가상자산모니터링 검색결과

검색결과 총273건

최신순 정확도순

국감도 업빗썸 ‘쏠림’ 심화…업계 “생각보다 많은 논의 놀라워”[2024 국감]

2024 정무위 국감, 업비트ㆍ빗썸에 이슈 쏠림 현상국회, 업계 질타 뿐 아니라 진흥ㆍ발전 위한 제언도업계, “법 시행 1년 차 ‘보호’ 중점 당연…규제 준수” 올해 정무위원회 국정감사에서도 국내 가상자산 거래 대부분을 점유하고 있는 업비트와 빗썸에 대한 쏠림 현상이 심했다. 25일 가상자산업계에 따르면 전날인 24일 금융위원회와 금융감독원 종합감사를 마친...

2024-10-25 17:06
"가산자산 악용한 탈세 막는다"...정부, 외환거래법 개정 추진

최상목 "국경 간 가상자산 거래 늘어…마약·도박 자금 세탁 등 사례 증가"가상자산 사업자에 사전 등록 부과, 한은에 거래내용 보고 의무화 예정내년 상반기 외국환거래법에 가상자산 규정..."화폐로 인정한 건 아냐" 정부가 스테이블코인 등 가산자산을 악용한 탈세와 범죄를 막기 위해 국가 간 가상자산 거래 모니터링을 강화한다. 내년 상반기...

2024-10-25 13:33
'사이버 룸살롱'이 웬 말…아프리카TV→숲, 사명 변경보다 중요한 '이것' [이슈크래커]

BJ 수트(본명 서현민)는 2021년 회사가 발행한 가상자산이나 사업에 대한 투자를 권유하고 투자금을 속여 빼앗은 혐의, 법인계좌 체크카드를 이용해 아프리카TV 별풍선을 구매한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌는데요. 당시 코트, 케이, 감스트, 철구, 창현, 남순, 이영호, 염보성 등 유명 BJ들에게 수천만 원 상당의 별풍선과 명품 등을 선물하고 행사 상금을 지원하면서...

2024-10-24 17:07
美대선, 여론조사·폴리마켓 격차↑…“결과 상관없이 BTC 수요 증가” 예측도

논의된 포괄적인 가상자산 관련 법안인 ‘McHenry-Thompson법안’과 ‘Lummis-Gillibrand법안’은 가상자산 거래소 등록 요건 및 SEC와 CFTC의 관할권 문제를 다루고 있고, 스테이블코인 법안과 가상자산 자금세탁 방지법도 중요한 법안”이라면서 “따라서 향후 시장의 방향성을 판단하는데 거시 경제적 요인과 규제 환경에 대한 모니터링이 중요할 것”이라고 덧붙였다.

2024-10-14 15:37
가상자산법 시행 후 3달…이상 거래 의심 건수 중 14% 금융당국에 통보 [2024 국감]

이복현 금융감독원장은 지난달 26일 금감원 대회의실에서 가상자산사업자 최고경영자(CEO) 간담회를 열고 “신규상장 코인의 시세 급등락, 미확인 풍문 유포 등에 대해 면밀한 모니터링을 통해 불공정거래 혐의 발견 시 무관용 원칙에 따라 엄중한 책임을 묻겠다”고 밝힌 바 있다. 법 시행 이후 지난 7월 23일 빗썸에 상장된 어베일(AVAIL)은 236원으로 거래를 시작해...

2024-10-10 15:34
가상자산법 시행 이후 첫 국감…금감원 “이상 거래 현황 답변 어렵다“

지난달에는 이복현 금감원장이 16개 가상자산사업자 최고경영자(CEO)와 간담회를 열고 “이상 거래 감시의무와 관련하여 거래소들이 능동적인 감시체계를 가동하고 이상 거래 심리단계부터 감독당국과 적극적으로 소통해야 한다”며 “신규상장 코인의 시세 급등락이나 확인되지 않은 풍문 유포 등에 대해 면밀한 모니터링을 실시하고, 불공정거래 혐의 발견 시...

