재산은닉 검색결과, 9페이지

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[종합] 김대지 국세청장 후보자 "세수, 6월까지 11조 부족"… 위장전입 인정

앞서 그는 국세청에 전두환 전 대통령 은닉재산 추적 의지가 부족하다고 지적하는 양향자 민주당 의원의 질의에 "엄정하게 하고 있다"고 했다. 그는 "고액상습체납자와 관련해 국세청은 아주 엄정하게 활동하고 있으며, 지난해 금융실명제법이 개정돼 체납자와 친인척 금융조회도 하고 있다"며 "그런 부분에 염려 없도록 철저히 하겠다"고...

2020-08-19 16:11
검찰, 횡령ㆍ배임 '캄코시티' 사건 주범 불구속기소

또 검찰은 이 대표가 강제집행을 면하기 위해 재산을 은닉하고 자산 회수 관련 예보 측의 조사를 거부하고 방해한 것으로 보고 있다. 이 대표는 인터폴 적색수배가 내려지자 1년여간의 캄보디아 도피생활을 끝내고 지난해 11월 자진 귀국해 인천국제공항에서 체포됐다. 검찰은 곧바로 이 대표에 대한 구속영장을 청구했지만 법원은 “주요 범죄혐의에 관해 소명이...

2020-08-13 10:28
[정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야

유사수신 피해 규모에 따라 최대 무기징역까지 가중 처벌하는 내용의 ‘특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률(특경가법)’ 일부 개정안과 유사수신행위를 중대범죄에 포함시켜 재산 등의 은닉 및 가장 등을 처벌하고, 이를 몰수할 수 있도록 하는 내용의 ‘범죄수익은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률(범죄수익은닉규제법)’ 일부 개정안을 지난 20대 국회에서 대표...

2020-07-06 05:00
[단독] 국세청, 전두환 전 대통령 ‘은닉재산’ 캔다…‘고강도’ 세무조사 착수

국세청이 최근 전두환 전 대통령을 상대로 강도 높은 세무조사에 착수, 은닉재산 추적에 나선 것으로 2일 확인됐다. 국세청이 과거 전 씨 일가를 상대로 세무조사에 나선 사례는 있지만, 전 씨 개인에 대해 세무조사에 나선 것은 이번이 처음이다. 사정기관에 따르면 국세청은 지난달 중순 서울지방국세청 조사4국 요원들을 동원해 전 씨에 대한 세무조사를...

2020-07-02 15:30
조국 5촌 조카 1심 징역 4년…법원 “정치권과 유착 확인 안 돼”

재판부는 "피고인은 조국 전 법무부 장관의 5촌 조카로 (부인인) 정 교수로부터 유치한 자금으로 코링크프라이빗에쿼티(코링크PE)를 설립하는 등 정치 권력과 검은 유착을 했다는 시각에서 공소가 제기됐다"며 "그러나 피고인이 정 교수와 거래하는 과정에서 불법적 방법으로 재산을 증식하고 정치권과 유착을 했다는 것이 법정 증거로 충분히 확인되지...

2020-06-30 17:02
국세청, 해외계좌 신고 안하면 과태료 '폭탄'…이달 말까지 신고해야

미신고 해외금융계좌는 국내 소득 탈루 등에 연계된 경우가 많은 점을 고려할 때, 해외금융계좌 제보가 탈세와 체납자 은닉재산 제보와 동반되면 신고 포상금이 이론적으로 최대 80억원까지 올라간다. 탈세와 체납자 은닉재산 제보의 포상금 한도는 각각 40억원과 20억원이다. 신고 기준이 '잔액 10억원'에서 '잔액 5억원'으로 낮아진 작년에 해외금융계좌를...

2020-06-03 12:12
‘구하라법’ㆍ‘성 착취물 이익 몰수’ 법사위 문턱 못 넘어

이에 따라 구하라법은 20대 국회에서는 사실상 폐기될 전망이다. 아동ㆍ청소년에 대한 성 착취물로 재산상 이득을 얻으면 기소나 유죄 판결이 없더라도 범죄수익을 몰수할 수 있도록 독립몰수제를 규정한 ‘범죄수익 은닉의 규제 및 처벌에 관한 법률’ 일부개정법률안도 법안소위를 넘지 못했다.

