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  • 흥국생명, 윤리∙준법 경영 서약서 서명식 진행
    흥국생명, 윤리∙준법 경영 서약서 서명식 진행
    흥국생명은 ‘자금세탁 의심거래 신고 캠페인’, ‘정보보호의 날’ 등 다양한 활동을 통해 임직원의 윤리∙준법 경영 내재화에 힘쓰고 있다. 흥국생명 관계자는 “기업의 지속가능한 성장과 금융소비자의 권익보호를 위해 윤리∙준법 경영은 필수”라며 “앞으로도 다양한 활동을 통해 임직원의 윤리 경영 및 준법 의식 제고를 위해 노력할 것”이라고 말했다.
    2023-11-13 13:13
  • [BWB 2023] 이용자 보호법만으로 가상자산 다루기 어려워…사업 범위 시행령 마련 필요
    [BWB 2023] 이용자 보호법만으로 가상자산 다루기 어려워…사업 범위 시행령 마련 필요
    정재욱 법무법인 주원 변호사 겸 금융위원회 디지털자산 민관합동TF 위원은 “비트코인 열풍이 2017년도 많이 불었을 때, ICO 금지 방침, 가상통화 자금 세탁 방지 가이드라인도 2018년도에 발표했다”면서도 “내용을 보면 많은 비트코인 투기 열풍 과열을 해소하는 방향으로 방침들이 만들어졌다”고 진단했다. 정재욱 변호사는 “지금 만들어진 법은 이용자를 보호하고...
    2023-11-10 15:37
  • 빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
    빗썸, FIU 자금세탁방지 제도이행평가 ‘우수’
    FIU 상반기 AML 제도이행평가 그룹 내 최고 점수 득점내년 상반기 머신러닝 기법 적용한 차세대 AML 시스템 도입 빗썸이 금융정보분석원(FIU)의 2023년 상반기 자금세탁방지(AML) 제도이행평가에서 평가 그룹 내 최고 점수를 얻어 AML 내부통제 운영의 효과성 측면에서 좋은 평가를 받았다고 9일 밝혔다. 빗썸은 이번 AML제도이행평가에서 AML 내부통제 체계 개선...
    2023-11-09 09:06
  • 지닥, 英스탠다드차타드 그룹 산하 조디아 마켓과 계약
    지닥, 英스탠다드차타드 그룹 산하 조디아 마켓과 계약
    지닥 측은 “양사는 금융비용 절감, 자금세탁방지에 특히 높은 효용가치가 기대되는 글로벌 디지털 금융 혁신을 함께할 계획”이라고 강조했다. 이유리 지닥 부대표는 “영국 스탠다드차타드은행의 자회사 조디아 마켓과의 파트너쉽을 통해 지닥의 법인 고객사들에게 더욱 높은 가치의 디지털 금융 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “유럽...
    2023-11-08 15:31
  • 네오핀, NFT 마켓 팔라와 파트너십 체결…“윈-윈 전략 펼친다”
    네오핀, NFT 마켓 팔라와 파트너십 체결…“윈-윈 전략 펼친다”
    팔라 역시 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 문제가 없는 네오핀의 검증된 글로벌 이용자를 확보할 수 있을 전망이다. 양사는 상호 파트너십의 교류를 통한 글로벌 블록체인 생태계 확장도 추진한다. 네오핀은 NFT 파트너사를, 팔라는 블록체인 파트너사를 서로 연결해 각자의 장점을 더욱 극대화한다는 전략이다. 이 밖에도 웹2 기업의 웹3 진출, RWA(Real World...
    2023-11-07 10:17
  • 코빗-신한은행, 의심거래보고 품질 제고 합동 세미나 개최
    코빗-신한은행, 의심거래보고 품질 제고 합동 세미나 개최
    자금세탁방지 체계 고도화 위한 협업 확대종합검사 결과 피드백 및 트래블룰 현황 공유 코빗이 신한은행과 의심거래보고(STR) 품질 제고를 위한 세미나를 진행했다고 6일 밝혔다. 지난달 24일 코빗 회의실에서 진행된 세미나에는 진창환 코빗 준법감시인과 유정열 신한은행 자금세탁방지부 디지털자산팀장을 비롯해 양사 자금세탁방지 부서 담장자들이 참석했다....
    2023-11-06 08:50
  • KB국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육체계 구축 및 지원 강화
    KB국민은행, 금융윤리·자금세탁방지 교육체계 구축 및 지원 강화
    금융윤리 및 자금세탁방지 교육 학습로드맵 구축교육과정 확대…초급·중급·고급 등 난이도별 세분화 KB국민은행은 임직원의 금융윤리 및 자금세탁방지 교육체계를 구축하고 관련 자격증 취득 지원을 강화한다고 1일 밝혔다. KB국민은행은 임직원의 윤리의식을 높여 금융사고를 예방하고, 고도화·전문화되고 있는 자금세탁기법의 방지체계를 구축하고자 관련...
