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  • “NFT 거래량, 1년 반 만에 최저”…오픈씨 사용자 72% 감소
    “NFT 거래량, 1년 반 만에 최저”…오픈씨 사용자 72% 감소
    지난해 이더리움 전체 NFT 거래량 중 워시트레이딩(자전 거래)이 절반 이상을 차지했다는 분석이 제기된 바 있다. 듄 애널리틱스의 힐도비(가명) 애널리스트는 온체인 데이터 분석을 통해 “2022년 이더리움 전체 NFT 거래량 중 워시트레이딩이 58%로 절반 이상을 차지했다”고 주장했다. 그가 발표한 데이터에 따르면 워시트레이딩은 시장이 한창 활황이던...
    2023-04-22 05:00
  • 활동 없는 코인 프로젝트 정상 거래 중…국내 투자자 피해 우려
    활동 없는 코인 프로젝트 정상 거래 중…국내 투자자 피해 우려
    특정 거래소에 거래가 집중될 경우 자전거래나 시세조종에 위험성이 있어 투자 시 유의가 필요한 상황이다. 여러 거래소에 거래량이 분산된 경우 차익거래를 노리는 투자자들이 많아 시세조종이 쉽지 않지만, 일부 거래소에 거래량이 집중 될 경우 자전 거래가 발생할 가능성이 있다. 프로젝트 진행을 멈춘 리퍼리움과 어거의 시가총액 규모가 적지 않다는 것도 또...
    2023-03-31 16:20
  • 세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    세계 3위 한국 코인시장…실명계좌 유지 시, 제2의 바이낸스 눈독
    국내 가상자산 거래소인 업비트와 빗썸 임원진은 자전거래 혐의로 재판을 받기도 했다. 고팍스의 변경 신고가 잘 마무리될 경우 원화 거래소들의 몸값도 덩달아 상승할 것으로 보인다. 또 다른 업계 관계자는 “바이낸스로 운영 주체가 바뀌어도 FIU가 원화계좌를 인정할 경우 선례가 생기기 때문에 해외 거래소들도 들어오고 싶은 생각이 있을 것 같다”라고...
    2023-02-14 05:00
  • 빗썸, 이상 금융거래 탐지 시스템 구축…“디지털자산기본법 선제적 대응”
    빗썸, 이상 금융거래 탐지 시스템 구축…“디지털자산기본법 선제적 대응”
    향상된 빗썸의 FDS는 수법이 고도화되고 있는 보이스피싱, 해킹 등의 사건을 사전에 방지하는 수준에서 더 나아가 자전거래와 이상 입출금 등의 의심거래에 대해 임의 보고, 거래 차단 등의 제재까지 진행한다. 또 특정 시간, 사용자, 가상자산 등의 다양한 데이터의 유연한 조합을 통해 특이한 패턴을 사전에 모니터링 할 수 있게 됐다. 빗썸은 이번 FDS 고도화를...
    2023-01-06 09:57
  • 11월 바닥 찍었던 NFT 시장, 소폭 반등…자전거래 의혹도
    11월 바닥 찍었던 NFT 시장, 소폭 반등…자전거래 의혹도
    11월 저점 찍었던 오픈씨 거래 규모 소폭 반등↑12월 거래량 저점 찍은 코인 시장과 반대“NFT 거래 규모 58%, 허위 자전거래” 주장도 FTX 사태 여파로 11월 거래량과 규모에서 바닥을 찍었던 NFT 시장이 소폭 반등하고 있다. 12월 들어 거래량이 급감한 가상자산 시장과 반대되는 흐름인데, 2022년 거래된 NFT 절반 이상이 자전거래로 부풀려졌다는 의혹도...
    2022-12-31 05:00
  • ‘자전거래’ 두나무 송치형, 2심 무죄…”해외 클라우드 거래내역 증거능력 無”
    ‘자전거래’ 두나무 송치형, 2심 무죄…”해외 클라우드 거래내역 증거능력 無”
    자전거래 혐의 송치형 두나무 의장 2심도 무죄 선고재판부 “해외 클라우드에 저장된 거래 내역 증거 능력 없어” 가상자산 거래소 업비트 내에서 거래량을 부풀려 자전거래 혐의를 받은 송치형 두나무 의장에게 2심에서도 무죄가 선고됐다. 재판부는 거래량을 부풀리는 데 활용된 허위 계정의 거래 내역 등 주요 증거들이 위법하게 수집돼 증거 능력이 없다고 봤다....
