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  • “지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동
    “지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동
    대검찰청은 “조세 포탈, 재산국외도피 등 세입 관련 탈세범죄부터 각종 보조금·지원금 부정수급 등 세출 관련 재정 비리까지 다양한 유형의 국가재정범죄에 범정부적 역량을 결집해 엄정하고 신속하게 합동 수사할 것”이라고 했다. 지원금 부정수급 규모 커지는데…현재 수사체계로 대응 한계 검찰은 합수단을 통해 국가재정범죄 및 범죄수익 은닉 범죄의 지능화...
    2022-09-30 10:30
  • 검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가
    검찰 '우리은행 직원 횡령' 공소장 변경…'사문서 위조' 혐의 추가
    또한 서울중앙지검 범죄수익환수부는 이날 오전부터 우리은행 직원의 거액 횡령 등 사건과 관련해 피의자들의 범죄수익 은닉행위에 가담한 조력자 2명의 사무실과 주거지에 대한 압수수색을 진행 중이다. 전 씨 형제는 2012년 10월부터 2018년 6월까지 우리은행 계좌에 있던 614억 원을 임의로 찾아 횡령한 혐의로 지난 5월 기소됐다. 전 씨는 2013년 1월~2014년 11월 해외...
    2022-09-22 14:50
  • 차량을 금고로...외화·골드바 보관한 체납자
    차량을 금고로...외화·골드바 보관한 체납자
    또 납부여력이 있음에도 세금을 내지 않고 사모펀드, P2P 금융상품, 가상자산 등 신종 금융자산을 재산은닉 수단으로 활용한 체납자 59명에 대한 강제징수에 나섰다. 국세청이 파악한 호화생활 체납자의 유형은 △타인 명의로 소득을 분산해 강제징수를 회피한 고소득 전문직 종사자 △가족명의 고가주택에 거주하거나 고급 외제차를 타고 다니는 체납자 △가족명의...
    2022-09-22 12:00
  • HUG, '은닉재산 신고센터' 운영…악성 채무자 상환 정조준
    HUG, '은닉재산 신고센터' 운영…악성 채무자 상환 정조준
    주택도시보증공사(HUG)가 장기간 채무를 상환하지 않는 악성 임대인과 법인, 법인의 연대보증인 등이 은닉한 재산에 대한 신고를 받기 위해 은닉재산 신고센터를 19일부터 운영한다. 신고 대상자는 보증사고를 내고 HUG에 채무를 갚지 않은 개인과 법인 채무관계자다. 전세보증금반환보증과 관련된 악성 임대인뿐 아니라 분양보증, 임대보증금보증 등 보증사고와...
    2022-09-19 15:40
  • 형제복지원 박인근 원장 일가 불법 재산 환수하려면
    형제복지원 박인근 원장 일가 불법 재산 환수하려면
    이후 검찰은 무기명 채권과 차명계좌에 은닉된 전 씨의 재산을 환수했다. 이후 국회는 2013년 ‘전두환 추징법’이라 불리는 공무원 범죄에 관한 몰수 특례법 개정안을 만들기도 했다. 관련 범죄에 대해서는 재산 몰수가 가능하다. 하지만 형제복지원 피해자들이 박 원장에 대한 재산 환수를 추진하려면 국회의 특별법이 필요하다. 특별법은 공소시효가 끝났지만...
    2022-08-25 17:31
  • [단독] ‘조세범죄합수단’ 북부지검에 신설…단장엔 ‘유진승’
    [단독] ‘조세범죄합수단’ 북부지검에 신설…단장엔 ‘유진승’
    2019년 부산저축은행 비리 사건을 파헤치기 위해 캄보디아 정부와 공조했는데 당시 은닉 불법재산 수천억 원 환수를 추진했다. 합조단의 합수단 개편은 9월 수사‧기소권 분리(일명 ‘검수완박’) 법안 시행과도 관련이 있는 것으로 알려졌다. 수사공백에 대응할 필요가 있다는 검찰 내부 분위기가 작용했다는 후문이다. 합수단은 합조단 구성인력이 거의 옮겨올...
    2022-08-24 15:34
  • 새출발기금, 채무보다 재산 많으면 원금 감면 없다…기금 이력도 신용평가 반영
    새출발기금, 채무보다 재산 많으면 원금 감면 없다…기금 이력도 신용평가 반영
    은닉재산이 추후에 발견되면 지원은 당연히 취소된다. 금융위원회는 18일 대한상공회의소에서 ‘새출발기금 관련 금융권 의견수렴 및 소통을 위한 설명회’를 열었다. 기금 지원 대상은 △코로나 피해 △부실차주 또는 부실 우려 차주에 해당 △개인사업자 또는 법인소상공인이란 3가지 요건을 모두 충족해야 한다. 지원 채무 유형은 담보·보증·신용 모두 해당한다....
