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  • “무역 자금세탁 막는다”...레피니티브-에프앤가이드, 솔루션 개발
    “무역 자금세탁 막는다”...레피니티브-에프앤가이드, 솔루션 개발
    4일 서울 영등포구 콘래드호텔에서 개최된 기자회견에서 레피니티브코리아와 에프앤가이가 공동으로 개발한 무역기반자금세탁(TBML) 방지 솔루션 ‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’를 공개했다. ‘레피니티브-에프앤 트레이드가이드’는 최초로 제공되는 국산 TBML 솔루션으로 전세계 개인, 기업, 선박의 제재 및 규제 위반 여부 등 레피티니티브의 데이터를...
    2020-02-04 13:47
  • 빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU
    빗썸, 고려대와 블록체인 산학협력 MOU
    또 거래 패턴 분석을 통한 블랙리스트 스크리닝 등 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC)에 대한 연구를 진행하고 증권형토큰(STO), 비상장주식 거래 플랫폼도 공동 개발할 계획이다. 암호화폐와 블록체인에 대한 기술력과 노하우를 보유한 양 기관이 본격적으로 블록체인 기술 연구를 진행함에 따라 향후 국내 블록체인 기술과 산업 발전에 큰 기여를 할 것으로...
    2020-02-03 08:20
  • 우리은행, AI 기반 제재법규 심사시스템 구축
    우리은행, AI 기반 제재법규 심사시스템 구축
    지난해 미국 금융당국이 아시아 은행의 자금세탁방지 규제 준수에 대한 감시 수위를 높인 이후 국내 은행의 자금세탁방지시스템의 고도화가 진행되고 있다. 우리은행은 이번 시스템 구축으로 제재심사 범위를 확대하고, 인력은 심사를 강화할 수 있도록 재배치 했다. 미국 금융당국이 요구하는 수준의 심사를 수행할 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다....
    2020-01-22 09:28
  • 금투협, ‘자금세탁방지제도’ 과정 개설
    금투협, ‘자금세탁방지제도’ 과정 개설
    금융투자협회가 ‘자금세탁방지제도 (AML/CFT)’ 과정을 개설한다. 21일 한국금융투자협회 금융투자교육원에 따르면 ‘자금세탁방지제도(AML(자금세탁방지)/CFT(테러자금조달금지))’ 집합교육과정을 3월 3일 개설한다. 교육생 모집기간은 1월 21일부터 2월 11일까지다. ‘자금세탁방지제도(AML/CFT)’ 과정은 자금세탁방지제도 관련 전문지식을 습득할 수 있는...
    2020-01-21 08:39
  • 지배구조 이어 환경ㆍ사회책임도 공시 확대하나
    지배구조 이어 환경ㆍ사회책임도 공시 확대하나
    EㆍS 공시가 도입되면 상장사들은 △고용(이직률, 직원 비율, 승진, 근무기간, 성과평가) △안전보건(산재) △직무 교육과 훈련 △부패방지(뇌물, 금품강요, 자금세탁) △지역사회 투자(스포츠 문화) △협력사와의 상생 △환경단체에 대한 대응 △친환경제품 개발 상황 등을 공개해야 한다. 코스피 상장사 관계자는 “일반 공시 보고서를 준비하는 데도 상당한 기간이...
    2020-01-16 16:31
  • 금융위 “스테이블코인, 리스크 규제안 우선 마련해야”
    금융위 “스테이블코인, 리스크 규제안 우선 마련해야”
    또 IMF와 자금세탁방지기구 등 국제기구와 협력 강화 필요성도 확인하고, G20 중심의 공동대응 기조를 확산해야 한다는 점을 강조했다. 아울러 비은행금융중개(NBFI) 리스크 점검 방향과 관련해 손 부위원장은 “규모와 글로벌 연계성을 감안할 때 규제 방향을 재점검 하는 것이 매우 시의적절하고 중요하다”며 “한국은 잠재 시스템리스크 요인을 행위와 기관별로...
    2020-01-14 10:34
  • [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    [데스크칼럼] 국세청의 빗썸 과세 논란, 기준부터 만들어야
    국제자금세탁방지기구(FATF)가 내년 6월 회원국을 대상으로 암호화폐 거래사이트에 대한 규제 가이드라인 이행 점검에 나서게 될 상황이지만 가상자산 사업자에게 자금세탁방지의무를 부과하는 내용의 ‘특정금융정보의 보고 및 이용에 관한 법률’(특금법) 개정안도 아직 국회 문턱을 넘지 못했다. 반면 암호화폐 발행을 준비 중인 중국정부는 올해부터 암호법을 새롭게...
