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  • 은행권, 인수위에 "모든 가상자산 서비스 허용 요청" 예정
    은행권, 인수위에 "모든 가상자산 서비스 허용 요청" 예정
    은행권은 "특정 금융거래정보 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법) 개정안은 주로 자금세탁방지에 초점이 맞춰져 있어 일부 가상자산사업자의 독과점 발생 등 시장 불안에 대한 이용자 보호는 부족하다"며 "공신력 있는 은행이 가상자산 관련 사업에 진출할 수 있도록 은행법상 은행의 부수업무에 가상자산업을 추가해달라"고 제안했다. 은행권은...
    2022-03-30 17:56
  • 영국, 가상화폐 규제안 발표 임박…“스테이블코인에 초점”
    영국, 가상화폐 규제안 발표 임박…“스테이블코인에 초점”
    스테이블코인은 발행 규모와 동일한 규모의 준비금으로 완전히 뒷받침되지 않고 자금 세탁 및 기타 불법 활동에 사용될 수 있다는 이유에서였다. 특히 러시아의 우크라이나 침공 이후 서방국가가 대대적으로 러시아에 경제 제재를 가하자 일각에서는 러시아가 제재 회피 수단으로 비트코인을 비롯한 가상자산을 활용할 수 있다는 우려도 나왔다. 영국 재무부의...
    2022-03-28 10:23
  • 가상자산 트래블룰 25일 본격 시행…위반시 검사·감독 조치
    가상자산 트래블룰 25일 본격 시행…위반시 검사·감독 조치
    가상자산사업자의 경우 국내와 달리 트래블룰이 의무화되어 있지 않고 실질적으로 이행 준비가 안 된 상황이다. 이에 트래블룰이 구축되지 않은 해외 가상자산사업자로의 가상자산 이전은, 자금세탁 위험 경감을 위해 송·수신인이 동일한 것으로 확인되고 해외 가상자산사업자의 자금세탁 위험이 낮은 것으로 평가되는 경우에 한해 가상자산을 이전하는 방안을 시행한다.
    2022-03-24 12:00
  • 신한금융, '신한 오픈이노베이션 6기' 모집
    신한금융, '신한 오픈이노베이션 6기' 모집
    △데이터사이언스유닛, △자금세탁방지부, △ESG전략실, △서버개발챕터, △헬스케어사업팀, △디지털혁신팀 총 6개 부서에서 각 6개 스타트업(총 36개사)을 선발해 협업 논의를 진행한다. 모집 기술 분야는 빅데이터, AI 머신러닝, ESG, 헬스케어, AI OCR(인공지능 기반 문자 판독), 디지털 트랜스포메이션 등으로 혁신 기술 분야에 열려있다. 선발된 스타트업에는...
    2022-03-21 09:35
  • [단독] FIU 가상자산 사업자 종합검사 두 번째 타자는 '고팍스'
    [단독] FIU 가상자산 사업자 종합검사 두 번째 타자는 '고팍스'
    고팍스(가상자산 거래소ㆍ운영사 스트리미)가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 종합검사 2호 대상이 됐다. 15일 업계에 따르면 FIU는 이달 중에 고팍스 현장 검사를 실시할 예정이다. 현장 검사를 통해 가상자산 사업자가 특정금융정보법(특금법)에 따라 자금세탁 방지 체계를 제대로 갖췄는지 살핀다. FIU 가상자산검사과의 실무직원 5~6명이 현장에 파견...
    2022-03-15 10:57
  • 강원랜드, 이사회 개최…정기주주총회 소집 등 7개 안건 심의
    강원랜드, 이사회 개최…정기주주총회 소집 등 7개 안건 심의
    이밖에 태백시, 영월군, 삼척시 3개 시군 도시재생지원센터 기부금 지원(안), 정선군 도시재생지원센터 기부금 지원(안)도 원안대로 이사회를 통과했다. 한편 이날 이사회에는 2022년 자금운용계획, 자금세탁방지업무 현황 및 감사결과, 내부회계관리제도 운영실태 및 평가, 명예퇴직․희망퇴직 시행(안) 등 6건이 보고됐다.
    2022-03-14 18:02
  • 美 바이든 가상자산 규제 태도 변화에…국내 시장 여파는?
    美 바이든 가상자산 규제 태도 변화에…국내 시장 여파는?
    자금세탁 업무를 맡고 있는 업계 관계자는 "통상 금융당국이 자금세탁 문제에서 가장 걱정하는 것이 북한이나 전쟁으로 자금이 흘러가는 것"이라며 "러시아 큰 손들이 우회 수단으로 비트코인을 사들인다는 보도가 나오니 이에 따른 조치 아니겠나"라고 설명했다. 중국의 CBDC 프로젝트 또한 태도 변화에 영향을 미쳤다. 달러의 기축통화 지위를...
