• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총291건

최신순 정확도순
  • 나인원한남, 3년 새 84억→200억…늘어난 '큰 손'에 서울 아파트 신고가 행진
    나인원한남, 3년 새 84억→200억…늘어난 '큰 손'에 서울 아파트 신고가 행진
    기업가를 비롯해 연예인, 고액 자산가 등이 다수 거주하고 있다. 강남구 압구정동 '한양8차' 전용 210㎡는 직전 거래(2021년 9월) 72억 원 대비 11억5000만 원 뛴 83억5000만 원에 손바뀜 돼 신고가를 경신했다. 압구정동은 전통적인 부촌으로 평가되는 곳으로, 일대 압구정지구 아파트 단지들이 1~6구역으로 나뉘어 대규모 재건축을 추진하고 있다. 이밖에...
    2024-07-02 17:23
  • 해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'
    해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'
    미신고액에 대해 법인세를 매기고, 역외펀드 유출 자금에 대해서도 사주에게 소득세를 부과한다는 방침이다. 국내에서 성형외과를 영위하는 C는 동남아 소재 현지 병원에서 원정진료를 벌이며 받은 대가를 가상자산으로 받았다. C는 과세당국의 추적을 피하고자 가상자산을 국내 거래소에서 매각하고, 외국인 D의 차명계좌를 이용해 ATM을 통해 수백 회 현금 인출 후 다른...
    2024-07-02 12:00
  • 1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'
    1000만 원 현금거래 '깜깜이'…신협ㆍ새마을금고, AML 통제 '고삐'
    이를 방지하기 위한 AML 규제에는 고액현금거래 보고제도(CTR)와 의심거래 보고제도(STR)가 있다. CTR은 동일 금융사에서 동일인의 명의로 1거래일 동안 1000만 원 이상의 현금이 입금되거나 출금되는 경우, 거래자의 신원, 거래일시, 금액 등을 전산으로 자동보고하게 하는 제도다. 고액현금거래가 발생하는 경우, 해당 금융기관은 30일 이내에 FIU원장에게 보고해야...
    2024-06-07 05:00
  • 미술품 사들이고 도박 사이트 운영하며 탈세…641명 재산 강제 징수
    미술품 사들이고 도박 사이트 운영하며 탈세…641명 재산 강제 징수
    이전까지 과세당국은 일반 법인과 마찬가지로 가상자산 거래소 계좌 개설 등이 어려워 체납자 본인이 압류 재산을 스스로 매각해 현금화하지 않으면 강제 징수를 할 수 없었다. 국세청이 2021년부터 압류한 가상자산은 1080억 원으로 이 중 946억 원은 현금화해 강제 징수했다. 나머지 134억 원 가운데 11억 원은 5월 이후 매각해 현금화했고, 아직 매각하지 않은 123억 원...
    2024-05-14 13:55
  • [이법저법] 급전해준다는 말에…보이스피싱에 당한 내 돈 되찾을 수 있나요?
    [이법저법] 급전해준다는 말에…보이스피싱에 당한 내 돈 되찾을 수 있나요?
    우선 원칙적으로 20영업일 이내에 1개의 예금 계좌만 계설할 수 있도록 하고 있으며, 금융거래 목적이 증빙되지 않은 경우에는 출금 및 이체금액이 제한된 계좌만 계설할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 은행에서는 500만 원 이상 고액 현금을 인출할 경우 보이스 피싱 예방 문진을 실시하고 1000만 원 이상 인출 시 책임자가 자금 사용용도 및 보이스피싱 피해 예방...
    2024-04-06 08:00
  • [글로벌 시민] 늘어나는 유로화 위조지폐
    [글로벌 시민] 늘어나는 유로화 위조지폐
    유럽에서는 아직도 현금 거래가 많은데 다양한 국적의 사람들이 동일한 화폐로 물건 값을 지불하다 보니 위조지폐에 대한 우려도 생기는 게 당연하다. 포르투갈은행은 최근 지난해 국내에서 1만6723장의 위조 유로 지폐가 압수됐다고 발표했다. 이는 2022년보다 55% 많은 양이다. 100유로짜리 위조지폐가 5353장으로 가장 많았는데 2022년 947장에 비하면 월등히...
    2024-02-21 05:00
  • 율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
    율촌의 갑진(甲辰) 전략…“자금세탁방지 ‘독립감사’ 자문 강화”
    현행법상 금융회사가 갖춰야 할 자금세탁 방지 주요 제도로는 △의심거래 보고 △고액 현금거래 보고 △고객 확인 등이 있다. 율촌 자금세탁방지팀장을 맡고 있는 김시목(사법연수원 33기) 변호사는 7일 서울 강남구 삼성동 파르나스타워 사무실에서 본지와 만나 “한국을 포함한 국제사회는 자금세탁 방지 및 테러자금 조달금지제를 도입, 돈 세탁을 일체...