    2023-11-01 13:46
  • 바이낸스 "고팍스 운영은 고팍스에서 주도적으로…지원 계속할 것"
    바이낸스 "고팍스 운영은 고팍스에서 주도적으로…지원 계속할 것"
    그러면서 “바이낸스에서는 블록체인 활동을 추적하고 모니터링을 할 수 있는 다양한 도구들이 있다”면서 이런 감시들을 통해서 모든 거래가 합법적이고 (자금세탁방지) 규정을 준수할 수 있도록 하고 있으며, 글로벌 제재 정책을 따르고 있다”고 강조했다. 아울러 김 이사는 글로벌 거래소로서의 바이낸스가 가진 역할을 강조했다. 김 이사는 “바이낸스라는 기업...
    2023-10-31 15:17
  • 포블, OKX 입출금 지원…“글로벌 거래소와의 연동 확대”
    포블, OKX 입출금 지원…“글로벌 거래소와의 연동 확대”
    한편, 포블은 체이널리시스의 솔루션을 도입해 금융위원회가 공개한 미신고 가상자산 사업자와의 입출금을 적극적으로 모니터링하고 제한하기 위한 노력을 기울이고 있다. 포블 측은 이를 통해 비교적 많은 리스크에 노출된 해외 거래소들의 불법 자금 세탁 및 사이버 범죄 거래와의 연관성을 실시간으로 블록체인 데이터를 통해 분석이 가능하게 됐다고 밝혔다.
    2023-10-31 09:45
  • [단독] 부산시 블록체인 특구 자문위원에…카카오페이 등 금융사 임원 참여
    [단독] 부산시 블록체인 특구 자문위원에…카카오페이 등 금융사 임원 참여
    카카오페이 관계자는 "회사 차원에서 블록체인·가상자산 관련 사업 계획이 있어서 운영위에 참여한 것은 아니다"라면서 "진형구 부사장이 자금세탁방지(AML) 관련 경력과 전문 지식이 있어, 외부 추천을 받아 신규 위원에 위촉되었다"고 말했다. 진형구 부사장은 카카오페이 합류 전 금융위원회와 국민은행을 거친 AML 분야 전문가이다. 키움증권과...
    2023-10-31 09:00
  • 플라이빗, ‘금융정보분석원 AML 종합평가’ 전금융권 중 최상위
    플라이빗, ‘금융정보분석원 AML 종합평가’ 전금융권 중 최상위
    ““모범 가상자산사업자로서 내실 있고 실효성 있는 AML 위험관리 실시” 가상자산 거래소 플라이빗(FLYBIT)의 운영사 한국디지털거래소(이하 플라이빗)가 전 금융회사를 대상으로 금융정보분석원(FIU)에서 매년 실시하는 ‘자금세탁방지(AML) 종합평가’에서 최상위그룹에 해당하는 평가를 받았다고 30일 밝혔다. FIU의 AML종합평가는 자금세탁방지 제도의...
    2023-10-30 09:40
  • 금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    금융위 FIU, 자금세탁방지기구 총회 참석
    금융위원회 금융정보분석원은 프랑스 파리 OECD 본부에서 개최된 제33기 4차 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석했다고 29일 밝혔다. FATF 회원국 및 9개 지역기구(FSRB) 대표단 등 약 300명이 모인 이번 총회에서 회원국들은 자금세탁 방지 및 테러자금조달 금지를 위한 국제기준의 주요 개선과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재방안 등에 대해 논의했다....
    2023-10-29 13:50
  • [인터뷰] 강 리 서틱 CSO “웹3.0 성장하려면 보안 수준 끌어올려야” [2024 테크 퀘스트]
    [인터뷰] 강 리 서틱 CSO “웹3.0 성장하려면 보안 수준 끌어올려야” [2024 테크 퀘스트]
    보안 위협을 넘어, 서틱은 지난달 자금세탁방지(AML)등을 위한 컴플라이언스 리스크 관리 플랫폼 ‘스카이인사이트’(SKYINSIGHTS)를 새롭게 출시했다. 세계 각국의 AML 관련 데이터를 수집해 자금세탁 및 사기 범죄 등 리스크 연루 가능성을 경고하는 서비스이다. 강 리 CSO는 “우리가 가장 규모가 큰 웹3 보안 기업인 만큼, 다양한 프로젝트와 유저들의 움직임 등을...
