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  • 국세청, 고가아파트 매입한 부동산 법인 전수 검증 나섰다
    국세청, 고가아파트 매입한 부동산 법인 전수 검증 나섰다
    이들에 대한 주요 탈세 혐의는 △자녀에게 고가의 아파트를 증여하기 위해 설립한 부동산 법인(9건) △다주택자에 대한 투기규제를 회피하기 위해 설립한 부동산 법인(5건) △자금출처조사를 받지 않으려고 설립한 부동산 법인(4건) △부동산 판매를 위해 설립한 기획부동산 법인(9건) 등이다. 탈세 혐의 유형도 다양하다. 지방의 병원장 A 씨는 20대 초반 자녀 명의의...
    2020-04-23 12:00
  • 전국 투기과열지구 부동산 실거래 탈세의심 835건 적발
    전국 투기과열지구 부동산 실거래 탈세의심 835건 적발
    국세청은 이번 3차 합동조사에서 탈세 의심사례로 통보받은 자료 중 증여세 신고기한이 경과된 자료를 분석할 계획이다. 자금 출처와 변제능력이 불분명한 탈루 혐의자는 세무조사에 착수할 방침이다. 대출 규정 미준수 의심사례는 금융위와 행안부, 금감원이 금융회사 검사를 통해 규정 위반 여부를 확인한다. 대출금 사용목적과 다르게 용도 외 유용한 것으로...
    2020-04-21 16:00
  • 투기과열지구 아파트 비정상거래 10% 달해…절반이 탈세의심 사례
    투기과열지구 아파트 비정상거래 10% 달해…절반이 탈세의심 사례
    △ 국세청은 통보된 탈세 의심사례에 대해 자체 보유 과세정보와 연계해 자금 출처 등을 분석하게 된다. 편법증여 등 탈루혐의가 확인되는 경우에는 세무검증을 실시할 계획이다. ◇ 대출 규제 미준수 의심사례로 금융위·행안부에 통보된 건은 어떻게 조치되나? △ 합동조사 결과 규정 위반이 의심되는 건들에 대해서는 금융회사 현장 검사 등을 진행해 위반 여부를...
    2020-04-21 16:00
  • 장근석, 모친 수십억 탈세 혐의에 충격 “가족의 신뢰 잃어…책임 물을 것”
    장근석, 모친 수십억 탈세 혐의에 충격 “가족의 신뢰 잃어…책임 물을 것”
    배우 장근석이 모친의 탈세 혐의에 대해 입장을 밝혔다. 2일 장근석의 매니지먼트를 맡고 있는 김병건 전 트리제이컴퍼니 이사는 공식 입장문을 통해 “장근석은 가족경영에 대한 심각한 문제를 인지하고 군 입대와 동시에 독립하기로 결정했다”라고 밝혔다. 앞서 1일 장근석의 모친이자 연예기획사 트리제이컴퍼니 대표인 전 씨가 특정경제범죄가중처벌법 위반...
    2020-04-02 21:24
  • 장근석 모친, 5년 전에도 100억원대 추징금 “아들에게 미안하다”
    장근석 모친, 5년 전에도 100억원대 추징금 “아들에게 미안하다”
    장근석 모친이 역외탈세 혐의로 불구속 기소된 사실이 알려졌다. 장근석 모친이 역외탈세 혐의로 불구속 기소된 가운데 현재 사회복무요원으로 대체 군 복무 중인 장근석이 2일 오전 오르내리고 있는 상황. 장근석 모친은 트리제이컴퍼니 대표다. 장근석 모친은 아들 장근석이 해외활동을 벌어들인 수입을 해외에서 인출 또는 사용하는 방식으로 수십억원대의...
    2020-04-02 00:43
  • 장근석 母, 역외탈세 혐의로 기소…해외서 수십억 인출 ‘소득 신고 누락’
    장근석 母, 역외탈세 혐의로 기소…해외서 수십억 인출 ‘소득 신고 누락’
    배우 장근석의 모친이 역외 탈세 혐의로 재판에 넘겨졌다. 1일 장근석의 모친이자 연예기획사 트리제이컴퍼니 대표인 전 씨가 특정경제범죄가중처벌법 위반(조세포탈) 등 혐의로 불구속기소 됐다. 전 씨가 대표로 있는 트리제이컴퍼니는 배우이자 아들인 장근석의 1인 기획사다. 전 씨는 2012년 장근석이 해외에서 벌어들인 수입을 홍콩 등에서 인출하거나...
