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  • 미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    미국 법무부, 사상 최대 36억 달러 금융 압류…부부, 비트코인 세탁혐의로 기소
    이들 부부는 지난 2016년 비트파이넥스라는 가상자산 거래소에서 해킹으로 도난당한 비트코인을 디지털 지갑으로 넘겨받은 뒤 가짜 신분으로 온라인 계정을 만들어 온라인 암시장인 ‘다크넷’과 각종 가상자산 거래소를 이용해 자금을 인출했다. 이들은 짧은 시간에 많은 거래를 하기 위해 거래 자동화 프로그램을 활용했다. 이들은 수백만 달러를 비트코인 자동...
    2022-02-09 14:23
  • '2235억 원 횡령·배임' 혐의 최신원 1심서 실형
    '2235억 원 횡령·배임' 혐의 최신원 1심서 실형
    재판부는 "최 전 회장은 사실상 개인회사인 엔츠개발(주)의 골프장 사업을 위해 SK텔레시스의 자금 155억 원을 별다른 담보나 채권회수 없이 임의로 대여해 손해를 가했다"며 유죄를 인정했다. 또한 "개인의 유상 증자 대금과 양도소득세 합계 280억 원가량을 SK텔레시스에서 인출해 마련했다"면서 "그 과정에서 차용증 작성이나 이사회 결의...
    2022-01-27 17:16
  • 미래에셋자산운용, 국내 최초 연금펀드 수탁고 11조 원 돌파
    미래에셋자산운용, 국내 최초 연금펀드 수탁고 11조 원 돌파
    원의 자금이 유입됐다. 미래에셋TIF는 안정적인 수익을 추구하는 연금투자자를 위해 수입 중심으로 운용하는 상품이다. 류경식 미래에셋자산운용 WM연금마케팅부문대표 전무는 “미래에셋은 수명 증가에 따른 노후 준비의 중요성을 인식하고 TDF, TIF 등 연금 시장에 다양한 상품을 제공하고 있다”며 “은퇴 자산 적립에서 인출까지 모두 관리할 수 있는 종합...
    2022-01-21 09:49
  • 12월 거주자 외화예금 972억7000만 달러… 5개월 만에 감소세
    12월 거주자 외화예금 972억7000만 달러… 5개월 만에 감소세
    위안화 예금 역시 일부 기업의 자본거래 관련 자금 인출 등으로 2억4000만 달러 줄었다. 은행별로는 국내은행(879억7000만 달러) 및 외은 지점(93억 달러)이 각각 18억 달러, 39억5000만 달러 감소했다. 주체별로는 기업예금(785억 달러)이 60억2000만 달러 감소했지만, 개인예금(187억7000만 달러)은 2억7000만 달러 증가했다.
    2022-01-20 12:00
  • 신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    신고 의무도ㆍ강제력도 없다…가상자산 환치기 방치하는 특금법
    17일 이투데이 취재를 종합하면 전문가들은 특금법 내 자금세탁방지 의무로 가상자산 환치기를 막을 수 없다고 입을 모았다. 특금법은 가상자산 사업자에 대해 불법재산 등으로 의심되는 거래나 금융회사 등의 고액 현금거래에 대해 금융정보분석원장에게 보고토록 규정하고 있다. 외국환업무를 업으로 하려는 자는 충분한 자본ㆍ시설 및 전문인력을 갖춰...
    2022-01-18 05:00
  • [위기의 휴센텍①] 대표ㆍ주요 경영진, 전직 회사서 횡령 의혹
    [위기의 휴센텍①] 대표ㆍ주요 경영진, 전직 회사서 횡령 의혹
    수표로 인출해 임의로 소비했다”고 주장했다. 진정서를 낸 배경에 대해서는 “공익 목적”이라고 했다. 구체적인 자료는 추후 제출하겠다고 밝혔다. 강 대표 등은 “전혀 사실이 아니다”라며 “자금 집행은 투명하게 이뤄졌으며 횡령 행위도 없다”고 주장했다. 금융감독원 공시자료를 보면, 프라나랩은 거액의 투자를 받고도 지난해 3분기 기준 기준 매출...
    2022-01-10 15:06
  • "혹시 우리 회사도?"…오스템임플란트 횡령 사건에 은행 문 두드리는 기업들
    "혹시 우리 회사도?"…오스템임플란트 횡령 사건에 은행 문 두드리는 기업들
    그러면서 이 관계자는 “일반적으로 기업의 자금 인출이나 계좌 이동 등의 거래가 이뤄질 때 규모가 크면 위임장을 들고 온다”라면서 “내부 자금 규정에 따라 일정 규모 이상은 대표 등 복수의 직인이 찍히고, 그 아래 금액은 책임자가 하는 등의 절차가 있는데 은행에서 이 거래를 포착을 못 했을 때는 회사 자체에서 내부통제가 없이 (직인 사용 등이) 이뤄지지...
