차명계좌 검색결과, 7페이지

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금융당국, 상반기 불공정거래 18건 검찰 고발조치

또 증선위는 전업투자자가 상장사의 대표 등 내부자와 공모하거나 다수의 차명계좌를 동원해 상장사의 주가를 부양하는 등 시세 조종 이용 혐의를 적발했다. 실제 사례로 전업투자자 A 씨는 자신이 보유한 상장사 주식의 시세차익을 얻기 위해 가족과 지인 명의 계좌를 이용해 주식을 매매하는 과정에서, 일반투자자의 매매를 유인하기 위해 고가매수 등 시세조종성...

2020-07-30 12:10
검찰 '뒷돈 수수' 조현범 사장 항소심서 징역 4년 구형

검찰은 "피고인(조 사장)은 대기업의 오너라는 거래상 우월적 지위를 이용하고, 장기간에 걸쳐 거액의 자금을 빼돌려 차명계좌를 이용해 범죄 수익을 숨겼다"고 지적했다. 조 사장의 변호인은 최후 변론에서 "피고인은 공소사실을 모두 자백하고 인정하며 자신의 잘못을 뉘우치고 깊이 반성하고 있다"며 "이 사건으로 발생한 피해도 모두...

2020-07-17 16:51
[종합] 검찰 '인보사 의혹' 이웅열 전 코오롱 회장 불구속기소

이 전 회장은 2015년 11월부터 2016년 5월 간 코오롱생명과학 차명주식 매도에 따른 대주주 양도소득세 세원이 드러나지 않도록 하기 위해 타인 명의 계좌를 이용해 약 77억 원 상당의 미술품 등을 구입한 혐의(금융실명거래법 위반)도 받는다. 이 전 회장이 기소되면서 인보사 의혹과 관련해 재판에 넘겨진 피고인은 총 13명이다. 검찰은 중요 증인인 미국...

2020-07-16 15:43
[종합] 검찰 '자본시장법 위반' 유준원 구속기소…"저축은행에서 사채업"

유 회장과 함께 구속기소된 검찰 출신 박모(50) 변호사의 경우 차명법인, 차명계좌 및 장외파생상품 거래로 대량 보유한 상상인 주식의 가치 하락을 방지하기 위해 약 1년 4개월간 시세조종을 하고, 그 과정에서 차명으로 지배한 상장사 2개 등 4개사의 자금 813억 원을 사용한 혐의를 받는다. 박 변호사는 상장사 자금을 이용한 시세조종의 효과를 극대화하기...

2020-07-08 16:48
검찰 '자본시장법 위반' 유준원 상상인 회장 구속기소

검찰은 박 변호사의 경우 차명법인, 차명계좌 및 장외파생상품 거래로 대량 보유한 상상인 주식의 가치 하락을 방지하기 위해 약 1년 4개월간 시세조종을 하고, 그 과정에서 차명으로 지배한 상장사 2개 등 4개사의 자금 813억 원을 사용했다고 봤다. 박 변호사는 상장사 자금을 이용한 시세조종의 효과를 극대화하기 위해 고위험 장외파생상품인 CFD(Contract For...

2020-07-08 14:06
국세청, 유튜버 등 고소득 크리에이터 ‘세무검증’ 강화

이는 일부 크리에이터들이 차명계좌를 동원하거나 소액으로 송금액을 쪼개어 받는 방법으로 소득을 분산․은닉해 과세당국의 감시를 회피하고, 탈세를 일삼는다는 지적이 적지 않기 때문이다. 이에 국세청은 차명계좌 또는 송금액 쪼개기를 통한 해외소득의 분산·은닉 등 지능적 조세회피를 시도하는 고소득 크리에이터들에 대한 세무 검증을 실시할...

2020-05-24 12:00
이동호 전 군사법원장 1심 징역 4년…“군 법무관 명예와 자긍심에 상처”

이 과정에서 차명계좌를 동원해 금융실명거래법을 위반한 혐의도 있다. 또 건설업체 대표에게 4년간 매달 100만 원씩 총 3800만 원을 받은 혐의도 있다. 검찰은 이 혐의에 대해 대가성이 뚜렷하지 않다고 판단해 부정청탁금지법ㆍ범죄수익은닉규제법ㆍ금융실명거래법 위반 혐의를 적용했다. 이 전 법원장은 1995년 군 법무관으로 임관해 국군기무사령부...

