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  • ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    ‘올스톱’ 고팍스 상장시계…바이낸스 인수만 기다린다
    특금법에 따르면 오더북 공유는 △다른 가상자산사업자가 국내 또는 해외에서 인·허가 등을 거려 자금세탁방지 의무를 이행하는 사업자일 것 △가상자산사업자는 다른 가상자산사업자의 고객에 대한 정보를 확인할 수 있을 것 등 2가지 조건이 충족돼야 가능하다. 다만, 바이낸스는 기존부터 지적돼 온 장펑자오 바이낸스 CEO와 임원들의 자금세탁 혐의를 비롯해 최근...
    2023-04-09 16:53
  • 코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    코드, ACAMS와 업무협약 체결…AML전문가 배출 및 트래블룰 발전 연구 계획
    빗썸ㆍ코인원ㆍ코빗의 합작법인 트래블룰 솔루션 기업 코드(CODE)가 국제자금세탁방지전문가협회(ACAMS)와 업무 협약을 체결했다고 4일 밝혔다. ACMS는 전 세계 180개국 10만 명 이상의 회원을 보유하고 있는 자금세탁방지전문가협회다. 또한, 국제공인 자금세탁방지 전문가 자격증(CAMS)을 발급하는 기관으로 공신력을 가진 자금세탁방지 교육 프로그램을...
    2023-04-04 08:28
  • 닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사, 자율규제 이행 현황 및 계획 발표…상폐 공통 가이드라인 마련 예정
    닥사는 기존 4개 분과에 더해 자금세탁방지 분과를 새로이 설치했다. 해당 분과는 가상자산 특성을 반영한 업권 공통 의심거래보고의무(STR)룰 유형 개발, VASP 위험평가 가이드라인 마련, 세미나 개최 등을 주요 과제로 선정해 올 4월부터 추진해 나갈 계획이다. STR, 고객정보확인의무(KYC) 등을 포함해 가상자산사업자의 자금세탁방지 의무 이행체계를 보다 견고히...
    2023-04-03 08:18
  • 가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    가상자산 거래소 지닥 “지급 준비율 100% 이상”
    실사기준일 현재 회사가 보유한 전자지갑에 보관된 가상자산은 회원 계좌의 가상자산 총 수량보다 많은 수량이 보관돼 있다. 지닥은 연 4회, 분기별 외부 회계법인 재무실사 및 감사를 진행하고 있다. 한편 지닥은 올해 상반기 중, GDAC 앱(App)과 자금세탁방지, KYC(고객확인절차) 의무를 준수한 제도권 금융 플랫폼의 DeFi(디파이)를 출시할 예정이다.
    2023-03-30 16:57
  • FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 '비정상적 거래 패턴 적발'...과태료 최대 4.9억
    FIU, 5대 가상자산 거래소 위법ㆍ부당행위 사례 공개“차명 의심 거래, 내부자 거래 등 자금세탁방지 미흡”최고 과태료 4억9200만원…거래소별 제재 내용 비공개 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)이 지난해 실시한 국내 5대 가상자산 거래소(고팍스·빗썸·업비트·코빗·코인원) 현장 검사 이후 드러난 주요 위법·부당행위 사례를 29일 공개했다. 거래소별 구체적인...
    2023-03-30 06:00
  • "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    "트래블룰 시행 1년, 어땠나"…비트코인ㆍ이더리움 등 출금 감소
    트래블룰은 국제자금세탁방지기구(FATF)가 자금세탁 방지를 위해 가상자산 전송 시 송수신자의 정보 수집 의무를 가상자산사업자에게 부과하도록 한 규제다. 대한민국은 개정 특정금융정보법을 통해 글로벌 최초로 2022년 3월 25일 트래블룰을 시행했다. 코드가 발표한 트래블룰 시행 1주년 보고서에는 △대한민국이 글로벌 최초로 트래블룰을 시행하며 직면했던...
    2023-03-28 14:12
  • 우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    우리금융, 내부통제 강화…지주 현장자문단 운영
    준법감시, 자금세탁방지 부문의 역량을 가진 그룹사 실무자 22명으로 구성해 현장점검 등 다양한 활동에 나설 계획이다. 특히 현장자문단은 지주사의 자회사 현장점검에 참관해 그룹사 내부통제 운영 현황을 살피고 미흡 사항에 대한 개선 방향을 제안할 예정이다. 또한 현장자문단이 참여하는 간담회를 분기별로 개최해 현장점검 후기를 공유하고, 그룹 준법감시...