    2022-03-10 15:20
  • FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    FIU, FATF 6차 총회 참석…"법인 실소유자 정보 파악 위해 국제기준 개정"
    국제자금세탁방지기구(FATF)에서 법인의 실소유자에 대한 정보를 파악하기 위한 조치를 시작했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 8일 FATF 제32기 제6차 총회에 참석했다고 밝혔다. 제6차 총회는 지난 1일부터 4일부터 개최됐으며, 코로나 19 상황으로 대면과 비대면의 혼합방식으로 진행했다. 총회에서는 △우크라이나 상황에 대한 FATF 공개성명 발표...
    2022-03-08 10:33
  • 신규사업자 신고 하세월에…중소형 거래소 M&A '눈독'
    신규사업자 신고 하세월에…중소형 거래소 M&A '눈독'
    가상자산 협회 관계자 B씨는 "자금세탁(AML) 이슈가 부담스러운 금융ㆍ은행권보다 신산업 역량을 늘리려고 하는 기업들이 많은 관심을 보이고 있는 것으로 안다"라며 "거래량이 적으면 신규 가입 고객 유치도 어려운 만큼, 은행권에서는 인수나 실명계좌 발급의 득보다 실이 크다고 간주하고 있다"라고 부연했다. 실제 기업을 대리하는...
    2022-03-08 09:00
  • 고팍스 운영사 스트리미, 전 직군 대규모 충원 시작
    고팍스 운영사 스트리미, 전 직군 대규모 충원 시작
    모집부문은 개발직군 9부문(BackEnd, FrontEnd, DevOps, Data, Android, iOS, QA, Scrum Master, 기술전략)과 일반직군 7부문(사업개발, 마케팅, 재경, 자금세탁방지, 고객지원, 리쿠르터, 개인정보보호)이다. 전 직군에서 채용을 진행한다.   가상자산 거래소 고팍스를 운영하고 있는 스트리미는 2015년 설립된 블록체인 기업이다. 블록체인과 가상자산 기반의...
    2022-03-07 17:19
  • 프로비트, 가상자산 거래 투명성ㆍ안정성 위해 법무법인 광장과 맞손
    프로비트, 가상자산 거래 투명성ㆍ안정성 위해 법무법인 광장과 맞손
    가상자산거래소 프로비트는 4일 서울 중구 남대문로에 있는 법무법인 광장 본사에서 법무법인 광장과 자금세탁방지 업무와 관련하여 전략적 제휴를 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약을 통해 오션스 주식회사가 운영하는 가상자산 거래소인 프로비트(PROBIT)의 ‘자금세탁 및 테러자금조달 차단(AML/CFT) 업무체계에 대한 독립적 감사 업무’를 지속적이고 원활하게...
    2022-03-07 11:22
  • 신한금융그룹, 동해안 산불 피해복구 성금 10억 원 전달
    신한금융그룹, 동해안 산불 피해복구 성금 10억 원 전달
    중소기업 및 피해 기업의 협력업체를 대상으로 기업당 5억 원 이내의 운전자금을 지원할 예정이다. 또 기존 대출의 분할상환금에 대한 상환 유예 및 만기 연장, 최대 1.0%포인트(p)의 대출이자 감면 등의 금융지원도 실시한다. 신한은행 강원본부는 구조대원과 이재민의 식사지원 및 세탁지원 등의 구호활동을 진행하고 있다. 신한카드는 산불 피해 고객을 대상으로...
    2022-03-06 11:01
  • KB금융, 강원 산불 피해 구호성금 10억 원 전달…금융지원 병행
    KB금융, 강원 산불 피해 구호성금 10억 원 전달…금융지원 병행
    이미 이재민들을 위한 재난구호키트(모포, 위생용품, 의약품 등) 1200세트 지원과 더불어 주민들과 소방공무원들을 위한 급식차량 및 세탁차량을 현장에 긴급 배치했다. KB금융그룹의 주요 계열사들은 피해 고객들을 위한 금융지원 활동에도 나선다. KB국민은행은 피해 금액 범위 이내에서 특별 대출을 지원한다. 개인대출의 경우에는 긴급생활안정자금으로 최대...
