가상자산 거래소 빗썸이 내년 '특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률(이하 특금법)' 시행에 대비해 자금세탁방지(AML) 토털 시스템을 구축했다고 7일 밝혔다.
이번에 구축한 종합 시스템은 △자금세탁행위 방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상금융거래탐지시스템(FDS) 시스템 △가상자산 거래 추적 시스템으로...
대부분의 디파이 서비스가 고객확인제도(KYC)와 자금세탁방지(AML) 기능이 갖춰져 있지 않기 때문이다. 언제 시작될지 모르는 규제에 대비해야 하는 상황이다.
코인 전문 매체 더블록에 따르면 미국 공화당 소속 워렌 데이비슨(Warren Davidson) 하원의원은 "디파이(탈중앙화 금융)는 금융 규제에 대한 논쟁의 핵심이 될 것"이라며 규제 가능성에...
베리파이바스프는 지난해 국제자금세탁방지기구(FATF)가 권고안을 통해 발표한 '트래블 룰'에 따라 디지털 자산 사업자들이 송·수신자 관련 데이터를 빠르고 안전하게 공유할 수 있도록 하는 솔루션으로 람다256에서 제공하는 분산 프로토콜을 활용해 베리파이바스프 얼라이언스 내에서 실시간으로 디지털 자산 송·수신자의 정보를 공유할 수...
코빗 오세진 대표는 자금세탁방지기구(FATF)의 권고사항 준수와 특금법 시행에 따른 자금세탁방지 의무를 준수하고 신속한 고객 대응을 위해 이번 AI기반 AML솔루션 공동 개발을 진행하게 됐다"며 S2W랩과의 협력을 통해 국내 거래소에 적합한 AML솔루션 개발과 AML강화에 앞장설 것"이라고 설명했다.
한편, 코빗과 S2W랩은 솔루션 개발을 위해 중소...
금투협과 운용업계는 낮은 진입요건을 반영하는 수탁의 새 인가 단위 창출과 전문사모운용사 전담중개업무를 맡고 있는 프라임브로커리지서비스(PBS)·사무관리 등과 업무일원화 등을 검토하고, 고정비용과 AML(자금세탁방지) 등 운영 부담을 대폭 완화할 수 있는 공유 직판 플랫폼 도입을 고려하겠다고 논의했다.
이밖에도 사모펀드 활성화 방안에 대한 재입법...
코인원은 △자금세탁방지 대응계획 및 현황 △이용자 본인확인절차 및 인증방법 △이상거래 탐지 및 제어 프로세스 △사고예방 방지대책 △이용자보호 및 개인정보보보호 내부통제방안 등의 항목에 대해서 모두 적정 의견 받아 재계약을 마무리 지었다.
코인원은 2018년 1월 30일부터 NH농협은행과 실명확인 계좌를 운영 중이며, 계약 만료에 따라 보다 개선된...
소비자 보호를 위해 금융당국은 충분한 자기자본·전산역량 등을 갖추도록 하고 고객자금은 모두 외부기관에 예치하도록 하는 한편, 금융회사 수준의 자금세탁·보이스피싱 방지 규제 등을 적용한다는 방침이다.
세분화된 전자금융업종도 기능별로 통합·간소화된다. 현재 전자금융업종은 △전자자금이체업 △전자화폐업 △선불전자지급수단업 △직불전자지급수단업...
금융투자협회 금융투자교육원은 ‘금융투자 빅데이터분석방법론’과 ‘자금세탁방지법 및 외국환거래법규(외환 담당자)’ 집합과정을 각각 개설한다고 23일 밝혔다.
자금세탁방지법 및 외국환거래법규 집합과정은 이날부터 교육생을 모집하며 9월 1일에 개설한다. 교육 기간은 9월 10일까지 4일간 16시간이다. 여의도 금융투자교육원에서 주 2일(화요일ㆍ목요일)...
빗썸커스터디는 가상자산을 안전하게 보관하고, 통제된 절차를 통해 전송하는 것을 원칙으로 하는 서비스로 △비접속식 터널링 기반 프로토콜 통신 △암호화 키 매니지먼트 솔루션(KMS) △멀티시그(Multi-signature) 기술 적용 △다중인증체계지원(Grade A~D단계) △고객신원확인(KYC)·자금세탁방지(AML) 적용 등 금융권 수준의 보안시스템을 구축해 안전하고 믿을 수...
가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무가 자금세탁방지(AML) 제도 구축과 시스템 개발을 완료 했다고 15일 밝혔다.
AML 시스템은 디지털 자산 거래소가 고객 신원 확인, 위험평가, 자금세탁의심 거래 추출 및 혐의거래 보고 등 자금세탁방지 의무를 준수하기 위한 솔루션이다.
두나무는 새로 구축한 AML 솔루션이 국내 다수 금융기관에서 사용하고 있다고...
