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  • 강동희 승부조작 사건 뒤늦게 인정, 차명 계좌로 4천 7백만 원 받아
    강동희 승부조작 사건 뒤늦게 인정, 차명 계좌로 4천 7백만 원 받아
    강동희는 2011년 3월, 4경기에서 일부러 진 혐의를 받았다. 브로커 2명에게서 차명 계좌 등으로 4천 7백만원을 받는 대가였다. 강동희는 주전 선수를 출전시키는 않는 방법 등을 사용한 것으로 확인됐다. 당시 강동희는 지인과의 단순한 금전거래였다고 주장했으나 이후 영장실질검사에서 혐의를 인정하고 선처를 구했다.
    2020-09-10 23:30
  • 대법 “표절했다며 타인 명의로 사기꾼 비방, 명예훼손”
    대법 “표절했다며 타인 명의로 사기꾼 비방, 명예훼손”
    사회관계망서비스(SNS)에 무단 전재한 글에 대해 차명으로 모욕한 것은 명예훼손에 해당한다는 대법원의 판단이 나왔다. 대법원 2부(주심 김상환 대법관)는 명예훼손과 모욕 혐의로 기소된 A 씨의 상고심에서 벌금 70만 원을 선고한 원심을 확정했다. A 씨는 타인의 명의로 계열사 직원 B 씨가 자신이 운영하는 SNS에 ‘책과 언론사 칼럼을 베껴서 올렸다’는...
    2020-09-01 12:41
  • 전합 "가상화폐 허위 충전, '사전자기록등위작죄' 적용 가능"
    전합 "가상화폐 허위 충전, '사전자기록등위작죄' 적용 가능"
    최 씨 등은 2018년 1월 가상화폐 거래소에서 사용 중인 가상화폐 거래시스템에 차명 계정을 생성하고, 허위의 원화 포인트 등을 입력해 사용한 혐의로 기소됐다. 검찰에 따르면 이들은 전산 조작으로 500억 원 상당의 가상화폐를 허위로 충전한 뒤 주문을 넣어 거래량을 부풀리는 방법으로 300억여 원을 챙긴 것으로 조사됐다. 1·2심은 “피고인의 범행으로 고객들의...
    2020-08-27 16:09
  • 국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사
    국세청, 역외탈세ㆍ다국적기업 43명 ‘고강도' 세무조사
    “이번 조사에서는 국내외 정보망을 적극 활용해 역외탈세 조사대상자 본인은 물론, 탈루혐의가 있는 가족 및 관련 법인까지 철저하게 검증하겠다”고 말했다. 이 관계자는 이어 “또한 조사과정에서 이중계약서 작성, 차명계좌 이용 등 고의적인 세금포탈 행위가 확인되는 경우, 최대 60%의 가산세를 부과*하고, 검찰에 고발하는 등 엄정하게 조치할 것”이라고 강조했다.
    2020-08-27 12:00
  • '상상인 불법 대출' 유준원 대표 무죄 주장…"시세조종 의도 없어"
    '상상인 불법 대출' 유준원 대표 무죄 주장…"시세조종 의도 없어"
    박 변호사는 2015년 12월부터 2019년 9월까지 차명법인 7개와 차명계좌 30개를 이용해 상상인 주식을 최대 14.25% 보유하고도 금융당국에 보고하지 않은 혐의를 받는다. 2018년 3월~2019년 8월 상상인 주식의 가치 하락을 막기 위해 약 1년 4개월에 걸쳐 시세조종에 가담하고, 그 과정에서 차명으로 지배한 상장사 등 4개사의 자금 813억 원을 사용한 혐의도 있다....
    2020-08-26 17:08
  • '추징금 미납' 전두환, 연희동 자택 압류될까…법원 결정만 남아
    '추징금 미납' 전두환, 연희동 자택 압류될까…법원 결정만 남아
    이어 "검찰은 추징 대상 부동산이 (전 전 대통령의) 차명 재산이라고 주장하지만, 법률적으로 차명 재산으로 보기는 어렵다"고 말했다. 검찰은 "해당 부동산에 대해 전 전 대통령 장남 재국 씨가 차명 재산인 것을 일가 모두가 인정한다는 취지로 의견을 밝힌 바 있다"며 "전 전 대통령에게 유입된 뇌물로 마련한 부동산이기 때문에 불법 재산에...
    2020-08-26 14:24
  • 1562억 증여세 소송 이긴 이재현 CJ 회장…이자 220억 더 받는다
    1562억 증여세 소송 이긴 이재현 CJ 회장…이자 220억 더 받는다
    ◇대법원 “과세당국, 이 회장에 대한 증여세 부과 처분 위법” 이 회장은 1990년대 중ㆍ후반 특수목적법인(SPC)과 해외 금융기관을 통해 차명으로 주식을 취득ㆍ양도해 탈세한 혐의를 받았다. 중부세무서는 2013년 11월 이 회장이 세금을 포탈했다며 증여세 2008억 원을 부과했다. 이에 이 회장은 2013년 12월 조세심판을 청구했고, 조세심판원은 2016년 11월 증여세 약...
