가상계좌 검색결과

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이한진 김앤장 변호사 “가상자산법 한계 있어…2단계 입법으로 보완해야”

은행 외의 금융회사에 대해서도 가상자산거래 관련 실명 입출금 확인계정 발급을 허용해야 한다는 것이다. 그는 "현재 은행권의 보수적인 실명확인 계좌발급 정책으로 은행 의존 현상이 심화되고, 원화 마켓 서비스를 제공하는 가상자산사업자가 제한돼 시장 편중일 야기하는 상황"이라고 진단했다.

2024-07-04 18:05
해외 원정진료 코인으로 받아 세금회피…진화한 역외탈세 '백태'

C는 과세당국의 추적을 피하고자 가상자산을 국내 거래소에서 매각하고, 외국인 D의 차명계좌를 이용해 ATM을 통해 수백 회 현금 인출 후 다른 ATM을 통해 본인 명의 계좌로 다시 수백 회에 걸쳐 현금 입금하는 방식으로 자금세탁을 했다. 수출대금을 미신고 현지법인 계좌로 빼돌리는 등 법인 자금을 유출해 사주의 도박자금 및 자녀의 해외 체류비에 유용한 사례도...

2024-07-02 12:00
“빗썸이 복날 치킨 드려요”…빗썸 혜택존서 여름맞이 룰렛 이벤트

또한 빗썸은 7월 중 최초 가입하는 고객이 NH농협은행 계좌를 등록하고, 연결된 계좌에서 1원 이상을 입금하면 2만 원을 지급하는 최초 가입 이벤트도 함께 진행한다. 문선일 빗썸 서비스총괄은 “이번 혜택존 룰렛 이벤트는 무더위에 지친 빗썸 회원들과 함께 큰 혜택과 즐거움을 나누고자 기획했다”고 전했다.

2024-07-02 09:03
[오늘의 증시 리포트] 네이버, 하반기 이익 성장에 주가 상승 전망

기반 가상계좌, 간편현금결제, PG 서비스 전문 업체 해외 B2B 정산 서비스 확대의 서막 PG 서비스 신규 고객사 확보와 원가율 개선 이소중 상상인증권 연구원 ◇카카오 2분기 자회사 실적 부진, 컨텐츠 관련 마케팅비 증가로 실적 컨센 하회 전망 국내 광고 업황의 더딘 회복으로 목표주가 하향 아쉬운 2분기 실적 예상됨에 따라 실적 시즌 주가 횡보 전망 이지은...

2024-07-01 07:53
국민통합위, 불법도박 계좌 동결 추진..."불법도박 뿌리 뽑아야"

불법도박에 악용되는 은행 가상계좌 관리 강화와 인터넷 은행 의심계좌 송금 경고 알림 등도 포함됐다. 온라인 불법도박 수사 강화와 사이트 신속 차단 정책도 제안했다. '도박범죄 특별수사본부'를 설치하고, 통신사업자에게 임시차단 요구권을 주는 정책도 논의했다. 김한길 국민통합위원회 위원장은 "마약과 도박 두 가지를 제대로 우리가 제어하지...

2024-06-28 16:42
케이뱅크, 010가상계좌 미술품 조각투자 청약금 납입 서비스 출시

케이뱅크가 미술품 조각투자 1위 사업자 열매컴퍼니와 손잡고 지난해에 이어 미술품 조각투자 청약에 가상계좌 서비스를 지원한다고 25일 밝혔다. 010가상계좌는 본인의 휴대전화 번호로 가상계좌를 생성하는 서비스다. 고객 개인 번호로 계좌번호를 부여하기 때문에 편의성과 안전성이 높다. 별도 증권계좌 없이 010가상계좌를 이용해 청약금 납입이 가능하다....

2024-06-25 10:42
금융위, 다가오는 VASP 갱신신고 맞춰 특금법 감독규정 개정

가상자산사업자뿐 아니라 실명계좌를 발급하려는 금융회사에 대한 의무 사항도 추가됐다. 이들 금융회사 등은 앞으로 업무지침에 가상자산사업자에 대한 위험평가 관련 사항을 반드시 포함해야 한다. 금융위는 “그간 위험평가 관련 의무 사항이 없어 가상자산사업자의 체계적이고 실효성 있는 위험평가를 담보할 수 없었다”면서 “금융회사등의 업무지침에...

