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  • 네오핀, 클레이튼 도메인 서비스 ‘KNS’ 파트너십 체결…생태계 확장 가속
    네오핀, 클레이튼 도메인 서비스 ‘KNS’ 파트너십 체결…생태계 확장 가속
    KYC(Know-Your-Customer) 인증 시스템과 자금세탁방지(AML) 정책 등 엄격한 보안 가이드라인을 적용하여 ‘신뢰’와 ‘안정성’을 강화한 것이 특징이다. 이번에 파트너십을 맺은 클레이튼 기반 도메인 서비스 ‘KNS’는 가상자산 지갑이나 메타데이터 등의 길고 복잡한 주소를 ‘이투데이.klay’의 형태처럼 간단한 도메인으로 변환해주는 서비스다....
    2022-09-26 09:53
  • KB금융, '태풍 힌남노' 긴급 구호를 위한 성금 10억 원 전달
    KB금융, '태풍 힌남노' 긴급 구호를 위한 성금 10억 원 전달
    기부금 외에도 KB국민은행은 이재민들을 위한 긴급구호키트(모포, 위생용품, 의약품 등) 및 급식차와 세탁차 등을 지원할 예정이다. 전달되는 성금 외에 KB금융 주요 모바일 앱(App) 등을 통해 고객들이 마음을 전하거나 편리하게 직접 기부에 참여할 수 있는 기부 캠페인 활동도 오는 7일부터 23일까지 추가 진행한다. 위로와 응원의 마음을 전하고 싶은 고객들은...
    2022-09-06 10:02
  • 코인원 이용자보호센터, 3억 원 규모 보이스피싱 피해 막았다
    코인원 이용자보호센터, 3억 원 규모 보이스피싱 피해 막았다
    이에 즉시 AML센터와 공조, 고객의 일부 자산이 자금세탁 과정을 거쳐 보이스피싱과 연관된 가상자산 지갑으로 최종 출금된 사실을 파악했다. 코인원은 곧바로 해당 고객 계정의 출금을 차단하는 선제 조치를 하고 당사자에 보이스피싱 피해 사실을 알렸다. 최초 안내 시 해당 고객은 피해 사실을 전혀 인지하지 못한 상황이었으나, 수차례 안내 끝에 수사기관에...
    2022-09-05 09:34
  • 한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    한은 "중앙은행 CBDC 수용성 높이려면, 익명성 보장돼야"
    이들은 설문 참가자들에게 공통으로 돈세탁 방지 규정(AML), 테러 자금조달 방지(CFT) 준수를 위해 CBDC 거래 기록을 남기는 것이 원칙이라는 설명과 함께 거래정보 관련 저장방식, 민간기관의 개인정보 활용 여부 등에서 차이가 나도록 정보를 준 뒤, 설문 응답 결과를 분석했다. 저장방식으로는 △결합저장(거래 정보가 하나의 기관에 보관) △분리 저장(거래 정보가...
    2022-08-29 12:14
  • LG, 추석 전 협력사에 납품대금 9500억 원 조기지급
    LG, 추석 전 협력사에 납품대금 9500억 원 조기지급
    이는 추석 명절을 맞아 원자재 대금 결제, 상여금 지급 등 자금 수요가 일시적으로 몰리는 중소 협력사들을 지원하는 조치다. LG는 지난 설 명절을 앞두고 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 장기화로 자금 운용에 어려움을 겪고 있는 중소 협력사들을 돕기 위해 1조3000억 원 규모의 납품대금을 예정보다 앞당겨 지급한 바 있다. 또 LG는 1차 협력사들이 대기업...
    2022-08-28 10:23
  • 우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산
    금감원은 이상 해외 송금과 관련해 자금 세탁 또는 대북 송금설 등 다양한 의혹이 제기되고 있어 은행들에 대한 검사 자료 등을 검찰 등과 긴밀히 공유하며 실체 규명에 집중하고 있다. 앞서 이복현 금감원장은 최근 기자단 간담회에서 이상 해외 송금 사태에 관련해 "어쨌든 실물 부문에서 국내에 있는 달러가 그냥 몇조 원이 나간 것"이라면서...
    2022-08-28 10:10
  • [블록렌즈] ‘채굴 종료’ 이더리움…‘머지’ 업데이트 이후 달라지는 보안
    [블록렌즈] ‘채굴 종료’ 이더리움…‘머지’ 업데이트 이후 달라지는 보안
    북한 해커가 훔친 가상자산을 토네이도캐시를 통해 세탁해 국가 안보에 위협이 된다는 이유에서다. 가상자산 다수의 커뮤니티에선 부적절한 조치라는 비판의 여론이 일고 있다. 이 조치의 연장 선상에서 이더리움 네트워크를 감시와 통제 할 것이란 우려가 업계 전체로 확산 중이다. 비트코인 공격 비용 미국이 이더리움을 검열하고 나선다면 어떻게 될까....
