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  • [종합] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    [종합] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    금감원은 "이번 검사에서 임의 개설이 의심되는 계좌 전건에 대해 철저히 검사하고, 검사 결과 드러난 위법·부당행위에 대해 엄정하게 조치할 예정"이라며 "대구은행이 사건을 인지하고도 금감원에 신속히 보고하지 않은 것에 대해서도 책임을 물을 것"이라고 말했다. 이번 사고로 대구은행의 시중은행 전환에 불똥이 튈 수 있다는 우려까지 나온다....
    2023-08-10 10:12
  • “전일 초전도체주 급락, DMA 채널 통한 알고리즘 매매 의심”
    “전일 초전도체주 급락, DMA 채널 통한 알고리즘 매매 의심”
    고 연구원은 “관련주에서 공통적으로 발견되는 짧은 시간의 거래량 폭증과 호가 하락에서 알고리즘 매매와 주로 사용되는 DMA 채널 거래가 의심된다”며 “최근 시장 상황은 알고리즘 매매로 의심되는 사례가 자주 발견된다. 대표적으로 지난달 26일 이차전지, 리튬 관련주가 개장부터 가파르게 급등했다 오후에 급락한 것”이라고 말했다. DMA란 거래소 회원사의...
    2023-08-09 08:16
  • 규제심판부, 신규계좌 이ㆍ출금 거래한도 연내 상향 조정 권고 [종합]
    규제심판부, 신규계좌 이ㆍ출금 거래한도 연내 상향 조정 권고 [종합]
    아울러 금융위원회･금융감독원은 전자금융사기 범죄자(개인/법인) 및 의심거래에 대한 금융거래 제재 강화 방안을 검토하고 경찰청은 대포통장 단속을 강화할 것을 권고했다. 규제심판부는 이번 개선 권고를 통해 금융거래 한도제한 제도를 유지하면서도 국민의 편의를 한층 제고할 수 있을 것으로 예상된다고 평가했다. 금융위･금감원･경찰청은 규제심판부의...
    2023-08-08 13:24
  • 서울시, 부동산 위법행위 '465건' 적발…국세청에 일괄 통보
    서울시, 부동산 위법행위 '465건' 적발…국세청에 일괄 통보
    지난해의 경우 부동산 의심 거래 1만여 건을 조사한 결과 위법사례 1371건을 적발하고, 총 51억 원의 과태료를 부과했다. 이중 지연 신고가 1247건으로 가장 많았으며 거래가격 등 거짓신고는 124건이었다. 올해 상반기 역시 지연신고 위반이 391건으로 가장 많았다. 서울시는 전체 조사건 중 특수관계인 간 편법 증여 의심, 차입금 거래 등 세금 탈루로 추정되는 3846건도...
    2023-08-06 11:15
  • ‘기업 사냥꾼’ 아이컨 투자 회사, 배당금 삭감에 주가 23% 급락
    ‘기업 사냥꾼’ 아이컨 투자 회사, 배당금 삭감에 주가 23% 급락
    나스닥시장에서 IEP는 전 거래일 대비 23.23% 하락한 25.09달러로 마감했다. IEP가 분기 배당금을 주당 2달러에서 1달러로 줄이겠다고 발표하고 아이컨이 행동주의 투자 스타일에 다시 집중하겠다고 말하자 주가는 장중 30%까지 하락했다. 앞서 공매도 행동주의 펀드 힌덴버그리서치는 IEP의 순자산 가치 프리미엄이 다른 상장 주식들에 비해 비정상적으로 높다는...
    2023-08-05 08:20
  • FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    FIU, 자금세탁방지 위반 제재 조치 외부에 공개한다
    △의심거래보고(STR) △고액현금거래(CTR) △고객확인의무(CDD) 제도 등이 제대로 이행되는지 점검하며, 검사 결과에 따라 시정 명령 및 과태료 등의 조치를 내릴 수 있다. 하지만 FIU는 검사 결과에 따른 주요 내용을 외부에 공개할 법적 근거가 없어 시정 조치 효과 무용론이 제기돼왔다. 지난 6월 FIU는 자금세탁 방지 의무를 위반한 강원랜드에 24억 원의 과태료를...
    2023-08-03 18:19
  • 김익래 전 다우키움 회장 친형도…‘SG’ 무더기 폭락 직전 150억 원어치 매도
    김익래 전 다우키움 회장 친형도…‘SG’ 무더기 폭락 직전 150억 원어치 매도
    검찰은 김 전 회장이 다우데이타 주식을 처분하는 과정에 키움증권 이사회 의장으로서 회사를 통해 파악한 미공개 정보를 활용한 것으로 의심하고 있다. 자본시장법은 금융투자업자가 직무상 알게 된 미공개 정보를 정당한 사유 없이 자기 또는 제3자의 이익을 위해 이용하지 못하도록 규정한다. 금융감독원은 김 씨의 거래를 더 조사할 필요가 있다고 보고 검찰에...
