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  • 최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    최종구 금융위원장 "가상통화 규제에 초국가적인 대응 필요"
    그는 이어 "가상통화 규제방안을 마련하기 위해 초국가적 협력"을 강조하고 "국제자금세탁방지기구(FATF)에서 마련한 가상통화 관련 자금세탁방지 국제기준에 맞춰 각 국가가 관련 규제를 정비할 필요가 있다"고 대안을 제시하기도 했다. 최 위원장은 이번 회의 기간동안 각국 금융당국 담당자들과도 면담을 통해 의견을 나눴다. 래리...
    2019-04-27 13:36
  • 우리은행, 자금세탁방지 시스템 구축…전문인력 110명 대폭 증원
    우리은행, 자금세탁방지 시스템 구축…전문인력 110명 대폭 증원
    우리은행은 올해 국제자금세탁방지기구(FATF) 국가상호평가와 강화된 특정금융정보법 개정에 대비해 글로벌 금융사 수준의 자금세탁방지 내부통제 시스템을 구축한다고 26일 밝혔다. 이를 위해 전담부서인 자금세탁방지부를 자금세탁방지센터로 격상하고 부서장을 본부장급으로 선임한다. 자금세탁방지 전문인력을 현재 36명에서 110여명으로 대폭 증원한다....
    2019-04-26 10:30
  • 금융정보분석원, 올해 자금세탁·테러 자금조달 감독 강화
    김근익 금융정보분석원장은 이날 오전 서울 은행회관에서 열린 ‘자금세탁방지업무 검사수탁기관 협의회’에 참석해 관련 기관과 올해 감독·검사 방향을 논의했다. 이날 회의에는 FIU와 금융감독원, 농협과 신협 등 상호금융권, 정부 부처 등 관련자 30명이 참석했다. 올해 FIU는 ML과 TF 위험에 기반한 감독검사를 강화한다. 국제위험평가보고서와 자체...
    2019-04-25 11:12
  • 금융사 고액 현금거래 보고 기준 ‘1000만 원 이상’으로 강화
    금융사 고액 현금거래 보고 기준 ‘1000만 원 이상’으로 강화
    아울러 이날 통과된 시행령에는 전자금융업자와 대부업자에 대한 자금세탁방지의무도 담겼다. 그동안 다른 금융사와 달리 전자금융업자와 대부업자는 해당 규정의 적용을 받지 않았다. 다만 전자금융업자는 고객 확인 과정에서 주민등록번호 확인 등 실무상 어려움이 발생할 수 있으므로, 자금세탁 위험성이 높지 않은 개인 고객에 대해서 대체 정보를...
    2019-04-24 11:43
  • 유광열 금감원 수석부원장 "신남방에서 성공하려면 장기 안목 가져야"
    유광열 금감원 수석부원장 "신남방에서 성공하려면 장기 안목 가져야"
    그는 "최근 각국 감독당국은 자금세탁방지 내부통제시스템 구축 등에 대해 엄격하고 까다롭게 심사하는 추세"라며 "해외 영업점포의 내부통제시스템 구축과 현지 법규의 철저한 준수에 본점 차원에서 더욱 많은 관심을 기울여 주시기 바란다"고 말했다. 유 수석부원장은 "베트남, 인도네시아 등 신남방 국가들의 연수 수요를 적극 수용하는...
    2019-04-19 14:00
  • 핀테크 스타트업, 국제 송금시장 ‘파괴적 혁신’ 일으킨다
    핀테크 스타트업, 국제 송금시장 ‘파괴적 혁신’ 일으킨다
    또 은행들은 각국 정부의 엄격한 돈세탁 방지법을 위반하는 사태를 막고자 송금 관리감독을 갈수록 강화하고 있다. 그만큼 대리계좌도 줄어드는 추세다. 이코노미스트에 따르면 지난해까지 6년간 전 세계 실질 대리계좌 수는 15.5% 감소했다. 핀테크는 송금의 이런 긴 여정을 단축해 시간과 돈을 절약하게 한다. 트랜스퍼와이즈와 이버리(Ebury)는 지난해 비은행...
    2019-04-10 13:37
  • 부산은행, 디지털 부문 외부 전문가 채용
    부산은행, 디지털 부문 외부 전문가 채용
    해양금융, 은퇴금융 등 미래 핵심 분야 전문가에 대한 채용도 지속적으로 추진해 기존 은행업의 틀을 과감히 깨는 ‘리디자인 뱅킹(Redesing Bankingㆍ은행업의 재설계)’를 도모하고 고객에게 ‘가장 신뢰받는 은행’으로 변화한다는 방침이다. 모집부문은 △빅데이터 플랫폼 관리 △데이터 시각화 △챗봇 운영 △모바일 앱 기획 △자금세탁방지 등이다.