    2022-08-27 05:00
  • 금감원, 인도네시아 금융당국 직원 대상 현장 연수 실시
    금감원, 인도네시아 금융당국 직원 대상 현장 연수 실시
    4주간 금감원 직원이 은행 감독·검사제도, 소비자보호, 자금세탁방지 등에 대해 강의를 실시하고, 유관기관 및 금융회사 등을 방문해 각 기관의 역할 및 기능, 금융회사 실무 등에 대한 설명을 듣는 현장학습도 운영할 계획이다. 아울러 인도네시아 현지에 진출한 국내 금융회사 본사를 방문하는 등 국내 금융산업 이해 제고 및 네트워킹 강화를 도모할 예정이다.
    2022-08-25 12:00
  • ‘카톡 구속영장’에 41억 뜯긴 의사…"역대급 피해규모"
    ‘카톡 구속영장’에 41억 뜯긴 의사…"역대급 피해규모"
    A 씨가 앱을 설치하게 한 후 B 씨는 금감원 직원에게도 자금세탁 여부를 확인해보라며 금감원 전화번호를 줬고, A 씨와 연결된 금감원 직원 사칭 조직원은 “계좌가 자금세탁에 활용된 게 사실”이라고 해 A 씨를 속여 넘겼다. 이후 B 씨는 ‘A 씨가 대출해서 실제 출금해야 명의도용 혐의를 알 수 있다’며 대출받은 돈을 전달하라고 지시했다. 범죄 연관성이 없으면...
    2022-08-24 09:51
  • '2215억 원 횡령' 오스템임플란트 전 팀장, 지난해 말 가족 명의로 '돈세탁' 시도
    '2215억 원 횡령' 오스템임플란트 전 팀장, 지난해 말 가족 명의로 '돈세탁' 시도
    특히 재무팀 직원 1명은 오스템임플란트 계좌에 있는 1430억 원을 이 팀장의 계좌로 이체해주고, 자금이 남아있는 것처럼 잔액증명서를 허위 작성한 것으로 나타났다. 다른 직원은 허위 내용의 자금일보와 잔고증명을 만들어준 혐의를 받는다. 이 씨와 가족들은 현재 범죄수익은닉규제및처벌등에관한법률 위반 혐의로 서울남부지법에서 재판을 받고 있다. 이...
    2022-08-23 16:40
  • FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    FIU 의심거래보고 증가하는데 인력 정원도 다 못 채워
    7%)에 불과했다. 보고서는 “가상자산시장의 거래 투명성 제고의 중요도와 자금세탁방지 및 테러자금 조달 금지를 위한 의심거래정보 분석 비율의 저조 등을 고려할 때, 금융정보분석원은 정원에 부합하는 인력을 조속히 확충하기 위한 방안을 강구할 필요가 있다”고 강조했다.
    2022-08-23 13:00
  • [상보] '금호그룹 지배권 회복' 위해 계열사 자금 횡령 박삼구 징역 10년·법정구속
    [상보] '금호그룹 지배권 회복' 위해 계열사 자금 횡령 박삼구 징역 10년·법정구속
    박 전 회장이 경영권 회복을 위해 유령 투자회사 등을 이용해 자금을 세탁했고, 금호건설 주식을 사들였다는 취지다. 또한 재판부는 2016년 박 전 회장이 금호터미널 주식을 실제 가치보다 낮은 금액에 매각해 2700억 원 상당의 차액을 취득하면서 아시아나항공에 손해를 끼쳤다고 했다. 당시 아시아나항공은 금호터미널 자회사였다. 박 전 회장이 회계법인들에...
    2022-08-17 17:29
  • ‘네버 코비드(never covid)’ 우리말 대체어는?…‘코로나 비감염’
    ‘네버 코비드(never covid)’ 우리말 대체어는?…‘코로나 비감염’
    이 외에도 온라인에서 가상 자산이나 자금을 주고받을 때 자금 세탁 등을 방지하기 위해 주고받는 사람의 정보를 기록하도록 하는 원칙을 뜻하는 ‘트래블 룰(travel rule)’의 우리말 대체어로 ‘송금 정보 기록제’가 선정됐다. 응답자의 73.9%는 ‘트래블 룰’을 우리말로 바꾸는 것에 찬성했다. 또한 ‘트래블 룰’을 ‘송금 정보 기록제’로 바꾸는 데...