    2023-08-02 10:49
  • [종합] ‘KT 일감 몰아주기’ 황욱정 KDFS 대표 재판행…“48억 횡령·배임”
    [종합] ‘KT 일감 몰아주기’ 황욱정 KDFS 대표 재판행…“48억 횡령·배임”
    檢, 황 대표 구속기소…KT 일감 의혹 관련 재판 넘겨진 첫 사례배임증·수재 혐의 계속 수사…남중수‧구현모 전 대표 관여 의심 검찰이 KT그룹 ‘일감 몰아주기’ 의혹의 핵심 인물로 지목된 황욱정 KDFS 대표를 구속 기소했다. 이 사건에 연루된 인물 가운데 재판에 넘겨진 첫 사례다. 서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 1일 황 대표를...
    2023-08-01 14:35
  • 증시 개장부터 주요 증권사 HTS·MTS ‘먹통’...파생상품시장 조기 개장 여파 추정
    증시 개장부터 주요 증권사 HTS·MTS ‘먹통’...파생상품시장 조기 개장 여파 추정
    시장에선 증권사 시스템 문제가 아닌 한국거래소가 오늘부터 파생상품시장을 조기 개장해 일어난 사건이 아니냐는 의심의 눈초리를 보내고 있다. 앞서 한국거래소는 파생상품시장을 기존 오전 9시에서 오전 8시 45분으로 15분 일찍 개장한다고 밝힌 바 있다. 금융투자업계 관계자는 “파생상품 시장 조기 개장 등 금요일 서비스 변경 대거 했는데 여기서 오류가 좀...
    2023-07-31 09:32
  • [사설] ‘집값 띄우기’ 허위신고, 현미경 추적으로 솎아내야
    대한 처벌 수위가 얼마 전 보완됐다고는 하지만 3000만 원 이하 벌금 또는 3년 이하 징역형에 그쳐 여전히 ‘솜방망이’ 인상을 면치 못하고 있다. 자본시장법은 범죄 수익에 따라 처벌 수위를 달리한다. 집값조작 사범도 유사하게 엄중히 처벌할 길을 찾아야 한다. 한국부동산원이 3월부터 기획조사 중인 집값 띄우기 의심 거래 1086건의 결과도 속히 내놓을 일이다.
    2023-07-31 05:00
  • 올 계약 서울 아파트 절반은 미등기···지연일까? 집값 띄우기일까?
    올 계약 서울 아파트 절반은 미등기···지연일까? 집값 띄우기일까?
    특히 계약 후 4개월이 넘도록 미등기인 아파트도 10%에 가까워 집값 띄우기 의심 거래도 적지 않은 것으로 풀이된다. 30일 부동산R114가 올해 1월 이후 이달 27일까지 실거래가 신고가 이뤄진 수도권 아파트 8만8927건(해제거래 제외)을 분석한 결과 등기를 마친 거래는 전체의 60.4%(5만3702건)였으며, 나머지 39.6%(3만5천225건)는 아직 미등기 상태였다. 수도권에서는...
    2023-07-30 09:41
  • 검찰, ‘부동산 뒷거래 의혹’ 삼성생명 출신 브로커 압수수색
    검찰, ‘부동산 뒷거래 의혹’ 삼성생명 출신 브로커 압수수색
    이 전 부장과 황 씨는 아난티와 삼성생명 사이 부동산 거래에서 모종의 역할을 한 것으로 의심받는다. 아난티는 2009년 4월 서울 송파구 신천동 토지와 건물을 대한방직에 500억 원을 주고 매입했다. 이후 지상 17층·지하 7층 규모로 개발 예정인 부동산을 최종 잔금 납부 전인 같은 해 6월 삼성생명에 969억여 원을 받기로 하고 되팔았다. 짧은 기간 동안 약 2배에 가까운...
    2023-07-28 13:27
  • 연준 모호한 입장에 시장은 혼란…“가장 확실하고 불확실한 회의”
    연준 모호한 입장에 시장은 혼란…“가장 확실하고 불확실한 회의”
    금리 0.25%p 인상, 연 5.25~5.50%2021년 이후 22년 만에 최대다우, 13거래일 연속 상승…36년 반 만에 최장 기간S&P500과 나스닥은 하락웰스파고·도이체방크 “이번이 마지막”골드만삭스 “인플레 추가 징후 나오면 긴축 연장” 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 시장의 예상대로 기준금리를 인상했다. 그러나 향후 행보에 대해서는 극도로 조심스러운 모습을 보이면서...