    2019-04-02 10:51
  • [오늘의 주요 뉴스] #MWC2019 #셀트리온 #가상화폐거래소 #G8씽큐 #아카데미작품상 - 2월 26일
    [오늘의 주요 뉴스] #MWC2019 #셀트리온 #가상화폐거래소 #G8씽큐 #아카데미작품상 - 2월 26일
    ◇[MWC 2019] SKT, 美 컴캐스트와 e스포츠 · 게임 사업 JV 설립…글로벌 e스포츠단 운영 ◇'어닝쇼크' 맞은 셀트리온, 매출 '1조 클럽' 진입 실패 ◇자금세탁방지기구 “가상화폐 취급소에 금융사 준하는 조치 해야” ◇[MWC 2019] (써보니)LG, 'G8 씽큐' 닭발 모양 손을 좌우로… 음악 불륨 크기 자동 제어 ◇‘보헤미안 랩소디’, 라미 말렉...
    2019-02-26 09:58
  • 자금세탁방지기구 “가상화폐 취급소에 금융사 준하는 조치 해야”
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 가상화폐 거래소에 대해 금융회사에 준하는 조치를 적용하도록 관할 당국에 요구했다. 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 17일부터 22일까지 외교부, 국세청, 금융감독원 등과 프랑스 파리에서 열린 ‘제30기 제2차 FATF 총회’에 참석했다고 25일 밝혔다. 이번 회의에서 FATF 참석자들은 가상화폐 취급 업소에 대한 주석서와...
    2019-02-25 18:33
  • 삼정KPMG “국내 증권산업, 新성장동력으로 디지털 혁신 추구해야”
    삼정KPMG “국내 증권산업, 新성장동력으로 디지털 혁신 추구해야”
    자동화된 알고리즘에 따라 포트폴리오 구성 및 리밸런싱이 이루어지는 로보어드바이저 시장 확대 및 블록체인을 활용한 증권형 토큰 발행∙매매 플랫폼의 출현도 가시화되고 있다, 미들 오피스에서는 운영지원 업무를 넘어 핵심업무 효율화, 리서치 역량 강화를 위한 대안적 데이터 비즈니스 모델이 활용되고 있으며, 백 오피스에서는 자금세탁방지(AML)...
    2019-02-25 13:34
  • [단독]가상화폐 거래소 후오비코리아, 원화 입출금 벌써 네번째 중단
    [단독]가상화폐 거래소 후오비코리아, 원화 입출금 벌써 네번째 중단
    관계자는 거래소에서 각종 사고가 일어난 사실이 공개되기 전엔 잦은 점검이 있었다고 지적했다. 이에 대해 후오비코리아는 자금세탁방지(AML) 규정 강화를 위한 조치라고 해명했다. 후오비코리아 관계자는 “최근 국내 가상화폐 거래소의 자금방지세탁 규정에 맞추기 위해 필요한 기술적인 조치가 이뤄진 것”이라며 “향후 서비스에 문제가 없도록 하겠다”고 말했다.
    2019-02-18 10:51
  • 금융사 내부통제 의무 어기면 과태료 최대 1억 원
    금융사 내부통제 의무 어기면 과태료 최대 1억 원
    기존 특금법은 금융회사 등이 자금세탁방지를 위한 업무지침을 만들어 운용할 의무만을 부과했다. 개정한 특금법은 업무지침에 넣어야 할 구체적인 사항을 법으로 정하고, 금융회사에 내부 임직원 업무 지침을 준수하는 의무를 부과했다. 시행령에는 새로운 상품·서비스 관련 자금세탁위험을 예방할 절차 수립 의무, 자금세탁방지를 위한 해외 지점 등 관리방안을...
    2019-01-31 16:19
  • 국내 4대 가상화폐 거래소, 자금세탁방지 공조 체계 구축
    국내 4대 가상화폐 거래소, 자금세탁방지 공조 체계 구축
    국내 가상화폐(암호화폐) 거래소 빗썸, 업비트, 코빗, 코인원 등 4곳이 건전한 가상화폐 거래 환경 조성을 위해 자금세탁방지(AML, Anti Money Laundering) 공조한다고 28일 밝혔다. 4대 거래소는 자금세탁방지 공조를 위해 각 거래소의 이용자 보호와 이상거래 모니터링 업무 담당자 간 핫라인을 구축했다고 설명했다. 핫라인을 통해 전기통신금융사기(보이스피싱)...
