이상해외송금 검색결과, 5페이지

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또 불려 나가는 5대 은행장, 국감서 횡령·외환 이상거래 집중포화

애초 은행권의 대규모 횡령과 이상 해외송금 사태 등 금융권 현안이 커지면서 금융지주 회장이 국감장에 소환될 가능성이 높았다. 하지만 금융지주 회장들이 다음 달 미국 워싱턴에서 열리는 국제통화기금(IMF)과 세계은행(WB) 연차총회에 모두 참석하는 일정을 잡았다. 이를 두고 업계 안팎에서는 국감을 피하기 위한 계산된 해외출장이 아니냐는 지적도 제기됐다....

2022-09-28 14:36
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

금감원은 이 같은 이상 외화송금이 국내 가상화폐 시세가 해외보다 비싸게 형성된 '김치 프리미엄'을 노린 차익거래와 연계됐을 것으로 추정하고 있다. 실제로 최근 가상화폐 한국 시세가 타국보다 5~10%가량 높은 점을 이용해 차익을 얻으려 불법 외환거래를 한 사례들이 수차례 적발됐다. 전북경찰청은 지난해 1월부터 12월까지 가상화폐를 이용해...

2022-09-22 14:45
금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'

이들은 우리·신한은행 사례와 유사한 방법으로 대부분 거래가 국내 가상자산거래소로부터 이체된 자금이 국내법인 계좌로 집금돼 해외로 송금한 것으로 확인됐다. 이상 외환송금 규모가 가장 큰 은행은 신한은행(23억6000만 달러)이었다. 이어 우리은행(16억2000만 달러), 하나은행(10억8000만 달러), 국민은행(7억5000만 달러), 농협은행(6억4000만 달러)...

2022-09-22 12:11
"일손 부족한데" 금감원, 외부 파견 직원 일부 철수…인력난 가중 우려

이상 해외 송금으로 주요 은행에 대한 검사를 실시하는 일반은행검사국도 인력난을 겪고 있다. 일반은행검사국 인원은 46명(국장 포함)으로 금감원 내에서 가장 많은 인력이 있는 부서로 꼽힌다. 일반은행검사국 내 팀은 9개(검사기획·상시감시·검사 1~6팀·인터넷전문은행검사팀)다. 단순 계산하면 한 팀당 5명이 근무하는 셈이다. 그마저 ‘검사2팀장’직은 현재...

2022-09-18 17:00
엘살바도르, ‘허울뿐인’ 비트코인 법정통화 1년

엘살바도르는 해외에 있는 이주노동자로부터의 송금이 국내총생산(GDP)의 20% 이상을 차지한다. 정부는 전용 앱을 통해 비트코인을 보내면 수수료나 받는 수고를 줄일 수 있다고 호소해왔다. 하지만 엘살바도르 중앙은행에 따르면 올해 1~7월 외국에서의 송금액 중 비트코인 비율은 1.7%에 그쳤다. 보급이 진행되지 않는 배경에는 비트코인 가격 하락이 있다. 미국...

2022-09-08 14:20
NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정

이 기간에 건당 미화 300달러 상당 이상의 급여를 해외로 송금한 외국인은 추첨을 통해 △농촌사랑상품권 100만 원(1명) △농촌사랑상품권 50만 원(2명) △농촌사랑상품권 10만 원(10명) △농촌사랑상품권 1만 원(100명) 등을 받을 수 있다. 외국인 급여 해외송금은 외국인이 국내에서 받은 보수 또는 소득을 해외로 보내는 것으로, 동일인 기준 연간 미화 5만 달러...

2022-08-29 15:24
우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산

우리은행과 신한은행을 거쳐 해외로 송금된 '이상 해외 송금' 거래 규모가 계속 확산되고 있다. 시중은행에 대한 검사가 확대되면서 무더기 제재도 불가피한 상황이다. 28일 금융권 등에 따르면 금감원은 우리은행과 신한은행으로부터 지난 6월 말에 거액의 이상 해외 송금 사실을 보고받고 현장 검사에 착수해 각각 13억1000만 달러(1조7000억 원)와 20억6000만 달러...