2024-10-08 15:06
이복현 “가상자산 감독, 이용자 보호 최우선 목표로 …불공정거래 혐의 발견 시 엄중 책임”

더불어 이 원장은 국제 규제 동향 등을 모니터링하면서 2단계 법안 제정 방향 등을 유관기관과 논의해 나가겠다고 전했다. 이날 간담회에 참석한 가상자산사업자 CEO들은 가상자산법 시행 이후 업계와 시장 동향을 공유했다. 또한, 규제는 국제적 추세에 맞추고 있으나 정책적 유연성 부족으로 상품개발이나 서비스 부문에서 사업자 어려움이 커지고 있다는 등의 건의...

2024-09-26 13:07
월드코인, 개인정보보호법 위반으로 과징금 11억 400만 원

가상자산 발행 재단이 국내에서 개인정보보호법 위반으로 제재를 받은 건 처음이다. 개인정보보호위원회는 25일 제16회 전체회의를 열고, 개인정보보호 법규를 위반한 월드코인 재단과 TFH 대해 총 11억 400만 원의 과징금과 시정명령 및 개선권고를 부과하기로 의결했다고 26일 밝혔다. 월드코인 재단이 과징금 7억 2500만 원, 개인정보 처리 업무를 위탁받은 운영사...

2024-09-26 12:04
[인터뷰] 바이낸스 지역 총괄, “각국 목표따라 규제강도 조절 줄다리기"

그는 “가상자산사업자가 아니더라도, 거래 모니터링 회사라든지, KYC(고객확인)회사 등은 가상자산을 직접 취급하지는 않기 때문에 규제가 필요 없을 수도 있다”면서 “가상자산사업자가 아닌 관련 회사에도 가령 세제 혜택 등을 줄 수 있느냐 없느냐, 규제가 어떻게 적용되느냐에 따라서도 변화가 있을 수 있다”고 했다. 그는 궁극적으로 전 국가가 자신들만의...

2024-09-12 05:00
[인터뷰] 서틱 강리 CSO “변화하는 가상자산 규제 환경은 새로운 기회”

변화하는 가상자산 규제 환경에 대응을 위한 고객 솔루션을 제공하기 위해서다. 대표적으로, 서틱의 컴플라이언스 및 리스크 관리 플랫폼 SkyInsights는 온체인 상의 거래 모니터링부터 리스크 평가 및 보고 기능 등 고객사가 새로운 규제 환경에 대응할 수 있도록 구축했다. 강리 CSO는 “EU의 MiCA 규제와 한국의 새로운 이용자보호법에 따라 암호화폐...

2024-09-11 05:00
비트코인 하락 현실화…미국 고용지표 하락에 3%↓ [Bit코인]

6일(한국시간) 오전 10시 10분 가상자산(암호화폐) 통계사이트 코인게코에 따르면 비트코인은 전일 대비 3.5% 하락한 5만6010.47달러(주요 거래소 평균가)에 거래됐다. 이더리움은 전일 대비 3.7% 밀린 2365.08달러로 나타났고 바이낸스 코인은 1.7% 내린 501.39달러로 나타났다. 이 밖에 솔라나는 -3.2%, 리플 -3.2%, 에이다 +0.4%, 톤코인 +4.1%, 도지코인 +0.2%, 시바이누 -2.7...

2024-09-06 10:21
텔레그램은 어떻게 '범죄 양성소'(?)가 됐나 [이슈크래커]

미국, 프랑스, EU, 대만 등 다양한 국가에서 청소년의 스마트폰과 SNS 사용에 제한을 두고 있고, SNS 기업들이 혐오와 폭력을 조장할 수 있는 유해 콘텐츠를 자체적으로 모니터링, 삭제하도록 하는 책임도 나날이 무거워지고 있습니다. 프랑스 매체 TF1은 "두로프는 구속될 게 확실하다"며 "억만장자인 그는 도주할 수 있는 막대한 자산을 가지고 있다. 그가...

2024-08-26 16:54
금융당국, 업빗썸 '이상 거래 시스템' 현장점검에…중소 코인거래소 "홀대론"?

금감원 가상자산조사국 관계자는 “두 개 거래소(업비트, 빗썸)가 95% 이상의 거래량을 차지하고, 급등락 모니터링 등도 많이 이뤄진다”면서 “초기 단계인 만큼 큰 거래소 중심으로 잘 정착하고 있는지 확인하려던 것”이라고 말했다. 이어 “나머지 3개 거래소는 (현장점검 당시) 간담회에서 브리핑을 듣고 질의응답 시간을 통해 점검했다”면서 “조사국에서...

