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  • 메리츠자산운용, 존리 대표 차명 의혹… "충분히 소명… 법적 문제 없을 것"
    메리츠자산운용, 존리 대표 차명 의혹… "충분히 소명… 법적 문제 없을 것"
    차명' 의혹은 금감원 조사에서 한 점 의혹 없이 충분히 소명했다"며 "사익 추구, 배임, 이해관계인과의 거래 제한 위반 등 의혹과 관련해서는 해당 펀드에 손실이 없었고, 존리 대표의 배우자가 일부 지분을 소유한 회사가 법상 이해관계인에 해당하지 않으므로 법적인 문제는 없을 것으로 판단한다"고 덧붙였다. 메리츠자산운용은 P2P투자...
    2022-06-19 19:44
  • 세계 최대 NFT 거래소 전 직원, 내부자 거래로 기소
    세계 최대 NFT 거래소 전 직원, 내부자 거래로 기소
    채스테인은 특정 NFT 수십 개를 오픈씨 홈페이지에 공개하기 전 사들인 후 2~5배 값에 되판 혐의와 이 같은 구매 사실을 감추기 위해 차명의 가상자산(가상화폐) 지갑을 활용한 혐의를 받고 있다. 두 혐의가 모두 인정될 경우 채스테인은 각각 최대 20년형에 처할 위기에 놓였다. 법무부는 성명에서 “채스테인은 개인의 금전적인 이익을 위해 오픈씨 홈페이지에 소개될...
    2022-06-02 15:32
  • 배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사
    배달 늘어나자 요금 올리고 현금결제 매출은 감춰…탈세자 89명 세무조사
    #유사투자자문업체인 B사는 주식 호황 상황에서 고수익을 미끼로 고액의 연회비를 받는 유료회원방을 운영했다. 가입비는 최고 6000만 원에 달했고, 매출이 늘어나자 이를 감추기 위해 위장법인을 만들어 거짓세금계산서를 발행하고, 허위경비를 만들었다. 사주 일가는 법인명의로 슈퍼카 등 차량 20대를 굴리며 호화로운 생활을 영위했다. 국세청은 이 같은 시장질서...
    2022-05-03 15:10
  • [이슈크래커] 성공은 출생순이 아니다?..현대차와 운명 가른 쌍용차의 ‘OOO’
    [이슈크래커] 성공은 출생순이 아니다?..현대차와 운명 가른 쌍용차의 ‘OOO’
    이후 승용차에 대한 추가 투자가 이어졌고 지프에서 파생된 코란도 SUV의 개발과 일본 수출로 이어졌다. 그러나 모델 라인업에 과도하게 투자한 나머지 자금이 바닥나 1986년 시멘트 제조업체인 쌍용그룹에 인수됐고, 이후 생산된 모든 모델은 ‘쌍용’이란 브랜드로 판매됐다. 브랜드 변경과 함께 쌍용차는 글로벌 진출에 대한 야심을 키웠다. 문제는 내부...
    2022-04-06 14:10
  • 공격이 최선의 방어…與, 윤석열ㆍ김건희 때리기로 김혜경 국면전환
    공격이 최선의 방어…與, 윤석열ㆍ김건희 때리기로 김혜경 국면전환
    또 TF는 이날 윤 후보의 장모 최 씨가 분당 신도시 인근 토지 16만 평을 차명 투자할 당시 저축은행에서 수십억 원의 대출 특혜를 받았다는 의혹을 제기했다. TF는 보도자료를 통해 최 씨가 사문서 위조와 부동산실명법 위반 혐의로 징역 1년을 선고 받은 의정부지법 판결문을 근거로 “신안저축은행으로부터 한도 48억 원 상당 마이너스 통장을 개설 받는 비정상적 금융...
    2022-02-11 14:53
  • 부동산 차명투기 수익도 환수… 범죄수익은닉규제법, 국회 본회의 통과
    부동산 차명투기 수익도 환수… 범죄수익은닉규제법, 국회 본회의 통과
    부동산 차명 투자 등에 대해서도 범죄수익을 환수할 수 있도록 한 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'(범죄수익은닉규제법) 개정안이 9일 국회 본회의를 통과했다. 국회는 이날 오후 본회의를 열고 이런 내용을 담은 범죄수익은닉규제법 개정안을 재석 의원 220명 중 찬성 218명, 반대 0명, 기권 3명으로 가결했다. 개정안은 사형, 무기 또는 장기 3년 이상의...
    2021-12-09 15:17
  • '부동산 차명투자' 수익, 국가 환수... 국회 법사위 통과
    '부동산 차명투자' 수익, 국가 환수... 국회 법사위 통과
    부동산 차명투자 등에 대한 범죄수익 환수가 가능해질 수순이다. 국회 법사위는 8일 오후 전체회의를 열고 이같은 내용을 담은 '범죄수익은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률 개정안'을 통과시켰다. 해당 개정안은 징역 3년 이상인 범죄에 대해서는 모두 범죄수익 환수가 가능하도록 하는 내용을 골자로 한다. 앞서 지난해 LH 사태 당시 현행법상 LH 일부 직원의 불법...