    2022-03-06 09:25
  • 가상자산 거래소 고팍스, "OFAC 및 EU 제재에 따라 러시아 IPㆍ국적 고객 접속 차단"
    가상자산 거래소 고팍스, "OFAC 및 EU 제재에 따라 러시아 IPㆍ국적 고객 접속 차단"
    고팍스 관계자는 "러시아-우크라이나 사태가 고조되며 자금세탁 우회경로로 가상자산이 이용되는 상황을 고려했다"며 "이번 사안에 대해서는 그래도 취지에 공감하는 게 좋겠다는 의견이 모여 이와 같이 조치했다"고 설명했다. 가상자산 거래소 고팍스를 운영하고 있는 스트리미는 2015년 설립된 블록체인 기업으로 블록체인과 가상자산...
    2022-03-02 19:24
  • 고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손
    고팍스, 동국대 국제정보보호 대학원과 자금세탁방지 전문가 육성에 맞손
    고팍스는 지난 2월 7일 동국대 국제정보보호 대학원과 ‘자금세탁방지 전문가 인재 양성을 위한 산학협력 업무협약'(MOU)을 체결하고 3월 신학기부터 협력을 진행한다고 밝혔다. 동국대 국제정보보호대학원은 지난 1월 국내 최초 정규 석사학위과정으로 자금세탁방지 학위(금융정보조사 전공) 과정을 신설 바 있다. 이번 협력으로 진행되는 프로그램은 △양...
    2022-03-02 10:51
  • 국내 가상자산 시장규모 55조2000억…실거래 이용자 558만명
    국내 가상자산 시장규모 55조2000억…실거래 이용자 558만명
    가상자산 사업자를 이용하는 국내 이용자 수는 1525만 명이지만 실제 거래에 참여하는 이용자는 558만 명인 것으로 집계됐다. FIU는 "가상자산은 자금세탁 위험성이 매우 높은 분야"라며 "조사 결과 자금세탁방지(AML) 인력 비중이 8% 수준으로 낮아 사업자들은 추가 전담 인력을 확보하려는 노력이 필요하다"고 지적했다.
    2022-03-01 13:31
  • 불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 흘러들어온 금액, 지난해 4분기 기준 140만 달러 육박
    불법 주소에서 NFT 마켓플레이스로 흘러들어온 금액, 지난해 4분기 기준 140만 달러 육박
    블록체인 데이터 플랫폼 기업 체이널리시스가 NFT(Non-Fungible Tokenㆍ대체불가능토큰) 산업에서 자전거래ㆍ자금 세탁과 같은 불법 활동을 감지했다고 밝혔다. 체이널리시스는 28일 가상자산 범죄를 분석한 ‘2022 가상자산 범죄 보고서’의 일부인 ‘NFT’ 파트를 발표했다. 자전거래는 판매자가 구매자인 척 자산의 가치와 유동성을 호도하는 거래를 의미한다....
    2022-02-28 08:52
  • 인사 종합 / 2월 22일
    이미정 △준법지원부문 자금세탁방지팀장 박희복 △정보보호부문 개인신용정보팀장 홍선영 △감독본부 예금자보호팀장 김종수 △감독본부 재심팀장 이상진 △검사본부 검사기획팀장 김형선 △검사본부 검사팀장 김양우 △검사본부 상시감시팀장 고영빈 △자금기획본부 자금기획팀장 신행석 △자금기획본부 투자관리팀장 이석윤 △자금기획본부 자금계리팀장 허영윤...
    2022-02-22 18:13
  • [돈 버는 게임 P2E 빅뱅] ‘바다이야기’ 데자뷰?…사행성 논란 발목잡힌 NFT· P2E
    [돈 버는 게임 P2E 빅뱅] ‘바다이야기’ 데자뷰?…사행성 논란 발목잡힌 NFT· P2E
    경실련은 “카지노 게임머니 교환, 가상자산 스왑 등 전자금융거래도 가능한 신종 게임코인에 대해서도 금융당국이 건전성·유동성 리스크 검사를 실시해 사행성 금융업과 이를 통한 자금세탁 등 그림자금융의 실태를 점검하고 이에 대한 제한이나 금지 여부도 적극 판단할 필요가 있다”며 P2E 게임을 예시로 들었다. 이 외에도 해결해야 할 문제는 많다. 시스템...
    2022-02-22 05:00
  • [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ④"트래블룰 3개월 내에 정비…기존 금융과의 스킨십도 이어나갈 것"
    [가상자산 거래소 대표 인터뷰] ④"트래블룰 3개월 내에 정비…기존 금융과의 스킨십도 이어나갈 것"
    트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상자산 사업자에게 부과한 의무다. 코인을 이전할 때 보내는 사람과 받는 사람의 정보를 사업자가 파악하라는 규정이다. 가상자산 사업자뿐 아니라 은행ㆍ금융기관 등 의무가 있는 법인, 개인 간의 송금에 대해서도 송수신인 신원정보를 기록해야 한다. 국내 시행 시기는 내년 3월이다. 빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의...
    2022-02-21 18:00
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