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  • 케이뱅크, AI 기술 도입... 업무프로세스 혁신
    케이뱅크, AI 기술 도입... 업무프로세스 혁신
    타인 신분증에 본인의 얼굴사진을 합성해 금융거래를 시도하는 경우, 딥러닝 얼굴인식 기술이 얼굴 특징점을 추출한 후 케이뱅크 데이터베이스와 비교해 위변조 여부를 탐지한다. 일 평균 400여건의 신분증 위변조 의심 건을 탐지하고 탐지결과는 관련 부서에 전달돼 추가 피해를 방지한다. 신분증 사본 탐지시스템도 강화됐다. 신분증 원본이 아닌 모니터...
    2023-09-12 09:44
  • 국민통합위 "상습적 중대사기범죄자 신상정보 공개 검토해야"
    국민통합위 "상습적 중대사기범죄자 신상정보 공개 검토해야"
    사기의심계좌 차단을 위해 사기이용계좌 재사용 방지 방안 마련, 보이스피싱 예방 활동 의무 대상 확대, 금융거래 목적 확인제도 법적 근거 마련 등도 언급했다. 사기예방을 위해서는 국민 인식 제고가 중요하다는 인식에 따라 세대별 맞춤형 교육을 추진하고 사기유형 및 사기 대처 방안과 함께 사기 가담방지를 위한 교육 콘텐츠 보급·확산의 중요성을 강조했다....
    2023-09-11 13:37
  • [상보] 국제유가, 공급 우려에 9개월 내 최고치…WTI 0.74%↑
    [상보] 국제유가, 공급 우려에 9개월 내 최고치…WTI 0.74%↑
    오안다증권의 에드워드 모야 애널리스트는 CNBC방송에 “유가는 공급 요인에 맞춰 계속 거래되는 중”이라며 “겨울에도 시장이 빡빡하게 유지될 것이라는 점을 의심하는 사람은 아무도 없다”고 설명했다. 코메르츠방크는 보고서에서 “유가 하락을 일으키지 않는 한 사우디가 연말에 감산을 끝내긴 어려울 것”이라고 전망했다. 특히 이날은 호주에서...
    2023-09-09 07:29
  • 추석 앞두고 수입 축산물 이력관리 특별 단속…최대 500만 원 벌금·과태료
    추석 앞두고 수입 축산물 이력관리 특별 단속…최대 500만 원 벌금·과태료
    미신고가 의심되는 식육포장처리업체에 대한 점검을 강화한다. 검역본부에 따르면 지난해 이력관리제도 위반 업체 비율은 식육포장처리업이 15.3%로 가장 많았고, 이어 식육판매업 1.3%, 식육즉석판매가공업 1.2% 순이었다. 이번 특별단속에서는 수입 축산물 취급 업소의 거래신고 및 매입·매출내역 등의 기록·관리, 이력번호 표시 여부 등을 중점적으로 확인한다....
    2023-09-03 12:13
  • [단독] 檢, '관계사 고가매입 의혹' KT·현대차 인수 검토보고서 확보
    [단독] 檢, '관계사 고가매입 의혹' KT·현대차 인수 검토보고서 확보
    검찰은 두 회사의 수상한 거래에 대가성을 의심하고 있다. 3일 법조계에 따르면 ‘KT 일감 몰아주기’ 사건을 수사 중인 서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 최근 KT와 현대차로부터 사업체 인수를 위한 보고서 등 내부 검토 자료를 제출받았다. 이 자료는 두 회사가 임의제출 형식으로 낸 것이다. 이 자료는 현대차가 에어플러그를, KT가...
    2023-09-03 09:00
  • [단독] 호반건설, 공정위 의결서 수령…과징금 불복소송 제기는 30일까지
    [단독] 호반건설, 공정위 의결서 수령…과징금 불복소송 제기는 30일까지
    공정거래위원회로부터 과징금 608억 원을 부과받은 호반건설이 의결서를 송달받은 것으로 확인됐다. 법조계에서는 호반건설이 공정위의 의결서를 검토한 뒤 행정소송 등 대응방안을 검토할 것이라는 전망이 나온다. 1일 법조계와 공정위 등에 따르면 호반건설 측은 전날 공정위로부터 의결서 ‘기업집단 호반건설 소속 계열사들의 부당지원행위 등에 대한 건’을...
    2023-09-01 13:12
  • FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    FIU, 국민은행·두나무 등 4곳에 의심거래보고(STR) 우수 감사패 수여
    FIU, 의심거래보고(STR) 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회국민은행·카카오뱅크·삼성증권·두나무…우수 보고기관 선정 금융정보분석원(FIU)은 29일 의심거래보고(STR) 충실도 제고를 위한 유관기관 간담회를 개최하고 STR 우수 보고기관에 감사패를 수여했다고 밝혔다. 우수보고 기관에는 국민은행, 카카오뱅크, 삼성증권, 두나무가 선정됐다. FIU는 앞서 내부...