2020-05-22 11:03
[출근길] 긴급재난지원금 카드 결제 거부, 웃돈 요구 단속·국세청 민생침해 탈세자 세무조사 外 (경제)

국세청은 차명계좌, 이중장부 사용 등 조세포탈 혐의에 대해서는 조세범칙조사를 원칙으로 하고 명의위장 등 악의적 탈세 혐의자에는 검찰과 공조해 강도 높은 조사를 진행할 것이라고 강조했습니다. ◇'긴급재난지원금' 사람들 소비심리 자극했다…편의점, 음식점 등 매출 증가 추세 긴급재난지원금이 시민들의 소비심리를 자극해 소상공인들의 매출이 늘고...

2020-05-20 06:00
국세청, 대부업자ㆍ건물주 등 민생침해 탈세자 109명 ‘고강도' 세무조사

국세청에 따르면 미등록 대부업자 A씨는 저신용 영세사업자를 대상으로 고리(최대 연234%)의 자금 대여한 후 이자는 형제 등 친인척 명의 차명계좌로 수취한 혐의를 받고 있다. 또 고액임대소득 건물주 B씨는 배우자와 자녀 등 일가족이 도심 호황상권의 상가 20여 채를 지속적으로 매집하면서 임차인에 우월적 지위를 이용해 고액의 임대료를 수취하는 한편 자녀와 직원...

2020-05-19 12:00
국세청, 고가아파트 매입한 부동산 법인 전수 검증 나섰다

임광현 조사국장은 “이번 세무조사는 부동산법인의 대표와 가족은 물론 부동산 구입에 회사자금을 편법적으로 유용한 경우 해당 사업체까지 조사 대상을 확대하여 강도 높게 조사하고 있다”며 “차명계좌 이용, 이면계약서 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 경우 수사기관에 고발하는 등 엄정 처리할 예정”이라고 말했다. 이어 임 국장은 “앞으로도 국세청은...

2020-04-23 12:00
‘협력업체 뒷돈’ 조현범 한국타이어 대표 1심 집유…“죄송하다”

이어 “회사 자금을 빼돌리고 협력업체와 계열사로부터 받은 돈을 숨길 목적으로 차명계좌를 이용해 (돈을) 받는 등 범죄 수익을 숨기려는 점에서 죄질이 좋지 않다”고 지적했다. 재판부는 다만 “피고인들이 범행을 다 자백하고 뉘우치고 있는 점, 조현범ㆍ조현식 대표가 배임수재 및 횡령금을 반환하고 선처를 구하고 있는 점, 횡령의 피해자인 회사가...

2020-04-17 14:43
[속보] '하청업체 뒷돈' 조현범 한국타이어 대표 집행유예

조현범 대표는 하청업체로부터 납품 대가로 매달 수백만 원씩 모두 6억1500만 원을 챙기고, 계열사 자금 2억6500만 원을 정기적으로 빼돌린 혐의(배임수재ㆍ업무상 횡령)로 기소됐다. 검찰은 조현범 대표가 뒷돈을 받고 회삿돈을 횡령하는 과정에서 차명계좌를 이용한 사실을 확인하고 범죄수익은닉규제법과 금융실명법 위반 혐의를 함께 적용했다.

2020-04-17 14:14
금융당국, 코로나19 테마주 2개 불공정거래 심리 절차 착수

특히 코로나19 대응 관련 호재성 계획 발표한 후 대주주 보유주식 처분, 차명계좌 등을 활용한 이익편취 등 불공정 거래 개연성이 높은 행위도 집중 점검해 나갈 예정이다. 또한 당국은 주가가 급등락하는 코로나 테마주에 대해 '투자주의ㆍ경고ㆍ위험' 지정 등 시장경보를 발동하고, 테마주 관련 불건전주문계좌에 대해서는 예방조치를 실시 중이다. 실제...