손 씨는 ‘국제자금세탁’ 혐의로 범죄인 인도가 청구됐다. 범죄인 인도 조약과 법률에 따라 국내 법원에서 유죄 판결을 받은 아동 음란물 혐의 등은 미국에서의 처벌 대상에서 제외된다.
그러나 손 씨 측은 “국내에서 처벌받은 혐의에 대해 다시 처벌받지 않는다는 보증이 실제로 없다”며 송환을 반대했다. 인도 대상 범죄인 범죄은닉규제법 위반 혐의에 대해...
가상자산 사업자(VASP)의 자금세탁방지(AML) 의무를 담은 '특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률(특금법)' 시행을 앞두고 가상자산이 범죄로 이어지는 것을 파악하고 방지하겠다는 취지다.
박순태 한국인터넷진흥원 보안위협대응R&D팀장은 23일 "가상자산 부정거래를 탐지·추적하고 다크웹 네트워크 사이버 범죄 활동 수집 시스템을...
업비트는 지난 5월 코인마켓캡 기준 글로벌 가상자산 거래소 상위 10위권에 진입한 국내 메이저 거래소로 최근 가상자산 사업자의 자금세탁방지(AML) 의무를 담은 ‘특금법’ 시행을 앞두고 시장 투명성 강화에도 적극적으로 나서고 있다.
다날핀테크는 최근 스크린골프 기업 ‘골프존’과 가산디지털단지 내 구내식당에도 페이코인(PCI) 결제 서비스를 연동하는 등...
가상자산 거래소 업비트를 운영하는 두나무는 자금세탁방지(AML) 컴플라이언스 역량 강화를 위해 글로벌 블록체인 분석 플랫폼인 '크리스탈 블록체인'과 제휴를 맺었다고 18일 발표했다.
크리스탈 블록체인은 비트퓨리 그룹(Bitfury Group)에서 출시한 블록체인 종합 분석 플랫폼으로, 규제 준수 확인 및 조사, 의심 거래 탐지 및 추적, 위험 점수화 시스템 등...
가상자산 거래소 코빗이 17일 에이블컨설팅과 자금세탁방지(AML) 컨설팅 및 시스템 구축 계약을 체결했다고 밝혔다.
이번 계약을 통해 특금법 시행을 앞두고 선제적으로 가상자산사업자(VASP)에게 부과될 것으로 예상되는 가장 보수적인 수준의 자금세탁방지 의무를 준수할 수 있는 시스템을 구축하게 됐다. 또 가상자산사업자로서 신뢰성을 확보하고...
신한은행은 자금세탁방지 업무 담당자의 전문성 강화를 위해 세계 최대 '자금세탁방지 전문가 협회(ACAMS)'의 기업회원 서비스를 국내 기업 최초로 도입했다고 11일 밝혔다.
ACAMS 세계적으로 공신력이 가장 높은 자금세탁방지 업무 자격증 발급 기관이다. 175개국에 8만명 이상의 회원을 보유하고 있는 업계 최고의 전문가 협회다.
이번 서비스 도입으로 유관부서...
교육생은 이날부터 모집한다.
해당 과정은 금융회사의 자금세탁 방지를 위해 금융회사 내부통제 종사자들이 의심거래보고 사례 및 작성법을 학습할 수 있는 실무 과정이다.
교육기간은 7월 14일, 1일 7시간이며, 여의도 금융투자교육원에서 주간교육으로 진행된다. 수강신청 및 기타 자세한 사항은 금융투자교육원 홈페이지에서 확인할 수 있다.
가상자산 거래소 빗썸이 가상자산 업계에 최적화된 자금세탁방지(AML) 및 이상거래탐지(FDS) 솔루션을 개발한다.
빗썸은 금융준법전문기업 옥타솔루션과 업무협약을 맺고 가상자산 사업자에 특화된 AML·FDS솔루션을 공동 개발한다고 1일 밝혔다. 양사는 올해 3분기 이내 솔루션 구축을 목표로 하고 있다.
빗썸은 6년 간 거래소 운영 경험을 통해 다양하고...
이중처벌 금지 원칙에 따라 범죄인 인도와 관련해서는 국내에서 기소되지 않은 자금 세탁 혐의만 심사 대상에 올랐습니다. 손정우 측은 미국에 송환되더라도 자금 세탁을 제외한 혐의로는 처벌받지 않는다며 미국이 보증해야 한다고 주장했습니다.
◇유럽 22개국 "개학해도 코로나19 확산 없었다"…프랑스선 확진자 70명 발생
코로나19 사태에도 개학을...
특히 대표 재직 당시 금융사 업무 경험을 살려 빗썸의 자금세탁방지(AML)시스템, 고객신원확인(KYC) 기반을 구축하고 고객 보호와 서비스 강화에 주력했다. 허 대표는 씨티은행, 씨티캐피탈, ING은행, ING증권 등을 거친 금융 전문가로 준법감시인을 역임하는 등 컴플라이언스 업무를 주로 담당했다. 빗썸의 대표직 퇴임 이후에는 회사의 경영위원으로 활동하며 신사업...
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