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  • 가상자산 시장 투심 회복…‘김치프리미엄’ 상승 따라 ‘업프ㆍ빗프’도 기승
    가상자산 시장 투심 회복…‘김치프리미엄’ 상승 따라 ‘업프ㆍ빗프’도 기승
    목적은 자금세탁방지였지만, 국내 개인 투자자만이 가상자산 공급자 역할을 맡게 되면서 수요를 뒷받침할 능력이 부족해졌다. 시장 활황에 투자 수요가 늘어나면서 국내에는 김치 프리미엄뿐만 아니라 업비트 프리미엄, 빗썸 프리미엄 등 거래소 간 프리미엄도 형성됐다, 이날 오후 3시경 각 거래소에서 거래되는 비트코인 가격은 업비트(9640만 원), 빗썸(9550만 원)...
    2024-03-23 09:00
  • 플라이빗, STR 시스템 고도화…“AML 시스템 고도화 지속 추진할 것”
    플라이빗, STR 시스템 고도화…“AML 시스템 고도화 지속 추진할 것”
    STR(Suspicious Transaction Report)은 수취한 재산이 불법 재산 혹은 자금세탁과 관련 있다 의심되는 경우 금융정보분석원에 보고하는 제도이다. 플라이빗이 설계·개발한 STR 고도화 시스템은 자금세탁방지부서와 커뮤니케이션으로 사용자 인터페이스(UI)와 사용자 경험(UX)을 개선했다. 또한, AML 업무를 중심으로 시스템 프로세스를 재정의했다, 플라이빗은...
    2024-03-21 16:36
  • 코드, 마인드시프트와 국내 PEP 관련 AML 파트너십 체결
    코드, 마인드시프트와 국내 PEP 관련 AML 파트너십 체결
    이성미 코드 대표는 “고위 공직자의 회원 가입 여부를 파악하는 것이 해외에서는 이미 자금세탁방지의 큰 흐름으로 자리 잡았다. 코드는 코드 회원사들이 가장 높은 수준의 자금세탁방지 프로세스를 갖추기 위해 다양한 방법으로 지원하고 있다”며 “레이더시프트의 제휴도 이런 코드의 방향성을 공고하게 하는 하나의 중심축으로 활용될 것”이라고 설명했다....
    2024-03-20 08:50
  • '계좌 차단'... 청소년 대상 '불법도박･마약거래 유인' 범죄 막는다
    '계좌 차단'... 청소년 대상 '불법도박･마약거래 유인' 범죄 막는다
    금감원은 △은행의 가상계좌 발급 실태점검 및 업무절차 정비 △인터넷뱅크 불법거래 의심계좌 탐지 고도화 △자금세탁방지 관련 내부통제 강화 등을 통해 은행 계좌를 악용하는 범죄를 차단할 방침이다. 먼저 전 은행의 가상계좌 발급서비스 운영실태를 점검하고 PG사 및 하위가맹점 관리상 미비점을 개선한다. 특히 PG사 하위가맹점이 개설하는 가상계좌는...
    2024-03-18 12:00
  • 경남은행 3000억 횡령 도운 전문자금세탁범 징역 2년6월 선고
    경남은행 3000억 횡령 도운 전문자금세탁범 징역 2년6월 선고
    경남은행 직원의 3000억 원대 횡령을 도운 전문자금세탁범과 그의 친형이 실형을 선고받았다. 서울중앙지법은 전날 ‘경남은행 3089억 원 횡령 사건’과 관련해 자금세탁을 주도한 전문자금세탁범 공모 씨에 징역 2년 6개월, 자금세탁에 관여한 횡령 주범의 친형 이모 씨에 징역 1년 6월의 실형을 각 선고했다. 서울중앙지검 범죄수익환수부(이희찬 부장검사)는...
    2024-03-14 18:16
  • 케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    케이뱅크, 코인 입출금 한도 해제에 "상도 어긋나"…FIU·은행연 "문제 없다"
    케이뱅크의 한도 상향 조건 변경과 관련한 형평성 논란에 대한 질문에 FIU 관계자는 “FIU는 은행(거래소) 간의 형평성을 맞추는 기관이 아니라 자금 세탁 방지 업무를 하는 기관”이라면서 “형평성 관련 이슈가 있다면 은행연합회에 문의하는 것이 좋을 것 같다”고 답했다. 은행연합회 측도 비슷한 입장을 내놓았다. 은행연합회 관계자는 이번 사안에 대해...
    2024-03-12 05:00
  • 뱅코-KIS정보통신, 관광특화 간편결제 사업 추진
    뱅코-KIS정보통신, 관광특화 간편결제 사업 추진
    또한, 자금세탁방지(AML)을 위한 트래블룰 원천기술을 보유해, 법무법인 화우로부터 독립적 감사를 마쳤다. 강대구 뱅코 의장은 “지급결제 전문기업 KIS정보통신과 협력해 방한 외래 관광객의 결제 편의성을 혁신적으로 증진시킬 수 있을 것”이라며 “이를 통해 관광 서비스의 디지털 전환과 국내 관광 수입 증대에 기여할 것”이라고 밝혔다.