2024-08-26 05:00
트럼프 열세에도 웃은 비트코인…금리 인하 기대감에 6만 달러 재진입 [Bit코인]

지속적인 랠리를 위해서 현물 ETF의 순유입 추이를 모니터링하는 것이 중요하다"고 말했다. 한편 투자 심리 지표는 '공포' 상태로 나타났다. 가상자산 데이터 제공 업체 얼터너티브의 자체 추산 '공포·탐욕 지수'는 전날보다 1포인트 내린 30으로 '공포' 상태를 보였다. 해당 지수는 0에 가까울수록 시장의 극단적 공포를 나타내며, 100에 가까울수록...

2024-08-14 10:20
‘다크웹’ 통해 대규모 마약 유통…판매상 등 16명 재판행

이들은 다크웹을 통해 암호화된 메시지를 주고받은 뒤, 가상자산으로 대금을 결제하고 속칭 ‘던지기’(특정 장소에 물건을 놓으면 찾아가는 방식)로 마약을 수거한 것으로 조사됐다. 검찰은 다크웹･가상자산 거래에 대한 증거를 다각적으로 수집해 인적 사항을 특정하는 등 6개 판매그룹을 검거했고, 판매 목적으로 소지하고 있던 10억5800만 원 상당의...

2024-07-26 10:30
한은, 금융기관에 가상자산거래 자료 요청한다…검사규정 개정

뿐만 아니라 가상자산거래소와 실명 입출금 계정 제휴를 맺은 은행들도 한은이 요구할 경우 원화 계좌 등에 대한 자료를 제출해야 한다. 한은 관계자는 “가상자산사업자들의 업무보고서를 받아서 모니터링할 계획을 갖고 있다”며 “가상자산 현황과 기존 금융시장에 미치는 영향, 예치금 규모 등과 같은 거시경제 관점에서 살펴볼 계획”이라고 말했다.

2024-07-22 15:00
국세청 "과세 인프라 확충으로 지능적‧악의적 탈세 엄단"

국적 세탁을 이용한 해외 탈루소득 은닉과 가상자산 해외변칙거래 등 국부를 유출하는 역외 탈세 검증도 강화한다. 지능적 재산은닉에 대한 강제징수 역량을 키우기 위해 부동산 근저당자료, 산업재산권자료, 해외 재산자료 등 외부 과세자료 연계 분석을 실시하고 세무서 추적전담반 확대 및 지방청 합동수색 등 현장 징수도 강화한다. 치밀한 세수 관리와 세입예산을...

2024-07-22 13:33
김병환 금융위원장 후보자 "금융시장 안정이 최우선 과제…가계부채 철저히 관리"

또 가상자산이용자보호법이 차질없이 안착되도록 신뢰받는 시장을 조성하겠다"고 설명했다. 이어 "큰 어려움을 겪고 있는 소상공인 자영업자를 위한 새출발기금 확대 정책을 신속하고 차질없이 이행하도록 하고, 취약계층을 위한 정책서민금융의 안정적 공급에도 소홀함 없도록 하겠다"고 말했다.

2024-07-22 11:15
LG전자, 스마트팩토리 솔루션 사업 2030년 조 단위 육성한다

LG전자 스마트팩토리 솔루션은 △디지털트윈(Digital twin)을 활용하는 생산시스템 설계ㆍ모니터링ㆍ운영 △빅데이터 및 생성형 AI 기반 설비ㆍ공정관리, 산업안전, 품질검사 △산업용 로봇 등을 모두 포함한다. 스마트팩토리 솔루션은 공정 사이 아주 짧은 순간의 지연이나 미세한 오차까지도 줄여 나가는 것에 초점을 둔다. 생산ㆍ제조 영역의 효율이 곧 사업의...

2024-07-18 10:00
두나무, 투명성 보고서 공개…내부 규정 이상 거래 모니터링 현황 등 담겨

UMO는 이용자보호법 시행으로 강화되는 가상자산 거래소의 시장감시 의무를 수행하고자 구축됐다. 불공정거래 모니터링을 위한 주문과 호가 정보 매칭 등 구현이 어려운 필수 요소를 포함했다. 두나무는 UMO 시스템 구축 내용을 다른 가상자산 거래소와 공유했다. 두나무는 투명성 보고서를 매년 공개할 계획이다. 보고서는 업비트 홈페이지 내 '공지사항'에 게시되며...

2024-07-18 08:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10