    2022-08-18 17:04
  • 尹 취임 100일, 일반 투자자 보호한다더니…코스피·코스닥 성적표 바닥
    尹 취임 100일, 일반 투자자 보호한다더니…코스피·코스닥 성적표 바닥
    브리핑의 골자는 불법 공매도 적발 시 패스트트랙을 활용해 검찰 등 수사당국으로 사건을 바로 이첩하고, 범죄수익과 은닉재산을 박탈하는 등 처벌을 강화하겠다는 것이었다. 하지만 유의미한 불법 공매도가 적발된 바 없다. 오롯이 “공매도 불법 행위 대책을 수립하라”라는 대통령의 말 한마디에 나온 정책이란 지적이 있다. 코스피 하락 주범으로...
    2022-08-16 17:23
  • 보이스피싱 범죄 합수단 출범…이원석 "정부 역량 총동원해 범죄 근절"
    보이스피싱 범죄 합수단 출범…이원석 "정부 역량 총동원해 범죄 근절"
    은닉 피해재산 추적, 해외반출 등 범죄 조사·수사(국세청·관세청)도 나선다. 합수단은 해외 총책 등 보이스피싱 범죄단체 주요 가담자는 형사사법공조 강화, 수사관 현지 파견 등 합동 수사, 인터폴 수배, 범죄인 인도 요청 등을 통해 강제 송환, 범죄단체를 와해할 방침이다. 대포통장 제공자, 현금수거책, 콜센터 직원, 최상위 조직 총책까지 범죄단체 조직·활동...
    2022-07-29 11:00
  • 한투·신금투·KB 등 국내 증권사, 줄줄이 '공매도 위반'으로 과태료 처분
    한투·신금투·KB 등 국내 증권사, 줄줄이 '공매도 위반'으로 과태료 처분
    정부는 무차입 공매도에 대한 기획감리를 정례화하고 불법공매도 모니터링 정보를 실시간으로 공유해 적발 시 바로 수사에 나선다는 방침이다. 패스트트랙 절차를 활용해 불법 공매도 수사 기간을 단축하고, 중대 사건의 경우 법인에도 고액 벌금 등 엄정 구형을 부과하기로 했다. 또 불법공매도로 취득한 범죄 수익 및 은닉 재산은 박탈할 계획이다.
    2022-07-28 18:01
  • 금융당국, '불법 공매도'에 칼 빼들었다…“비중 30%↑, 과열종목 지정”
    금융당국, '불법 공매도'에 칼 빼들었다…“비중 30%↑, 과열종목 지정”
    중대 사건의 경우 법인에도 고액 벌금 등 엄정 구형을 부과하며, 불법공매도로 취득한 범죄 수익 및 은닉재산은 박탈할 방침이다. 28일 금융위원회는 '불법공매도 근절 대책 관계기관 합동 회의'를 열고 금융감독원, 한국거래소 등 유관기관과 함께 이같은 내용을 논의 후 발표했다. 이날 회의에 참석한 김주현 금융위원장은 "이번에야말로 공매도를 둘러싼...
    2022-07-28 14:24
  • 대검, ‘전세사기 엄정대응’ 전국 검찰청 지시
    대검, ‘전세사기 엄정대응’ 전국 검찰청 지시
    또 죄에 상응한 형이 선고될 수 있도록 적극적으로 항소할 것과 은닉재산 추적을 통한 피해회복 지원 등을 전국 검찰청에 주문했다. 검찰에 따르면 2019년부터 지난해 8월까지 주택도시보증공사(HUG), 서울보증보험(SGI)에 접수된 전세보증금 미반환 사고는 8130건, 총액 1조6000억 원 상당으로 미반환 사고 건수와 액수가 증가 추세에 있다. 이 중 전세보증금 3억 원 이하...
    2022-07-11 14:00
  • '2030' 코인·주식 빚더미 구제…서울회생법원, 변제금 산정에 ‘투자손실금’ 뺀다
    '2030' 코인·주식 빚더미 구제…서울회생법원, 변제금 산정에 ‘투자손실금’ 뺀다
    다만 채무자가 투자 실패를 가장해 재산을 은닉한 것으로 인정되는 경우에는 그 은닉재산을 변제금 총액 산정 시 고려한다. 법원 관계자는 “주식 또는 가상화폐 투자로 실패를 겪은 채무자들의 개인회생 절차 진행에 있어 그 투자 손실금을 원칙적으로 변제액에 고려하지 않도록 함으로써 채무자에게 과도한 변제를 요구했던 기존의 개인회생 실무가 개선될 것으로...