    2023-07-27 16:37
  • FIU, 가상자산 합수단·5대 거래소와 첫 협의회…“불법 행위 엄중 대처”
    FIU, 가상자산 합수단·5대 거래소와 첫 협의회…“불법 행위 엄중 대처”
    이날 협의회에 참석한 5개 가상자산사업자는 각 회사별로 가상자산 범죄 대응을 위한 조직·인력 등 현황을 소개하고, 특금법상 의심거래보고(STR)를 적시에 이행하고 업무처리 프로세스를 개선하기 위한 노력 등에 대해 발표했다. 협의회에 참석한 가상자산 합수단 검사는 “합수단은 각 기관의 전문인력과 협업하여 부실･불량 코인 발행･유통 과정을 분석하고...
    2023-07-27 13:55
  • 검찰, ‘KT 일감 몰아주기’ 의혹 남중수 전 대표 소환
    검찰, ‘KT 일감 몰아주기’ 의혹 남중수 전 대표 소환
    27일 법조계에 따르면 서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 이날 남 전 대표를 참고인 신분으로 불러 조사하고 있다. 검찰은 시설관리 계열사인 KT텔레캅이 KT그룹의 일감을 하청업체인 KDFS와 KSmate에 몰아준 의혹을 수사 중이다. 일감 몰아주기를 통해 발생한 KDFS의 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT그룹 전·현직 임원들에게 흘러갔다는 게...
    2023-07-27 11:35
  • 높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    높아진 은행 실명 계좌 문턱…“거래소 준비금 최소 30억 원”
    은행은 실명계정의 입출금이 명확한 경제적·법적 목적 없이 복잡하거나 규모가 큰 경우 또는 비정상적 형태 등에 해당하는 경우에는 의심거래보고 여부를 검토한다. 은행은 가상자산거래소가 이용자의 예치금을 별도예치하거나 신탁하도록 한다. 은행은 매영업일마다 가상자산거래소로부터 직전 영업일 예치금 현황을 제공받아 은행자료와 비교·확인 한다. 또...
    2023-07-27 10:50
  • "이자 지원해줄 게 신축 빌라 하세요"…전세사기는 현재 진행형
    "이자 지원해줄 게 신축 빌라 하세요"…전세사기는 현재 진행형
    작년 7월부터 1년간 진행한 특별단속에서 국토부가 포착한 전세사기 의심거래는 1538건이고 1034명이 수사기관에 넘겨졌다. 전세사기는 공인중개사 또는 보조원, 임대인을 주축으로 이뤄졌다. 전세사기 의심자 1000여 명 중 이들이 차지하는 비중이 70%에 가깝다. 문제는 전세사기로 의심할만한 일들이 여전히 벌어지고 있지만, 세입자들이 기댈 곳이 없다는 점이다....
    2023-07-26 14:06
  • 거래소 “CFD특별점검 결과 불공정거래 다수 적발…투자 대비 부당이득 규모 커”
    거래소 “CFD특별점검 결과 불공정거래 다수 적발…투자 대비 부당이득 규모 커”
    거래소는 금융당국에 이번 CFD 관련 계좌 점검과정에서 확인된 불공정거래 혐의의심 종목과 연계계좌군에 대해 통보했다. 거래소는 향후 이상 거래적출기준 개선, 매매분석기법 고도화 등 시장감시체계를 개선해 나가고, 새로운 유형의 불공정거래에 대해 지속적이고 강도 높은 시장감시를 한다는 계획이다.
    2023-07-25 14:56
  • 금감원 “사모CB 악용 불공정거래 14건 조사 완료…33명 검찰 이첩”
    금감원 “사모CB 악용 불공정거래 14건 조사 완료…33명 검찰 이첩”
    금융감독원이 사모 전환사채(CB)를 악용한 불공정거래가 의심되는 40건 중 14건에 대한 조사를 마쳤으며 이 중 11건을 형사고발 등 조치 완료해 혐의자 33명을 검찰에 넘겼다고 25일 밝혔다. 금감원은 올해 6월까지 조사대상 40건 중 14건에 대한 조사를 완료해 패스트트랙 등을 거쳐 11건을 형사고발 등 조치했으며, 3건은 최종 처리 방안을 심의 중이다. 조치 완료된...
    2023-07-25 12:00
  • “전세사기 뿌리 뽑는다”…정부, 특별단속 기간 연말까지 연장
    “전세사기 뿌리 뽑는다”…정부, 특별단속 기간 연말까지 연장
    그 결과 총 1538건의 전세사기 의심거래 등에서 조직적 전세사기 정황을 포착했다. 이에 따라 해당 거래의 전세사기 의심 임대인과 관련자 1034명에 대해 수사를 의뢰했다. 전세사기 수사의뢰 대상자에는 신축빌라 관련 광고 중 전세사기로 이어질 가능성이 높은 불법표시나 광고 5966건을 게재해온 분양·컨설팅업자 48명도 포함됐다. 국토부는 추가 연장된 특별단속...
    2023-07-24 15:00
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