    2021-12-08 19:08
  • 정은보 금감원장 “대장동 사업 참여 하나은행·SK증권, 법적요건 충족 땐 검사”
    정은보 금감원장 “대장동 사업 참여 하나은행·SK증권, 법적요건 충족 땐 검사”
    윤주경 국민의힘 의원이 하나은행과 SK증권이 금융실명법을 내세우며 자료제출을 거부하고 있고 이와 관련해 차명 투자 의심을 거둘 수 없다고 지적한 데 따른 것이다. 정 원장은 “금융감독 기관으로서 진행에 충실해야 하는 건 노력하고 있지만 부족하다”며 “검경수사권 이후에 관련된 검사 하겠다고 한 것은 현재 수사당국에서 수사가 이뤄지고 있고, 수사의 결과에...
    2021-10-08 05:00
  • [2021 국감] 정은보 "하나은행ㆍSK증권 검사, 법적인 요건 충족되면 하겠다"
    [2021 국감] 정은보 "하나은행ㆍSK증권 검사, 법적인 요건 충족되면 하겠다"
    7일 국회 정무위원회 국정감사에서 윤주경 국민의힘 의원은 "하나은행과 SK증권이 자료제출 거부 사유로 금융실명법을 거론하고 있는데, 차명 투자가 이뤄진 건 아닌지 의심이 된다"며 "금융위원회에서는 검경에서 수사하고 있기 때문에 지켜보겠다고 했는데 (금감원도) 같은 생각인가"라고 질의했다. 정 원장은 "저희가 금융감독...
    2021-10-07 11:19
  • 검찰, 정경심 2심 징역 4년에 불복해 상고
    검찰, 정경심 2심 징역 4년에 불복해 상고
    또 조 전 장관이 청와대 민정수석으로 취임한 후 사모펀드 운영사 코링크프라이빗에쿼티(PE)를 통해 차명 투자하고 미공개정보를 이용해 부당한 이익을 취한 혐의도 받는다. 1심은 자녀 입시비리 혐의를 전부 유죄로 판단했으나 코링크PE 자금 횡령 혐의를 비롯한 일부는 무죄로 판단하고 징역 4년과 벌금 5억 원을 선고했다. 2심은 입시비리 혐의를 모두 유죄로...
    2021-08-18 17:16
  • [종합] ‘사모펀드ㆍ입시 비리’ 정경심, 항소심도 실형…"공정성 훼손"
    [종합] ‘사모펀드ㆍ입시 비리’ 정경심, 항소심도 실형…"공정성 훼손"
    조 전 장관이 청와대 민정수석으로 취임한 후 사모펀드 운영사 코링크PE를 통해 차명 투자하고 미공개정보를 이용해 부당한 이익을 취한 혐의도 받는다. 1심 재판부는 지난해 12월 정 교수에 적용된 15개의 혐의 중 자녀 입시비리 혐의를 전부 유죄로 판단했으나 코링크PE 자금 횡령을 비롯한 일부 혐의를 무죄로 보고 징역 4년에 벌금 5억 원을 선고하고 법정구속했다....
    2021-08-11 13:51
  • ‘사모펀드·입시비리’ 정경심 교수, 항소심도 실형
    ‘사모펀드·입시비리’ 정경심 교수, 항소심도 실형
    또 조 전 장관이 청와대 민정수석으로 취임한 후 사모펀드 운영사 코링크프라이빗에쿼티(PE)를 통해 차명 투자하고 미공개정보를 이용해 부당한 이익을 취한 혐의도 받는다. 앞서 1심 재판부는 정 교수의 자녀 입시비리 혐의를 전부 유죄로 판단했으나 코링크PE 자금 횡령 혐의를 비롯한 일부는 무죄로 판단하고 징역 4년을 선고했다.
    2021-08-11 11:38
  • '가상화폐 사기' 코인네스트 대표 집행유예 확정
    '가상화폐 사기' 코인네스트 대표 집행유예 확정
    다만 김 대표가 챙긴 돈을 반환해 실제 투자자들에게 금전적 피해가 발생하지 않은 점을 참작했다. 한편 김 대표는 암호화폐를 상장해주는 대가로 차명 가상지갑을 통해 수억 원 상당의 비트코인 등을 받은 혐의로 재판에 넘겨져 올해 초 징역 1년 6개월의 실형이 확정됐다. 그는 2018년 2월 암호화폐 상장 과정에서 편의를 봐주는 대가로 8억6000만 원 상당의...