2022-08-28 10:10
[종합] 이복현 금감원장, 시장 불공정 거래에 ‘단호’…금융사 CEO 제재엔 ‘톤다운’

은행권 이상 해외송금 관련해서는 우리·신한은행 이외에 추가 검사 계획을 밝혔다. 이 원장은 “형평성 문제가 있어서 우리·신한은행과 비슷한 규모라든가 그 정도 중요한 금융기관에서 (이상 거래가) 있다면 검사를 나가야 할 것 같다”고 말했다. 또한 “우리·신한은행에 대해서는 어느 정도 검사가 그래도 한 중반을 지난 상태고 나머지 금융기관을 몇 군데에서는...

2022-08-16 17:45
이복현 금감원장 "불법 공매도, 패스트트랙이라도 해야 할 판…검찰과 협의 중"

은행권 이상 해외송금 관련해서는 신한은행, 우리은행 이외에 추가 검사 계획을 밝혔다. 이 원장은 "형평성 문제가 있어서 우리·신한은행과 비슷한 규모라든가 그 정도 중요한 금융기관에서 (이상 거래가) 있다면 검사를 나가야 할 것 같다"고 말했다. 또한 "우리·신한은행에 대해서는 어느 정도 검사가 그래도 한 중반을 지난 상태고 나머지...

2022-08-16 17:15
비정상적 해외송금 급증…국내 가상자산 거래소 의심

대상으로 지시한 20억 달러(약 2조6000억 원)보다 훨씬 큰 31억5000만 달러(약 4조1100억 원)에 달하는 것으로 추산됐다. 우리은행과 신한은행의 금감원 검사에서 확인된 액수와 나머지 은행들이 보고한 의심 거래까지 합치면 이상 해외송금 총액은 65억4000만 달러(약 8조5400억 원)에 달한다. 금감원은 각 은행의 점검 결과를 자세히 분석한 뒤 추가 검사에 착수할 예정이다.

2022-08-14 16:39
이복현 금감원장, DLF 사태·이상외화송금 질타 ‘작심발언’…“씨감자까지 삶아 먹는 행위”

금감원이 신한·우리은행 2개 은행에서 확인한 이상 외화송금 거래규모(잠정)는 총 4조1000억 원으로(22개 업체, 중복 제외) 나타났다. 이 원장은 “외화거래 관련해서는 다음주나 해서 자료 취합 사항이나 검사 관련된 내용을 한번 말씀(브리핑) 드린 것 처럼 적정한 포멧으로 말씀드리겠다”고 말했다. 이 원장은 우리은행의 해외금리연계 DLF 판매 관련 2심 판결에 대한...

2022-08-11 18:20
국민의힘, 정부ㆍ민간과 함께 하는 ‘디지털자산특위’ 출범

국민의힘 정무위 간사인 윤 의원은 “투자자 보호가 빨리 필요하다는 게 핵심이 아닐까 싶다”며 “해외 이상송금, 해킹 등 여러 탈법 행위가 많이 알려져 있고. 우리 국민들을 보호하기 위해서라도 빨리 관리ㆍ감독 시스템이 만들어져야 한다”고 강조했다. 윤 위원장은 “미국과 유럽도 디지털 자산 때문에 골머리 앓고 있다. 어떻게 규율할 것인가가 중요하다고...

2022-08-11 16:13
숙박비 미입금 논란 ‘에바종’, 2020년부터 국내 호텔에 미수금 수천만 원씩

에바종은 90% 이상 해외 호텔 판매로 수익을 내왔는데, 코로나19로 해외여행이 불가능해졌기 때문이다. 에바종 관계자는 “이미 고객들에게 해외여행 숙박비를 다 받아놓은 상태였는데 코로나19로 입국 거부국들이 생기며 갑자기 수백 수천 건의 예약이 취소되기 시작했다”며 “충분한 현금이 없다보니 ‘클럽 머니’라는 적립금으로 환불을 해줬고, 사용처를 늘리기...

