조세범죄조사 검색결과, 8페이지

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MB, 3일 첫 재판 쟁점은…'다스 실소유주', '뇌물죄' 입증

이 전 대통령에게 적용된 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 특정범죄가중처벌법상 뇌물·조세·국고손실, 직권남용권리행사방해 혐의는 다스의 돈을 횡령하고 다스가 소송에 휘말리자 직권을 남용해 소송을 직접 챙기는 등 자동차 부품업체 다스와 관련 있다. 검찰에 따르면 이 전 대통령은 1994년 1월~2006년 3월까지 다스에 분식회계를 저질러 총 339억 원...

2018-05-02 09:02
'1000억대 조세포탈' 불법 스포츠토토 운영진 무더기 기소

조사됐다. 검찰은 그동안 도박장소개설죄로만 수사하던 방식에서 벗어나 도박사이트 운영자에게 조세포탈 혐의를 적용했다고 설명했다. 법정형이 중하고 포탈세액의 2~5배 이상 벌금형도 함께 부과할 수 있기 때문이다. 특가법상 연간 포탈세액이 10억 원 이상이면 무기 또는 5년 이상 징역형에 처할 수 있다. 검찰은 이번 수사를 통해 3억3600만 원 상당 범죄...

2018-04-18 15:00
계속되는 MB 수사...'정치개입·뇌물' 추가 기소할듯

서울중앙지검 수사팀은 이날 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 특정범죄가중처벌법상 뇌물·조세·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법, 정치자금법 위반 등 혐의로 이 전 대통령을 기소했다. 이 전 대통령 구속의 물꼬를 튼 다스 경영 비리는 일단 마무리됐다. 검찰은 자동차 부품업체 '다스 실소유주'를 이 전 대통령으로 결론 내렸다. 이 전...

2018-04-09 16:55
[MB 기소] '뇌물 공여자' 기업들 운명은...처벌 대상 많지 않을 듯

서울중앙지검 수사팀은 이날 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 특정범죄가중처벌법상 뇌물·조세·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법 위반 등 혐의로 이 전 대통령을 구속 기소했다. 검찰에 따르면 이 전 대통령 공소장에 '뇌물 공여자'로 적시된 기업들은 삼성그룹(67억7000만 원) △이팔성 전 우리금융지주 회장·성동조선해양(22억6230만 원)...

2018-04-09 15:47
'다스는 MB 것' 재차 결론...檢 MB 구속기소

서울중앙지검 수사팀은 이날 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 특정범죄가중처벌법상 뇌물·조세·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법, 정치자금법 위반 등 혐의로 이 전 대통령을 기소했다. ◇검찰, 공소장에도 '다스는 MB것' 검찰은 기소 단계에서도 자동차 부품업체 '다스' 실소유주를 이 전 대통령이라고 결론 내렸다. 도곡동 땅...

2018-04-09 14:00
검찰 MB 오늘 기소...법정 서는 4번째 전직 대통령

서울중앙지검 수사팀은 이날 오후 특정경제범죄가중처벌법상 횡령, 특정범죄가중처벌법상 뇌물·조세·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법 위반 등 혐의로 이 전 대통령을 기소한다. 검찰에 따르면 이 전 대통령은 대통령 재직 전후로 받은 뇌물 수수 혐의액만 120억 원대에 이른다. 그는 2008년부터 2012년까지 김백준 전 청와대 총무기획관...

2018-04-09 08:57
[MB 구속] 검찰 조사부터 구속까지 길었던 '8일'

특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물수수를 비롯해 △특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈·국고손실 △직권남용권리행사방해 △대통령기록물관리법 위반 등 적용된 죄명만 5개였다. 혐의는 10여 개에 이르렀다. 검찰은 혐의를 부인한 이 전 대통령이 관련자들과 '증거 인멸'에 나설 우려가 있다고 판단했다. 법원은 검찰의 구속영장이...

2018-03-22 23:50
[전문]대통령 개헌안…‘대통령 4년 연임제’, 경제민주화ㆍ토지공개념 명시 등

⑦ 고문ㆍ폭행ㆍ협박ㆍ부당한 장기간의 구속 또는 기망(欺罔), 그 밖의 방법으로 말미암아 자의(自意)로 진술하지 않은 것으로 인정되는 피고인의 자백, 또는 정식재판에서 자기에게 불리한 유일한 증거가 되는 피고인의 자백은 유죄의 증거로 삼을 수 없으며, 그런 자백을 이유로 처벌할 수도 없다.' 제14조 ① 누구도 행위 시의 법률에 따라 범죄를 구성하지 않는...

2018-03-22 16:06
[종합] 檢, MB 구속영장 청구 "110억 뇌물수수ㆍ350억 횡령"

서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장검사 신봉수)와 특수2부(부장검사 송경호)는 19일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물수수, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법 위반 등 혐의로 이 전 대통령에 대한 구속영장을 청구했다. 지난 14일 이 전 대통령을 불러 조사한 지 5일 만이다....

2018-03-19 19:24
검찰 '뇌물·횡령' 이명박 前 대통령 구속영장 청구

서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장검사 신봉수)와 특수2부(부장검사 송경호)는 19일 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물수수, 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈·국고손실, 직권남용권리행사방해, 대통령기록물관리법 위반 등 혐의로 이 전 대통령에 대한 구속영장을 청구했다. 지난 14일 이 전 대통령을 불러 조사한 지 5일 만이다....