    2022-01-05 11:29
  • 무보, 폴란드 통신사에 ‘현지화 금융’ 지원...韓수주 경쟁력 제고
    무보, 폴란드 통신사에 ‘현지화 금융’ 지원...韓수주 경쟁력 제고
    P4는 이번 지원으로 현지 통화 약 4억6만 즈워티(한화 약 1000억 원)를 대출받아 국내 기업이 공급하는 통신장비 구매자금으로 사용한다. 무보는 "유럽계 글로벌 은행인 방코 산탄데르가 무보가 지원하는 보험을 담보로 P4에 폴란드 현지화 대출을 하는 구조로, 내년 1월 첫 인출이 이뤄질 예정"이라고 말했다. 이번 무보의 현지화 금융 성사로 향후 우리...
    2021-12-28 15:04
  • 상호금융, 부동산ㆍ건설업에 총대출의 30%까지만 대출
    상호금융, 부동산ㆍ건설업에 총대출의 30%까지만 대출
    상호금융 조합은 유동성 비율 규제를 도입하고 있지 않아, 자금인출 등에 따른 유동성 부족시 중앙회 자금 차입 등에 의존하고 있어 타 금융권 대비 유동성 관리 체계가 미흡하다. 이에 상호금융 조합이 잔존 만기 3개월 이하 유동성 비율을 100% 이상 유지하되, 자산 규모가 300억 원 이상 1000억 원 미만인 조합은 90% 이상, 300억 원 미만인 조합은 80% 이상으로...
    2021-12-21 13:33
  • 케이뱅크, 파킹통장 금리 0.2%p 올린다
    케이뱅크, 파킹통장 금리 0.2%p 올린다
    통장에 예치된 자금에 대해 수시 입출금 통장보다 높은 금리를 지급한다. 적금과 달리 수시로 추가 이체할 수 있으며, 중도에 인출하더라도 정기예금이나 적금과 달리 해지 수수료 등 불이익이 없다. 케이뱅크 관계자는 "고객 혜택 확대를 위해 플러스박스의 금리를 인상했다"며 "지속해서 경쟁력을 갖춘 상품을 발굴해 고객 혜택을 강화하겠다...
    2021-12-16 19:33
  • 메리츠증권, 중개형 ISA 출시
    메리츠증권, 중개형 ISA 출시
    납입 한도는 연간 2000만 원 한도로 최대 1억 원까지 투자가 가능하며 납입원금 내에서 중도인출이 가능(재납입 불가)하다. 만기자금을 연금계좌로 전환할 경우 추가로 세액공제 혜택이 주어진다. 중개형 ISA에서 개별 종목을 거래하면 주가 상승 시 수익과 함께 세제혜택을 동시에 누릴 수 있다. 중개형 ISA 내 주식, 펀드 등 다른 종류의 상품 간합산 손익...
    2021-12-14 10:45
  • '옵티머스 펀드 사기' 김재현, 횡령 혐의 1심 불복해 항소
    '옵티머스 펀드 사기' 김재현, 횡령 혐의 1심 불복해 항소
    재판부는 "김 대표가 범행 당시 자본금이 반드시 필요한 해덕파워웨이 상황을 충분히 알면서도 유상증자금을 인출하고 소액주주 대표에게 부정청탁과 함께 6억5000여만 원을 줬다"며 "횡령 금액의 규모나 내용, 범행으로 주주들이 입은 피해를 고려하면 죄책이 매우 무겁다"고 지적했다. 검찰은 결심공판에서 구형과 함께 김 대표에게 합계 212억 원의...
    2021-12-06 09:30
  • 외환보유액 5개월만 감소, 달러화강세+지준축소..한달만 세계8위 탈환
    외환보유액 5개월만 감소, 달러화강세+지준축소..한달만 세계8위 탈환
    국제통화기금(IMF) 특별인출권(SDR)은 1억7000만달러 줄어든 153억5000만달러를, IMF 회원국이 출자금 납입 등으로 보유하는 IMF에 대한 교환성통화 인출권리인 IMF포지션은 5000만달러 축소된 46억3000만달러를 기록했다. 반면, 국채나 정부기관채, 회사채, 자산유동화증권 등에 투자하는 유가증권은 25억2000만달러 증가한 4209억4000만달러로 역대 최대치였던...