    2022-12-07 16:51
  • [속보] 법원, 자전거래 혐의 두나무 송치형 의장에 2심 무죄 선고
    [속보] 법원, 자전거래 혐의 두나무 송치형 의장에 2심 무죄 선고
    2022-12-07 15:15
  • 한국거래소, ‘고속 알고리즘’ 종합관리체계 구축한다
    한국거래소, ‘고속 알고리즘’ 종합관리체계 구축한다
    아울러 고속 알고리즘거래자에 대해서 △일괄호가취소 △자전거래방지 △거래정보 별도제공 △접속해제시 호가취소 등 선진시장 수준의 위험관리 수단을 제공해 안정적 거래환경을 조성한다. 이번 규정은 금융위원회 승인을 거쳐 내년 1월 예정인 거래소 차세대 시스템 가동과 연계해 시행될 예정이다. 원활한 제도 정착을 위해 시행일 이후 3개월간 등록 유예기간도...
    2022-10-25 14:42
  • [국감 핫이슈] 사상 첫 ‘코인 국감’, 사실상 맹탕…핵심 증인 빠지고 정책은 모호
    [국감 핫이슈] 사상 첫 ‘코인 국감’, 사실상 맹탕…핵심 증인 빠지고 정책은 모호
    두나무 이석우 대표 “루나 코인 셀프 상장은 오해” 증인으로 출석한 이석우 두나무 대표는 자전거래 의혹에 대해 “재판이 진행 중인 사안”이라면서 말을 아꼈다. 가상화폐 시장이 규제 없이 혼탁하다는 지적에는 “저희는 나름대로 공정하고 투명하고 소비자 보호조치를 취했다고 하지만, 객관적 기준이 없었다”면서 “(법안 마련 등) 이러한 룰이 정해지는 게...
    2022-10-06 18:09
  • 금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    현재 가상자산 관련 불공정행위(자전거래 등), 불법거래(사기·환치기 등) 등에 대해 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의 철저한 수사·단속을 요청한 상태다. 블록체인 기술발전 및 산업육성도 범정부 협의체 중심으로 지속적으로 추진할 계획이다. 이날 금융감독원은 디지털 자산 리스크 관리방안에 대해 발표했다. 금감원은 "최근 논의가 급진전하는...
    2022-08-11 16:05
  • 이복현 금융감독원장 “자본시장 감독·검사 업무 규제 총량 축소해갈 것”
    이 원장은 “대주주나 계열회사와의 거래나 SPC 등을 이용한 우회 거래 시 이해 상충 소지나 투자자 피해 가능성은 없는지 철저히 점검해달라”며 “리스크를 감안하지 않은 무리한 수익 추구 행위, 부실자산의 자전거래 행태 등에 경각심을 갖고 자체 시정해나갈 필요가 있다”고 덧붙였다.
    2022-06-28 15:51
  • [코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"
    [코인 블루스] 최공필 온더디지털금융연구소 소장 "테라ㆍ루나 문제...머니게임에서 벗어나야"
    고객확인제도(KYC), 자금세탁방지(AML) 등을 첫 단추로 불공정 거래, 자전 거래를 금지하는 등 자율규제 체계를 갖춰나가야 한다는 것이다. 최 소장은 "정부에게 항상 지시받고 개입도록 하는 게 익숙해 민간 스스로도 본인들에 대한 확신이 없다"라며 "그래도 생태계가 어떻게 이어지는지에 대한 이해도가 높은 사람들이 가이드라인을 다듬고 준수하는...
    2022-05-22 17:00
  • 불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 흘러들어온 금액, 지난해 4분기 기준 140만 달러 육박
    불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 흘러들어온 금액, 지난해 4분기 기준 140만 달러 육박
    블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스가 NFT(Non-Fungible Tokenㆍ대체불가능토큰) 산업에서 자전거래ㆍ자금 세탁과 같은 불법 활동을 감지했다고 밝혔다. 체이널리시스는 28일 가상자산 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’의 일부인 ‘NFT’ 파트를 발표했다. 자전거래는 판매자가 구매자인 척 자산의 가치와 유동성을 호도하는 거래를 의미한다....
    2022-02-28 08:52
  • 자전거래 의혹…파주서 단숨에 15억원 ‘신고가’ 놓고 '설왕설래'
    자전거래 의혹…파주서 단숨에 15억원 ‘신고가’ 놓고 '설왕설래'
    ‘운정신도시 아이파크’ 전용 109㎡형 지난달 24일 15억2500만 원에 거래자전거래·적정가격 두고 ‘갑론을박’ 경기 파주시에서 처음으로 15억 원대를 넘어선 아파트 신고가 거래가 이뤄지면서 이목이 쏠리고 있다. 시장에서는 집값을 올리기 위한 자전거래가 아니냐는 의혹과 ‘로열동·로열층’ 인기 매물로 적정한 가격에 이뤄진 거래라는 의견이 엇갈린다....