    2023-10-26 15:17
  • "금융사고 막으려면 대표이사에 '전사적 내부통제체제' 집행 책임 부여해야"
    "금융사고 막으려면 대표이사에 '전사적 내부통제체제' 집행 책임 부여해야"
    최 교수는 "금융의 복잡화, 디지털화 등으로 인해 원칙 중심의 감독체계를 검토할 필요성이 있다"면서도 "진입·퇴출규제나 건전성 규제, 자금세탁방지규제, 제재기준 등은 원칙전환이 어렵다"고 지적했다. 그는 "원칙중심 감독이 이뤄질 수 있기 위해서는 건전한 자율규제구축, 시장관행과 유권해석사례의 축적, 금융소비자피해에 대한...
    2023-10-26 14:46
  • [2024 테크 퀘스트] 오다 겐키 JVCEA 회장 “일본 웹3, 규제 개선으로 활성화…잠재력 높다”
    [2024 테크 퀘스트] 오다 겐키 JVCEA 회장 “일본 웹3, 규제 개선으로 활성화…잠재력 높다”
    올해 6월 1일부터는 자금세탁 방지를 위한 트레블 룰 도입과 은행 및 신탁사 등 금융기관의 스테이블코인 발행이 허용되는 등 가상자산 대중화를 위한 법·제도적 바탕을 쌓는 중이다. 규제로 인해 가상자산 거래업자는 고객의 자산을 100% 콜드월렛에 보관해야 하며, 법정화폐 역시 신탁회사에 보관해야 한다. 스테이블코인 역시 라이선스 등 엄격한 발행...
    2023-10-26 10:58
  • 위믹스, 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스와 전략적 제휴
    위믹스, 블록체인 데이터 분석기업 체이널리시스와 전략적 제휴
    지갑 주소를 선별하고, 자금세탁 등 불법 활동에 대한 잠재적 노출을 최소화하면서도 사용자 경험에 영향을 주지 않는다는 방침이다. 또한 체이널리시스 사고 대응 프로그램에 적극적으로 참여, 해킹 및 자산 탈취 사고가 발생하면 도난당한 자금을 즉시 추적하고 회수할 수 있는 체계를 갖춘다. 위믹스 측은 양사 제휴를 통해 “위믹스3.0 메인넷 및 우나기...
    2023-10-25 11:07
  • DAXA, 황석진 동국대 교수 자문위원으로 위촉
    DAXA, 황석진 동국대 교수 자문위원으로 위촉
    황석진 교수는 국민의힘 디지털자산특별위원회 위원, 한국 육군 발전자문위원, 해경 수사자문위원, 한국자금세탁방지학회 부회장 등으로 활동 중이며, 투자자 보호 전문가로 알려져 있다. DAXA 김재진 상임부회장은 “가상자산이용자보호법 시행을 앞둔 중요한 시기에 신규 자문위원을 위촉하게 되었다”라며, “산업에 대한 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로...
    2023-10-24 14:21
  • 5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"
    5년간 불법외환거래 13조 원 넘어…"국부유출 대응 강화해야"
    유형별로는 환치기·외화밀반출 등 외환 사범이 12조6622억 원으로 대부분(96.4%)을 차지했고, 자금세탁 사범이 2376억 원(1.8%), 재산 도피 사범이 2323억 원(1.8%)으로 뒤를 이었다. 환치기는 두 나라에 각각 계좌를 개설한 뒤 A 국가의 계좌에 그 나라 화폐로 돈을 넣고 B 국가의 계좌로 송금하면 B 국가 화폐로 돈을 인출하는 수법이다. 예컨대 한국과 미국에...
    2023-10-21 10:46
  • 가상자산 거래소 포블, 상장 프로젝트 전수 위험평가 진행
    가상자산 거래소 포블, 상장 프로젝트 전수 위험평가 진행
    포블 측은 지난 4월 금융정보분석원(FIU) 현장 검사 이후 자금세탁행위 및 기타 위험 평가의 보완을 이행하기 위함이라고 설명했다. 포블은 앞서 재단 소통 불가 및 비활성화, 비정상적 거래 환경 방치와 같은 관리 소홀 등을 기준으로 프로젝트 모니터링을 정기적으로 시행해왔으나, 지난 4월 금융위원회의 금융정보분석원(FIU)에 의해 현장검사를 받으며...
    2023-10-20 11:08
  • 버거코인으로 수수료 장사?…애꿎은 가상자산 거래소 탓하는 국감
    버거코인으로 수수료 장사?…애꿎은 가상자산 거래소 탓하는 국감
    거래가 불가능에 가까운 국내 가상자산 시장 특성상 유동성 공급자(LP)는 개인이 될 수밖에 없다. 때문에 법인 보다 자금 출처가 불명확할 수밖에 없다. 업계 관계자는 “결국 유동성 공급자의 문제는 자금 출처에 대한 불명확함과 자금세탁 가능성”이라며 “법인의 경우 자금 출처를 제대로 밝히고 유동성을 공급하게 한다면 투자자 피해도 줄어들 것”이라고 진단했다.
    2023-10-19 16:04
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