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  • 금융당국, 정무위 업무보고…"125조 원+α에 소상공인 지원 추가 발굴"
    금융당국, 정무위 업무보고…"125조 원+α에 소상공인 지원 추가 발굴"
    가상자산에 대해선 김 위원장은 "투자자 신뢰를 토대로 성장하도록 '디지털자산 기본법' 제정 논의에 참여하겠다"며 "입법 이전에도 가상자산을 이용한 자금세탁 방지를 위해 금융정보분석원(FIU)의 관리감독을 강화하겠다"고 밝혔다. 증권형은 투자자 보호장치가 마련된 '자본시장법' 규율 체계에 따라 발행되도록 하고, 비증권형은 국회 계류 중인...
    2022-07-28 10:55
  • [종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사
    [종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사
    금감원은 자금세탁법상 위반 여부도 살펴볼 계획이다. 해당 은행 지점 직원들과의 특수 관계 정황을 파헤치겠다는 뜻이다. 이 부원장은 "(은행원과 송금업체 간)특수 관계인 정황이 확인될 경우 자금세탁법상 위법행위에 해당하는데 이 부분의 경우는 검찰이나 금융정보분석원(FIU)을 통해 다방면으로 검사해야 알 수 있는 부분"이라고 설명했다. 앞서...
    2022-07-27 16:32
  • 전 세계 NFT 사기·투기 경계령
    전 세계 NFT 사기·투기 경계령
    미국 법무부는 지난달 4건의 NFT 사기 사건과 관련해 6명을 기소하기도 했다. 이들은 NFT 프로젝트를 개발한다고 투자자금을 모았다가 자금만 가지고 사라지는 ‘러그풀(rug pull)’과 한 가상자산을 다른 가상자산으로 전환하는 자금세탁 방법인 ‘체인 호핑(chain-hopping)’ 등을 한 혐의를 받고 있다.
    2022-07-27 15:39
  • 신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"
    외화 송금 업무를 취급한 은행에 대해서는 외국환 업무 취급 및 자금세탁방지업무를 제대로 이행했는지 점검하는 등 외환거래법과 특금법 위반 여부를 집중 조사하고 있다. 조사 결과 대부분의 송금거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 무역법인 계좌로 집금돼 해외로 송금됐다. 국내 가상자산 가격이 해외보다 높은 이른바 '김치 프리미엄'을...
    2022-07-27 14:00
  • 서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사
    금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억 원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 해당 지점에 대한 검사를 진행한 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰은 이 해외 송금 사건이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 행위인지 등을 살펴볼 방침이다.
    2022-07-25 13:33
  • [단독] FIU, 가상자산 사업자 대상 종합검사 방식 손질 나선다
    [단독] FIU, 가상자산 사업자 대상 종합검사 방식 손질 나선다
    지난 1월 FIU는 신고 사업자를 대상으로 특정금융정보법상 자금세탁방지체계 구축 상황을 점검, 종합검사를 시행하겠다 발표한 바 있다. 7월 현재 기준 35개사 중 3개사에 대한 검사를 마친만큼, 종합검사와 약식검사 방식을 병행해 검사 속도에 박차를 가하겠다는 계획이다. 21일 이투데이 취재에 따르면 FIU는 원화마켓을 운영하고 있는 거래소에 대해서는 종합검사를...
    2022-07-21 15:30
  • 中기업 밀어내기 나선 인도…‘우군 확보 절실’ 중국은 속만 부글부글
    中기업 밀어내기 나선 인도…‘우군 확보 절실’ 중국은 속만 부글부글
    자금 세탁 의혹 관련 수사로, 비보의 인도 사업과 관련된 119개 은행 계좌에서 46억5000만 루피(약 762억원)를 압류했다. 인도 당국은 비보 인도 법인이 세금 납부를 피하기 위해 6247억6000만 루피를 중국으로 빼돌렸다고 판단하고 있다. 인도 델리 고등법원은 비보가 수익을 중국에 송금한 내역을 당국에 보고하라고 지시했다. 앞서 인도 당국은 4월 말에도 부정한 해외...