2020-04-10 16:30
검찰 '횡령 혐의' 조현범 한국타이어 대표에 징역 4년 구형

검찰은 조현범 대표가 뒷돈을 수수하고 회삿돈을 빼돌리는 과정에서 차명계좌를 이용한 사실을 확인하고 범죄수익은닉규제법과 금융실명법 위반 혐의를 함께 적용해 재판에 넘겼다. 조현범 대표 등의 선고 공판은 이달 17일 열린다. 한편 조양래 전 한국타이어 회장의 차남인 조현범 대표는 1998년 한국타이어에 입사해 2018년 대표이사에 선임됐다....

2020-04-08 16:58
법원, '횡령 혐의' 조현범 한국타이어 대표 보석 허가

조 대표는 하청업체로부터 납품 대가로 매달 수백만 원씩 모두 6억1500만 원을 챙기고, 이와 별개로 계열사 자금 2억6500만 원을 정기적으로 빼돌린 혐의(배임수재ㆍ업무상 횡령)를 받는다. 검찰은 조 대표가 뒷돈을 수수하고 회삿돈을 빼돌리는 과정에서 차명계좌를 이용한 사실을 확인하고 범죄수익은닉규제법과 금융실명법 위반 혐의를 함께 적용해 재판에 넘겼다.

2020-03-24 11:19
[김면수의 이슈만화경] ‘전관특혜’ 전문직의 민낯

아울러 조사과정에서 차명계좌 이용과 이중장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우에는 검찰에 고발하는 등 엄정하게 처리한다는 방침이다. 탈세는 범죄다. 하물며 사회에서 솔선수범해야 할 전직 판사나 검사, 고위공직자들이 전관예우를 방패로 막대한 부를 축적하면서도 탈세를 일삼는 것은 사회정의를 훼손하는 중대한 범죄가 아닐 수 없다....

2020-02-25 05:00
'임금체불' 전윤수 전 성원그룹 회장, 징역 5년 선고

이들은 2007년 4월부터 2009년 12월까지 조 씨를 성원그룹 계열사 직원인 것처럼 꾸미거나, 허위 주식배당금 지급 명목으로 14억 원 상당을 횡령하고 계열사 소유 골프장 2곳을 매각하면서 매수인으로부터 저가매각 청탁을 받고 10억 원을 차명계좌로 받아 챙기기도 한 것으로 조사됐다. 2009년 직원들의 고발로 검찰 수사가 시작되자 전 씨 등은 미국으로...

2020-02-18 16:38
국세청, 전관특혜 세무사 등 탈세 혐의자 138명 ‘고강도’ 세무조사

임 국장은 이어 “국세청은 조사과정에서 차명계좌 이용과 이중 장부 작성 등 고의적으로 세금을 포탈한 혐의가 확인되는 경우 검찰에 고발하는 등 엄정히 처리할 것”이며 “(국세청은) 앞으로도 전관특혜, 고액입시, 마스크 매점매석 등 불공정 탈세행위에 대해서는 강력 대응해 나갈 방침”이라고 강조했다.

2020-02-18 12:00
'세금 탈루' 이건희 회장 전 재산관리팀 임원 1심 집유

이건희 삼성전자 회장의 차명계좌를 만들어 80억 원대 탈세에 관여한 혐의로 재판에 넘겨진 전용배 삼성벤처투자 대표가 1심에서 징역형의 집행유예를 선고받았다. 서울중앙지법 형사24부(재판장 소병석 부장판사)는 14일 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 기소된 전 대표에게 징역 3년에 집행유예 4년을 선고하고, 벌금 77억8000만 원을...

2020-02-14 13:30
'21년 도피' 한보가 정한근, 60억 횡령 혐의 추가 기소

앞서 검찰은 정 씨를 회사자금 260억여 원을 스위스의 차명계좌를 통해 빼돌리고, 재산을 국외에 은닉한 혐의 등으로 기소했다. 정 씨는 해당 혐의로 1998년 6월 서울중앙지검에서 한 차례 조사를 받은 뒤 도주했다. 그해 7월 법원에서 구속영장이 발부됐지만, 소재 파악이 어려워 영장이 집행되지 못했다. 이후 정 씨는 지난해 6월 국내로 송환돼 수사를 받은 뒤...

2020-01-12 18:09

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