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[종합]국세청, YG 특별세무조사 착수...양현석 대표 ‘삼거리포차’도 포함

서울 강남경찰서가 최근 국세청에 아레나를 재조사해 조세범처벌법 위반 혐의로 강 씨를 고발해 줄 것을 요청한 것은 이런 배경에서다. 이번 세무조사와 경찰고발로 버닝썬 사건에서 시작된 양 대표의 시름은 더 깊어질 것으로 보인다. 국세청 세무조사 후 거액의 세금 추징은 물론 상황에 따라서는 조세포탈혐의로 검찰에 고발될 가능성을 배제할 수 없기...

2019-03-20 16:43
국세청, YG 특별세무조사 착수...양현석 '정조준'

국세청 세무조사 후 거액의 세금 추징은 물론 상황에 따라서는 조세포탈혐의로 검찰에 고발될 가능성을 배제할 수 없기 때문이다. 국세청은 고의적 탈세 또는 비자금 조성 등의 혐의가 명백한 경우에는 조세포탈혐의를 적용, 검찰에 고발 조치하는 등 엄정하게 대응하고 있다. 사정기관 안팎에서는 문재인 대통령이 18일 버닝썬 사건과 관련해 경찰과 국세청 등에...

2019-03-20 16:24
조세회피처 ‘익명 기업’, 英 부동산 8만7000건 보유…"부동산 가치 150조 원"

부동산 구매 당시 총 가치는 560억 파운드(약 82조 원)였으나 물가 상승 등을 고려해 현재 가치는 1000억 파운드(약 150조 원)를 넘는 것으로 보인다. 글로벌 위트니스는 "범죄자와 부패사범이 조세회피처 익명 기업을 통해 영국 내 부동산을 사들여 자금을 숨기고 돈 세탁을 한다"며 "자신과 가족을 위한 안전한 장소도 마련한다"고 꼬집었다.

2019-03-17 21:25
[단독] 국세청, 클럽 아레나 ‘전격’ 세무조사...봐주기 등 유착 의혹 불식 ‘총력’

일례로 강남경찰서는 검찰에서 이첩된 아레나 조세포탈 사건 수사를 위해 당초 수사관 1명에게 전담토록 했지만 이후 버닝썬 사태가 확대되자 수사관을 점차 늘렸던 것으로 전해졌다. 이후 해당 사건은 서울지방경찰청 지능범죄수사대에 이첩할 예정인 것으로 알려졌다. 결과적으로 버닝썬 사건은 서울경찰청 광수대(광역수사대)에서 맡도록 하고, 아레나 수사는...

2019-03-11 10:51
검찰, '120억' 탈세 혐의 한화테크윈 본사 압수수색

서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 최호영)는 6일 오전 경기 성남시 한화테크윈 본사에 검사와 수사관을 보내 회계자료, 컴퓨터 하드디스크 등을 확보 중이다. 앞서 국세청은 지난 2017년 탈세 등 혐의로 한화테크윈에 합병되기 전인 삼성테크윈에 대한 특별세무조사를 한 뒤 지난해 3월 검찰에 고발한 바 있다. 검찰은 국세청 고발 내용을 토대로 한화테크윈이...

2019-03-06 13:30
검찰, 조양호 회장 '탈세' 혐의 추가 기소 검토

7일 검찰에 따르면 서울남부지검은 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의 등으로 조 회장을 추가 기소하는 방안을 검토 중이다. 앞서 국세청은 지난해 11월 조 회장의 조세포탈 혐의에 대해 추가 고발했다. 국세청은 지난해 10월 검찰이 기소한 조 회장의 배임 혐의와 관련해 조세포탈 혐의를 적용할 수 있다고 봤다. 조 회장은 2003년부터 2018년 5월까지 항공기 장비...

2019-02-07 14:10
검찰, ‘조세포탈·횡령’ 이건희 삼성전자 회장 기소중지

서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 최호영)는 이 회장의 차명계좌 관련 조세포탈 등 경찰 송치, 국세청 고발 사건에 대해 시한부기소중지 처분했다고 27일 밝혔다. 검찰 관계자는 “현재 조사가 불가능한 건강 상태인 점을 고려했다”고 설명했다. 조세포탈 의혹과 관련해 검찰은 특가법위반(조세) 혐의로 전 이건희 회장 재산관리팀 총괄 임원 A씨를...

