 검거했다. 이 중 610명은 구속됐다. 검거 유형별로는 금융기관의 전세대출 제도를 악용하는 보증‧보험 사례가 2935명(35.3%)으로 가장 많았고, 무자본 갭투자 1994명(24.0%), 불법 중개·감정 1575명(18.9%)이 뒤를 이었다. 수사 과정에서 확인된 피해자는 1만6314명으로, 피해 금액은 총 2조4963억 원으로 집계됐다....

2024-09-01 11:00
오늘부터 증권사 신규계좌 출금·거래 한도 제한 도입…개설목적 확인 등 절차 거쳐 해제

28일부터 증권사에 ‘한도제한계좌’가 도입되면서 신규 개설되는 증권사 계좌의 일일 거래 및 이체 가능금액이 제한된다. 이를 해제하기 위해서는 증빙서류를 제출 등을 통해 개설목적을 확인하는 등 일정 절차를 거쳐야 한다. 금융투자업계에 따르면 올해 2월 국회에서 개정된 ‘통신사기피해환급법’과 19일 국무회의를 통과한 동법 시행령 개정안 따라 이날부터...

2024-08-28 10:41
증권사도 한도제한계좌 도입…이달 말부터 하루 이체 100만원

통신사기피해환급법 시행령 개정안은 19일 국무회의를 통과했다. 앞서 국무조정실 규제심판부는 2023년 8월 한도제한계좌 제도를 유지하면서도 국민의 편의를 높이기 위해 이를 합리적으로 개선할 것을 권고했다. 이에 따라 금융위원회, 금융감독원, 은행권 공동으로 한도제한 계좌 개선방안을 올해 5월 마련해 발표한 바 있다. 증권업계 관계자는...

2024-08-20 16:58
[사설] 사기범죄 엄벌, 누가 왜 반대하겠나

사기범들이 피해액보다 낮은 금액을 공탁해도 감형되는 판례가 적지 않다. 수정안이 확정되면 실질적·상당한 피해 복구가 이뤄질 경우에만 감형이 가능해진다. 양형위는 “다수 피해자를 양산하고 사회적 해악이 큰 범죄에 대한 엄벌 필요성을 고려해 기본·가중영역 상한을 상향했다”고 했다. 관건은 실효성이다. 양형기준은 권고사항이다. 일선 법원이 한결...

2024-08-14 05:00
국토부, HUG 보증한도 하향 요청 16차례 묵살...3.9조 피해 키웠다

특히 이 중 국토부와 HUG가 지난해 10월까지 전세사기로 의심돼 고발·수사의뢰를 한 임대인 236명이 유발한 전세보증 사고 금액만 2조2269억원에 달했다. 국토부는 HUG 요청보다 2년이 늦어진 2022년 6월에서야 대책을 검토해 2023년부터 공시가격 적용비율(1월)과 담보인정비율(5월)을 하향했다. 감사원은 국토부의 대응이 늦어지면서 전세사기 피해를 키웠다고...

2024-08-13 15:45
“유통사 ‘마이데이터’, 중국 알리·테무처럼 공유되지 말란 법 있나”

유통 마이데이터, '관리 사각지대' 속 민감정보 다량 포함피싱사기 등 2차피해 우려…개인정보 유출 시 수습 불가기업 영업비밀 해외에 유출 가능성…"섣부른 시행은 독" 정부가 금융ㆍ통신 등 공공분야에서 한정적으로 시행하던 '마이데이터(개인정보 전송요구권 제도)' 사업을 유통 분야까지 확대하겠다고 예고하면서 그에 따른 우려가 유통업계와 정치권을...

2024-08-12 14:30
모바일 청첩장 잘못 눌렀다 1억 대출... 법원 "보안절차 미비, 안 갚아도 돼"

뿐만 아니라 A씨가 2009년부터 들어 둔 C보험회사의 종신보험계약에 대해서도 958만 원의 보험계약대출을 실행해 피해 금액만 1억 원이 넘게 됐다. A씨는 며칠 뒤 이 같은 피해 사실을 알게 돼 경찰에 신고했고, 범행 인출책 역할을 한 범죄자가 검거돼 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 등 혐의로 기소돼 징역 4년을 선고받았다. A씨는...