    2020-04-01 23:52
  • 검찰, 불법 마스크 800만 장 유통교란사범 첫 구속
    검찰, 불법 마스크 800만 장 유통교란사범 첫 구속
    검찰은 이 씨가 제조업신고 및 품목허가를 받지 않고 불법 마스크 약 800만 장을 제조ㆍ판매한 것으로 의심한다. 불법 마스크 판매수익을 세금계산서에 반영하지 않아 탈세를 저지른 혐의도 받는다. 이 씨와 거래했던 마스크 생산업체 대표 박모 씨에 대한 구속영장은 기각됐다. 검찰은 보강수사를 거친 후 구속영장을 재청구할 방침이다.
    2020-04-01 16:51
  • 국세청, 라미드그룹 핵심 계열사 ‘전방위’ 세무조사
    국세청, 라미드그룹 핵심 계열사 ‘전방위’ 세무조사
    다만, 일각에서는 조사4국 조사 특성을 감안할 때 탈세 또는 비자금 조성 혐의와 무관하지 않다고 분석하고 있다. 실제로 서울국세청 조사4국은 여느 지방국세청 조사국과 달리 탈세 또는 비자금 조성 혐의 그리고 제보에 의한 정보분석 등을 통해 조사가 이뤄지는 경우가 적지 않기 때문이다. 라미드그룹은 그간 적잖은 논란의 중심에 서 있었다. 우선, 2018년 10월경...
    2020-03-25 14:25
  • 판빙빙, 코로나19에 중무장…마스크+선글라스+모자까지 ‘미모’ 꼭꼭 숨어라
    판빙빙, 코로나19에 중무장…마스크+선글라스+모자까지 ‘미모’ 꼭꼭 숨어라
    또한 지난 1월에는 코로나19를 위해 격리 병동으로 들어가는 여성 의사에게 “어머니 힘내자”라고 응원을 보내기도 했다. 한편 지난 2018년 탈세 혐의로 활동을 중단했던 판빙빙은 오는 2021년 미국 영화 ‘355’를 통해 복귀한다. 판빙빙은 탈세 당시 1437억 원의 세금과 벌금을 납부했다.
    2020-03-11 20:44
  • 서울시, 마스크 매점매석ㆍ폭리 의심 업체 25곳 적발…“법적 절차 돌입”
    서울시, 마스크 매점매석ㆍ폭리 의심 업체 25곳 적발…“법적 절차 돌입”
    점검 결과 법위반 사항은 △매점매석(4건) △탈세여부 의심(2건) △전자상거래 도ㆍ소매업체 허위정보 기재(16건) 등이다. 서울시는 코로나19 사태를 틈타 ‘마스크 대란’을 조장하고 있는 제조ㆍ유통업체로부터 시민의 피해를 막기 위해 1월 31일부터 이달 3일까지 단속을 펼쳤다. 적발된 사례를 보면 A 업체는 매점매석 금지 고시에서 정한 기준(전년도 판매량의 150...
    2020-03-05 10:23
  • 검찰, ‘마스크 매점매석’ 등 유통교란사범 잡는 ‘전담수사팀’ 구성
    검찰, ‘마스크 매점매석’ 등 유통교란사범 잡는 ‘전담수사팀’ 구성
    2일 검찰에 따르면 서울중앙지검은 28일 반부패수사제2부장(전준철 부장검사)을 팀장으로, 반부패수사부, 공정거래조사부, 탈세범죄전담부 소속 검사 등 모두 8명을 편성한 전담수사팀을 구성을 완료했다. 마스크 등 제조, 판매 업자의 보건용품 대규모 매점매석 행위, 긴급수급조정조치 위반 행위, 대량 무자료 거래 및 불량 마스크 거래 행위 등을 주요...
    2020-03-02 16:10
  • 국세청장, 마스크 제조ㆍ유통업체 현장방문…시장안정에 총력
    국세청장, 마스크 제조ㆍ유통업체 현장방문…시장안정에 총력
    중간도매상, 온라인 유통업체의 매점매석, 무자료 거래 등 유통질서 문란행위가 확인되는 경우 세무조사, 조세포탈행위 고발조치 등 엄정하게 대응할 계획”이라고 말했다. 이 관계자는 이어 “앞으로 국세청은 마스크 시장이 안정될 때까지 일제점검을 지속 실시하고 사재기, 폭리, 무자료 거래 등 탈세혐의자에 대해서는 세무조사 등 강력 대응해 나가겠다”고 덧붙였다.
    2020-03-02 11:00
  • 국세청, 마스크 제조ㆍ유통업체 263개 일제 점검…위법 행위 ‘엄정’ 대응
    국세청, 마스크 제조ㆍ유통업체 263개 일제 점검…위법 행위 ‘엄정’ 대응
    또 매점매석 등 위법 행위 업체에 대해서는 관련 기관에 즉시 통보해 벌금과 과태료를 물도록 조치할 계획이다. 임광현 국세청 조사국장은 “마스크 시장이 안정될 때까지 사재기, 폭리, 무자료 거래 등과 관련된 탈세 혐의자에 대해 가용 인력을 총동원하는 등 모든 역량을 집중할 것”이라고 강조했다.