    2020-08-26 12:00
  • ‘1500억대 세금 소송’ 이재현 CJ 회장 최종 승소…대법 “1562억 취소”
    ‘1500억대 세금 소송’ 이재현 CJ 회장 최종 승소…대법 “1562억 취소”
    앞서 이 회장은 국내 3600억여 원과 해외 2600억여 원 등 총 6200억여 원의 비자금을 차명으로 운용해 조세포탈·횡령·배임 등 혐의로 2013년 7월 구속기소 됐다. 이 회장은 조세피난처 영국령 버진아일랜드에 7개의 특수목적법인(SPC)을 설립한 뒤 주식을 취득·양도해 이익을 취한 혐의 등을 받았다. 중부세무서는 2013년 9~11월 SPC가 취득한 주식이 사실상 이 회장의...
    2020-08-20 11:36
  • "사돈이 한 집에 산다고?"... 김대지 "서민들은 그렇게 산다"
    "사돈이 한 집에 산다고?"... 김대지 "서민들은 그렇게 산다"
    당시 34세였던 처제가 거래가 5억500만 원의 아파트를 매수한 점, 고위 공무원이었던 김 후보자가 처제 소유의 아파트에 전세입자로 들어간 점 등을 근거로 차명 매입 의혹이 제기됐다. 이 아파트에는 김 후보자와 아내, 딸, 처제와 김 후보자의 모친이 전입신고를 했다. 김 후보자는 “당시 딸이 초등학교 6학년이라 이모와 자고, 할머니와 잤다”며 “아들 입장에서...
    2020-08-19 19:20
  • [종합] 김대지 국세청장 후보자 "세수, 6월까지 11조 부족"… 위장전입 인정
    [종합] 김대지 국세청장 후보자 "세수, 6월까지 11조 부족"… 위장전입 인정
    유경준 미래통합당 의원은 "(김 후보자가)위장전입을 앞에서 2번 했다고 했는데 총 6회로 파악된다"며 "부동산 차명매입 의혹도 있다"고 지적했다. 앞서 김 후보자는 2007년 6월 캐나다 연수에 다녀 온 후 잠실 아파트에 전세로 이사하면서 주소지를 옮기지 않고 기존 강남에 주소지를 둔 것에 대해 자녀를 위한 8학군 위장전입 의혹이 제기됐다....
    2020-08-19 16:11
  • "김대지 국세청장 후보자, 강남아파트 처제 명의 매입 의혹"...국세청 "사실 아냐"
    "김대지 국세청장 후보자, 강남아파트 처제 명의 매입 의혹"...국세청 "사실 아냐"
    김대지 국세청장 후보자가 서울 강남 아파트를 처제 명의로 차명 매입해 수억원대 시세 차익을 거뒀다는 의혹이 제기됐다. 18일 국회 기획재정위원회 소속 미래통합당 유경준 의원에 따르면 김 후보자는 2011년 1월 강남구 역삼동 경남아파트에 전세를 얻어 이사했다. 김 후보자 부부와 같이 거주하던 김 후보자의 처제가 그로부터 2개월 전 매입한 아파트였다....
    2020-08-18 11:31
  • [이투데이 출근길] '부동산 투기' 손혜원 1심서 징역 1년 6개월 선고·미래통합당 부산시당 "민주당 또 성추문" 外 (정치)
    [이투데이 출근길] '부동산 투기' 손혜원 1심서 징역 1년 6개월 선고·미래통합당 부산시당 "민주당 또 성추문" 外 (정치)
    ◇'부동산 투기' 손혜원 1심서 징역 1년 6개월 선고 목포시의 '도시 재생사업 계획'을 파악한 뒤 차명으로 부동산을 매입한 혐의로 재판에 넘겨진 손혜원 전(前) 국회의원에게 12일 1심에서 징역 1년 6개월이 선고됐습니다. 서울남부지방 형사4단독 박성규 부장판사는 손혜원 전 의원이 차명으로 부동산을 매입한 혐의를 유죄로 인정하면서 징역 1년 6개월, 함께...
    2020-08-13 06:00
  • '목포 부동산 투기' 손혜원 1심 징역 1년6개월…"항소할 것"
    '목포 부동산 투기' 손혜원 1심 징역 1년6개월…"항소할 것"
    목포시의 ‘도시재생 사업계획’을 미리 파악해 차명으로 부동산을 사들인 혐의로 재판에 넘겨진 손혜원 전 의원이 실형을 선고받았다. 다만 법정구속은 면했다. 서울남부지법 형사4단독 박성규 부장판사는 부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 손 전 의원에게 징역 1년6개월을 선고했다. 피고인의 방어권 보장을 위해 법정...
