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  • [한미 정상회담]사라진 '판문점ㆍ싱가포르 선언'....외환시장ㆍ가상화폐 첫 언급
    [한미 정상회담]사라진 '판문점ㆍ싱가포르 선언'....외환시장ㆍ가상화폐 첫 언급
    한미 정상은 "사이버 적대세력 억지, 핵심 기반 시설의 사이버 보안, 사이버 범죄 및 이와 관련한 자금세탁 대응, 가상화폐 및 블록체인 애플리케이션 보호, 역량 강화, 사이버 훈련, 정보 공유, 군 당국 간 사이버 협력 및 사이버 공간에서의 여타 국제안보 현안에 관한 협력을 포함하여, 지역 및 국제 사이버 정책에 관한 한미 간 협력을 지속 심화시켜 나가기로...
    2022-05-22 10:11
  • [전문] 한미 정상 공동성명 "경제안보대화 출범"
    [전문] 한미 정상 공동성명 "경제안보대화 출범"
    윤석열 대통령과 바이든 대통령은 사이버 적대세력 억지, 핵심 기반 시설의 사이버 보안, 사이버 범죄 및 이와 관련한 자금세탁 대응, 가상화폐 및 블록체인 애플리케이션 보호, 역량 강화, 사이버 훈련, 정보 공유, 군 당국 간 사이버 협력 및 사이버 공간에서의 여타 국제안보 현안에 관한 협력을 포함하여, 지역 및 국제 사이버 정책에 관한 한미 간 협력을 지속 심화시켜...
    2022-05-21 17:34
  • 금감원·한은, 내달 7일부터 케이뱅크 공동검사 시행
    금감원·한은, 내달 7일부터 케이뱅크 공동검사 시행
    케이뱅크는 지난해 자금세탁 방지 체계와 유동성리스크 등 부분 검사를 받은 바 있다. 다만 경영 전반에 대한 검사를 받는 건 이번이 처음이다. 두 기관은 매년 5차례 안팎의 공동검사를 진행해왔다. 금감원 검사는 감독·규제 쪽에 초점이 맞춰져 있으며, 한국은행은 거시적인 관점에서 가계부채 증가율 등 통화정책 수립에 활용할 수 있는 현황을 파악하는 것이...
    2022-05-18 15:10
  • “예견된 루나 사태”… 금융당국, ‘디지털자산법’ 내년 제정 추진
    “예견된 루나 사태”… 금융당국, ‘디지털자산법’ 내년 제정 추진
    코인 거래의 자금세탁 방지와 관련해선 감독 권한이 있다. 하지만 가격 폭락 사태와 관련해서는 개입 근거가 없다. 감독 및 소비자 보호 필요성이 커지면서 향후 국회의 입법 논의 과정에서 이번 사태가 반영될 것으로 보인다. 가상화폐 업계에서 한국산 코인으로 분류되는 스테이블 코인 테라와 자매 코인 루나가 최근 연일 폭락해 가상화폐 시장의 뇌관으로 부상했다....
    2022-05-15 13:43
  • 금융당국, '루나 사태' 긴급 동향 점검
    금융당국, '루나 사태' 긴급 동향 점검
    코인 거래의 자금세탁 방지와 관련해 감독 권한이 있다. 하지만, 가격 폭락 사태와 관련해서는 개입 근거가 없다. 감독 및 소비자 보호 필요성이 커지면서 향후 국회의 입법 논의 과정에서 이번 사태가 반영될 것으로 보인다. 스테이블 코인은 달러 등 법정통화에 연동하도록 설계된 가상화폐를 말한다. 가상화폐 업계에서 한국산 코인으로 분류되는 스테이블 코인...
    2022-05-15 09:23
  • 세계최대 성착취물사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우 "범죄수익은닉혐의 인정"
    세계최대 성착취물사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우 "범죄수익은닉혐의 인정"
    이 경우 이중처벌 금지 원칙에 따라 손 씨는 한국에서 처벌받은 혐의를 제외한 자금세탁 관련 혐의에 대해 재판을 가능성이 컸다. 미국은 한국보다 자금세탁 범죄를 강하게 처벌해 손 씨가 미국으로 송환돼 혐의가 인정될 경우 더 무거운 형량을 받는다. 손 씨 부친은 아들의 미국 송환을 거부하고 한국에서 처벌을 받겠다는 취지의 탄원서를 제출했는데 이유는...
    2022-05-12 17:46
  • 신한은행, 외환거래 디지털 감시 시스템 구축
    신한은행, 외환거래 디지털 감시 시스템 구축
    신한은행은 무역기반 자금세탁(TBML)에 선제적으로 대응하고, 외환거래 경쟁력 강화를 위해 ‘S-TBML(Shinhan-Trade Based Money Laundering)’ 시스템을 구축했다고 12일 밝혔다. S-TBML이란 무역 외환 빅데이터를 기반으로 자금세탁 및 이상거래를 감지하는 시스템이다. △무역거래 상대방 및 실소유자 점검 △특이거래점검 △무역서류 정밀점검 등 외환거래의 다양한...
