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  • 트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    트래블룰 표준화 방안 강구...'시차 좁히기ㆍ인프라 구축'은 숙제로
    트래블룰이 도입되며 고객정보가 확인되면, 어떤 주소에서 누가 어디로 얼마를 보냈는지 알 수 있는 강력한 자금추적 툴이 될 것이다. 다만 고객확인절차(KYC, Know Your Customer)가 언제 적용되는지 각자 시차가 있다.” 방준호 빗썸코리아 부사장은 30일 트래블룰 도입으로 가상자산 업계의 자금세탁방지에 힘이 실릴 것이라 전망하면서도, 향후 과제에 대해 이와 같이...
    2021-11-30 15:39
  • [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 패널토론하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    [포토] 발표하는 방준호 빗썸코리아 부사장
    방준호 빗썸코리아 부사장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 패널토론 중 트래블 룰 도입현황과 과제에 대해 발표하고 있다.
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    [포토] 트래블 룰 세미나 패널토론
    30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 참석자들이 패널토론을 하고 있다. 사진 왼쪽부터 이철이 포블게이트 대표, 방준호 빗썸코리아 부사장, 이경근 서울종합과학대학원 교수, 좌장을 맡은 전중훤 한국블록체인협회 글로벌 트래블 룰 표준화 TF 단장, 이정하...
    2021-11-30 13:00
  • [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    [포토] 기조연설하는 정지열 협회장
    정지열 한국자금세탁방지전문가협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 기조연설을 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
  • [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    [포토] 환영사하는 오갑수 한국블록체인협회장
    오갑수 한국블록체인협회장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 환영사를 하고 있다.
    2021-11-30 10:37
  • [포토] 발표하는 김소영 센터장
    [포토] 발표하는 김소영 센터장
    김소영 한국4차산업혁명정책센터장이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 발표하고 있다.
    2021-11-30 10:36
  • [포토] 개회사하는 김병욱 더불어민주당 의원
    [포토] 개회사하는 김병욱 더불어민주당 의원
    김병욱 더불어민주당 의원이 30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 개회사를 하고 있다.
    2021-11-30 10:36
  • [포토] 기념촬영하는 트래블 룰 세미나 참석자들
    [포토] 기념촬영하는 트래블 룰 세미나 참석자들
    30일 서울 여의도 전경련회관에서 열린 '가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 준수를 위한 FATF 개정 방향과 트래블 룰 표준화 방안' 세미나에서 김병욱(왼쪽에서 여섯번째) 더불어민주당 의원과 오갑수(일곱번째) 한국블록체인협회장이 참석자들과 기념촬영을 하고 있다.
    2021-11-30 10:36
  • 금융정보분석원, 고팍스ㆍ프로비트ㆍ포블게이트ㆍ비둘기지갑 신고 수리 결정
    프로비트도 내년 3월 의무화되는 트래블룰 시행에 앞서 시중의 주요 솔루션을 모두 도입하기 위한 사전 검토를 진행 중이다. 블록체인 전문 인재도 확보해 NFT 등 신사업 확장을 추진한다는 방침이다. 현재까지 원화마켓 사업자로 4대 거래소 업비트ㆍ빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗이 신고 수리를 마쳤다. 코인마켓 사업자로는 기존 지닥, 플라이빗 2곳에 이어 이번에 신고...
    2021-11-26 20:25
  • FIU, 가상자산 사업자 신고 코인원 '수리'…빗썸 '보류'
    FIU, 가상자산 사업자 신고 코인원 '수리'…빗썸 '보류'
    업계 "빗썸 신고 보류, 대주주 이슈 커…리스크 해소 필요"코인원·빗썸, 신고 수리 여부 별개 트래블룰 준비 진행 빗썸의 가상자산 사업자 신고 수리가 보류됐다. NH농협은행으로부터 실명계좌를 같이 받고 있는 코인원은 신고 수리가 결정됐다. 신고 불수리가 아닌 신고 '보류'인 만큼 오너 리스크 해소가 빗썸의 과제로 남았다. 12일 금융당국과 업계에...
    2021-11-12 13:25
  • FIU “트래블룰 위험기반접근법 지침서 개정안 스터디 중”
    FIU “트래블룰 위험기반접근법 지침서 개정안 스터디 중”
    2일 이투데이와의 통화에서 FIU 관계자는 “가상자산 사업자들 간에만 적용되는 게 아니라 다른 영역까지 다 트래블룰이 적용된다는 이게 이번 지침서에서 좀 의미 있는 부분”이라며 “나중에 제도가 그 방향으로 정리되지 않겠나”라고 말했다. FATF는 지난달 28일 가상자산 관련 위험기반접근법 지침서 개정안을 채택했다. 기존 트래블룰에서는 가상자산 사업자가...
    2021-11-02 14:37
  • [가상자산 어디로 가나] 자금세탁 방지책 ‘트래블룰’ 해석 가이드라인 없어 난항
    [가상자산 어디로 가나] 자금세탁 방지책 ‘트래블룰’ 해석 가이드라인 없어 난항
    FATE 개성안 현실적 한계 인정…거래소마다 프로그램 환경 달라 가상자산 거래소들이 특정금융정보이용법(특금법) 신고 이후 ‘트래블룰’을 새로운 과제로 인식하고 있지만, 사실상 존재하지 않는 의무를 따라야 한다고 우려하고 있다. 국제자금세탁방지기구(FATF)의 개정안이 사실상 기술의 한계를 고백하고 있는데 금융당국에서는 이를 준수하도록 요구하고 있다는...