2020-05-19 21:29
국세청, 대부업자ㆍ건물주 등 민생침해 탈세자 109명 ‘고강도' 세무조사

우려가 있는 악의적 탈세 혐의자에 대해서는 검찰과 공조해 압수·수색영장을 발부받아 조사 착수하는 등 강도 높게 진행될 예정”이라고 말했다. 임 국장은 이어 “조사대상자 본인 및 가족 등 관련인의 재산 형성 과정에 대한 자금출처 조사를 병행함은 물론 사업자의 은닉재산 발견 시 즉시 확정전 보전압류를 실시하는 등 끝까지 추적 조사하겠다”고 강조했다.

2020-05-19 12:00
[넷플잌스] '사냥의 시간' 도박장 털고 인생역전?…국내 불법 도박 규모 '81조'

'범죄수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률'에 따라 범죄수익과 범죄수익에서 유래한 재산은 몰수된다. 몰수할 수 없을 때는 가액(價額)을 추징할 수 있도록 규정하고 있다. 불법도박으로 번 돈을 맘 편히 쓸 수도 없고, 한 푼도 통장에 남길 수 없다는 뜻이다. 도둑질로 번 돈도 마찬가지. 영화는 영화로만 즐기는 편이 좋다. 영화 '사냥의 시간' 속 결말처럼, 그리고...

2020-05-15 16:57
[피플] 이민석 변호사 “사기꾼은 진화 중…솜방망이 처벌 강화ㆍ검경 합동 수사로 막아야”

검찰은 은닉재산 확인이나 정관계 로비, 금융범죄 수법 좀 더 전문적인 부분에 집중해야한다고도 설명했다. 또 현재 사기에 대한 법 감정이 국민정서와 지나치게 동떨어져 있는 점도 문제라고 봤다. 김성훈 IDS홀딩스 대표는 1조 원을 사기치고 총 징역 17년의 형을 선고받았다. 이철 밸류인베스트코리아 대표도 확인된 것만 9000여억 원의 금융범죄를 저지르고 총 징역...

2020-05-10 11:14
[단독] ‘7000억 원대 투자사기’ 밸류인베스트코리아 기업회생 신청

파산 절차가 시작되면 앞서 IDS홀딩스 사례와 같이 ‘은닉재산 신고 보상제’를 도입할 가능성도 있다. 이는 범죄로 숨긴 재산을 찾는 데 기여한 사람에게 발견한 재산의 일정 부분(약 5~20%) 보상금을 지급하는 제도다. 한편 이철 VIK 대표는 2011년부터 4년간 금융당국의 인가 없이 크라우드펀딩 방식으로 약 3만 명에게서 7000억 원대 불법 투자금을 끌어모은 혐의로...

2020-04-30 11:00
국세청, 코로나19 피해 소상공인ㆍ영세사업자 체납처분 유예 실시

겪는 영세납세자의 경제적 재기를 적극 지원하고 있다”며 “앞으로도 사업의 중대한 위기에 처한 납세자에 대한 세정지원을 지속 실시하겠다”고 말했다. 이 관계자는 이어 “다만 고의적으로 재산을 은닉하는 악의적 체납자에 대해서는 친인척까지 금융조회 범위를 확대하는 등 체납자의 은닉 재산 환수를 위한 추적조사를 강화해 나갈 것”이라고 강조했다.

2020-04-07 12:00
검찰, 한보그룹 4남에 징역 12년 구형…내달 1일 선고

검찰은 18일 서울중앙지법 형사32부(재판장 윤종섭 부장판사) 심리로 열린 정 씨의 특정경제범죄가중처벌법상 재산 국외 도피 등 사건 결심 공판에서 징역 12년을 구형하고, 401억여 원을 추징해달라고 요청했다. 검찰은 "소위 '한보 사태'로 우리나라가 IMF에 도움을 요청한 상황에서 주식 600만 주를 금융권과 국세청에 압류당하자 수천만 달러를 빼돌리고...

2020-03-18 17:11
[출근길] 31번째 확진자와 예배한 신천지 교인 396명 연락두절·'전 남편 살해' 고유정 무기징역·행안부 25억 긴급지원·종로구 신규 확진자, 진료소 방문에도 퇴짜·사기당한 돈 검찰이 돌려준다 (사회)

제주지법 형사2부는 20일 법정에서 살인과 사체손괴, 사체은닉 혐의로 구속기소 된 고유정에게 무기징역을 선고했습니다. 재판부는 "피고인은 계획적으로 범죄를 저질렀으며, 피해자에 대한 어떤 연민이나 죄책감도 찾아볼 수 없어 중형이 불가피하다"라고 양형 이유를 설명했는데요. 재판부는 고유정 씨의 전남편 살해 혐의에 관해서는 검찰이 제출한...