    2021-12-03 06:00
  • '옵티머스 펀드 사기' 김재현, 횡령 혐의 징역 5년 추가
    '옵티머스 펀드 사기' 김재현, 횡령 혐의 징역 5년 추가
    재판부는 "김 대표는 범행 당시 자본금이 반드시 필요한 해덕파워웨이 상황을 충분히 알면서도 유상증자금을 인출하고 소액주주 대표에게 부정청탁과 함께 6억5000여만 원을 줬다"며 "횡령 금액의 규모나 내용, 범행으로 주주들이 입은 피해를 고려하면 죄책이 매우 무겁다"고 지적했다. 다만 "해덕파워웨이의 정상화를 위해 자금을 투입했고...
    2021-12-02 15:25
  • ‘계열사 부당지원’ 박삼구 前 금호 회장, 보석으로 석방
    ‘계열사 부당지원’ 박삼구 前 금호 회장, 보석으로 석방
    박 전 회장은 2015년 말 금호기업(현 금호고속)이 한국산업은행 등 채권단으로부터 그룹 지주사이자 아시아나항공 모회사인 금호산업의 경영권 주식을 인수하는 과정에서 금호터미널 등 그룹 4개 계열사의 자금 총 3300억 원을 인출해 주식인수대금으로 사용한 혐의를 받는다. 또 2016년 4월 아시아나항공이 보유하고 있던 금호터미널 주식 100%를 금호기업에 저가...
    2021-11-02 21:47
  • 박수홍, 친형 부부 상대 116억 소송…오늘(29일) 첫 재판
    박수홍, 친형 부부 상대 116억 소송…오늘(29일) 첫 재판
    그러나 검찰 조사 중 친형 부부가 박수홍의 개인 통장에서 돈을 무단으로 인출한 혐의가 발견돼 총 116억의 손해배상을 청구하게 됐다. 박수홍과 친형 부부의 횡령 갈등은 올해 초부터 시작됐다. 박수홍이 운영하는 유튜브 채널 ‘검은 고양이 다홍’의 영상에 친형 측의 횡령 의혹을 폭로하는 댓글이 달리면서 논란이 확산됐다. 친형이 운영하는 매니지먼트사...
    2021-10-29 11:15
  • 한화투자증권 목동지점, 보이스피싱 사고 예방 표창
    한화투자증권 목동지점, 보이스피싱 사고 예방 표창
    고객은 입금 된 5000만 원을 모바일을 통해 전액 이체하려 했으나 실행되지 않자 동행인과 함께 지점에 내방하여 현금 인출을 요청했다. 박 업무팀장은 자금 출처를 확인해야 한다며 업무를 지연시키는 한편 컴플라이언스팀과 경찰의 도움을 받아 결국 보이스피싱 피해를 예방할 수 있었다. 한화투자증권 목동지점 직원들은 평소 회사의 보이스피싱 등 사고 사례 교육을...
    2021-10-25 10:17
  • '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    '특금법 발효 한 달' 코인 시장 안정화 평가
    ISMS를 획득하지 못하고 신고를 하지 않은 거래소도 특금법 시행 전인 지난달 21일 42억 원에서 고객의 인출이 이어지며 이달 20일 현재 17억 원으로 감소했다. 원화 예치금이 남아 있는 이용자의 96%는 잔액이 1만 원 미만 소액으로 확인됐다. 금융당국은 “질서 있는 영업 정리를 계속 유도해 신고 기한인 지난달 24일 이후 큰 혼란 없이 시장이 안착하고 있다”고...
    2021-10-24 15:52
  • 거주자 달러화예금·기업외화예금 역대최고, 특정기업예치+수출대금
    거주자 달러화예금·기업외화예금 역대최고, 특정기업예치+수출대금
    원·달러 상승에…개인외화예금 넉달째 감소 2년5개월만 최장일본 투자로 인한 인출, 엔화예금 넉달째 축소 ‘역대최장’유로화예금 1년만 40억달러 하회, 원화약세+결제대금테이퍼링 등 불확실성에 기업 결제지연+안전수요로 증가세 유지될 듯 거주자외화예금이 두달째 증가세를 보였다. 특히 특정기업 예치와 수출대금 등으로 달러화예금과 기업...
    2021-10-19 12:00
  • 홍남기 부총리, G20 재무장관회의 참석…디지털세 방안 논의
    홍남기 부총리, G20 재무장관회의 참석…디지털세 방안 논의
    회의는 △세계 경제 회복세 지속을 위한 위험요인 점검 및 대응방향 △취약국 지원을 위한 보건 재원 마련과 IMF SDR(특별인출권) 활용방안 및 채무부담 완화방안 △국경 간 결제 개선 및 글로벌 스테이블코인 규제 등 논의 △디지털세 논의 경과 및 향후 추진계획 등 총 4개 세션으로 진행된다. 홍 부총리는 국가 간 불균등 회복, 글로벌 공급망 훼손 등 세계...
    2021-10-11 12:00
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