    2020-08-12 15:20
  • 현대차 아이오닉, 전기차 전용 브랜드로 거듭난다
    현대차 아이오닉, 전기차 전용 브랜드로 거듭난다
    아이오닉 브랜드는 브랜드명인 ‘아이오닉’에 차급 등을 나타내는 ‘숫자’가 조합된 새로운 차명 체계를 도입한다. 문자와 숫자가 결합한 알파뉴메릭(alphanumeric) 방식으로 직관적이고 확장성도 쉬우며 글로벌 통용이 가능하다는 것이 장점이다. 신규 차명 체계에 따라 △내년 출시될 준중형 CUV는 아이오닉 5(IONIQ 5) △22년 나올 예정인 중형 세단은...
    2020-08-10 09:55
  • 세계 최초 OLED 핵심기술 中 유출 막았다…빼내려던 삼성 연구원들 구속
    세계 최초 OLED 핵심기술 中 유출 막았다…빼내려던 삼성 연구원들 구속
    A 씨는 댓가로 C사의 차명지분을 취득해 부당이익을 노렸던 것으로 확인됐다. 검찰의 수사 시작으로 C사로 유출된 기술은 중국으로 넘어가지 못한 것으로 파악됐다. 앞서 대검찰청은 지난 4월 국가정보원 산업기밀보호센터로부터 수사 정보를 받아 첨단산업 보호 중점청인 수원지검에 사건을 배당하고 수사를 지휘해 왔다. 검찰 관계자는 "수사 개시...
    2020-08-07 19:33
  • 검찰, 세계 최초 ‘OLED 기술’ 빼돌린 삼성 연구원들 기소
    검찰, 세계 최초 ‘OLED 기술’ 빼돌린 삼성 연구원들 기소
    A 씨 등은 C사의 차명지분을 취득해 동업 관계를 맺은 상태에서 이 기술을 유출했으며, 최종적으로 중국의 E사로 해당 기술을 넘기려 한 것으로 조사됐다. C사는 넘겨받은 자료를 이용해 시제품을 만드는 데 성공했으나, 마침 검찰의 수사가 시작돼 해당 설비를 E사로 넘기지는 못한 것으로 파악됐다. 대검찰청은 4월 국가정보원 산업기밀보호센터로부터 수사...
    2020-08-07 17:02
  • '이건희 차명계좌 관여' 전직 삼성 임원 2심도 집행유예
    '이건희 차명계좌 관여' 전직 삼성 임원 2심도 집행유예
    전 씨는 삼성 임원들 명의로 이 회장의 차명계좌를 다수 만들어 삼성그룹 계열사 주식을 사고판 뒤 2007년과 2010년도 양도소득세와 지방소득세 총 85억5700만 원을 납부하지 않은 데 관여한 혐의를 받는다. 삼성은 이들의 차명계좌를 2011년 국세청에 신고해 세금 약 1300억 원을 냈고, 2014년 계좌를 실명으로 전환한 것으로 조사됐다. 이 회장도 양도세 탈세...
    2020-08-07 13:15
  • 금융당국, 상반기 불공정거래 18건 검찰 고발조치
    금융당국, 상반기 불공정거래 18건 검찰 고발조치
    또 증선위는 전업투자자가 상장사의 대표 등 내부자와 공모하거나 다수의 차명계좌를 동원해 상장사의 주가를 부양하는 등 시세 조종 이용 혐의를 적발했다. 실제 사례로 전업투자자 A 씨는 자신이 보유한 상장사 주식의 시세차익을 얻기 위해 가족과 지인 명의 계좌를 이용해 주식을 매매하는 과정에서, 일반투자자의 매매를 유인하기 위해 고가매수 등 시세조종성...
    2020-07-30 12:10
  • 추미애 “부동산 불법 투기세력 엄정 대응”…검찰 지시
    추미애 “부동산 불법 투기세력 엄정 대응”…검찰 지시
    법무부는 △기획부동산 및 부동산 전문 사모펀드 등 금융투기자본 불법 행위 △개발제한구역, 농지 무허가 개발 행위 △차명 거래 행위 △불법 부동산 중개 행위 △조세포탈 행위 등을 검찰이 단속·수사하고 범죄수익을 철저히 환수하라고 지시했다. 이 같은 방침은 추 장관이 연이어 부동산 정책과 관련한 발언을 내놓고 있는 가운데 나온 것이다. 추 장관은...
    2020-07-22 10:38
  • 검찰 '뒷돈 수수' 조현범 사장 항소심서 징역 4년 구형
    검찰 '뒷돈 수수' 조현범 사장 항소심서 징역 4년 구형
    검찰은 "피고인(조 사장)은 대기업의 오너라는 거래상 우월적 지위를 이용하고, 장기간에 걸쳐 거액의 자금을 빼돌려 차명계좌를 이용해 범죄 수익을 숨겼다"고 지적했다. 조 사장의 변호인은 최후 변론에서 "피고인은 공소사실을 모두 자백하고 인정하며 자신의 잘못을 뉘우치고 깊이 반성하고 있다"며 "이 사건으로 발생한 피해도 모두...
    2020-07-17 16:51
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