    2024-02-07 16:50
  • 업비트 “AI 기반 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켜”
    업비트 “AI 기반 이상거래탐지 시스템, 고객 자산 1200억원 지켜”
    실제 업비트 FDS는 최근 패턴 학습을 바탕으로, 군 복무 중인 업비트 고액 자산가의 이상 거래 패턴을 탐지해 자산 탈취를 막았다. 공격자는 이용자 계정을 탈취해 자산 출금까지 시도했으나 업비트 FDS의 실시간 모니터링에 포착돼 실패했다. 이처럼 업비트는 입대, 장기 해외 출장 등을 이유로 원활한 계정 접근이 어렵거나 계정 탈취가 의심되는 이용자를 위해...
    2024-02-07 09:46
  • 5만원권 환수율 67.1% 역대 최고 수준…“시중금리 상승에 가치저장 수요 감소”
    5만원권 환수율 67.1% 역대 최고 수준…“시중금리 상승에 가치저장 수요 감소”
    한은, 14일 ‘2023년 중 5만원권 환수율 동향’ 발표“코로나19 진정 이후 대면 거래 회복 및 가치저장 수요 감소”미국 100달러·유럽 지역 100유로 이상 등 해외서도 고액권 환수율 상승 5만 원권 환수율이 역대 최고치에 근접했다. 한국은행이 14일 발표한 ‘2023년 중 5만원권 환수율 동향’에 따르면 지난해 5만 원권 환수율(환수/발행)은 2018년(67.4%, 역대...
    2024-01-14 12:00
  • 메리츠증권 ‘Super365 계좌’ 예탁 자산 2400억 돌파
    메리츠증권 ‘Super365 계좌’ 예탁 자산 2400억 돌파
    07%)로 거래할 수 있는 비대면 전용 종합 투자계좌다. 핵심 서비스인 ‘RP 자동투자’는 Super365 계좌 내 원화와 달러 예수금에 대해 매일 저녁 RP 상품을 매수하고, 자정이 지나면 바로 매도해 일복리 투자를 제공해주는 서비스다. 과거 고액을 굴리는 일부 고객들 사이에서 주식매수 타이밍을 기다리는 동안 대기자금을 종합자산관리계좌(CMA)에 옮겨두고...
    2023-12-20 13:13
  • 미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권, ‘자금세탁방지의 날’ 국무총리상 수상
    미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리하여 독립적으로 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점을 인정받았다. 미래에셋증권 관계자는 “금융거래를 이용한 범죄행위 예방과 금융거래의 투명성을 높이기 위해 미래에셋증권 임직원 모두가 업무수행과 관련해 제반 법규를 준수하고...
    2023-11-28 16:24
  • 유명 여성 먹방 유튜버 등 고액 체납자 덜미
    유명 여성 먹방 유튜버 등 고액 체납자 덜미
    또 올해 하반기부터 가상자산의 가격 상승과 거래량이 증가함에 따라 가상자산으로 재산을 은닉한 체납자에 대한 기획분석을 추진해 고의로 납세의무를 회피한 혐의가 있는 고액체납자 237명도 국세청의 그물망에 걸렸다. 아울러 국세청은 재산은닉 혐의가 있는 고액체납자에 대해 재산추적조사를 벌여 1조 5457억 원을 현금징수 및 채권확보했다.
    2023-11-28 12:00
  • [부자되는 자산관리] 메리츠증권 ‘Super365 계좌’ 예탁 자산 2200억 돌파
    [부자되는 자산관리] 메리츠증권 ‘Super365 계좌’ 예탁 자산 2200억 돌파
    07%)로 거래할 수 있는 비대면 전용 종합 투자계좌다. 핵심 서비스인 ‘RP 자동투자’는 종합자산관리계좌(CMA)의 장점을 주식계좌에 적용한 것으로, ‘Super365 계좌’ 내 원화와 달러 예수금에 대해 매일 저녁 RP상품을 매수하고, 자정이 지나면 바로 매도해 일복리 투자를 제공 해주는 서비스다. 과거 고액을 굴리는 일부 고객 사이에서는 주식매수 타이밍을...