    2021-07-15 05:00
  • 리틀개미 늘자 비대면 증권 계좌 요청↑...금융당국 “검토중”
    업무 효율화에 투자 접근성을 높인다는 효과도 있지만, 무분별한 계좌 개설로 차명계좌가 늘어날 수 있다는 우려도 있어서다. 금융위 관계자는 “현재 고민 단계에 있다”면서 “편리하게 계좌를 거래하고 금융 거래를 할 수 있다는 장점이 있는 반면에 다른 측면에선 자금 실제 소유자가 아닌 분들이 자녀의 명의로 하던가 지인 명의를 이용해서 법적인 분쟁 문제로...
    2021-07-07 16:20
  • FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    FIU, 가상자산 사업자 '위장계좌ㆍ집금계좌' 집중 점검
    이에 가상자산 투자자들은 가상자산 거래소 명과 집금계좌 명이 다른 경우 불법 차명계좌를 이용하는 것으로 각별한 주의가 필요하다. FIU는 우선 전체 금융회사 등을 대상으로 전수조사를 진행하고 있다. 6월 말까지 가상자산 사업자 위장계좌, 타인 명의 집금계좌를 모두 들여다보고 대응조치를 할 계획이다. 9월까지 해당 조사는 매월 이어진다. 확인된 위장계좌는...
    2021-06-30 10:50
  • 검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    검찰, '600억대 역외탈세' 코린도 승은호 회장 기소
    승 회장은 자신이 실질적으로 보유한 해외법인 주식의 양도소득, 해외 계좌의 이자소득, 국내에 투자한 회사의 배당소득 등을 조세피난처 소재 페이퍼컴퍼니를 통해 지배구조 다단계화 등의 수법으로 은닉해 600억 원가량의 조세를 포탈한 혐의로 기소됐다. 검찰에 따르면 그는 2010~2012년 페이퍼컴퍼니를 통해 해외법인 주식 양도차익에 대한 양도소득세 236억...
    2021-06-25 15:47
  • [종합] 자구안 통과시킨 쌍용차, 전기차 생산 시작…“지속 가능성 높인다”
    [종합] 자구안 통과시킨 쌍용차, 전기차 생산 시작…“지속 가능성 높인다”
    신차명 ‘코란도 이모션’은 코란도 브랜드의 가치를 계승하며 전기차(EV)와 역동성(Motion)의 조합으로 고객의 감성(Emotion)에 충실하자는 의미를 담고 있다. 지난해 사내 공모와 전문가 의견수렴, 글로벌 상표조사 절차를 거쳐 확정했다. 코란도 이모션은 패밀리카로 손색없는 거주공간과 활용성을 갖춘 준중형 SUV 전기차로 공기저항을 최소화한 유선형...
    2021-06-15 11:14
  • ‘대박’ 환상 깨진 공모주...기관도 시초가에 던진다
    ‘대박’ 환상 깨진 공모주...기관도 시초가에 던진다
    균등배분 제도가 도입되며 차명계좌를 활용하는 투자자들도 대폭 늘었다. 곧 상장을 앞둔 기업들도 위축된 투자심리를 우려하고 있다. 이달 21일 삼영에스앤씨를 시작으로 26일 제주맥주, 오는 6월 라온테크, 오비고 등이 코스닥 입성을 목표로 기업공개를 준비하고 있다. 이어 하반기 IPO 최대어로 거론되는 크래프톤, 카카오뱅크, 카카오페이 등도 상장에...
    2021-05-17 14:31
  • SKIET 폭락에 장외시장 거래도 ‘급감’
    SKIET 폭락에 장외시장 거래도 ‘급감’
    한 금융투자업계 관계자는 “공모주 균등배분 제도가 도입되면서 차명계좌, 중복청약 영향으로 경쟁률도 허수가 반영돼 사상 최대 경쟁률, 청약 증거금 기록 등이 의미가 없어졌다”며 “아직 시중 유동성이 풍부해 공모주 시장에 거품이 꼈다고 볼 수 없지만, 공모주는 무조건 ‘따상’이 가능하다는 인식에는 변화가 필요하다”고 지적했다.
    2021-05-13 15:03
  • '계좌싸움도 막바지' 공모주 중복 청약 다음 주자는?
    '계좌싸움도 막바지' 공모주 중복 청약 다음 주자는?
    상장주선인은 삼성증권, 제이피모간, 골드만삭스증권이 맡았다. 다만 일반 개인 투자자들은 외국계 증권사에서 계좌 개설이 어려워 사실상 중복 청약이 불가능하다. 온 가족 명의가 동원됐던 중복청약 제도는 차명계좌 논란이 번지면서 6월부로 해제된다. 이후부턴 이중 명의 사용이 불가능하며, 상장 주선을 맡은 증권사 중 한 곳에서만 공모주 청약이 가능해진다.
    2021-05-01 09:00
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