• 검색

  • ~ 적용

검색결과 총1,875건

최신순 정확도순
  • 빗썸, 라오스 기술통신부 초청…가상자산 관련 강연 진행
    빗썸, 라오스 기술통신부 초청…가상자산 관련 강연 진행
    이어 라오스 기술통신부 관계자들이 한국의 가상자산 투자자 현황, 가상자산 사업자 수 등에 대한 내용과 자금세탁방지, 가상자산 과세법, 가상자산 거래소 사업을 영위하는 데 필요한 자격 등에 대해 질의 응답하는 시간을 가졌다. 케오나콘 사이술리안(Keonakhone Saysuliane) 라오스 기술통신부 디지털기술국 국장은 “한국 가상자산 시장을 선도하는 빗썸에 방문하게...
    2022-11-04 10:26
  • “제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”
    “제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’ 없기를…치러야할 대가 너무 커”
    [인터뷰] 정준영 법률사무소 해주 대표변호사옵티머스자산운용 2대주주 이동열 씨 변호인펀드 자금 세탁 수수료로 20~30% 차감당해손실 만회코자 선물 투자했다 200억 날리기도 제2‧제3의 ‘옵티머스 사태’가 없기를 바랍니다. 치러야할 대가가 너무 크기 때문입니다. 정준영 법률사무소 해주 대표변호사는 3일 서울 서초동 사무실에서 진행한 본지 인터뷰에서...
    2022-11-03 13:46
  • 금감원, 국내은행 내부통제 혁신방안 마련…금융사고 예방 나선다
    금감원, 국내은행 내부통제 혁신방안 마련…금융사고 예방 나선다
    2025년 이후 준법감시인 선임 시에는 현행 금융회사 10년 이상 근무요건 충족에 준법·감사·위험관리·회계·법무·자금세탁 등 관련 업무 종사 경력 2년 이상을 갖춰야 한다. 동일부서에 장기간 근무하는 경우에서 그동안 대규모 횡령사고 등이 발생한 점을 고려해 장기근무자 비율도 축소할 계획이다. 장기근무자(동일 영업점 3년·동일 본점 부서 5년 초과 근무)는...
    2022-11-03 12:00
  • [기자수첩] 가상자산 업계, 크립토 겨울에 ‘통돌이’ 당하지 않으려면
    [기자수첩] 가상자산 업계, 크립토 겨울에 ‘통돌이’ 당하지 않으려면
    중소거래소 역시 보안 기술을 강화하고, 자금 세탁 방지 분야에 투자하는 등 노력을 이어나가고 있다. 한 중소 거래소 관계자는 “크립토 겨울에서 살아남기 위해 말 그대로 고군분투하고 있다”고 말하기도 했다. 하지만 신뢰 회복은 아직 쉽지 않아 보인다. 최근 위믹스는 약속했던 유통량보다 많은 유통량으로 DAXA 거래 유의 종목으로 지정되며 상장폐지 이야기까지...
    2022-11-02 05:00
  • 캐셔레스트, 김앤장과 자금세탁방지 위한 독립적 감사 업무 협약
    캐셔레스트, 김앤장과 자금세탁방지 위한 독립적 감사 업무 협약
    내부통제 세부 점검 프로세스 마련자금세탁방지 시스템 역량 강화 집중 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크가 특정금융정보법에 명시된 자금세탁방지(AML) 및 공중협박자금조달 금지에 관한 업무 규정에 따라 독립적 감사 의무를 이행하기 위해 김앤장 법률사무소를 선임하고 감사 계약을 체결한다고 1일 밝혔다. 김&장 법률사무소는...
    2022-11-01 10:26
  • 캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    캐셔레스트 “자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 마쳐”
    자금세탁방지 및 내부통제 역량 강화“범죄 예방 및 거래안정성 제고할 것” 가상자산 거래소 캐셔레스트(Cashierest) 운영사 뉴링크가 FATF 국제 기준 및 국내 규제 강화에 따라 자금세탁방지(AML) 및 컴플라이언스 업무 등을 개선하기 위한 일환으로 자금세탁방지(AML) 시스템 고도화 작업을 완료했다고 28일 밝혔다. 캐셔레스트의 고도화된 자금세탁방지(AML)...
    2022-10-28 16:33
  • [BWB 2022] 설기환 플라이빗 AML보고책임자, ‘블록체인&금융’ 연사로 나서
    [BWB 2022] 설기환 플라이빗 AML보고책임자, ‘블록체인&금융’ 연사로 나서
    블록체인 리스크 관리 관점에서 제도적 정비 제언 가상자산 거래소 플라이빗(Flybit)의 운영사 한국디지털거래소에서 자금세탁방지(AML) 보고책임자를 맡고 있는 설기환 상무가 ‘블록체인 위크 인 부산(Blockchain Week in Busan 2022)’에서 오는 28일 연사로 참여한다. BWB 2022는 부산시가 블록체인 업계 정보 교류와 생태계 조성을 위해 주최하는 행사로...
    2022-10-27 10:01