    2024-03-11 09:47
  • 금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    금감원, 자금세탁방지 릴레이 현장 워크숍 개최
    금융감독원이 11~15일 5일간 총 7회에 걸쳐 업권별로 자금세탁방지(AML) 워크숍을 개최한다고 10일 밝혔다. 이번 워크숍에는 451개 금융회사 자금세탁방지 및 감사 업무 담당자 611명이 참석할 예정이다. 최근 AML 의무가 부과된 소규모 금융회사를 위한 교육 요청을 참작해, 올해부터는 온라인 방식도 병행해 시행된다. 이에 따라 워크숍은 11일 은행업권을 시작으로...
    2024-03-10 12:00
  • 하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    하루 수익 86억 원 vs 967억 원…업비트와 바이낸스 차이는?
    특금법에서 요구하는 자금세탁방지(AML), 고객확인절차(KYC) 기준에 맞추기 위함이다. 한때 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했던 국내 거래소는 높은 규제로 글로벌 경쟁에서 한 발 뒤처졌다. 코인게코가 발표한 2018년 4분기 가상자산 보고서에 따르면 당시 빗썸은 바이낸스를 제치고 일일 평균 거래량 1위를 차지하기도 했다. 그러나 2023년 연례 보고서에...
    2024-03-09 07:00
  • 검찰, ‘SG증권발 주가폭락사태’ 변호사•회계사 등 41명 추가기소
    검찰, ‘SG증권발 주가폭락사태’ 변호사•회계사 등 41명 추가기소
    검찰은 또 라 씨를 비롯한 주요 조직원 10명의 재산 약 220억 원 가량을 추징보전했고, 주가조작과 자금세탁에 이용된 10개 법인에 대해 법인해산 명령을 청구해 해산시켰다. 검찰 관계자는 "시장 질서를 어지럽히는 금융·증권사범은 반드시 대가를 치르고 범죄수익은 한 푼도 챙길 수 없다는 메시지가 확실하게 전달되도록 하겠다"고 밝혔다.
    2024-03-07 13:27
  • 작년 보이스피싱 피해자 1인당 1700만원 뜯겼다...전년보다 1.5배↑
    작년 보이스피싱 피해자 1인당 1700만원 뜯겼다...전년보다 1.5배↑
    이후 검찰 직원을 사칭한 사기범들이 전화로 “A씨 명의의 통장이 불법 돈세탁 대포통장으로 사용됐다”며 “A씨가 피해자인지, 가해자인지 수사할테니 협조하라”고 협박했다. 사기범들의 압박에 A씨는 지시한 계좌로 1억3000만 원을 송금해 결국 피해를 입었다. 보이스피싱 피해 방지를 위한 금융당국의 노력에도 불구하고 1인당 피해금액이 확대되고...
    2024-03-07 12:00
  • 코인 ‘상장 뒷돈’ 받으면 거래소 문 닫아야…금융당국 시행령 재입법예고
    코인 ‘상장 뒷돈’ 받으면 거래소 문 닫아야…금융당국 시행령 재입법예고
    가상자산사업자가 자금세탁방지 조직·인력 및 전산 설비 등 금융정보분석원이 정한 고시하는 물적 시설을 갖춰야 하는 의무도 부과됐다. 뒷돈을 받고 코인을 상장시켜주는 '상장피'는 과거 국내 가상자산 업계의 고질적 문제로 꼽혔다. 상장 심사를 담당하는 거래소 임직원들이 뒷돈을 받고 프로젝트들을 마구잡이로 상장했고, 이는 시세조종과 연결돼 개인 투자자들의...
    2024-03-05 16:40
  • 어게인 2021년?…가상자산법 시행 전 김치코인 퇴출 움직임
    어게인 2021년?…가상자산법 시행 전 김치코인 퇴출 움직임
    업계 관계자는 “당시 거래소는 실명계좌를 지급해줄 은행이 있어야만 하는 상황이었는데, 특금법 자체가 자금세탁과 관련된 법이고 은행들도 자금세탁에 민감하기 때문에 해당 사안에 취약한 김치코인들을 선제적으로 상장폐지하는 움직임이 있었다”며 “이번에도 본격적인 규제 시행 전에 거래소들이 미리 리스크를 해소하는 것 같다”고 말했다. 거래소의...