    2022-02-08 15:47
  • 가상자산 감독원 생길까…이재명, 가상자산 전담기구 공약 검토
    가상자산 감독원 생길까…이재명, 가상자산 전담기구 공약 검토
    주식시장에서의 금융감독원 역할처럼 시세 조종이나 자전거래, 해킹 등의 불공정 행위를 점검해 투자자를 보호하는 게 목적이다. 가상자산 투자에 적극적인 2030 세대를 고려한 전략으로 풀이된다. 앞서 더불어민주당도 내년 시행 예정인 정부의 가상자산 과세를 1년간 유예하는 방안을 당론으로 정했다. 민주당 박완주 정책위의장은 전일 국회 기자간담회에서 이와...
    2021-11-03 21:28
  • [2021 국감] 고승범 “가상자산 자금세탁 방지, 은행의 업무”
    [2021 국감] 고승범 “가상자산 자금세탁 방지, 은행의 업무”
    이 의원은 “9월 25일 기준 업비트 가입자 수는 845만 명, 예치 금액은 38조 원에 이른다”라며 “업비트를 포함한 4대 거래소의 전현직 경영진들이 자전거래, 시세조작 등 전력이 있어 우려의 시선이 존재한다”라고 말했다. 이에 대해 고 위원장은 “25개 코인마켓만 가능한 업체들도 요건만 갖춘다면 원화마켓으로 신고가 가능하다”라며 “금융위가 자체 판단하기는...
    2021-10-06 15:06
  • 與 ‘등기 실거래가' 등록법 잇단 발의에…커지는 "깜깜이 집값" 우려
    與 ‘등기 실거래가' 등록법 잇단 발의에…커지는 "깜깜이 집값" 우려
    정부는 지난달 국토부 부동산거래분석기획단 조사를 통해 자전거래(집값을 끌어올리기 위해 있지도 않은 거래를 실제 있는 것처럼 꾸며 실거래 신고하는 것)와 허위신고 의심사례 69건을 적발했다고 밝혔다. 홍남기 경제부총리도 지난달 부동산 관계장관 회의에서 “정부는 교란행위가 더 이상 발붙일 수 없도록 강력하게 단속할 것”이라고 경고했다. 다만 실거래가...
    2021-08-31 17:37
  • [기자수첩] '공유지의 비극'이 왜 거기서 나와?
    [기자수첩] '공유지의 비극'이 왜 거기서 나와?
    여기엔 틈새·편법 투기, 자전거래를 통한 집값 뻥튀기 등의 영향도 있겠으나 주택 정책의 실기(失期)와 규제 조절 실패, 정책 번복 등이 영향이 컸다. 지금이라도 숫자 부풀리기보다 세밀함을 담은 정책이 나오길 기대해본다. 불신과 불안감에 기인한 내 집 마련을 정책에 협력하지 않는 이기적 행렬로 치부하지 말 것을 당부한다.
    2021-08-27 07:17
  • '80억 신고가' 압구정 아파트 거래 확인해보니…국토부 "자전거래 아냐"
    '80억 신고가' 압구정 아파트 거래 확인해보니…국토부 "자전거래 아냐"
    올해 초 80억 원 신고가에 거래된 서울 강남구 압구정동 '현대7차 아파트'에 대한 정부 조사 결과 "자전거래로 의심할 만한 혐의점을 찾지 못했다"는 결론이 나왔다. 정승현 국토교통부 부동산거래분석기획단장은 22일 정부세종청사에서 열린 '위클리 주택공급 브리핑'에서 "압구정 현대7차 아파트 (자전거래 논란)에 대해서는 언론 보도가 있고...
    2021-07-22 15:20
  • "'자전거래’로 시세 높여 제3자에 1억 더 받았다”…‘실거래가 띄우기’ 12건 적발
    "'자전거래’로 시세 높여 제3자에 1억 더 받았다”…‘실거래가 띄우기’ 12건 적발
    국토부 '실거래가 띄우기' 실태조사자전거래·허위신고 69건 의심사례범죄의심 10건, 경찰에 수사 의뢰 #. 공인중개사 A 씨는 지난해 6월 시세 2억4000만 원이던 처제의 아파트를 자신의 딸 명의로 3억1500만 원에 매입했다. 이후 A 씨는 같은 해 9월 거래 취소 신고한 뒤 11월 다시 아들 명의로 3억5000만 원에 매수 신고하면서 시세를 끌어올렸다. A 씨는 12월 다시...
    2021-07-22 15:11
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