2018-12-27 14:45
‘150억 세금 탈루’ LG그룹 총수 일가, 정식 재판 회부

검찰은 LG 재무팀 등을 압수수색해 세무, 회계 관련 자료를 확보하고 구 회장을 피의자 신분으로 소환해 조사한 바 있다. 이에 따라 검찰은 지난 9월 LG그룹 대주주 지분 관리 업무를 담당하던 전·현직 재무관리팀장 2명을 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 불구속기소 했다. 구 회장 등 14명은 주식매각 업무에 관여한 정황 등이 드러나지 않았지만...

2018-12-12 10:08
검찰, ‘상속세 탈루’ 혐의 이웅열 코오롱 회장 수사 착수

4일 법조계에 따르면 서울중앙지검 조세범죄조사부(부장검사 최호영)는 최근 국세청이 이 회장 등 코오롱그룹 계열사를 조세포탈 혐의로 고발한 사건에 대해 조사를 시작했다. 검찰 관계자는 “기존 진행하던 사건을 마무리하면서 최근 코오롱 그룹에 대한 수사를 시작했다”고 밝혔다. 이 회장은 부친인 고(故) 이동찬 코오롱 명예회장이 별세하면서 남긴...

2018-12-04 16:15
文대통령, 학사비리ㆍ채용비리 등 9개 생활적폐 칼 빼든다

우월적 지위남용 근절을 위해 정부는 공공분야 불공정 갑질을 조사했고 법무부는 업무상·거래상 지위 남용 등 중대 갑질 범죄에 대한 구속·구형 기준을 올해 6월 상향했다. 이어 법무부와 국방부는 갑질 행위자 징계기준 강화, 승진심사 시 갑질 이력 조회·처벌기록 반영 등 부처별 자체 인사기준을 9월에 정비했다. 이와 함께 위법한 지시·명령 거부 근거...

2018-11-20 10:44
[단독] 국세청, 이명박 전 대통령 세무조사 착수…헌정사상 처음

것은 흔치 않은 일”이라며 “역외탈세 전담 조사국이 조사에 나섰다면 구체적인 탈세 혐의를 포착했을 가능성이 크다”고 말했다. 한편 국세청은 올해 초부터 이 전 대통령과 관련 있는 기업을 상대로 잇달아 강도 높은 조사를 진행했다. 이어 최근에는 부동산 전문업체 홍은프레닝(본보 11월 19일자)에 대한 세무조사를 종료하고 조세포탈혐의로 검찰에 고발 조치했다.

2018-11-19 13:45
[주간 주요 일정] 10월 고용동향 분석, 무역보험 이용 기업간담회, 제33차 해양사고방지세미나 개최 (11월 12~16일)

생산량조사 결과 14일(수) △기재부 1차관 07:00 세계여성이사협회 포럼(플라자호텔), 10:00 기재위 조세소위(국회) △2018년 10월 고용동향(석간) △2018년 10월 고용동향 분석(석간) 15일(목) △기재부 1차관 08:30 국정현안점검조정회의(서울청사), 10:00 기재위 경제재정소위(국회) △기재부 2차관 10:00 예결위(국회) △KDI 정책세미나 개최...

2018-11-12 09:29
경제ㆍ사회부처 11월 12일~11월 16일 주간일정

생산량조사 결과 14일(수) △기재부 1차관 07:00 세계여성이사협회 포럼(플라자호텔), 10:00 기재위 조세소위(국회) △2018년 10월 고용동향(석간) △2018년 10월 고용동향 분석(석간) 15일(목) △기재부 1차관 08:30 국정현안점검조정회의(서울청사), 10:00 기재위 경제재정소위(국회) △기재부 2차관 10:00 예결위(국회) △KDI 정책세미나 개최 안내-경제...

