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  • 아직도 모르나요? 비트코인에 대해 알아야 할 모든 것
    아직도 모르나요? 비트코인에 대해 알아야 할 모든 것
    원인은 명확하지 않지만, 미국 재무부가 가상화폐를 포함한 자금세탁을 단속할 것이라는 확인되지 않은 루머가 나돈 탓이다. 이후 비트코인 가격이 반등하긴 했지만, 불확실성은 여전하다는 지적이다. 이에 CNN은 비트코인이 단지 유행일 수 있다고 생각해 무시하고 있다면 지금이야말로 관심을 갖기 시작해야 할 때라며 비트코인에 대해 알아둬야 할 것들을...
    2021-04-25 13:57
  • 코어닥스, 가상자산 거래소 최초 ‘ISMS-P’ 인증 획득
    코어닥스, 가상자산 거래소 최초 ‘ISMS-P’ 인증 획득
    코어닥스 임요송 대표는 “ISMS-P 인증 획득을 기점으로 특금법 시행령에 맞춘 가상자산 사업자 신고에 더욱 박차를 가할 것”이라며 “실명계좌 발급에 대비해 블랙리스트 필터링 시스템, 자금세탁 모니터링 시스템 도입은 물론이고 임직원들에게도 정기적으로 자금세탁방지(AML) 교육을 진행하는 등 철저히 준비하고 있다“고 전했다.
    2021-04-23 17:49
  • 가상자산 거래소 다 폐쇄될 수 있다는데도…학습효과 생긴 투자자들
    가상자산 거래소 다 폐쇄될 수 있다는데도…학습효과 생긴 투자자들
    가상자산 사업자들은 개정된 특금법에 따라 9월까지 주어진 유예기간 내에 △실명계좌를 발급받고 △자금세탁방지(AML) 시스템을 갖춰야 하며 △정보보호관리체계(ISMS) 인증 등 요건을 충족하고 금융정보분석원에 영업 신고를 해야 한다. 특금법 유예기간은 9월 24일 끝난다. 은 위원장은 현시점을 기준으로 특금법에 따라 영업 신고를 등록한 국내 거래소가...
    2021-04-23 10:35
  • 금융위 "가상화폐 거래소 폐업 가능성 주의" 당부
    금융위 "가상화폐 거래소 폐업 가능성 주의" 당부
    지난달 25일부터 시행된 개정 특금법은 가상자산사업자에게 자금세탁 방지 의무를 부여한다. 정보보호 관리체계(ISMS) 인증, 실명 확인 입출금 계정 등 요건을 갖춰 금융위 산하 금융정보분석원(FIU)에 신고해야 하는데, 기존 사업자는 오는 9월 24일까지 신고하면 된다. 그러나 특금법이 본격적으로 적용되면 대다수 거래소가 문을 닫을 것이란 전망이 많다....
    2021-04-22 20:12
  • 가상화폐 논란, 금융당국 수장 쐐기…“무등록 가상화폐 거래소 폐쇄될수도”
    가상화폐 논란, 금융당국 수장 쐐기…“무등록 가상화폐 거래소 폐쇄될수도”
    최근 가상화폐 가격이 치솟고 이를 악용한 자금세탁·사기·시세조종 등 불법 가능성이 커지자, 정치권에서 투자자 보호가 필요하지 않느냐는 지적에 대한 입장 정리다. ‘잘못된 투자에 대해선 보호할 수 없다’는 강경한 말이 금융위원장 입에서 나온 가운데 앞으로 무등록 가상화폐 거래소가 오는 9월 대규모 폐쇄될 것으로 보인다. 무엇보다 금융당국이 가상 화폐를...
    2021-04-22 16:45
  • 코빗, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 완료
    코빗, 전 임직원 대상 자금세탁방지 교육 완료
    가상자산 거래소 코빗이 CEO를 비롯한 모든 임직원을 대상으로 자금세탁방지(AML)교육을 완료했다고 22일 밝혔다. 자금세탁방지(AML)란 금융회사 등 고객의 자금이 자금세탁행위에 이용되지 않도록 조직구성ㆍ업무체계ㆍ절차ㆍ시스템 등을 갖춰 합당한 주의 의무를 다하는 것이다. 코빗은 지난달 25일 시행된 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률...
    2021-04-22 09:21
  • [코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다
    [코인 광풍] (상) 펄펄 끓는 가상화폐, 기준도 감독당국도 없다
    특금법은 국제자금세탁방지기구(FATF) 지침에 따라 가상화폐거래소에 자금세탁 방지 의무를 부여하고 있다. 하지만 이마저도 포괄적이고 모호하다는 평가를 받고 있으며, 투자자 보호와는 거리가 멀다. 대신 정부는 해외송금 등 불법행위 단속에 초점을 맞추고 있다. 사실상 가상화폐와 관련해 법체계가 없는 상황에서 투자자 보호를 위한 관리·감독은 뒷전으로 밀리고...