    2023-03-28 10:32
  • 미국, 바이낸스·자오창펑 CEO 제소...“미국에 제대로 등록 안해”
    미국, 바이낸스·자오창펑 CEO 제소...“미국에 제대로 등록 안해”
    연방 검찰과 국세청(IRS)도 바이낸스의 자금 세탁 방지 의무 준수 여부를 조사하고 있으며 증권거래위원회(SEC)도 바이낸스가 미등록 증권 거래를 지원했는지를 조사하고 있다고 블룸버그는 전했다. 제소 소식에 비트코인 가격은 이날 한때 2만7000달러(약 3515만 원) 선이 붕괴하기도 했다. 코인데스크에 따르면 한국시간으로 28일 오전 8시 10분 현재 비트코인...
    2023-03-28 08:20
  • ‘바이낸스 픽’ 한국 가상자산 거래소…이번엔 中 자본이 눈독?
    ‘바이낸스 픽’ 한국 가상자산 거래소…이번엔 中 자본이 눈독?
    오케이비트ㆍ고팍스, 해외 자본 인수…풍부한 유동성 배경中 자본, 부정적 분위기 피해 한국 거래소 인수 움직임비싼 원화마켓ㆍ복잡한 설립절차 피해 코인마켓 거래소 인수원화마켓 열기 위해 자금세탁방지 능력 중요하게 볼 듯 풍부한 유동성을 확보한 해외 자본이 한국 가상자산 시장을 주목하고 있다. 해외 가상자산 거래소인 크립토닷컴의 ‘오케이비트’ 인수에...
    2023-03-28 05:00
  • ‘넘사벽’ 가상자산사업자 인증 시스템…좌절하는 블록체인 스타트업
    ‘넘사벽’ 가상자산사업자 인증 시스템…좌절하는 블록체인 스타트업
    이어 “AML(자금세탁방지)을 위해서도 외부 솔루션 기업의 도움이 필요하다”라며 “이 경우에도 약 2억 원이 들어간다”라고 덧붙였다. 이 외에도 인건비, 관리비 등이 추가 비용으로 발생돼 영세 스타트업에게는 시간 비용 모두 부담으로 작용할 수밖에 없다. 최근 비트세이빙은 금융정보분석원(FIU)으로 사업구조상 가상자산사업자 신고가 필요하다는 통보를...
    2023-03-27 05:00
  • 닥사, 거래지원심사 공통 가이드라인 ‘일부’ 공개…시장 혼란 잠재울까
    닥사, 거래지원심사 공통 가이드라인 ‘일부’ 공개…시장 혼란 잠재울까
    가상자산 업계 관계자는 “이번에 공개된 내용이 대부분 선언적이지만, 자금 세탁 방지 부문도 그렇고 항목마다 실무적인 실제 평가 항목이 수십 페이지는 될 것”이라면서 “닥사가 혼자 움직이는 곳이 아니고 금융 당국과 소통하는 곳이다 보니 업계의 관심이 높을 수밖에 없다”고 말했다.
    2023-03-22 16:26
  • 정부, 북한 인공위성 분야 감시품목 작성…군사정찰위성 개발 막는다
    정부, 북한 인공위성 분야 감시품목 작성…군사정찰위성 개발 막는다
    북한을 대리해 자금세탁에 관여한 싱가포르인 탄 위 벵(TAN Wee Beng)과 그가 대표로 있는 회사도 제재 대상이 됐다. 이번 조치는 외국환거래법 및 공중 등 협박목적 및 대량살상무기확산을 위한 자금조달행위의 금지에 관한 법률에 따른 것으로, 제재대상으로 지정된 대상과 외환거래 또는 금융거래를 하기 위해서는 각각 한국은행 총재 또는 금융위원회의 사전 허가가...
    2023-03-21 11:58
  • 해외 거래소ㆍ블록체인, 한국시장 노린다...해결 과제는 “규제 명확성”
    해외 거래소ㆍ블록체인, 한국시장 노린다...해결 과제는 “규제 명확성”
    특정금융정보법 개정으로 거래소 관련 제도와 자금세탁 방지 부문 제도는 비교적 뚜렷하지만, 코인 발행 및 유통에 대한 규제와 투자자 보호 등에 관한 입법 공백이 커 사업의 불확실성이 큰 상황이다. 국회에서는 투자자보호 관련 기본법 법안이 계류 중이지만, 여야 논의가 늦어지며 법안 10여개가 국회에서 잠을 자고 있다. 알렉스 칠리즈 CEO는 "규제와 관련되서...
    2023-03-19 12:00
  • 빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸, 농협과 실명계좌 계약 1년 연장…“재계약 마무리 단계”
    빗썸 측은 “빗썸과 NH농협은 지난 5년 동안 자금세탁방지 체계를 강화하고 안정적인 서비스를 제공하기 위해 함께 노력해왔다”면서 “양사간의 상호협력과 신뢰관계를 기반으로 더욱 안전하고 편리한 거래 환경을 만들 수 있을 것으로 보인다”고 밝혔다. 최근 빗썸의 잦은 대내외 리스크로 농협 측이 실명계좌 연장에 부담을 느낀다는 업계 전언을 일축시킨 것이다....