    2022-07-03 10:48
  • [논현로] 민선 8기 살림살이 첫 단추 ‘지출구조조정’
    [논현로] 민선 8기 살림살이 첫 단추 ‘지출구조조정’
    경기도는 고액 체납자의 은닉재산을 발굴하기 위해 미회수 수표라는 은닉재산을 특정하고, 가택수색을 실시하여 고액 체납자의 은닉 재산 25억여 원을 찾아냈다. 전북 남원시는 수해로 인해 막대한 피해를 입었으나 민·관이 협력하여 침수지역 농기계 수리를 지원하고, 재해구호품 접수를 일원화하여 구호품 중복지급문제를 해결하는 등 약 52억 원의 예산을 절감하는...
    2022-06-17 14:12
  • 예금보험공사, AI챗봇 예솜24 및 VR 공매정보 서비스로 대국민 서비스 강화
    예금보험공사, AI챗봇 예솜24 및 VR 공매정보 서비스로 대국민 서비스 강화
    AI챗봇 ‘예솜24’는 △착오송금 반환지원 신청 △예금보험금 신청 △미수령금 통합신청 △예금자보호제도 안내 △채무조정 △은닉재산신고 등 평소 민원 상담이 많은 6개 분야에 대한 정보를 제공한다. 특히 착오송금 반환지원 신청 등을 위한 신청서 양식 및 작성 샘플 다운로드, 신청 페이지 바로 가기 등을 원스톱(One-stop)으로 지원하여 민원인의 만족도가...
    2022-06-09 09:51
  • "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    "의심거래 금융사 보고건수↑, 법집행기관 제공률은↓...실효성 제고해야"
    혹은 체납자가 상속받은 재산에 대해 상속세를 납부하지 않기 위해 가상자산을 매수한 후 개인지갑으로 이전, 재산을 은닉하기도 했다. 특히 가상자산 관련 범죄 중 사기 및 마약류 거래 건수가 가장 많았다. 이석준 서울회생법원 판사가 2017년 1월 1일부터 2022년 4월 11일까지 형사판결문을 대상으로 '가상화폐, 가상자산, 가상통화, 암호화폐, 코인...
    2022-06-08 15:38
  • 검찰 '614억 원 횡령' 혐의 우리은행 직원 구속기소
    검찰 '614억 원 횡령' 혐의 우리은행 직원 구속기소
    횡령액 일부를 뉴질랜드 골프장 리조트 개발사업에 투자받은 전 씨의 동생 역시 범죄 수익 은닉의 규제 및 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 구속기소됐다. 검찰은 전 씨와 공범이 횡령금 중 일부를 해외에 설립한 페이퍼컴퍼니를 통해 도피시킨 사실을 확인하고 특정 경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(재산국외도피) 혐의로 인지·기소했다. 전 씨와 공범은...
    2022-05-24 18:47
  • [기자수첩] 오스템임플란트 횡령 사건, 아직 안 끝났다
    [기자수첩] 오스템임플란트 횡령 사건, 아직 안 끝났다
    체포 당시 이씨가 혐의를 대부분 인정했으나, 최근 범죄수익은닉 혐의로 이씨와 함께 재판에 넘겨진 이씨 아내와 여동생 등이 동결된 범죄수익에 대한 재산권을 주장하며 '제3자 참가신청'을 했기 때문이다. '부패재산의 몰수 및 회복에 관한 특례법'에 따르면 몰수될 염려가 있는 재산을 가진 제3자는 형사사건 절차 참가신청을 할 수 있다. 재판부가 신청을 받아들이면...
    2022-05-24 07:30
  • 검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    진행할 수 없게 된다”며 “경찰에 발견 범죄를 이첩하여 추가 수사를 하게 할 수는 있으나, 견해차이 등으로 신속한 수사가 지연되어 증거확보 및 범죄수익 환수에 장애 발생 우려가 있다”고 했다. 아울러 “명의신탁, 채권자대위소송 등 민사법 지식이 필수적인 차명 은닉재산의 범죄수익 환수와 범죄피해재산의 피해자 환부도 사실상 불가능해질 것”이라고 말했다.
    2022-04-29 10:53
  • 미국, 푸틴 딸들은 제재하면서도 ‘연인’ 카바예바는 제외한 이유는
    미국, 푸틴 딸들은 제재하면서도 ‘연인’ 카바예바는 제외한 이유는
    이러한 이유로 러시아 야권의 저명한 지도자였던 알렉세이 니발니는 지난 6일 미국 의원들에 카바예바가 푸틴의 개인 재산 은닉을 도왔다며 그를 제재해야 한다고 촉구했다. 우크라이나 정부도 서방국가들에 카바예바를 제재해 달라고 요구하고 있다. 우크라이나는 카바예바가 거주하는 것으로 알려진 스위스에 그녀를 추방하고, 소유 중인 부동산을 압류해달라고...
    2022-04-25 16:50
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