    2021-04-22 05:00
  • [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    [이슈크래커] 9월 가상화폐거래소 폐쇄대란 오나…“계좌 개설도 안 해주면서” 투자자 패닉
    ‘개정 특금법’ 가상화폐 거래소에 실명계좌 신고 의무화 개정 특금법은 가상화폐 거래소에도 ‘자금세탁 방지 의무’를 부여한다. 이에 따라 유예기간이 끝나는 9월 24일까지 은행에서 ‘실명’을 확인할 수 있는 입·출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야 영업할 수 있다. 현재 실명계좌를 받는 거래소는 업비트, 빗썸, 코인원, 코빗 4곳뿐이다. 이들 거래소는 NH농협은행...
    2021-04-21 15:54
  • 여야, 2030 눈치에 가상화폐 대책 ‘우물쭈물’
    여야, 2030 눈치에 가상화폐 대책 ‘우물쭈물’
    공시 등 투자자 보호 규정이 미흡하다 보니 불법 자금 세탁 등에 악용되는 사례가 빈번하다. 이에 민주당 비상대책위원회는 우려를 표하며 대책 마련에 나서겠다고 공언했다. 최인호 수석대변인은 이날 비대위 회의 직후 “각종 불법 행위, 사기 피해가 확산하는 것을 매우 우려한다는 지도부의 인식 공유가 있었다”며 “가상화폐 과열에 따른 피해 방지에 최선을...
    2021-04-21 15:47
  • 신한은행, 보이스피싱 '원천봉쇄'…야간 모니터링 시행
    신한은행, 보이스피싱 '원천봉쇄'…야간 모니터링 시행
    신한은행 관계자는 “고객 자산 보호를 위해 자금세탁방지 및 이상금융거래탐지 업무의 디지털 전환을 추진하고 있으며 고객이 범죄에 노출되기 전 사전 차단을 위해 ‘Anti-피싱 플랫폼’ 개발 및 고도화해 성과를 거두고 있다”며 “앞으로도 소비자보호를 최우선 가치로 삼고 고객의 자산을 믿고 맡길 수 있는 안전한 은행이 되도록 최선의 노력을 다하겠다”고...
    2021-04-21 10:16
  • 가상자산 거래소, 대대적 구조조정 풍파 맞을까
    가상자산 거래소, 대대적 구조조정 풍파 맞을까
    지난달 25일부터 시행된 개정 특금법과 시행령은 가상화폐 거래소들에도 자금세탁 방지 의무를 부여하고 반드시 은행으로부터 실명을 확인할 수 있는 입출금계좌를 받아 신고 절차를 거쳐야만 영업할 수 있도록 규정하고 있다. 은행은 가상화폐 거래소로부터 실명 확인 입출금계좌 발급 신청을 받으면, 해당 거래소(가상자산 사업자)의 위험도ㆍ안전성ㆍ사업모델 등에...
    2021-04-20 10:33
  • [랜선 핫이슈] 코인 투자로 650억 대박난 직장인·샤이니 태민 입대 外
    [랜선 핫이슈] 코인 투자로 650억 대박난 직장인·샤이니 태민 입대 外
    19일 국무조정실 등에 따르면 정부는 오는 6월까지 범정부 차원에서 암호 화폐를 이용한 자금세탁, 사기, 불법행위 등을 특별 단속하기로 했어. "13년간 고마웠어요"샤이니 태민 입대 아이돌 그룹 샤이니의 태민이 군 입대 소식을 직접 전했어. 태민은 19일 오후 V LIVE를 통해 직접 입대 소식을 전하며 팬들 앞에 눈물을 보였지. 이날 V LIVE 제목은...
    2021-04-20 09:43
  • 비트코인 해외송금 급증하자…우리은행, 중국 송금 월 한도 제한
    비트코인 해외송금 급증하자…우리은행, 중국 송금 월 한도 제한
    인터넷전문은행 카카오뱅크도 최근 '해외송금 이용 시 주의사항 안내'라는 게시글을 통해 "최근 외국환거래법상 신고 의무 혹은 자금세탁 의심 등을 회피하기 위한 거래로 우려되는 해외송금이 발견되고 있다"고 당부하고 있다. 금융당국은 제도권 밖의 가상화폐와 관련해 가이드라인(지침)을 마련하는 방안을 검토하고 있다. 최근 금융당국은 시중은행...