2018-03-19 17:46
[MB 소환] 검찰 "MB, 혐의 모두 부인...야간조사 불가피“

검찰은 이날 오전 9시 50분부터 오후 5시까지 신봉수(48·사법연수원 29기) 첨단범죄수사1부 부장검사를 투입해 다스와 도곡동 땅 등 차명재산 의혹을 조사했다. '다스 실소유주는 이 전 대통령'이라는 전제가 성립해야 직권남용권리행사방해와 횡령·배임, 조세포탈 등 각종 혐의로 나아가기 쉽기 때문이다. 검찰은 이 전 대통령 '비밀 창고' 청계재단에서 확보한...

2018-03-14 19:32
[MB 소환] 檢 오후 조사 중..."다스·도곡동 땅 자신과 무관하다 주장"

오전 조사에는 서울중앙지검 신봉수(48·사법연수원 29기) 첨단범죄수사1부 부장검사가 다스 실소유주 의혹 관련 집중 추궁했다. 이복현(46·32기) 특수2부 부부장검사도 조서 작성을 위해 참관했다. 이 전 대통령은 오전 조사에서 다스는 물론 회사 설립 종잣돈이 된 도곡동 땅 역시 자신과 무관하다는 기존의 입장을 재차 강조한 것으로 알려졌다. 오전...

2018-03-14 15:41
[MB 소환] 뇌물·횡령 '피의자' 이명박 전 대통령 오늘 검찰 출석

전두환·노태우·노무현·박근혜 전 대통령에 이어 검찰 조사를 받는 다섯 번째 대통령이다. 서울중앙지검 첨단범죄수사1부(부장검사 신봉수)와 특수2부(부장검사 송경호)는 이날 오전 9시30분께부터 검찰 청사 1001호에서 이 전 대통령을 피의자 신분으로 불러 조사한다. 이 전 대통령은 오전 9시께 서울 논현동 자택을 나설 것으로 보인다. 자택에서...

2018-03-14 07:16
'DJ 뒷조사 공작' 이현동 前 국세청장 구속기소

이명박 정부 시절 국가정보원 돈을 받아 김대중 전 대통령 뒷조사에 공모한 의혹을 받는 이현동(62) 전 국세청장이 재판에 넘겨졌다. 서울중앙지검 특수2부(부장검사 송경호)는 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 뇌물과 국고손실 등 혐의로 이 전 청장을 구속기소했다고 2일 밝혔다. 최종흡 전 국정원 3차장과 김승연 전 대북공작국장도 구속 상태로 함께...

2018-03-02 15:02
'4300억 원대 배임·횡령' 이중근 부영 회장 구속 기소

서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 구상엽)는 22일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 횡령ㆍ배임, 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세, 임대주택법 위반, 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반, 위계에 의한 공무집행방해 등 12개 혐의로 이 회장을 구속 기소했다. 이 회장의 3남 이모 씨 등 부영그룹 전·현직 임원 9명도 불구속 상태로 함께...

2018-02-22 18:31
'수사기록 유출' 현직 검사 2명 구속영장

그러나 이후에도 최 변호사가 자신의 수사를 무마할 목적으로 검찰에 로비했다는 진정이 수차례 제기되는 등 의혹이 계속 불거졌다. 대검찰청은 지난해 11월 수사기록을 넘겨받아 서울고검에 재수사를 지시했다. 서울고검 감찰부는 지난 6일 특정경제범죄가중처벌 등에 관한 법률상 조세포탈 등 혐의로 최 변호사를 구속했다.

2018-02-22 15:35
'탈세 전문' 중앙지검 조세범죄조사부 1호 사건은?

전국 최대 검찰청인 서울중앙지검에 조세 사건을 전문으로 하는 조세범죄조사부(부장검사 최호영)가 신설되면서 강제 수사에 나설 '1호 사건'에 관심이 주목된다. 법조계에서는 이건희(76) 삼성전자 회장 차명계좌 고발 건을 가장 먼저 시작하지 않겠냐는 관측도 조심스레 나온다. 21일 검찰에 따르면 조세범죄조사부는 현재 국세청이 고발한 이 회장의 차명계좌...

2018-02-21 09:15
'다스 120억 원 횡령 은폐 의혹' 정호영 前 특검 불기소

'다스 횡령 등 의혹 고발 사건 수사팀(팀장 문찬석 차장검사)'은 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률상 특수직무유기 혐의로 고발당한 정 전 특검에 대해 무혐의로 판단, 불기소한다고 19일 밝혔다. 검찰 관계자는 관련자 조사와 각종 자료를 분석한 결과 "특검이 당시 다스의 경리직원 개인 횡령 이외에 회사 경영진이 개입된 조직적인 범행이라고 판단했거나...

2018-02-19 15:02
‘이건희 차명계좌’ 292개 추가 발견...차명재산 10조 추정

앞서 금감원 전수조사 결과, 이 회장의 차명계좌 32개를 추가로 발견했다. 여기에 경찰은 이 회장을 기소 의견으로 송치하면서 차명계좌 260개를 밝혀냈다. 이 차명계좌는 1987년부터 만들어지기 시작해 2007년까지 개설됐다. 특별검사 수사 때 드러난 1197개에서 약 300개 가까이 늘어난 규모다. 다만 경찰이 확보한 차명계좌가 삼성특검이 발표한 차명계좌의...

2018-02-12 10:38
경찰, 삼성 4000억원대 차명계좌 260개 확인…조세포탈혐의 적용

(특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 횡령)로 이 회장과 삼성물산 임원 B씨, 현장소장 C씨를 입건했다. 이들은 2008∼2014년 삼성 일가 주택 수리비용 가운데 30억원을 삼성물산 자금에서 빼돌려 쓴 혐의를 받는다. 경찰은 인테리어 업체의 탈세 의혹을 수사하는 과정에서 삼성과 관련한 혐의를 포착해 수사했다. 경찰은 조세포탈 혐의는 이 회장을 직접 조사...

2018-02-08 14:12

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