2024-06-24 12:00
코인 재산 다 잃었다던 권도형…6조 원 규모 대규모 벌금 낼 수 있나

서울남부지검 금융증권범죄 합동수사단(단장 단성한)은 2023년 4월 권 씨와 함께 테라폼랩스를 설립한 신현성 전 차이코퍼레이션 총괄대표 등 임직원 8명을 자본시장법상 사기적 부정거래 혐의로 불구속 기소했다고 밝히면서, 2468억 원 규모의 추징보전 조치를 내렸고 이들의 재산이 유입된 스위스 은행 가상자산 및 계좌에 대한 동결도 요청했다.

2024-06-22 09:00
리플, 스테이블코인·ETF 출시로 '문어발 기업' 올라선다 [블록렌즈]

탄력을 받은 리플랩스는 2017년 금융 기관들의 계좌들을 통합해 단일 XRP 풀의 유동성으로 거래 효율성을 높이는 솔루션인 엑스래피드를 선보였다. 이듬해에는 이를 보조해줄 엑스커런트와 엑스비아를 출시해 스위프트에 비해 빠르고 쉬운 송금을 구현해냈다. 가상자산의 실제 유즈케이스를 만들어낸 덕택에 이더리움을 제치고 시가총액 2위에 올랐다. 출시...

2024-06-21 17:29
카카오뱅크, 인니 '슈퍼뱅크' 공식 론칭...윤호영 대표, 해외진출 숙원 풀었다

슈퍼뱅크 계좌를 연결할 수 있도록 했다. 글로벌 시장 진출은 2017년 취임 한 윤 대표의 숙원 사업 중 하나였다. 지난해 초 4연임에 성공한 그는 같은 해 4월 기자회견을 열고 연내 동남아 진출을 선언했다. 윤 대표는 국내 금융사의 불모지로 꼽히는 태국 진출도 추진 중이다. 카카오뱅크는 지난해 6월 태국 2위 금융지주회사인 SCBX와 손잡고 태국 정부가 추진하는 가상은...

2024-06-19 16:00
비트코인, ETF 매도세 지속에 지지부진…"자산운용사도 ETF 매수 주저" [Bit코인]

18일 오전 9시 30분 가상자산(암호화폐) 통계사이트 코인게코에 따르면 비트코인은 전일 대비 0.6% 밀린 6만6301.96달러(주요 거래소 평균가)에 거래됐다. 이더리움은 전일 대비 3.7% 내린 3494.24달러로 나타났고 바이낸스 코인은 1.4% 하락한 600.95달러로 나타났다. 이 밖에 솔라나는 -6.2%, 리플 +3.2%, 에이다 -4.1%, 톤코인 -4.5%, 도지코인 -7.1%, 시바이누 -8.4...

2024-06-18 09:37
업비트, 가상자산 투자 대회 개최…1등에게 1BTC 지급

대회 기간 중 업비트에서 신규 거래 지원되는 가상자산도 포함된다. 업비트는 대회 중 누적 수익률을 평가해, 높은 수익 성과를 낸 200명(리그별 누적 수익률 기준 각 상위 100명)을 시상할 예정이다. 최고 상금은 1BTC로, 고래리그 1등에게 주어진다. 두나무는 대회 기간 중 추가 혜택을 제공하는 다양한 이벤트를 진행한다. 대표적으로 케이뱅크 계좌 등록을...

2024-06-18 08:30
[단독] ‘테라‧루나 사태’ 권도형, 美에 6조 원대 민사합의…형사재판에 영향 있을까?

[뉴욕 연방남부지방법원 판결 제청문 분석]44억7383만 달러…벌금‧환수금 납부 합의당초 52억6000만 달러‧원화 7조3000억서↓테라폼랩스 가상자산 증권거래 ‘금지’ 조항권 씨는 상장기업 임원‧이사 재직도 막혀SEC “테라폼랩스, 영원히 폐업시킬 것…증권法 회피하려는 모든 이들에 본보기” 가상화폐 ‘테라‧루나’ 폭락 사태 핵심인물 권도형(33)...