    2022-05-12 09:12
  • [단독] FIU, 가상자산 사업자 종합검사 세 번째 타자는 '업비트'
    [단독] FIU, 가상자산 사업자 종합검사 세 번째 타자는 '업비트'
    업비트(가상자산 거래소ㆍ운영사 두나무)가 금융위원회 금융정보분석원(FIU)의 자금세탁 종합검사 3호 대상이 됐다. 4일 가상자산업계에 따르면 FIU는 5월 중순께 업비트 현장 검사를 할 예정이다. 현장 검사를 통해 가상자산 사업자가 특정금융정보법(특금법)에 따라 자금세탁 방지 체계를 제대로 갖췄는지 살핀다. FIU 가상자산검사과의 실무직원 5~6명이 현장에...
    2022-05-04 12:00
  • [종합] 카카오뱅크, "주담대ㆍ소상공인 대상 대출 준비 중…가상자산 거래소 협력도 긍정적"
    [종합] 카카오뱅크, "주담대ㆍ소상공인 대상 대출 준비 중…가상자산 거래소 협력도 긍정적"
    이날 윤 대표는 여수신 상품을 개발하고 운영하며 자금세탁, 보안, FDS(이상거래탐지시스템) 등 다양한 역량과 경험을 쌓아가는 중이라 밝혔다. 윤 대표는 "고객들이 가상자산을 다른 금융상품의 하나로 투자하고 관리하고 또한 주요 자산으로 여기고 있다"라며 "해당 가상자산을 어떻게 서비스나 비즈니스로 제공할지에 대해 긍정적으로...
    2022-05-03 12:03
  • FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    FIU 보고체계도 피해 간 우리은행 횡령사건…금융당국 속수무책
    STR는 금융거래가 불법재산이라고 의심되는 합당한 근거가 있거나 자금세탁행위라고 의심되는 거래를 FIU에 보고하는 제도다. 고액현금거래보고제도(CTR)도 있는데 이는 현금거래, 현금자동입출금을 이용한 입·출금 거래를 대상으로 한다. 회계상의 가치 이전만이 이루어지는 거래(계좌이체, 인터넷뱅킹 등)는 제외된다. ‘특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에...
    2022-05-02 16:11
  • 검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    검찰, ‘회삿돈 횡령’ 계양전기 직원 범죄수익 추적해 ‘가상화폐 5억’ 발견
    최근 정치권이 추진하는 ‘검찰의 직접수사 폐지’와 관련해 “향후 검찰의 직접수사가 전면 폐지되면 송치 사건 기록을 통해 자금의 흐름을 추적해 범죄수익 은닉의 단서를 발견하더라도 자금세탁 범죄나 범죄수익을 추적하기 위한 수사를 진행할 수 없게 된다”며 “경찰에 발견 범죄를 이첩하여 추가 수사를 하게 할 수는 있으나, 견해차이 등으로 신속한 수사가...
    2022-04-29 10:53
  • 자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    자금세탁ㆍ금융사기 방지 위해…"데이터 플랫폼 구축, 투자자 보호 필요해"
    경찰대학과 두나무는 '자금세탁ㆍ금융사기 방지 학술 콘퍼런스'를 공동 주최, 디지털 자산 범죄의 선제적 대응과 금융사기 피해자 보호를 위한 학술연구를 진행했다. 진화하는 디지털 자산 이용 금융 범죄에 대한 예방, 수사, 피해자 보호 등 대응 전략과 공조체제 마련을 위해 관-산-학이 머리를 맞대보자는 취지다. 실제 가상자산을 활용한 범죄가 나날이...
    2022-04-27 18:12
  • 가상자산 투자정보데이터 플랫폼 쟁글, 170억 원 규모 시리즈B 투자 유치
    가상자산 투자정보데이터 플랫폼 쟁글, 170억 원 규모 시리즈B 투자 유치
    특히 쟁글은 자금 세탁 방지나 투자자의 성향과는 별개로 자체 데이터와 분석 콘텐츠를 통해 정확한 정보를 제공하며 투자자 보호에 기여하는 등 건강한 투자문화 구축을 위해 노력하고 있어 큰 기대를 모으고 있다. 2018년 8월 설립된 크로스앵글은 글로벌 가상자산 공시와 평가를 비롯, 정보와 데이터를 기반으로 가상자산 투자 산업의 트렌드를 보여주는 서비스...