    2021-11-02 05:00
  • [가상자산 어디로 가나] 코인 거래소 연착륙했지만…4대 악재 현재 진행형
    [가상자산 어디로 가나] 코인 거래소 연착륙했지만…4대 악재 현재 진행형
    자금세탁, 특금법 심사 중 수십억 유출 감지 못해트래블룰, 시스템 구축 합작법인 '코드' 지지부진국세청 과세, 시행 코앞인데 당국 가이드라인 못정해독과점, '거래 급감' 중소형 거래소들 존폐기로에 서 가상자산(암포화폐·가상화폐) 거래소가 특정금융정보거래법(특금법) 시행으로 제도권 편입의 신호탄을 쐈지만, 새롭게 정립된 규제로 안정기에 진입하지 못하고...
    2021-11-02 05:00
  • FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정
    FATF, 제5차 총회 통해 가상자산 사업자 위험기반 접근법 지침서 개정
    개정된 지침서에는 가상자산ㆍ가상자산사업자의 정의, 가상자산 P2P 거래의 위험 및 위험의 식별ㆍ완화방안, 가상자산사업자의 면허ㆍ등록, 트래블룰, 감독기관간의 정보교환 및 협력원칙에 대해 다루고 있다. 향후 FATF는 스테이블코인, P2P, NFT, De-Fi를 포함해 가상자산ㆍ가상자산사업자 부문의 변화를 면밀히 모니터링할 예정이다. 개정 지침서는 28일...
    2021-10-26 18:48
  • '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    신고제 시행 이후 시장이 안정세로 접어들은 만큼 ‘트래블룰’과 과세가 당분간 시장의 화두로 떠오를 전망이다. 트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 사업자에게 부과한 의무다. 코인을 이전할 때 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 사업자가 파악하라는 규정이다. 국내 시행 시기는 내년 3월이다. 4대 거래소 중 업비트를 제외한 빗썸·코인원...
    2021-10-24 15:52
  • 특금법 넘자 '트래블룰' 새로운 뇌관…가상자산 거래소 솔루션 눈치싸움
    특금법 넘자 '트래블룰' 새로운 뇌관…가상자산 거래소 솔루션 눈치싸움
    업비트 '람다256' vs 빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗 합작 'CODE' 시장 양분솔루션 따라 송금자 데이터 전송ㆍ관리 방식 결정…사업 영향 커 특금법 신고를 마친 가상자산 거래소들에게 ‘트래블룰’이라는 새 과제가 주어졌다. 실명계좌를 확보한 거래소들은 발급 전제조건이었던 은행의 요구 수준을 충족하기 위해, 확보하지 못한 거래소들은 신규 계좌 발급을 위해...
    2021-10-06 09:11
  • 4대 가상자산 거래소는 안심?…'업비트' 빼고는 아직 모른다
    4대 가상자산 거래소는 안심?…'업비트' 빼고는 아직 모른다
    ‘트래블룰(자금이동규칙·Travel rule)’ 대응이나 금융정보분석원(FIU) 신고 수리 등 불확실성이 해소되지 않은 상황이라 은행들이 실명계좌 발급에 대해 단기로 계약을 연장하고 있기 때문이다. 신고 수리 결정이 남은 거래소들은 넘어야 할 문턱이 여전히 남아 있는 것이다. 28일 금융권에 따르면 신한은행은 코빗과 최근 실명계좌 발급 재계약을 체결하면서 계약 종료...
    2021-09-29 05:00
  • [특금법, 운명의 일주일] 은행권 “거래소 자금세탁 철저한 검증 필요”
    [특금법, 운명의 일주일] 은행권 “거래소 자금세탁 철저한 검증 필요”
    업계 관계자는 “트래블룰을 내년 3월부터 시행하면 되는 것으로 알고 있었는데 실명계좌 발급 과정이나 설명회 등에서 금융당국, 은행이 (자금세탁 방지를) 강조해 서두르는 중”이라며 “거래소의 자금세탁 이슈를 의식하는 것 아니겠나”라고 말했다. NH농협은행이 빗썸·코인원에 실명계좌를 발급하는 과정에서도 자금세탁 문제가 뇌관으로 꼽혔다. 지난 8월 협상...
    2021-09-16 05:00
  • [기자수첩] 흩어지면 산다
    [기자수첩] 흩어지면 산다
    가상자산 거래소 업비트는 6월 빗썸, 코인원, 코빗과 트래블 룰 대응을 위한 공동 법인을 설립하기로 했었다. 트래블 룰이 이듬해 3월에 발효되기에 특정금융정보법(특금법)에 따른 신고가 가능한 거래소끼리 빠르게 대응하기 위해 뭉친 것이다. 하지만 다음 달 업비트는 이 대열에서 이탈했다. 업비트는 4자 연합이 일부 사업자만의 연대라고 보고 자체 시스템을 통해...
    2021-09-15 05:00
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