    2022-07-20 17:24
  • 우리·신한은행' 2조 외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루
    우리·신한은행' 2조 외환 이상거래'…가상자산거래소와 연루
    금감원은 또 검사에서 해당 은행 지점 직원의 자금세탁 방지법 및 외환 거래법 위반 여부도 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등도 점검하고 있다. 금감원은 아직 조사가 진행 중인만큼...
    2022-07-20 13:18
  • 인사 종합 / 7월 14일
    김명수 △자금세탁방지부 유경희 △정보보호부 박영경 △정보보호부 개인·신용정보관리팀 김성경 ◇WM센터장 전보 △동부이촌동WM센터 김인자 △평촌WM센터 김용숙 ◇기업금융지점장 전보 △구로동기업금융 강현 △서시화기업금융 황수화 △녹산공단기업금융 박상규 △성서공단기업금융 이성호 △비산동기업금융 오완수 ◇지점장 승진(공모) △천호동 문경언...
    2022-07-14 18:19
  • 캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    캐셔레스트, 전사 임직원 80% 이상 자금세탁방지(AML) 핵심요원 자격 보유
    -자금세탁방지 전문인력 지속 충원 및 시스템 고도화 작업-국내외 기준 이행 수준을 맞추기 위해 총력 다할 것 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크 전사 임직원 모두가 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달 방지에 대한 전반적인 지식을 갖추고 AML 시스템 운영에 대한 전문성을 높이기 위해 한국금융연수원에서 주관하는 ‘자금세탁방지 핵심요원...
    2022-07-11 16:15
  • 이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    이복현 금감원장 "전 은행권 대상으로 외환 이상거래 점검"
    금감원은 우리은행에 이어 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을...
    2022-07-05 15:13
  • 세계 최대 성 착취물 사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우, 실형 법정구속
    세계 최대 성 착취물 사이트 '웰컴투비디오' 운영자 손정우, 실형 법정구속
    이 경우 이중처벌 금지 원칙에 따라 손 씨는 한국에서 처벌받은 혐의를 제외한 자금세탁 관련 혐의에 대해 재판을 가능성이 컸다. 미국은 한국보다 자금세탁 범죄를 강하게 처벌해 손 씨가 미국으로 송환돼 혐의가 인정될 경우 더 무거운 형량을 받는다. 손 씨 부친은 아들의 미국 송환을 거부하고 한국에서 처벌을 받겠다는 취지의 탄원서를 제출했는데 이유는...
    2022-07-05 14:50
  • 인사 종합 / 7월 1~3일
    박성봉 △자금세탁방지센터 조윤희 △WON컨시어지소호영업부 한상근 △WON컨시어지WM영업부 이현경 △신용리스크관리부 황경원 △홍보실 노용필 △검사실 박광훈 △정지혜 △정성욱 △김호은 △박준영 △김승춘 △정인재 △조운정 △신재철 △전정환 △최영도 △김광태 △이영호 ◆BNK금융그룹 [BNK금융지주] ◇부장대우 승진 △검사부 윤혁 ◇3급 승진...
    2022-07-03 18:02
  • 금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    금감원, 전 은행 '거액외환 이상거래' 점검지시
    금감원은 우리은행에 이어 신한은행 지점의 거액 외환 이상 거래와 관련해 이번 수시 검사에서 자금세탁 방지법과 외환 거래법 위반 여부를 집중적으로 들여다보고 있다. 수입 대금 결제 명목으로 이뤄진 거래가 실수요 자금인지, 서류를 위조하거나 가상 자산과 연루돼 차익 거래를 했는지, 중국계 불법성 자본 등과 연루됐는지, 자금세탁 목적이 있는지 등을...