  • DL이앤씨, ‘아크로 여의도 더원’ 오피스텔 분양
    DL이앤씨, ‘아크로 여의도 더원’ 오피스텔 분양
    전 호실 빌트인 냉장고, 세탁기, 건조기, 각 침실 및 거실에 시스템 천정 에어컨이 제공된다. 마감재 또한 이탈리아 명품 수전인 제시와 전 호실 현관 중문 및 아트월 세라믹 타일이 무상으로 제공된다. 게다가 현관 수납 팬트리 및 드레스룸이 전 타입에 제공돼 수납 걱정도 덜 수 있다. 입주민만이 즐길 수 있는 커뮤니티 공간은 이 단지만의 장점이다. 고액의...
    2022-10-25 14:54
  • 금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융정보분석원장, 국제자금세탁방지기구 총회 참석…협력 강화키로
    금융위원회 산하 금융정보분석원의 박정훈 원장이 20일과 21일 양일간 프랑스 파리에서 열린 국제자금세탁방지기구(FATF) 총회에 참석해 협력 강화를 논의했다. 이번 총회는 라자 쿠마르 FATF 신임의장이 주재하는 첫 회의로, OECD 본부에서 개최됐다. 총회에서는 자금세탁방지 및 테러자금조달금지를 위한 주요 과제와 FATF 국제기준 미이행국에 대한 제재를...
    2022-10-23 16:32
  • 허진호 NFT뱅크 벤처스 대표 “웹3.0 용어는 부적절…2.0과 오랫동안 공존할 것”
    허진호 NFT뱅크 벤처스 대표 “웹3.0 용어는 부적절…2.0과 오랫동안 공존할 것”
    그는 앞으로 2023년에는 “레이어 1과 레이어2 간의 네트워크 전쟁이 치열해지고, 중앙 정부의 가상자산 자금 세탁 관련 규제가 강해지며 관전 포인트가 될 것”이라고 말했다. 이날 더밀크와 한국무역협회가 개최한 트렌드쇼는 미래 기술과 비즈니스 트렌드를 전망하는 지식정보 컨퍼런스이다. ‘트렌드를 보다. 미래를 말한다’를 주제로, 웹 3.0...
    2022-10-21 14:24
  • 블록체인 거래분석 솔루션 기업 BIG, “클루로 불법 암호화폐 거래 잡는다”
    블록체인 거래분석 솔루션 기업 BIG, “클루로 불법 암호화폐 거래 잡는다”
    미국 마약단속국(DEA) 출신이자, 자금세탁 조사 전문가인 윌리엄 칼라한 BIG 전략담당 디렉터는 “자금 세탁 ·폰지사기 · 사이버공격 등 국제적으로 암호화폐를 이용한 범죄가 급증하고 있다”라면서 “이런 암호화폐와 관련된 문제가 한 국가에만 국한되는 것이 아니기에 국제적인 공조가 굉장히 중요하다”라고 강조했다. 신흥철 블록체인인텔리전스그룹...
    2022-10-19 15:26
  • 지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    지닥, 금융위 FIU 평가 ‘우수’…“자금세탁방지 역량 입증”
    지닥, FIU 자금세탁방지 RBA평가 3위 피어테크가 운영하는 가상자산 거래소 지닥이 금융위원회 금융정보분석원(FIU)에서 가상자산사업자 35개사를 대상으로 실시하는 자금세탁방지(AML) 제도이행평가(RBA평가)에서 3위를 기록했다고 18일 밝혔다. 금융위 FIU는 가상자산사업자에게 자금세탁방지 의무를 부여하고, 관련 체계 구축과 이행에 대한 평가를 매 분기...
    2022-10-18 09:26
  • CNN 마저 ‘먹튀’ 비판…여전한 NFT 러그풀 사태
    CNN 마저 ‘먹튀’ 비판…여전한 NFT 러그풀 사태
    미국 법무부는 올해 3월 프로스티스 NFT 제작자 2명을 송금 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소했다. 국내에서도 올해 4월 고양이 NFT를 사면 가상자산을 지급한다며 투자자를 모은 뒤 잠적한 일당이 경찰에 붙잡혔다. 블록체인 데이터 추적 분석 기업 체이널리시스(chainalysis)에 따르면, 2021년 한 해 동안 가상자산 기반 범죄 규모는 140억 달러(약 20조 60억 원)로...
    2022-10-15 05:00
  • 코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    코인원, AML센터 설립 1년…전담 인력 5배 늘었다
    AML(자금세탁방지)센터 1주년 성과…전담 인력 5배 증가자금세탁 관련, 자격증 보유자 15명ㆍ전문교육 이수율 100% 코인원이 AML센터 설립 1주년을 맞아 자사 AML(자금세탁방지) 분야의 성과를 13일 공개했다. 코인원은 작년 10월 AML센터를 신설하고 의심거래보고(STR) 모니터링 등 자금세탁방지 업무의 전문성을 강화해 나가고 있다. 이달 기준, 코인원의 AML 전담...
    2022-10-13 09:36
  • 유럽 경제통화위원회, '미카(MiCA)' 법안 28대 1로 승인…시장 영향은?
    유럽 경제통화위원회, '미카(MiCA)' 법안 28대 1로 승인…시장 영향은?