    2021-04-19 17:42
  • 가상화폐, 전 세계 규제 움직임에 요동치고 있어
    가상화폐, 전 세계 규제 움직임에 요동치고 있어
    재무부가 가상화폐와 관련한 자금세탁 활동을 단속할 것이라는 확인되지 않은 소식이 트위터에 퍼진 까닭이다. 해당 트윗을 올린 계정은 팔로워만 15만 명 이상을 보유한 인플루언서로, 평소에도 주식과 가상화폐와 관련한 소식을 주로 전해왔다. CNBC방송은 비트코인이 지난주 6만4800달러를 넘기며 최고치를 기록한 것과 비교하면 무려 19.5% 폭락한 수준이라고...
    2021-04-19 16:03
  • 정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속
    정부, 가상화폐 사기 등 불법행위 6월까지 특별단속
    정부가 비트코인 등 가상화폐(가상자산)를 이용한 자금세탁, 사기 등 불법행위 가능성이 커짐에 따라 이달부터 6월까지 범정부 차원의 특별단속을 벌인다. 국무조정실은 19일 금융위원회, 기획재정부, 경찰 등 관계기관 합동으로 가상화폐 불법행위를 집중 단속한다고 밝혔다. 우선 금융위는 금융위원회는 가상자산 출금 때 금융회사가 1차 모니터링을 강화한다....
    2021-04-19 11:42
  • 비트코인, “재무부 자금세탁 조사” 루머에 1시간 14% 급락
    비트코인, “재무부 자금세탁 조사” 루머에 1시간 14% 급락
    5만9000달러에서 5만1000달러로 급락지난주 고점 대비 19.5% 떨어진 수준트위터발 루머가 직접적 원인...재무부는 무응답 미국 재무부가 자금세탁 관련 조사를 시작할 것이라는 루머에 비트코인 가격은 급락했다. 18일(현지시간) CNN방송은 전날 밤 비트코인 가격이 한 시간 사이 5만9000달러에서 5만1000달러로 14% 떨어졌다고 보도했다. 재무부가 가상화폐와...
    2021-04-19 06:22
  • 가상화폐 허점 인지한 금융당국 "가이드라인 검토"
    가상화폐 허점 인지한 금융당국 "가이드라인 검토"
    현재 가상화폐 관련 법이나 규정이 명확하지 않아 은행권은 일반 자금세탁 등 불법거래를 위한 분산·차명 송금 관련 규제를 동원해 관리에 나선 것이다. 이날 회의에서 금융당국은 "가상화폐에 대한 외국환법령상 정의가 불명확하고 관련 송금에 대해 제도적 허점이 있는 부분을 인지하고 있다"며 "정부 부처와 협의할 예정이나 이른 시일 내 제도를...
    2021-04-18 11:09
  • 금융당국 "북시흥농협, LH 대출 법규 위반 발견 안 돼"
    금융당국 "북시흥농협, LH 대출 법규 위반 발견 안 돼"
    부동산 투기 특별 금융대응반은 비주택담보대출 실태분석과 불법 대출 신고센터 접수 사안을 토대로 투기 혐의 관련 검사를 진행한다는 방침이다. 토지담보대출은 금융사가 금융정보분석원에 보고한 탈세, 자금세탁 의심 거래에도 심사를 강화해 혐의가 발견되면 수사기관에 관련 내용을 제공하고 적극 대처할 계획이다.
    2021-04-18 11:05
  • 해외사업 속도 내는 농협은행…글로벌 거점 마련ㆍ투명성 강화 집중
    해외사업 속도 내는 농협은행…글로벌 거점 마련ㆍ투명성 강화 집중
    지난 2016년 미국 당국으로부터 자금세탁방지(AML)시스템 관련 과태료 제재를 받은 뉴욕지점의 경우 지난해에만 내부 감사를 4차까지 진행했으며, 매 이사회마다 해당 감사 진행 상황과 결과를 공유했다. 또, 올해도 감사 계획을 수립해 이사회 보고까지 마쳤다. 농협은행이 이처럼 해외 사업 확대에 나선 것은 국내 사업의 성장 한계가 뚜렷해진 상황이기 때문이다....
    2021-04-16 05:00
  • 코인베이스, 나스닥 데뷔 '성공적'…업비트 운영사 '두나무'는 어디로?
    코인베이스, 나스닥 데뷔 '성공적'…업비트 운영사 '두나무'는 어디로?
    지난 3월 25일 시행된 '개정 특정 금융거래정보의 보고 및 이용에 관한 법률(특금법)'은 가상화폐, 암호화폐 등을 가상자산으로 정의하고, 가상자산을 취급하려는 자에게 신고의무, 자금세탁방지의무 등을 부과하는 것을 주된 내용으로 하고 있다. 특히, 특금법은 가상화폐 거래소에 일반 금융권 수준의 자금 세탁 방지 의무를 부여했다. 금융위원회 산하...
    2021-04-15 15:53
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