    2020-02-27 12:02
  • [만났다] 홍세화 장발장은행장 "돈 없어 감옥가는 사람에게 돈 빌려 줍니다"
    [만났다] 홍세화 장발장은행장 "돈 없어 감옥가는 사람에게 돈 빌려 줍니다"
    당시 허재호 회장은 400억 원대의 탈세 및 횡령 혐의로 구속됐지만, "벌금을 낼 돈이 없다"면서 하루 5억 원씩을 탕감받는 구치소 노역을 했다. 홍세화 은행장은 "허재호 회장은 254억 원의 벌금에 대해 1일당 5억 원의 환형유치 노역 판결을 받았죠. 단 5일만에 25억 원이라는 벌금을 탕감한 겁니다"라며 "하지만, 당시 보통사람들은 노역을 통한...
    2020-02-26 19:19
  • 국세청, 서울국세청 고만수 사무관 ‘우수공무원’ 선정
    국세청, 서울국세청 고만수 사무관 ‘우수공무원’ 선정
    감찰1팀장에 내정되기 전 보직인 서울국세청 조사4국에 재직할 당시에는 변칙적인 회계처리를 통해 비자금을 조성한 업체와 거래처에 대해 수 천억원의 세금을 추징했을 뿐만 아니라 해외 법인에 대한 역외탈세 혐의를 포착, 거액의 세금 추징과 함께 검찰에 고발 조치한 바 있다. 해당 건은 국제분야 조사우수사례로 선정돼 현재까지도 좋은 선례로 남아 있다. 고...
    2020-02-26 10:40
  • 국세청, 매점매석 등 마스크 제조·유통업체 263곳 일제조사
    국세청, 매점매석 등 마스크 제조·유통업체 263곳 일제조사
    국세청은 또 적발한 사재기 등 위법 행위를 관련 기관에 즉시 통보해 벌금과 과태료 등을 물도록 조처할 방침이다. 국세청 관계자는 "마스크 시장이 안정될 때까지 사재기, 폭리, 무자료 거래 등과 관련된 탈세 혐의자에 세무조사 등으로 엄중하게 대응할 것"이라고 밝혔다.
    2020-02-25 16:05
  • [김면수의 이슈만화경] ‘전관특혜’ 전문직의 민낯
    실제로 국세청은 최근 지능적‧편법적으로 납세 의무를 회피한 의혹이 짙은 세무사와 변호사 등 전문직과 불공정 탈세혐의가 있는 사업자 138명을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 이번 세무조사에서 가장 눈길을 끄는 것은 고위 공직자로 퇴직 후 고액의 수입을 올리면서도 정당한 세부담을 회피하는 전관특혜 전문직이 무려 28명에 달한다는 것이다. 조사...
    2020-02-25 05:00
  • “조정대상지역 과열 지속 시 투기과열지구 지정 검토”
    “조정대상지역 과열 지속 시 투기과열지구 지정 검토”
    국세청은 최근 주택 거래 과열 현상이 발생한 지역에 대해 다주택자 등의 고가 거래를 전수 분석해 탈세 혐의가 있는 경우 예외 없이 세무조사를 할 방침이다. 또한 국토교통부·국세청·금융위원회·금융감독원 등으로 구성된 ‘부동산시장 불법행위 대응반’과 한국감정원의 ‘실거래 상설 조사팀’은 주요 과열지역에 대해 이상 거래 및 불법 행위를 점검할 계획이다....
    2020-02-20 15:00
  • 국세청, 전관특혜 세무사 등 탈세 혐의자 138명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청, 전관특혜 세무사 등 탈세 혐의자 138명 ‘고강도’ 세무조사
    국세청이 전관특혜 전문직과 스타강사 등 불공정 탈세혐의자를 상대로 강도 높은 세무조사에 착수했다. 국세청은 지능적‧편법적으로 납세 의무를 회피한 의혹이 짙은 세무사와 변호사 등 전문직과 불공정 탈세혐의가 있는 사업자 138명을 자체 선정, 세무조사에 착수했다고 18일 밝혔다. 국세청에 따르면 이번에 조사 대상자에 포함된 이들은 국세청과 검찰 등에서...
    2020-02-18 12:00
  • '세금 탈루' 이건희 회장 전 재산관리팀 임원 1심 집유
    '세금 탈루' 이건희 회장 전 재산관리팀 임원 1심 집유
    이건희 삼성전자 회장의 차명계좌를 만들어 80억 원대 탈세에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 전용배 삼성벤처투자 대표가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다. 서울중앙지법 형사24부(재판장 소병석 부장판사)는 14일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 기소된 전 대표에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고하고, 벌금 77억8000만 원을...
    2020-02-14 13:30
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