    유럽 의회는 같은 날 가상화폐를 이용한 자금 세탁 단속을 위한 가상화폐 송금 규제안도 통과시켰다. 규제안에는 가상화폐를 통한 자금 조달에 대한 관계 당국의 수사가 진행되는 경우, 거래소가 관련 정보를 제공해야 한다는 내용이 담겼다. 개인 지갑(Un-hosted wallet)이 거래소가 서비스하고 있는 지갑(hosted wallet)과 1000유로 이상 거래를 하는 경우에도 규제안을...
    2022-10-11 14:28
  • 금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"
    이어 “NH선물의 외환업무 및 자금세탁방지업무 취급에 있어 위법 부당한 부분이 있다면 관련 법규와 절차에 따라 엄중히 조치할 방침”이라며 “다른 선물사·증권사에서도 이와 유사한 거래가 존재할 가능성이 크다고 판단되면 현장검사 등 필요한 조치를 취하겠다”고 했다. '김치 프리미엄'은 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성되는 점을 노린...
    2022-10-08 10:40
  • 달아오르는 '한남2구역' 수주전…롯데ㆍ대우 특화설계에 금융 지원까지 '점입가경'
    달아오르는 '한남2구역' 수주전…롯데ㆍ대우 특화설계에 금융 지원까지 '점입가경'
    조합은 대우건설 신용을 담보로 (HUG 신용도평가 'AAA' 최고등급) 자금 조달이 가능해지게 된다. 이주비는 기존 법정한도인 LTV(담보인정비율) 40% 외에 추가로 110%를 지원해 총 '150%'의 이주비를 조달할 계획이다. 또한 종전 감정평가액이 적은 조합원의 이주에도 문제가 없도록 누구나 최저 이주비 10억 원을 보장한다. 아울러 입주 시 상환해야 하는 이주비도 1년간...
    2022-09-30 14:55
  • “지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동
    “지원금 부정수급 엄단”…검찰, 국가재정범죄합수단 본격 가동
    부정한 방법으로 국세･지방세･관세를 포탈하거나 국외로 자산을 빼돌리는 역외탈세범죄와 국가보조금·지원금을 부정수급 해 국고 관련 재정범죄와 관련 자금세탁 범죄가 지속 발생한다고 보고 있다. 특히 가상자산을 통한 범죄수익 은닉 등 조세･재정 범죄 양상이 지능화･대형화･국제화되고 있어 관련기관의 협력 강화가 필요하다고 판단했다. 국가에서...
    2022-09-30 10:30
  • 고객정보 '누락'ㆍ자금세탁 감시 '부실'…가상자산거래소 위법·부당행위
    고객정보 '누락'ㆍ자금세탁 감시 '부실'…가상자산거래소 위법·부당행위
    금융위 “일부 가상자산 사업자, 자금 세탁 방지 미흡”고객 정보 누락하거나 자금세탁 위험 평가 안해 금융위원회는 일부 가상자산사업자가 고객확인의무, 의심거래 보고 등 자금세탁 방지 의무를 이행하는 데 미흡한 점이 확인됐다고 28일 밝혔다. 다만 개별 사업자 제재 내용은 공개에 관한 법적 근거가 없다며 공개하지 않았다. 이번에 적발된 위법·부당행위로는...
    2022-09-29 06:00
  • [데스크칼럼] 극단적 공포, 코인의 운명은 끝난 것인가
    [데스크칼럼] 극단적 공포, 코인의 운명은 끝난 것인가
    대표적인 것이 자금세탁 범죄와 건전성 제고를 위한 ‘트래블룰’ 시행이다. 결국 가상자산 제도권 편입을 위한 불확실성을 해소하는 작업이다. 가상자산은 차세대 인구인 MZ세대가 열광하는 신종 투자 대상이다. 비트코인의 가격 폭등을 경험한 세대다. 반면 소액으로 큰돈을 벌 수 있다는 기대감에 맹목적 투자로 손실도 경험했다. 불확실성이 해소된 가상자산이...
    2022-09-27 05:00
21222324252627282930

많이 본 뉴스

최신 영상

최신 뉴스

뉴스발전소

내가 저장한 뉴스 모아보기

한 컷

  • 오늘의 상승종목

  • 07.08 장종료

실시간 암호화폐 시세

  • 종목
  • 현재가(원)
  • 변동률
    • 비트코인
    • 80,108,000
    • -1.52%
    • 이더리움
    • 4,239,000
    • -0.42%
    • 비트코인 캐시
    • 471,000
    • +3.18%
    • 리플
    • 608
    • -0.98%
    • 솔라나
    • 195,000
    • -1.27%
    • 에이다
    • 519
    • +1.17%
    • 이오스
    • 722
    • -0.28%
    • 트론
    • 178
    • -1.66%
    • 스텔라루멘
    • 120
    • -4%
    • 비트코인에스브이
    • 51,100
    • +0.59%
    • 체인링크
    • 18,220
    • +0.83%
    • 샌드박스
    • 414
    • -1.66%
* 24시간 변동률 기준