자금세탁 방지와 건전한 디지털 자산 거래 환경 구축에 앞장서기 위해 2018년 4월 체이널리시스와 제휴를 시작한 업비트는 국제자금세탁방지기구(FATF) 권고안에 대한 선제적인 대응 및 글로벌 컴플라이언스 기준 이행을 위해 싱가포르, 인도네시아 등 APAC 진출 국가로 파트너십을 확대했다.
체이널리시스 KYT는 디지털 자산 거래를 실시간으로 모니터링해 의심...
황용택 다날핀테크 대표는 “PayProtocol AG의 스위스 SRO 등록을 토대로 한국에 이어 세계적으로 이슈가 되고 있는 가상자산의 자금 세탁 방지 규정을 준수하겠다”며 “더욱 다양한 환경에서 편리하게 가상자산 금융 서비스를 제공할 수 있도록 만들겠다”고 말했다.
페이코인(PCI)은 현재 세븐일레븐과 CU, 미니스톱 등 편의점 뿐만 아니라...
IBK 기업은행이 자금세탁방지법 위반 혐의로 미국 당국에 약 1000억 원 규모의 벌금을 납부하게 됐다.
21일 금융권과 로이터통신에 따르면 기업은행은 미국 검찰에 5100만 달러(약 622억 원), 뉴욕주 금융청에 3500만 달러 등 총 8600만 달러의 벌금을 내기로 합의했다.
앞서 미국 검찰은 2014년 5월부터 국내 무역업체 A사의 이란 제재 위반 사건과 관련해...
백서는 리브라 협회가 관련 법을 준수하는 한편 자금세탁방지 및 테러자금조달방지 등 리스크 관리를 위한 컴플라이언스를 지속적으로 강화해왔다고 밝혔다.
비트코인과 이더리움 같은 퍼블릭 블록체인으로의 전환은 변경됐다. 퍼블릭 블록체인은 불특정 참여자가 리브라 네트워크 노드로 참여할 수 있게 되고, 테러범이 노드 운영자로 개입할 수도 있다는 규제...
유럽 비트스탬프 등이 속속 국내 시장에 진출할 경우 경쟁은 더 치열해질 전망이다.
현재 바이낸스코리아는 한국인터넷진흥원(KISA)의 정보보호관리체계(ISMS) 인증 획득을 위한 작업을 진행 중이며, 고객정보확인(KYC) 자금세탁방지(AML) 등 공표를 앞둔 특금법(특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률 일부개정법률안)을 준비하고 있는 것으로 알려졌다.
이와 함께 내부 효율성 향상을 위해 정보기술(IT), 자금세탁방지(AML)에 집중 투자하고 사업부 중심으로 인력과 조직을 재편했다. 1분기(1~3월)에는 전직지원 등을 통해 조직 효율화와 고정비 절감 등 비용 효율성을 제고했다.
또한 원화(KRW)와 가상자산으로 이원화 돼 있던 수수료 체계를 원화로 일원화해 자산관리 변동 리스크를 최소화하고 고객의 거래 편의성 및...
한국금융투자협회가 ‘자금세탁방지제도(AML/CFT)’ 과정을 개설한다.
31일 금투협 금융투자교육원에 따르면 ‘자금세탁방지제도(AML/CFT)’ 집합교육과정을 5월 12일(화) 개설하고 오는 4월 21일까지 교육생을 모집한다.
해당 교육과정은 금융기관의 내부통제 관련업무 종사자 및 자금세탁방지업무 실무자 등을 대상으로 자금세탁방지제도의 다양한 국ㆍ내외...
페이게이트는 특금법상 AML(자금세탁방지) 준수 의무가 있는 금융기업으로 의심거래에 대한 추가 검토 및 보고대상 여부 판별 의무가 있으며, 이상거래로 분류된 모든 거래건은 컴플라이언스팀의 검토 후 출금차단/출금해지조치를 한다.
또한 연변친구, 경상거래, 중고나라, 번개장터를 이용한 사기 등 다수의 범죄자금 및 고객예치금은 별도계좌에 분리 보관 처리...
최 대표는 "코로나19 사태 이후 현재로써는, 기본적인 운영자금 확보도 어려운 현실"이라고 설명했습니다. 이에 따라 이스타항공은 24일부터 한 달간 국내선을 포함한 모든 노선의 운항을 중단해 사업량을 최소화합니다. 또한 4월에는 최소한의 운영 인원을 제외한 모든 인원은 휴직에 들어가기로 했습니다. 한편, '코로나19' 사태로 직격탄을 맞은...