    2023-11-27 06:57
  • 사교육 카르텔 척결…일타강사·유명입시학원 탈세 적발
    사교육 카르텔 척결…일타강사·유명입시학원 탈세 적발
    이와 함께 국세청은 고액의 유료 회원비 수십억 원의 신고를 누락한 주식리빙방 운영자, 미술품 대여료 과다 지급 후 현금으로 돌려 받은 원장 등 민생침해 탈세 혐의자 105명에 대해서 세무조사에 착수했다. 유형별로는 △주식·코인 리딩방 운영업자(41명) △코로나 호황 병·의원 및 가담 업체(12명) △불법 대부업자(19명) △생활밀접 분야 폭리 탈세자(33명) 등 총...
    2023-10-30 13:57
  • FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”
    FIU, “자금세탁방지 전담 인력 부족…전문가 양성 필요”
    내규 마련 측정 부문과 고액현금거래(CTR)에 대한 평가부문은 전반적으로 잘 이행되고 있는 것으로 나타났으나, 자금세탁방지 업무의 적절성을 금융회사 등이 자체적으로 감사하는 독립적감사 부문과 고객확인 등을 평가하는 부문은 취약한 것으로 나타남에 따라 이 부분에 대한 업무 개선을 당부하였다. 또한, 전 업권에 거쳐 자금세탁방지 전담인력이 아직 부족한...
    2023-10-16 14:45
  • 관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
    관세청, '쪼개기 환전' 등 불법행위 환전영업자 107개소 적발
    중점 단속 대상은 △환전거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각한도 초과 △고액현금거래 보고의무 회피를 위한 쪼개기 환전 △정기보고 의무 지속·반복 위반 등이다. 앞서 관세청은 8월에 환전영업자 관리에 관한 고시를 개정해 불법 환전영업자에 대한 등록취소 규정을 명확히 하는 등 대대적인 제도 개선도 단행했다. 적발 결과를 위반유형별로 보면 영업장...
    2023-09-26 09:51
  • FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
    FIU, 고액 현금거래 보고 의무 위반 등 카지노업체 대상 과태료 10억여원 통보
    연합뉴스는 4일 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)가 카지노업체인 골든크라운을 검사해 고객 확인 의무 위반과 고액 현금거래 보고 의무 위반 등으로 기관주의에 과태료 10억4710만 원을 통보하고 임원 1명에 주의적 경고를 했다고 보도했다. 보도에 따르면 골든크라운은 2019년 7월부터 지난해 12월까지 카지노 고객에 대해 확인하는 과정에서 전화번호, 주소...
    2023-09-04 20:48
  • 관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
    관세청, 4주간 환전소 불법행위 집중단속…환치기 적발 시 등록취소
    이번 집중단속은 불법 환전소에서 자금세탁 시 주로 이용하는 수법을 분석해 선별된 고위험 환전소를 대상으로 하며 △환전거래내용 미기재·부실기재 △외화 매각한도 초과 △고액현금거래 보고의무 회피를 위한 일명 ‘쪼개기 환전’ △ 환전영업자 관리의 근간이 되는 정기보고 의무* 지속·반복 위반 등을 중점 점검한다. 특히, 관세청은 외국인이 운영하는 환전소의...
    2023-08-28 11:00
  • FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령 및 과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 하지만 FIU는 검사 결과에 따른 주요 내용을 외부에 공개할 법적 근거가 없어 시정 조치 효과 무용론이 제기돼왔다. 지난 6월 FIU는 자금세탁 방지 의무를 위반한 강원랜드에 24억 원의 과태료를...
    2023-08-03 18:19
  • 이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    이사회·대표이사·준법감시인, 역할·책임 구체화…'자금세탁방지 강화 방안' 발표
    대표이사는 현행 규정상 의심거래나 고액현금거래 보고를 위한 체계의 구축·운영 등 업무를 담당하도록 규정하고 있으나, 업무범위가 불분명하다는 지적이 나왔다. 이에 업무지침을 마련해 이사회에 상정하고 보고책임자를 임명해 업무조직을 구성하도록 해 '구축'의 의미를 분명하게 했다. 또한, 보고책임자 등으로부터 자금세탁방지 업무수행 관련 취약점을 보고받고...
    2023-07-20 10:00
12345678910

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 07.08 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 79,593,000
    • -1.59%
    • 이더리움
    • 4,236,000
    • +0.28%
    • 비트코인 캐시
    • 464,200
    • +1.95%
    • 리플
    • 605
    • -0.82%
    • 솔라나
    • 196,100
    • +0.46%
    • 에이다
    • 516
    • +1.57%
    • 이오스
    • 718
    • -0.55%
    • 트론
    • 178
    • -1.66%
    • 스텔라루멘
    • 120
    • -4%
    • 비트코인에스브이
    • 51,000
    • -0.39%
    • 체인링크
    • 18,370
    • +2.86%
    • 샌드박스
    • 413
    • -1.43%
* 24시간 변동률 기준