    2022-07-03 09:19
  • 신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    신한은행 거액 외환거래 정황…금감원, 현장 검사 착수
    금감원은 현장 검사에 착수해 자금 세탁을 통한 외국환거래법 위반이나 가상화폐와의 연관성 여부 등 불법거래 정황을 파악 중이다. 앞서 금감원은 우리은행의 비정상적 외환거래 수시 검사에도 착수했다. 우리은행은 서울의 한 지점에서 최근 1년 동안 8000억 원가량이 외환거래를 통해 복수의 법인에서 복수의 법인으로 송금된 사실을 내부 감사를 통해 포착해 지난주...
    2022-07-02 17:42
  • [인사] 우리금융지주·우리은행
    오영주 △AI사업부 김선우 △여신정책부 박성봉 △자금세탁방지센터 조윤희 △WON컨시어지소호영업부 한상근 △WON컨시어지WM영업부 이현경 ◇부장대우 △신용리스크관리부 황경원 △홍보실 노용필 △검사실 박광훈 ◇부장대우(연수) △정지혜 △정성욱 △김호은 △박준영 △김승춘 △정인재 △조운정 △신재철 △전정환 △최영도 △김광태 △이영호
    2022-07-01 18:55
  • [인사] BNK금융그룹
    윤지현 △ 자금세탁방지부 이현경 △ 잠실지점 박성환 △ 정보개발부 황선인 △ 정보보호부 장용준 △ 해양투자금융부 김동욱 ◇ 6급 승진 △ 감천동지점 정선아 △ 개금동지점 김세은 △ 거제동지점 김수연 △ 고객상담부 박선희 △ 고객상담부 최문정 △ 구포3동지점 정민주 △ 금사공단지점 최민지 △ 당리동지점 최미음 △ 디지털전략부 권혜윤 △ 디지털전략부...
    2022-07-01 10:48
  • 김소영 금융위 부위원장, 브라이언 넬슨 미 재무부차관 면담
    김소영 금융위 부위원장, 브라이언 넬슨 미 재무부차관 면담
    금융위원회는 28일 김소영 금융위원회 부위원장이 서울 종로구 정부서울청사에서 브라이언 넬슨(Brian Nelson) 미국 재무부차관과 면담을 갖고, 가상자산, 반부패, 핀테크, 사이버 보안 등 양국간 금융정책과 협력방안에 대해 의견을 교환했다고 밝혔다. 이날 면담에는 김정각 금융정보분석원장도 함께 참석해 반부패, 자금세탁 관련 상호 협력방안을 모색했다.
    2022-06-28 17:04
  • 생존 고심 빠진 중소형 가상자산 거래소들
    생존 고심 빠진 중소형 가상자산 거래소들
    업계 전문가 D씨는 "시장에서 몸값을 올리기 위해서나 실명계좌 발급 논의를 위해 금융정보분석원(FIU)의 종합 검사를 문제없이 받았다는 이야기를 하고 싶어하고, 실제로 검사를 기다리는 거래소가 많다"라며 "사내 자금세탁방지(AML) 교육을 하거나 전문가를 영입하는 등 준비를 하고 있다"라고 귀띔했다. 이어 "이사회에서는 돈먹는 하마라는...
    2022-06-27 15:11
  • 빗썸, ‘컴,플라이’ 월간 매거진 발행으로 투자자 보호-준법경영 앞장
    빗썸, ‘컴,플라이’ 월간 매거진 발행으로 투자자 보호-준법경영 앞장
    빗썸 관계자는 “빗썸의 준법문화 정착을 위해 ‘컴,플라이’ 매거진과 준법감시 자가점검 설문, 자금세탁방지(AML) 캠페인 등 다양한 직원 참여 활동을 진행한다”며 “이러한 활동들을 통해 제고되는 빗썸의 준법문화는 빗썸을 고객 보호를 최우선으로 생각하는 거래소로 거듭나게 할 것”이라고 말했다. 한편 6월 기준 빗썸에 재직 중인 AML 자격증(CAMS) 보유자...
    2022-06-27 09:12
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