    2023-03-17 13:38
  • 가상자산ㆍ블록체인 '제 목소리' 내는 美ㆍ日...韓 닥사는 갈팡질팡
    가상자산ㆍ블록체인 '제 목소리' 내는 美ㆍ日...韓 닥사는 갈팡질팡
    2022년 7월 일본 금융청은 자금세탁방지 대응이 미흡하다며 JVCEA에 경고 조치를 했다. 반면 국내 원화거래소 자율 규제 기구인 닥사는 큰 존재감을 발휘하지 못하고 있다. 특히 최근 코인원이 위믹스 상장을 단독으로 진행하면서 업계에서 무용론까지 제기됐다. 닥사는 코인 상장·폐지 가이드라인을 다듬어나가고 있지만, 업계에서는 각기 다른 이해관계 속에 쉽지...
    2023-03-13 05:00
  • 금융당국 코인마켓 거래소 점검…가상자산 예치 운용업에 칼 빼드나
    금융당국 코인마켓 거래소 점검…가상자산 예치 운용업에 칼 빼드나
    특금법이 자금세탁방지에 집중돼 있지만 이번 검사로 가상자산 예치 서비스도 규제받을 가능성이 있다는 의견이 나온다. 10일 가상자산 업계에 따르면 전날 지닥을 첫타자로 금융위원회 금융정보분석원(FIU)과 금융감독원 인원들이 함께 코인마켓 거래소 대상으로 종합검사를 시작했다. 지난해 원화마켓 종합검사에 이어 올해는 코인마켓 거래소 점검에 나섰다. 지닥은...
    2023-03-10 16:07
  • 페이코인, 일본 디지털자산 결제 시장 진출…UPC와 전략적 제휴
    페이코인, 일본 디지털자산 결제 시장 진출…UPC와 전략적 제휴
    주요 제휴 사항에는 △상호 간 자금세탁방지(AML) 준수를 위한 협력 및 보완 △가맹점 프로모션 및 마케팅 협력 방안 등이 포함돼 있어 향후 일본에서의 지속적이고 안정적인 운영이 가능할 것으로 예상된다. 페이코인 결제에 대한 본격적인 사업 지원은 다날의 일본 현지법인 ‘다날재팬’이 담당한다. UPC 관계자는 “이번 제휴로 사용자는 페이코인(PCI) 결제를...
    2023-03-10 10:28
  • 코어닥스, 박시덕 前 후오비코리아 대표 시장감시위원장으로 영입
    코어닥스, 박시덕 前 후오비코리아 대표 시장감시위원장으로 영입
    박시덕 이사는 KB국민은행 입행 후 27년간 자금세탁방지, 소비자보호, 컴플라이언스 등 영업점 관리 업무와 함께 개인금융 및 기업금융 전문가로 활동한 정통 금융 베테랑이다. 이후 후오비코리아로 자리를 옮겨 5년간 준법감시인 및 대표이사 등을 역임하며 자금세탁방지조직 구성 및 시스템 구축, 컴플라이언스, 내부통제 등 가상자산 거래소 컴플라인언스 업무와 함께...
    2023-03-07 17:40
  • 신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    신수환 한빗코 사내변호사 “자금세탁방지 위해 크립토 특성 알아야”
    가상자산 관련 AML 자격증 CCAS 국내 최초 취득자금세탁방지 인력 집중 확보로 실명계좌 확보 노력“가상자산 기본법, 정보 비대칭 해결 방안 포함해야” 대다수 코인마켓 거래소들의 첫 번째 목표는 실명계좌 확보다. 실명계좌를 발급해주는 은행 입장에서 거래소의 자금세탁방지(AML) 역량은 중요 평가 요소다. 이에 코인마켓 거래소들은 AML 인력을 충원 중이다....
    2023-03-05 16:11
  • [단독] FIU, 코인마켓 거래소 현장 검사 착수…첫 타자는 '지닥'
    [단독] FIU, 코인마켓 거래소 현장 검사 착수…첫 타자는 '지닥'
    FIU는 자금세탁방지(AML) 체계 구축 및 운영 현황을 중심으로 현장 검사를 진행할 것으로 알려졌다. 앞서 FIU는 1월 30일 국민의힘 디지털자산특위가 개최한 민당정 간담회에 참석해 지난해 원화마켓 현장 검사에 이어 올해 코인마켓 사업자와 지갑사업자를 중심으로 AML 체계를 점검하겠다고 밝힌 바 있다. 이동욱 FIU 가상자산검사과장은 "이용자 수, 거래금액...
    2023-03-02 14:57
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