2020-02-21 06:00
'임금체불' 전윤수 전 성원그룹 회장, 징역 5년 선고

2007년 12월 채권자들의 압류 등 강제집행을 면탈할 목적으로 주식 59억 원 상당을 지인에게 허위 양도해 은닉한 혐의도 있다. 이들은 2007년 4월부터 2009년 12월까지 조 씨를 성원그룹 계열사 직원인 것처럼 꾸미거나, 허위 주식배당금 지급 명목으로 14억 원 상당을 횡령하고 계열사 소유 골프장 2곳을 매각하면서 매수인으로부터 저가매각 청탁을 받고 10억 원을...

2020-02-18 16:38
‘500억대 가상화폐 사기’ 코인네스트 대표 2심 집행유예

더불어 “몰수대상 채권의 주체는 개인이 아니라 코인네스트로 범죄수익은닉 규제법에서 몰수할 수 없다고 규정한 범죄피해 재산에 해당한다”며 “1심의 몰수 선고는 비례의 원칙에 반해 위법하다”고 주장했다. 그러나 항소심은 김 대표의 주장 전부를 받아들이지 않았다. 재판부는 “몰수대상 채권은 김 대표와 홍 씨의 공동범행에 따라 타 거래소로 이체된...

2020-02-11 14:43
최서원 "우리 딸은 얼굴공개…조국 가족은 보호하나"

이어 "조국 아내는 모자이크하며 우리 딸은 20세에 얼굴이 공개되고, 안민석 의원이 주장한 수백조 원의 재산은닉 등 가짜뉴스로 집안이 풍비박산났는데 어느 하나 진실이 나온 것은 없다"고 말했다. 구속수감 중인 박근혜 전 대통령에 대해서도 "탄핵으로 국민께 마음의 상처 준 점 용서를 부탁드린다. 많은 애국자분들께 사죄드린다"며...

2020-01-22 17:42
[서민 노리는 금융범죄④] 허술한 法 때문에…범인 잡고도 돈 못 받아

수사기관 등에서 운좋게 은닉한 범죄수익을 찾아내더라도 완벽히 구제받기는 어렵다. 대검찰청은 지난해 3월 급증하는 민생 범죄에 대처하기 위해 ‘서민 다중피해 범죄 대응 태스크포스(TF)’를 꾸렸다. 그러나 여전히 피해자들에게 재산을 되찾아 주는 데 난항을 겪고 있다. 제도적 허점이 많기 때문이다. ◇조은D&C 분양 사기… 추징보전 청구 기각 = 김혜은...

2020-01-14 05:00
'21년 도피' 한보가 정한근, 60억 횡령 혐의 추가 기소

앞서 검찰은 정 씨를 회사자금 260억여 원을 스위스의 차명계좌를 통해 빼돌리고, 재산을 국외에 은닉한 혐의 등으로 기소했다. 정 씨는 해당 혐의로 1998년 6월 서울중앙지검에서 한 차례 조사를 받은 뒤 도주했다. 그해 7월 법원에서 구속영장이 발부됐지만, 소재 파악이 어려워 영장이 집행되지 못했다. 이후 정 씨는 지난해 6월 국내로 송환돼 수사를 받은 뒤...

2020-01-12 18:09
[서민 노리는 금융범죄③] 가짜 조합·전세 계약서 위조… ‘내집 마련’ 꿈 무너뜨려

62명의 임대인에게는 30억 원 상당의 전세보증금 반환채무를 부담하게 했다. 검찰은 수사지휘 단계부터 피해재산 보전을 위한 재산 추적을 진행해 오피스텔, 자동차, 예금채권, 임대차보증금 등 범죄은닉 재산을 찾아냈다. 검찰은 범죄수익은닉규제법을 활용해 추징 보전하고, 재산상 손해를 본 피해자 전원에게 배상명령제도를 안내하는 등 피해보전 조치를 했다.

2020-01-09 05:00

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