2024-08-08 07:00
방만경영 이어 당국도 규제·관리 '방치', 누구도 면죄부는 없다 [제2의 티메프 사태 막자]

되레 모회사의 묻지마식 ‘돌려막기 경영’으로 이어져 피해규모만 키우고 말았다. 금융감독원도 책임을 피할 수 없다. 금감원이 티메프에 대한 경영개선계획 양해각서(MOU)를 체결하는 과정에서 티메프의 부실한 경영 상태를 알고 있었지만 빠른 대응을 하지 못했기 때문이다. 이복현 금감원장은 이에대해 “(대응이) 부족해 송구스럽다”며 “작년 말 미상환금액...

2024-08-08 05:05
권도형, 결국 한국 송환…처벌 수위는 여전히 물음표

다만, 사기죄를 적용받더라도 국내 피해자들에게 돌아갈 피해 보전금액은 제한적이다. 게다가 권 씨가 SEC와 합의하면서 6조 원 규모의 큰돈을 지불해야 하는 만큼 국내 피해자가 보전받을 금액은 더 적어질 것으로 보인다. 권 씨는 지난 6월 미국 증권거래위원회(SEC)와의 민사소송에서 44억7000만 달러 규모의 환수금 및 벌금 납부에 합의했다.

2024-08-02 14:58
‘티메프 사태’ 검찰 수사 본격화…경영진 ‘사기‧배임‧횡령’ 혐의 적용

6~7월 미정산금까지 합하면 전체 미정산 금액이 1조 원을 넘을 수 있다는 전망도 나온다. 이번 사태로 피해를 본 판매자와 소비자들의 고소‧고발도 빗발치고 있다. 티메프에 입점해 있는 판매자 17명은 이날 서울 강남경찰서에 경영진 4명을 횡령‧배임, 사기, 전자상거래법 위반 혐의 등으로 고소했다. 법무법인 대륜은 전날 판매자들을 대리해 서울중앙지검 전담팀에...

2024-08-01 15:47
[이슈Law] ‘폰지사기’ 유사한 티메프 사태, 사기죄 성립 여부 쟁점은

폰지사기는 ‘새로운 투자자의 돈으로 기존 투자자에게 수익금을 지급하는 방식의 금융사기’를 의미한다. 형법상 사기죄의 한 유형이다. 티몬과 위메프의 경우 투자 유치가 아닌 ‘상품 판매’를 기반으로 하므로 전형적인 폰지사기와는 차이가 있다. 하지만 소비자를 통해 얻은 현재의 판매대금으로 판매자에게 과거의 정산금을 지급하는 구조는 새로운 자금...

2024-07-31 13:45
검찰, ‘티메프 사태’ 사기·횡령·배임 등 법리검토 착수

이에 금융당국의 수사 의뢰나 피해자 고발 등 여러 상황에 대비해 선제적 검토에 착수한 것으로 전해졌다. 특히 고소·고발 사건을 담당하는 형사부가 아닌 반부패부가 검토에 나선 것은 사안의 중대성과 시급성을 고려한 조처로 풀이된다. 법조계에서는 티몬·위메프에 사기 혐의가 성립될 가능성이 있다고 보고 있다. 판매 대금을 제때 지급하기 어려울 것을 알고...

2024-07-29 11:26
은행연합회-대검찰청, 민생침해범죄 대응강화 세미나 공동개최

보이스피싱 범죄는 지난 2022년 정부합동수사단 출범 이후 발생 건수와 피해 금액이 크게 줄었으나 최근 증가세를 보였다. 경찰청에 따르면 올해 5월 기준 보이스피싱 범죄 피해액은 2563억 원으로 지난해 같은 기간보다 50% 증가했다. 투자리딩방 사기 등 신종 범죄도 발생하고 있다. 투자리딩방 사기는 통계관리를 시작한 지난해 9월부터 증가세다. 올해 5월 기준 3113건의...

2024-07-22 15:20
우리은행, 영등포구 시장 소상공인과 '장금(場金)이 결연'…금리 우대ㆍ맞춤형 금융상담

또한, 영등포구 전통시장 상인회 소속 소상공인이 우리은행에서 신규 대출을 받으면 대출금액 1억 원 범위에서 최대 2.0%포인트(p) 대출금리 우대도 시행한다. 이밖에 우리은행은 상인회와 함께 금융사기 피해 예방교육과 홍보활동, 전통시장-은행-금융감독원 핫라인 운영 등 보이스피싱 금융사기 피해 예방을 적극적으로 지원할 예정이다. 우리은행은 영등포경찰서와...

2024-07-19 17:50

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