    2019-12-31 16:42
  • [인사] 우리은행
    최봉계 △자금세탁방지센터 이준구 △검사실 전범재 △검사실 한창식 ◇해외파견 △중국우리은행 김득수 ◇금융센터장 △가든파이브 차재헌 △가락중앙 하원정 △가산IT 김태운 △강남교보타워 박완기 △구로디지털산단 정현배 △남역삼동 마덕환 △논현동 박영철 △논현역 최창호 △도곡동 허시영 △도산대로 이재영 △동대문 맹경숙 △동역삼동 허욱...
    2019-12-31 14:05
  • 딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’ 개최
    딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’ 개최
    딜로이트 안진회계법인은 서울 여의도 국제금융센터에서 국내 딜로이트 안진, ‘무역기반 자금세탁방지 컴플라이언스 포럼’을 개최했다고 16일 밝혔다. 이번 포럼은 복잡해지는 수출입 업무, 제재 리스크 확대 등 최근 무역금융거래와 관련한 이슈로 국내 금융회사에 가중되는 어려움을 해소하기 위해 마련됐다. 이날 포럼에서는 딜로이트의 국내외 전문가들을...
    2019-12-16 10:48
  • 은성수 금융위원장 “가상자산·P2P금융 사업자 자금세탁 방지 의무 부과”
    은성수 금융위원장 “가상자산·P2P금융 사업자 자금세탁 방지 의무 부과”
    은 위원장은 이날 오후 서울 은행연합회에서 열린 제13회 자금세탁방지의 날 기념행사에서 이같이 말했다. 은 위원장은 이어 “금융사의 자금세탁 방지 의무 이행을 함께 점검할 예정”이라고 했다. 은 위원장은 “법 집행기관은 특정 금융거래정보를 바탕으로 철저한 범죄 조사와 엄정한 법 집행이 필요하다”며 “금융사는 앞으로 자금세탁방지 업무 부담은...
    2019-11-28 16:00
  • [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    [김우람의 가상화폐 스토리텔링] 코인 거래소 관리 더 깐깐해진다
    국제자금세탁방지기구(FATF·팻에프)가 6월 가상자산 서비스 제공자(VASP)의 고객 신원 확인과 자금세탁방지 의무 국제 기준을 마련하면서 거래소 관리 제도가 속도를 내는 것인데요. 국제자금세탁방지기구의 권고안이 나온 이후 우리나라도 관련 규정을 마련해야만 하기 때문이죠. 국가가 마련한 규정이기 때문에 자연스레 새로 시장에 진입하는 사업자에겐 불리할...
    2019-11-27 05:00
  • 인터넷은행법 정무위 소위 통과…‘데이터 3법’은 일단 보류
    인터넷은행법 정무위 소위 통과…‘데이터 3법’은 일단 보류
    암호화폐 거래소 등 암호화폐 관련 사업자에 자금세탁방지 의무를 부과해 자금세탁이나 테러자금 조달 행위를 방지하는 내용을 담고 있다. 한편 이날 핵심 안건 중 하나였던 신용정보보호법 개정안은 합의가 미뤄졌다. 개인정보보호법, 정보통신망법과 함께 ’데이터 3법‘을 이루는 이 법안은 있다. 가명 처리된 개인정보를 상업적 통계 작성, 연구, 공익적 기록 보존...
    2019-11-21 18:19
  • 비티씨코리아닷컴, ‘빗썸코리아’로 사명 변경
    비티씨코리아닷컴, ‘빗썸코리아’로 사명 변경
    최근에는 업계 최초로 자금세탁방지(AML)센터를 설립하는 등 시장의 투명성과 건전성 확보를 도모하고 있다. 사명 변경을 계기로 가상화폐 거래소에서 블록체인 기반의 글로벌 디지털 종합 금융기업으로 도약을 준비한다는 계획이다. 신규사업으로 △디지털자산의 전문 수탁 보관 서비스 △증권형토큰의 발행 및 유통 플랫폼 사업 △거래소간 가상화폐 거래 주문을...