    2022-04-26 15:20
  • 고팍스, 원화마켓 영업 개시…이달 28일 오후 2시 30분부터 오픈
    이준행 대표는 "앞으로 특정금융정보법 및 관련 법령상 고객확인, 자금세탁방지 및 트래블룰 이행을 위해 더욱 노력해 고객에게 신뢰할 수 있는 가상자산 투자 환경을 제공하고, 합리적인 수수료 마련, 고객 맞춤형 서비스 강화 등 시장 친화적인 정책을 적극 도입해 투명한 가상자산 시장 조성에 기여할 것"이라고 말했다.
    2022-04-21 17:48
  • 페이프로토콜AG, 가상자산 사업자 신고 수리...“자금 세탁 방지·이용자 보호에 앞장설 것”
    페이프로토콜AG, 가상자산 사업자 신고 수리...“자금 세탁 방지·이용자 보호에 앞장설 것”
    이에 페이코인 지갑서비스는 오는 22일 0시부터 고객확인절차(KYCㆍKnow Your Customer)의무와 자금세탁 방지 의무를 시행하게 됐다. 페이프로토콜AG는 가상자산 ‘페이코인’을 발행하는 기업이다. 모회사 다날이 발행사 페이프로토콜AG와 다날핀테크의 지분을 각각 100%, 54.07% 보유한다. 페이프로토콜AG 관계자는 “다날과 자회사 다날핀테크가 앞으로...
    2022-04-21 17:04
  • [안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭
    [안병억의 유러피언 드림] 19. 런던이 ‘런던그라드’라 불리는 까닭
    조세회피지서 돈세탁 후 런던으로 이뿐만이 아니다. 영국령에 속하는 카리브해의 브리티시 버진 아일랜드와 케이먼섬 등은 유명한 조세회피지이다. 이곳에 유령회사를 세워 자금을 빼돌리고 이 돈으로 런던의 값비싼 부동산을 구입한다. 국제투명성기구(TI)는 런던의 첼시 등 부자 동네 부동산 가운데 약 2억8400만 파운드(4600억여 원 정도)어치를 러시아인이 소유한...
    2022-04-14 05:00
  • [이슈크래커] 미국 이더리움 전문가는 왜 북한을 도왔을까
    [이슈크래커] 미국 이더리움 전문가는 왜 북한을 도왔을까
    미 검찰은 그리피스가 회의에서 강연한 블록체인 관련 내용이 북한의 돈세탁과 제재 회피에 사용됐을 수 있다고 지적했습니다. 즉 그리피스가 북한 자산을 암호화폐로 바꾸는 법 등을 전수해 미국의 대북제재를 무력화했다는 것입니다. 엇갈린 운명, 그리피스가 북한에 간 이유 사실 그리피스는 가상화폐 플랫폼 이더리움 재단(EF)의 공동 창업자입니다. 재단의 공동...
    2022-04-13 17:01
  • 신한은행, 법인에 가상화폐 거래 가능 계좌 발급
    신한은행, 법인에 가상화폐 거래 가능 계좌 발급
    그동안 시중은행들은 자금세탁 등의 위험 방지를 위해 가상화폐 거래용 실명확인 입출금계좌(실명계좌)를 개인에만 발급해 왔다. 7일 신한은행과 가상화폐 거래소 코빗에 따르면 최근 신한은행은 한국디지털자산수탁(KDAC) 고객사 중 극소수 법인에 가상화폐 원화거래를 할 수 있는 실명계좌를 발급했다. 이에 따라 기업은 신한은행과 실명계좌 계약 관계인 코빗에서...
    2022-04-07 21:49
  • 빗썸, ‘자금세탁방지의 날’ 캠페인 첫 진행
    빗썸, ‘자금세탁방지의 날’ 캠페인 첫 진행
    가상자산 거래소 빗썸이 자금세탁방지(AML) 제도에 대한 임직원의 인식 제고를 위해 사내 캠페인 ‘제1회 자금세탁방지의 날’을 시행했다고 4일 밝혔다. 빗썸 자금세탁방지센터가 진행한 이번 캠페인은 가상자산 거래소 임직원이 준수해야 하는 자금세탁방지제도를 임직원에게 쉽게 소개하는 방식으로 진행됐다. 이날 빗썸 자금세탁방지센터에서는...
    2022-04-04 09:04
  • [Bit코인] ‘잔인한 4월’의 출발…4만5000달러 지켜야
    [Bit코인] ‘잔인한 4월’의 출발…4만5000달러 지켜야
    31일 EU 의회는 자금세탁방지법을 암호화폐에도 적용해 가상화폐 익명 결제를 금지하는 조항을 통과시켰다. 해당 조항이 EU 이사회와 장관의 동의를 받고 통과되면, 1000유로 미만 결제에도 당국에 고객 정보가 요구된다. 이날 EU 의회에서는 비승인 가상화폐 서비스 제공업체로 가상화폐를 전송하는 것을 금지하는 내용이 추가적으로 제시되기도 했다. 러시아...
    2022-04-01 10:26
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