2022-08-09 09:32
금감원 경고에도....7조 이상외환거래 은행 '뒷북대응' 지적

아니라 지방은행과 인터넷뱅크 등 은행들이 모두 포함돼 있어 대상과 액수는 더 늘어날 수 있다. 한편, 이복현 금융감독원장은 지난달 28일 국회 정무위원회에서 우리은행과 신한은행 외에 여러 시중은행에서 이상 해외송금 정황이 다발적으로 발생했다면서 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했고 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다.

2022-07-31 10:35
이복현 금감원장 "은행권 이상 해외송금 불법성 확인…검사 확대"

이복현 금융감독원장은 28일 가상화폐와 관련한 이상 해외송금 사례에서 불법성을 확인했다며 검사 대상을 광범위하게 확대하겠다고 밝혔다. 이 원장은 이날 국회 정무위원회 전체회의에 출석해 '이상 해외송금 사건에서 서류 조작 가능성이 있느냐'는 강민국 국민의힘 의원의 질의에 "여러 불법 요소가 강하게 보이는 상황"이라고 말했다. 이 원장은...

2022-07-28 13:43
[종합] 17개월 동안 2100여 차례 이상 외환거래, 타 은행 확대조사

금융감독원 조사 결과 신한은행과 우리은행 일부 지점에서 17개월 동안 2169회에 걸쳐 4조1000억 원에 달하는 이상 외화송금 거래가 발생했다. 이 과정에서 은행 직원들이 외국환거래법이나 특정금융거래정보법(특금법) 위반 여부에 따라 제재 수위가 결정될 것으로 보인다. 이준수 금감원 부원장은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 브리핑을 통해...

2022-07-27 16:32
신한·우리은행 이상외환거래 4.1조..."가상자산 거래소 통해 이뤄졌다"

금융감독원은 27일 해외송금 관련 은행 검사 진행 상황 결과를 통해 신한, 우리은행 등 2개 은행에서 확인한 이상외화송금 거래 규모(잠정)는 총 4조1000억 원(22개 업체)이라고 발표했다. 은행별로 살펴보면 신한은행은 지난해 2월 23일부터 지난 4일까지 11개 지점에서 1238회에 걸쳐 총 2조5000억 원 규모의 이상 외화 송금이 취급됐다. 우리은행은 지난해 5월 3일부터...

2022-07-27 14:00
서울중앙지검 국제범죄수사부, 우리‧신한은행 2조 해외 송금 의혹 수사

금감원은 신한은행으로부터도 1조3000억 원의 외국환 이상 거래 현황을 보고 받고 해당 지점에 대한 검사를 진행한 것으로 전해졌다. 서울중앙지검 국제범죄수사부는 환치기 등 불법 외환 거래 수사를 전문으로 하는 부서다. 검찰은 이 해외 송금 사건이 가상 자산 투기 세력의 불법 자금 세탁 행위인지 등을 살펴볼 방침이다.

2022-07-25 13:33
[원화 1300원시대]①한국경제 환란(換亂) 지옥행 열차 탔나

한국에서 부모님이 매달 생활비 3600달러를 송금해 주는데 원-달러 환율이 급등하면서 지난해 말보다 수십만 원 이상이 더 들기 때문이다. 박 씨는 “생활비 부담 때문에 학업에 집중하기가 어렵다”고 했다. 주식 투자자는 추락하는 원화 가격을 어떻게 받아들여야 할까. 또 어떻게 포트폴리오를 가져가야 유리할까. 한국투자증권이 1200원대 환유를 보인 2000년...

2022-07-06 17:51
하나은행, 피싱 사기 사전에 막는다… 하나원큐 '금융사기예방서비스' 시작

하나은행은 2020년부터 보이스피싱 예방을 위한 맞춤형 종합대책을 시행하고 빅데이터 기반의 모니터링 강화와 대포통장 대응 및 원격 애플리케이션 설치, 해외송금 등 유형별로 축적된 다양한 이상거래탐지시스템(FDS) 시나리오를 운영하고 있다. 지난해 한 해 동안 1만4000여 건의 피해를 예방함으로써 시중은행 중 가장 많은 예방 활동을 기록했다.

2022-06-27 09:34

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