주요 내용은, 먼저 암호화폐(가상자산) 사업자는 금융정보분석원(FIU) 신고의무를 이행하고 기본적 자금세탁방지 의무와 이용자별 거래 내역 분리 등 추가 의무를 지켜야 한다.
암호화폐 사업자와 거래하는 금융사는 고객인 사업자의 기본 사항과 가상자산 사업자의 신고 수리 여부 및 예치금 분리보관 등을 확인해야 한다. FIU 미신고 사업자이거나 자금세탁 위험이...
고객에게 제공되는 퀴즈는 가상자산 시장 이슈, 자금세탁방지(AML) 정책 등 가상자산과 관련한 다양한 주제로 구성됐다.
정석문 코빗 이사는 "코빗 저금통 시즌1에 대한 고객들의 관심에 힘입어 보다 의미있는 콘텐츠들로 시즌2를 준비했다"며 "고객이 코빗 저금통 시즌2를 통해 보다 쉽고 재미있게 가상자산 시장 변화나 AML 정책들에 대해...
이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안을 수정 의결한 것이다.
개정안의 효력은 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는 5000만 원 이하...
이 법안은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 2019년 6월 내놓은 암호화폐 관련 권고안에 따라 김병욱 더불어민주당 의원이 대표발의한 법안의 수정 의결한 것이다.
개정안 통과로 공포 후 1년이 지난 2021년 3월부터 법안 효력이 발생한다. 암호화폐 관련 사업자는 금융위원회 산하 금융정보분석원에 신고한 뒤 사업을 해야 하며 미신고 사업자는 5년 이하 징역 또는...
이번 특금법 개정안은 가상자산 사업자에 대해 자금세탁행위 방지를 위한 의무를 부과하고, 금융회사가 가상자산 사업자와 금융거래를 수행할 때 준수해야 하는 사항을 담았다.
금융위 관계자는 “개정안이 국회 본회의를 통과함에 따라 국제기준과의 정합성이 제고되는 한편, 가상자산 거래의 투명성이 강화될 것”이라고 밝혔다.
코인원이 자금세탁방지 컨설팅 및 시스템 구축을 완료했다고 26일 밝혔다.
코인원은 이번 자금세탁방지 솔루션 구축을 통해 자금세탁범죄 예방 및 투자자 보호를 위한 내부통제를 강화한다는 방침이다.
코인원은 자금세탁방지 컨설팅과 시스템 구축을 바탕으로 자사의 자금세탁방지 역량과 위협기반접근법(RBA, Risk-based Approach)을 기반으로 한 자금세탁방지...
법사위는 만장일치가 관례인 만큼 반대 목소리가 있으면 통과가 쉽지 않다.
이 밖에 암호화폐 거래소에 대한 규제를 담은 특금법 개정안도 정무위를 통과해 현재 법사위에 계류 중이다. 특금법 개정안은 암호화폐 거래소들의 영업 신고와 정보보호관리체계(ISMS), 자금세탁방지(AML) 등에 대한 법적 규제안을 담고 있다.
FCEN은 돈세탁과 테러 자금 조달, 기타 금융범죄를 방지하기 위한 정부 기관이다.
므누신 장관의 설명은 민주당 소속의 매기 하산 상원의원 질문에 답변하는 과정에서 나왔다. 하산 의원은 “의심스러운 가상화폐 거래를 모니터링하고 테러리스트 및 기타 범죄조직이 가상화폐로 불법 활동에 쓸 자금을 조달하는 것을 막는 데 있어서 재무부의 늘어난 예산이 어떻게...
고려대 블록체인연구소와는 블록체인 기술 및 자금세탁방지(AML)와 고객신원확인(KYC), 비상장주식 거래 플랫폼 개발 등 부문에 대해 공동연구를 진행한다.
오랜 업력을 바탕으로 많은 노하우와 데이터를 축적한 빗썸과 전문성을 갖춘 대학 연구소가 협업에 나섬에 따라 블록체인 전 영역에서 상당한 시너지를 낼 것으로 기대된다.
이밖에도 빗썸은 지난해 자산토큰화...
발족 이후 11년 간 협의회는 △내부통제 실무 맞춤형 교육 △글로벌 준법감시 가이드라인 제시 △레그테그(Reg-Tech) 도입 등 준법감시 효율화 방안 마련 △자금세탁방지 위탁교육 실시 등 자본시장의 건전한 거래질서를 유지하기 위한 노력을 기울여왔다.
설광호 회장은 이날 기념사를 통해 △준법감시인력의 전문성 강화교육 △자금세탁방지 전문교육기관으로서...
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