2018-11-11 11:08
[단독]검찰, 삼성테크윈 페이퍼컴퍼니 비자금 수사 착수

이 페이퍼컴퍼니는 스위스 은행 계좌를 갖고 있으며, 국내 다른 대기업 계열 방산업체도 주요 거래처인 것으로 파악돼 수사가 확대될 가능성도 있는 것으로 전해진다. 한편, 지난해 8월 국세청이 탈세 등 혐의로 삼성테크윈에 대해 특별세무조사를 실시한 뒤 올해 초 검찰에 고발한 사건은 조세범죄조사부(부장검사 최호영)에서 수사 중이다.

2018-10-18 16:36
경찰 "우병우, '몰래변론' 변호사법 위반"...검찰 송치

그는 서울중앙지검 금융조세조사3부가 수사한 현대그룹 사건에서도 수사 진행상황 파악, 무혐의 처분 등을 조건으로 현대 측과 사건수임계약을 한 뒤 착수금 2억5000만원을 받았다. 이후 검찰이 현대그룹 관계자들을 모두 무혐의 처분하자 성공보수 4억원을 추가로 받았다. 서울중앙지검 특수1부가 수사한 4대강 입찰담합 사건에서는 설계업체 A사로부터...

2018-10-17 13:08
'횡령ㆍ배임' 조양호 한진그룹 회장 재판에…조현민 불기소처분

서울남부지검 형사6부(김영일 부장검사)는 특정경제범죄가중처벌법상 횡령ㆍ배임ㆍ사기, 국제조세조정에 관한 법률 위반, 약사법 위반 등 혐의로 조 회장을 불구속 기소했다고 15일 밝혔다. 검찰에 따르면 조 회장은 2013년부터 2018년 5월까지 대한항공 납품 업체들로부터 항공기 장비ㆍ기내면세품을 사들이며 트리온무역 등 명의로 196억 원 상당의 중개수수료를...

2018-10-15 13:30
검찰 'LG 일가 탈세' 구본능 회장 등 14명 약식기소

서울중앙지검 조세범죄조사부(최호영 부장검사)는 LG그룹 대주주 지분 관리 업무를 담당하던 전·현직 재무관리팀장 2명을 특정범죄가중처벌법상 조세포탈 혐의로 불구속 기소했다고 28일 밝혔다. 구 회장 등 14명은 조세범처벌법상 양벌규정에 따라 약식기소했다. 구 회장 등은 서류만으로 재판을 받게 되며 법정형은 벌금형뿐이다. 앞서 국세청은 구 회장 등을...

2018-09-28 16:38
조양호 회장, 검찰 재출석 “성실히 조사받겠다”

앞서 검찰은 조 회장을 불러 조사한 뒤 7월 국제조세조정에 관한 법률 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임·사기, 약사법 위반 등 혐의로 조 회장에 대한 구속영장을 청구했으나 법원에서 기각된 바 있다. 더불어 검찰은 조 회장에 대해 공정거래위원회가 고발한 내용도 조사할 방침이다. 앞서 공정위는 지난달 한진그룹이 상호출자제한기업집단 지정을 받기...

2018-09-20 09:42
검찰, 20일 조양호 회장 재소환

조 회장을 대상으로 공정거래위원회가 지난 7월 위장계열사를 통해 일감을 몰아준 혐의로 고발한 건과 추가 횡령혐의 등을 조사할 방침이다. 앞서 검찰은 지난 6월 조 회장을 불러 조사한 뒤 7월 국제조세조정에 관한 법률 위반, 특정경제범죄 가중처벌법상 횡령·배임·사기, 약사법 위반 등 혐의로 조 회장에 대한 구속영장을 청구했으나 법원에서 기각된 바 있다.

2018-09-19 14:44
경찰, 조양호 회장 11시간 조사 후 귀가

지난 4일 서울 중구 한진빌딩에 있는 정석기업 본사 사무실도 압수수색 했다. 조 회장이 사법기관에 출석한 것은 올해만 세 번째다. 앞서 조 회장은 조세 포탈 등 혐의로 6월 28일 서울남부지검에서 조사받았고 7월 5일 서울남부지법의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 응했다.

2018-09-13 07:56

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