    2019-01-28 08:43
  • [단독]KEB하나은행, 해외지점 전산누락…과태료 처분 '촉각'
    [단독]KEB하나은행, 해외지점 전산누락…과태료 처분 '촉각'
    앞서 현지 지점은 필리핀 자금세탁방지위원회(AMLC)에 보고해야 하는 은행 거래 건이 일부 누락된 사실을 뒤늦게 발견했다. AMLC는 현지에 진출한 외국 은행에 해외 송금, 무역 대금 거래 등 모든 입출금과 관련된 은행 거래를 보고하도록 규정하고 있다. 보통 타 국가에서는 고액 현금거래 보고(CTR·Currency Transaction Report) 등 이상 거래만 당국에 통보토록 하지만...
    2019-01-28 05:00
  • 세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    세계 각국, 암호화 자산 리스크 완화 공동 노력
    금융안정위원회(FSB)는 국가별 규제 당국에 대한 안내책자(directory)를 마련할 예정이며, 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난해 10월 총회에서 개정된 기준을 구체적으로 이행하기 위한 가이던스를 마련할 계획이다. 또 금융혁신의 혜택이 현실화될 수 있도록 암호화 자산의 기반기술(블록체인) 발전이 금융시스템에 미치는 영향에 대해서도 분석하기로 했다. 우리...
    2019-01-20 12:00
  • 빗썸, 한국인터넷진흥원 ISMS 인증 획득
    빗썸, 한국인터넷진흥원 ISMS 인증 획득
    빗썸 관계자는 "앞으로도 고객이 안심하고 이용할 수 있는 최고 수준의 보안 시스템을 구축할 것"이라고 말했다. 한편 빗썸은 자체적으로 '자금세탁방지(AML)에 관한 규정'과 본인 확인(KYC) 강화 등을 통해 투명하고 건전한 가상화폐 시장 조성에 앞장서고 있다.
    2018-12-31 08:56
  • [인사] Sh수협은행
    이기동 △신용리스크팀장 이충래 △ 여신관리부 여신관리팀장 박병권 △ 카드사업부 카드영업지원팀장 서창교 △ 디지털금융부 디지털마케팅팀장 강대우 △ 디지털금융부 플랫폼사업팀장 채종로 △ 자금세탁방지팀장 김선기 △ 해양투자금융센터 부동산금융팀장 정명섭 △ 금융연수원 교육 박양수·정영성·김영갑·김명주·최창주·배용순·문기성·김태균·박영주
    2018-12-26 13:55
  • 말레이 검찰, 골드만삭스 ‘기소’...1MDB 비자금 관여 의혹
    말레이 검찰, 골드만삭스 ‘기소’...1MDB 비자금 관여 의혹
    이중 라이스너와 응은 지난달 초 미국 법무부에 의해 해외부패방지법 위반과 자금세탁 등 혐의로 기소되기도 했다. 골드만삭스는 아랍에미리트 아부다비 국부펀드 국제석유투자(IPIC)로부터도 지난달 손해배상 소송을 당했다. IPIC은 1MDB가 발행한 채권에 대한 지급보증을 섰다가 수조 원대의 손실을 떠안게 됐다. IPIC은 골드만삭스가 신원불명의 말레이시아인과...
    2018-12-18 13:46
  • 업비트, 정보보안 국제표준 ISO 3개 부문 동시 인증
    업비트, 정보보안 국제표준 ISO 3개 부문 동시 인증
    인증까지 획득하게 되면서 업비트의 정보보안 역량을 국내외로 인정받게 되었다"며 "글로벌 최고 수준의 정보보안 시스템 구축을 위해 앞으로도 지속적인 투자를 할 계획"이라고 말했다. 한편 업비트는 금융권 수준의 고객신원확인정책(KYC), 자금세탁방지정책(AML) 도입 및 상장 심사원칙 공개 등 투자자 보호와 거래 활성화를 꾀하고 있다.
    2018-12-11 08:46
  • [CEO인터뷰] 박소영 페이게이트 대표 “피싱 방지 ‘세이퍼트 플랫폼’ 내년 출시”
    [CEO인터뷰] 박소영 페이게이트 대표 “피싱 방지 ‘세이퍼트 플랫폼’ 내년 출시”
    페이게이트는 세이퍼트 시즌2에서 보다 진화된 해킹·피싱 방지 및 자금세탁방지 시스템(가칭 피싱블록)과 본인확인 기능을 선보일 예정이다. 박소영 페이게이트 대표이사는 “세이퍼트는 글로벌 금융계좌를 활용한 블록체인 기반의 웹 표준 핀테크 플랫폼”이라며 “이용자는 특별한 플러그인 설치 없이 자금 이체· 출금· 외화 송금, 정산, 환전, 에스크로 등을 할 수...
    2018-12-10 17:03
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