    2024-03-04 05:00
  • 비거래소 사업자 늘어나는데…거래소 위주 규제 언제까지
    비거래소 사업자 늘어나는데…거래소 위주 규제 언제까지
    다만, 특금법의 목적은 불법 자금세탁 방지로 주요 규제 대상 또한 가상자산 거래소에 집중됐다. 이날 금융정보분석원(FIU)의 가상자산사업자 신고에 관한 정보공개현황에 따르면 가상자산사업자(VASP)로 신고된 사업자는 총 37곳이다. 이중 과반이 훌쩍 넘는 27곳이 거래소 업을 영위하고 있다. 특금법 도입 당시 대부분 사업자가 거래소 사업을 영위하고 있었다는...
    2024-02-28 11:00
  • 가상자산 오더북 통합 총선 공약…중소형거래소 '생존 돌파구' 될까
    가상자산 오더북 통합 총선 공약…중소형거래소 '생존 돌파구' 될까
    특금법에 따르면 △다른 가상자산 사업자가 국내 또는 해외에서 인허가를 거쳐 자금세탁방지 의무를 이행할 경우 △가상자산 사업자가 자신의 고객과 거래한 다른 가상자산 사업자 고객에 대한 정보를 확인할 수 있는 경우 등에는 오더북 공유가 가능하다. 가상자산 거래소 관계자는 “사실상 국내 거래소와는 오더북 공유가 가능한 상황이지만, 거래량이 부족한...
    2024-02-27 05:00
  • 엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    엘리사 마드라조 FATF 신임의장 선출…케냐·나미비아, '강화된 관찰대상국가' 편입
    차기 국제자금세탁방지기구(FATF) 신임의장으로 멕시코의 엘리사 마드라조가 선출됐다. 마드라조의 임기는 7월부터 2026년 6월 말까지 2년이다. 금융위원회 금융정보분석원 등 6개 기관은 프랑스 파리 경제협력개발기구(OECD) 본부에서 열린 '제5차 FATF 총회'에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 총회에 참석한 FATF 회원국들은 현재 의장인 라자 쿠마르의 임기가 6월 말...
    2024-02-25 12:00
  • 북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정
    북한, 14년 연속 테러자금조달 고위험국 지정
    24일 연합뉴스와 AFP통신에 따르면 국제자금세탁방지기구(FATF)는 23일(현지시간) 프랑스 파리에서 총회를 열고 북한·이란·미얀마 3개국을 고위험국(블랙리스트)으로 지정했다. 이에 따라 북한은 2011년부터 14년 연속 고위험국으로 분류됐다. 북한과 이란은 회원국의 대응 조치(countermeasures)가 필요한 고위험국, 미얀마는 그보다는 위험이 작지만 거래에 강화된...
    2024-02-24 13:02
  • ‘크립토 허브’ 잠재력 주목…코빗 리서치센터, 홍콩 탐방 보고서 발간
    ‘크립토 허브’ 잠재력 주목…코빗 리서치센터, 홍콩 탐방 보고서 발간
    이중 라이선스 체제로 가상자산 거래소 산업 정비비트코인 현물 ETF 올해 2분기 중 상장 목표“자금세탁방지와 규제 완화 상호배타적이지 않아” 코빗 산하 코빗 리서치센터가 지난 1월 홍콩 가상자산 업계를 탐방했던 내용을 담은 보고서를 발간했다고 22일 밝혔다. 정석문 코빗 리서치센터장은 크립토 허브로서 홍콩 잠재력에 주목해 2022년 10월 홍콩 정부가...
    2024-02-22 08:49
  • 코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행
    코빗, 임직원 대상 자금세탁방지 교육 진행
    코빗이 전체 임직원 대상 자금세탁방지(AML) 교육을 진행했다고 21일 밝혔다. 코빗 라운지에서 진행된 이번 교육은 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA, 닥사) 준법감시분과 자문위원으로 지난해 새롭게 위촉된 금융범죄 및 자금세탁방지 전문가 황석진 동국대 국제정보호대학원 교수가 △가상자산이용자보호법 △가상자산사업자의 AML △가상자산 범죄 관련 유형과 주요...
    2024-02-21 08:57
  • 체이널리시스 “북한, 범죄 자금 세탁에 새로운 믹서·수법 사용”
    체이널리시스 “북한, 범죄 자금 세탁에 새로운 믹서·수법 사용”
    2023년 자금 세탁 규모 222억 달러불법 자금의 62%, 중앙화 거래소를 통해 법정화폐로 이동北 해커 집단, 신규 믹서 ‘요믹스’와 브짓지 통한 ‘체인 호핑’ 악용 해킹으로 탈취된 가상자산이 디파이(탈중앙화 금융·Defi)나 요믹스(YoMix)라는 새로운 가상자산 믹서를 이용해 자금세탁이 이뤄진다는 분석이 나왔다. 블록체인 간 자금을 이동하는 체인 호핑 악용...
    2024-02-16 09:17
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