    2022-08-16 16:35
  • FIU, 금융회사 등 대상 자금세탁방지 평가설명회 개최
    FIU, 금융회사 등 대상 자금세탁방지 평가설명회 개최
    금융회사·가상자산사업자 등 5000여 개 대상 17~19일 개최 FIU, AML 제도이행평가 개편…평가지표 개발 및 등급제 도입 금융정보분석원(FIU)은 자금세탁방지(AML) 제도이행평가 방법을 개편해 이에 대해 금융회사 등을 대상으로 설명회를 개최한다고 16일 밝혔다. 설명회는 17일부터 19일까지 사흘간 열린다. AML 제도이행평가 대상은 금융회사, 가상자산사업자, 카지노를...
    2022-08-16 12:00
  • 금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    금융당국, 올 4분기 '디지털자산 기본법' 마련한다
    가상자산을 이용한 자금세탁 방지 등을 위해 시장 모니터링 및 가상자산 사업자에 대한 검사·감독을 강화한다. 현재 가상자산 관련 불공정행위(자전거래 등), 불법거래(사기·환치기 등) 등에 대해 범정부 협의체를 통해 법무부, 검·경의 철저한 수사·단속을 요청한 상태다. 블록체인 기술발전 및 산업육성도 범정부 협의체 중심으로 지속적으로 추진할 계획이다. 이날...
    2022-08-11 16:05
  • 11일 '디지털 자산 기본법' 밑바탕 나온다…제3차 민ㆍ당ㆍ정 간담회
    11일 '디지털 자산 기본법' 밑바탕 나온다…제3차 민ㆍ당ㆍ정 간담회
    은행과 금융투자업자들은 은행법상 가상자산 시장에 진출하지 못하지만 특금법과 당국의 가이드라인에 따라 자금세탁 리스크를 부담하고 있기 때문이다. 정재욱 변호사는 "사실 블록체인과 디지털 자산은 실생활에 활용되는 모습을 보여주지 못한 것도 있지만, 규제로 막힌 측면들도 크다"라며 "송금이나 결제 서비스를 하지 못했던 부분들에 대해...
    2022-08-07 13:00
  • [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    [블록렌즈] FTX, 한국 시장 눈독 들이는 이유
    정부가 자금세탁방지를 핑계로 외국인 가입을 원천적으로 막았기 때문이다. 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML)를 지키면서 외국인 가입자를 받는 것은 불가능했을까. 미국과 싱가포르 등 다른 나라 거래소들은 우리나라 사용자를 차단하지 않는다. 바이낸스는 현물 일일 거래량이 업비트의 4배 이상이며, 파생상품 거래량은 62조 원에 달한다. 업비트의 지난해...
    2022-08-06 05:00
  • ‘미국 개미들의 성지’ 로빈후드, 23% 대규모 인력 감축
    ‘미국 개미들의 성지’ 로빈후드, 23% 대규모 인력 감축
    이날 앞서 미 뉴욕주 금융규제 당국으로부터 가상자산(가상화폐) 부문에서 3000만 달러의 과징금을 부과받았다. 뉴욕주 금융서비스부는 로빈후드가 자금 세탁 방지와 사이버 보안을 위한 규정을 제대로 준수하지 않았다고 지적했다. 2018년 시작한 가상자산 거래 서비스는 증권거래 서비스 못지않게 로빈후드에서 큰 비중을 차지하는 것으로 알려져 있다.
    2022-08-03 09:58
  • 찰스 왕세자, 기부금 논란...“빈 라덴 형제 만나 거액 기부금 받아”
    찰스 왕세자, 기부금 논란...“빈 라덴 형제 만나 거액 기부금 받아”
    2011년과 2015년 사이에 셰이크 하마드 빈 자심 빈 자베르 알 타니 카타르 전 총리에게서 자선 기부 명목으로 현금으로 채워진 여행 가방을 직접 받았다고 보도했다. 찰스 왕세자는 세 차례 총 300만 유로 현금을 직접 받은 것으로 알려졌다. 당시 PWCF는 모든 절차가 적법하게 처리됐다고 밝혔지만, 자금 세탁과 부패 혐의 등 단체의 거버넌스에 대한 우려를 키웠다.
    2022-07-31 17:05
  • 금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적
    KB국민은행도 해외 송금을 처리할 때는 추가 정보를 요청해 거래 진정성이나 자금 원천을 미리 확인하고, 자금세탁 방지 관련 사항도 고려해 유관 부서와 협의하도록 하는 등 주의 환기 조치를 시행했다. 금감원, 1년전 은행들에 가상자산거래소 연계 이상외환거래 점검 '경고' 은행들이 자체 점검에 나서고 있지만, 뒷북 대응이라는 지적도 나온다. 지난해부터 금감원이...
    2022-07-31 10:35
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