    2019-10-31 08:33
  • [상보] G7국가 리브라 등 스테이블코인 위험해결전까진 운영 안돼
    [상보] G7국가 리브라 등 스테이블코인 위험해결전까진 운영 안돼
    이에 따라 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 등 공정경쟁과 금융안정, 통화정책과 관련해 중대하고 부정적 영향을 미칠 수 있다고 우려했다. 아울러 각국은 자국 규제를 이런 국제원칙과 기준에 부합하도록 재조정할 것을 권고했다. 한은 관계자는 “한은도 스테이블코인과 관련한 국제 논의 과정에 적극 참여하는 한편, 스테이블코인을 포함한 암호자산 및 중앙은행...
    2019-10-30 10:53
  • 다날 페이코인, 자금 세탁 방지 솔루션 도입
    양해각서의 주요 내용은 최근 FATF(국제자금세탁방지기구)의 권고안에 따른 ‘Crypto AML 솔루션’을 페이코인에서 서비스 중인 페이프로토콜 월렛 어플리케이션 내에 탑재하는 것을 주요 내용으로 하고 있다. 페이코인은 ‘Crypto AML 솔루션’ 도입으로 FATF 권고안과 국내 특금법 개정안 등의 규제 준수를 통해 안정성 확보 및 사업 확장 기반을 마련했다는...
    2019-10-30 10:42
  • 우리은행, CTR 보고누락 과태료 처분 '복잡한 셈법'…FIU와 충돌 불가피
    우리은행, CTR 보고누락 과태료 처분 '복잡한 셈법'…FIU와 충돌 불가피
    앞서 우리은행은 자금세탁방지법 관련 조항을 위반해 금융감독원으로부터 ‘기관 경고’ 중징계를 받았다. FIU 관계자는 24일 “지난 15일 금감원으로부터 우리은행 CTR 위법관련 자료를 전달 받았다”며 “고의·과실 여부에 따라 경감되는 부분이 많아 실제 과태료가 어느 정도 선에서 책정될지 쉽게 예단할 수 없다”고 말했다. CTR 위법관련 과태료는 올해...
    2019-10-25 05:00
  • 페이게이트, 해외송금 한도 5000달러로 상향
    페이게이트, 해외송금 한도 5000달러로 상향
    그동안 3000불 미만의 자금을 처리해왔던 페이게이트는 자금세탁방지를 위한 본인확인과 블랙리스트 체크 기능 등을 강화하는 동시에 한도 또한 5000달러로 상향했다. 페이게이트는 현재 페이팔, 트랜스퍼와이즈 등 다수 글로벌 레미턴스 기업들과 협력하고 있다. 자회사 페이게이트 홍콩을 통해서는 글로벌 네팅센터를 구축, 자금세탁방지(AML), 부정거래탐지(FDS)...
    2019-10-23 17:48
  • 우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융, 그룹 통합 자금세탁방지 체계 도입
    우리금융은 이를 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고 사항과 최근 개정된 국내 관계 법령을 기반으로 수립했다. 이런 공통 가이드라인은 그룹사별 관리 역량을 상향 평준화시켜 그룹 전체의 리스크 통제 수준을 향상시킬 것으로 우리금융은 기대하고 있다. 우리금융 관계자는 “변화하는 글로벌 금융환경과 새로운 유형의 자금세탁 위험에 선제적으로 대응할 것”...
    2019-10-23 10:00
  • G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    G20 "무역갈등으로 하방리스크 확대…국제 정책공조 필요"
    이 밖에 G20은 금융안정위원회(FSB)와 자금세탁방지기구(FATF)의 스테이블 코인(화폐·자산가치 연동 암호화자산) 관련 논의에 대해 성명서를 통해 선제적인 대응을 지지했다. 또 스테이블 코인이 금융안정과 통화정책, 자금세탁방지 등 광범위한 분야에 리스크를 야기할 수 있다는데 공감대를 형성하고 IMF, FATF 등 관련 국제기구에 분석과 대응방안 마련을 요청했다....
    2019-10-19 09:20
  • 증권업계 “해외계열사 대출 허용 환영…자금세탁 우려는 기우"
    증권업계 “해외계열사 대출 허용 환영…자금세탁 우려는 기우"
    개선됐고 해외사업에 대한 필요성이 커졌기 때문에 규제를 완화하는 것으로 판단된다”고 말했다. 강희주 법무법인 광장 변호사 역시 “국가마다 자금세탁방지법이 존재하는 만큼 정상적인 국가에서 사업을 한다면 자금세탁은 사실상 불가능하다”면서 “긴 관점에서 이번 규제 완화는 국내 자본이나 금융시장이 성장할 수 있는 차원에서 좋은 취지로 본다”고 설명했다.
    2019-10-17 15:07
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