2024-06-15 09:00
[글로벌마켓 모닝 브리핑] 뉴욕증시, 전산장애 소동에 혼조세…유가는 급락

2021년 밈주식 열풍을 이끌었던 개인투자자 키스 길(계정명 ‘로어링 키티’)이 인터넷 커뮤니티 레딧의 한 주식 포럼에 게임스톱에 1억1600만 달러를 베팅한 것을 인증하는 계좌잔고 사진을 올린 것이 주가 폭등을 촉발했다. 국제유가 국제유가는 3%대 약세로 마감했다. 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 7월물 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전 거래일 대비 2....

2024-06-04 08:33
센트비, 글로벌 기업 해외 결제 지원 '원스톱' 서비스 출시

한국에서 대금을 수취하려는 글로벌 기업들은 안전한 가상 계좌를 받아 한국의 고객들로부터 별도의 환전 없이 대금을 집금할 수 있고, 고객들이 입금한 내역을 조회 및 관리할 수 있다. 집금된 원화는 고객이 원하는 시점에 31개 다국 통화로 정산 가능하며, 은행보다 저렴한 수수료로 최대 174개 국가에 안전하고 편리하게 결제대금을 송금할 수 있다. 이번...

2024-06-03 16:38
일본서 ‘4200억’ 비트코인 부정유출…일본 역대 두 번째 규모 피해

지난 2018년 코인체크의 가상화폐 해킹 사건으로 580억 엔(약 5108억 원) 상당의 가상화폐가 유출된 바 있다. DMM 비트코인은 비트코인 등 약 40개의 가상화폐를 취급하는 가상자산거래소로 고객 계좌 약 37만 개를 보유하고 있다. 이번 사건으로 신규 계좌 개설, 심사, 현물 매수주문 등 일부 서비스가 제한됐다.

2024-06-01 19:46
글로벌 자산운용사, ETF로 비트코인 100만 개 확보…마운트곡스, 부채 상환 임박 外 [글로벌 코인마켓]

자금줄이 틀어막힌 러시아 기업들이 스테이블코인을 이용해 글로벌 제재를 피하고 있다”며 “현재 니켈, 강철 등 원자재를 다루는 러시아 기업들이 중국 기업들로부터 대금을 받는데 어려움을 겪고 있다. 특히 러시아 기업들의 계좌가 속속 동결되는 경우도 있었기 때문에, 가상자산으로 대금 결제하는 것을 더 선호하는 경향이 나타나고 있다”고 설명했다.

2024-05-30 14:54
해외금융계좌 5억 원 초과 보유자 1.2만 명…7월 1일까지 신고해야

특히 지난해부터는 해외가상자산계좌도 신고 대상에 포함됐다. 가상자산의 경우 매달 말일의 종료시각 수량에 매달 말일의 최종가격을 곱해 산출한 자산 가격을 기준으로 한다. 해외 차명 금융계좌와 같이 계좌 명의자와 실질적 소유자가 다르면 계좌 명의자, 실질적 소유자 모두 해외금융계좌 관련자로서 신고의무가 있다. 해외금융계좌가 공동명의인 경우에는 각...

2024-05-30 12:34
피자 먹으면 비트코인 받는다…빗썸, CU와 피자데이 이벤트 진행

1인 1회 응모 가능하며, 빗썸 회원가입과 계좌 연동이 필요하다. CU 멤버십 포인트를 적립하는 모든 고객을 대상으로 적립 포인트의 50배에 해당하는 비트코인이 최대 5000원 한도로 지급되는 ‘더블적립 이벤트’도 함께 진행한다. 해당 쿠폰 코드는 오는 31일까지 등록해야 한다. 두 개의 이벤트 참여에 따른 비트코인은 6월 4일 일괄 지급되고, 혜택 조기 소진시...

2024-05-21 08:52
“도시락 사면 비트코인 지급” 이마트24, 3만 개 조기완판

또한 NH농협은행 계좌 미연결 이용자는 2만 원 상당의 비트코인을 추가로 받을 수 있어 고객들은 5900원에 도시락을 구매하면서 최대 3만 원 상당의 비트코인을 받는 셈이다. 비트코인 도시락은 모두 판매됐지만 비트코인 쿠폰번호 등록 기간은 이달 말일까지 유지된다. 김상현 이마트24 마케팅담당은 “편의점과 가상자산 거래소의 이색 협업 상품에 대해 고객들이...

2024-05-19 09:07

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