    2023-08-29 18:22
  • 금감원, 라임-옵티머스 펀드 추가 제재…“다선 국회의원 등 유력인사 특혜 정황 포착”
    금감원, 라임-옵티머스 펀드 추가 제재…“다선 국회의원 등 유력인사 특혜 정황 포착”
    부정거래 행위에 공모한 정황이 발견됐다. 추가로 당시 옵티머스 임원 F 씨는 펀드자금을 투자한 시행사를 통해 수도권에서 물류단지를 조성하는 사업을 추진하는 과정에서 B 씨가 물류단지 조성에 필요한 인허가를 신속하게 획득할 것을 기대해 B 씨가 회장으로 있던 회사의 지분 50% 취득 자금 43억3000만 원을 대납해준 것으로 의심되는 정황도 발견됐다....
    2023-08-24 10:30
  • 이재명 대표, 쌍방울 대북송금 ‘제3자 뇌물죄’로 입건
    이재명 대표, 쌍방울 대북송금 ‘제3자 뇌물죄’로 입건
    검찰은 지난 3월 쌍방울그룹과 연결 고리로 지목돼 구속기소된 이화영 전 경기도 평화부지사를 대북송금에 관여한 혐의(외국환거래법 위반)로 추가 기소하고, 4월엔 제3자뇌물 혐의로 추가 입건해 조사해왔다. 이 전 부지사 측은 관련 혐의를 줄곧 부인해오다가, 최근 이 대표(당시 경기도지사)의 방북 추진을 요청한 적이 있다며 기존 진술을 번복했다. 검찰은 핵심...
    2023-08-22 15:13
  • 국내 주소 없는 외국인, 주택 매입 때 ‘위탁관리인 지정’ 의무화
    국내 주소 없는 외국인, 주택 매입 때 ‘위탁관리인 지정’ 의무화
    국토교통부는 이런 내용을 담은 ‘부동산 거래신고 등에 관한 법률’ 시행령·시행규칙 개정안을 공포·시행한다고 22일 밝혔다. 국토부가 지난해 10월 외국인 주택투기 기획조사를 하는 과정에서 일부 외국인의 거주지가 불분명해 등기가 반송되는 일이 있었고, 거주 기간 정보가 부족해 편법 증여 등 위법의심행위 조사에 어려움을 겪기도 했다. 이에 국토부는 조사의...
    2023-08-22 08:04
  • 외제차에 김치냉장고, 진료비까지…검찰 "KDFS 황욱정, 회삿돈 48억 조직적 횡령"
    외제차에 김치냉장고, 진료비까지…검찰 "KDFS 황욱정, 회삿돈 48억 조직적 횡령"
    혐의로 1일 구속기소한 서울중앙지검 공정거래조사부(이정섭 부장검사)는 향후 KT 계열사의 일감 몰아주기 의혹과 관련해 구현모·남중수 전 KT 대표 등 불러 조사할 것으로 보인다. 검찰은 일감 몰아주기로 발생한 KDFS의 수익 일부가 비자금으로 조성돼 KT 전·현직 임원들에게 흘러갔고, 이 과정에서 두 전직 대표가 직·간접적으로 관여했다고 의심하고 있다.
    2023-08-20 09:30
  • [단독] 검찰 “황욱정, 회사 이사회 가결로 꾸며 ‘셀프 성과급’ 14억”
    [단독] 검찰 “황욱정, 회사 이사회 가결로 꾸며 ‘셀프 성과급’ 14억”
    검찰은 황 대표가 실질적인 기여도 없는데 마치 자신이 회사의 성장을 이끈 것처럼 부풀려 자금 14억 원을 횡령했다고 의심하고 있다. 17일 권칠승 더불어민주당 의원실을 통해 확보한 황 대표의 공소장에 따르면 황 대표가 대표이사를 지내던 굿모닝에프(KDFS의 전신)는 2015년 1월 경기도 광주시 일대의 아파트 개발사업과 관련해 A 시행사에 투자해 수익금 약 32억...
    2023-08-17 18:45
  • 신한은행, ‘보이스피싱 모니터링 영상확인 시스템’ 도입
    신한은행, ‘보이스피싱 모니터링 영상확인 시스템’ 도입
    신한은행은 이번 시스템 도입으로 향후 의심거래 발생 시 모니터링 직원이 고객에게 영상통화를 요청하고 은행 데이터에 보관된 고객정보와 대조해 본인 여부를 즉시 확인할 수 있게 됐다. 모니터링 수행 직원은 금융거래 중인 고객이 예금주 본인과 상이하거나 본인 확인에 응하지 않을 경우 거래를 중단 하는 등 적극적으로 대응할 예정이다. 신한은행은 2021년 4월...
    2023-08-16 10:34
  • 규제 대못 박힌 'K-ICT' 경쟁력…떨어지는 현금창출능력ㆍ수익 역주행
    규제 대못 박힌 'K-ICT' 경쟁력…떨어지는 현금창출능력ㆍ수익 역주행
    정치권 ‘공세’가 이어지면서 포털의 공정성을 의심하는 목소리도 제기되고 있다. 공정거래위원회는 당초 플랫폼 사업자의 독과점을 규제하는 온플법 제정을 예고했다. 그러나 정부가 하반기 경제정책방향에서 ‘킬러규제’를 꺼내 들면서 돌연 공정거래법 개정으로 방향을 선회하고 있다. 이에 업계에서는 데이터와 사실에 기반을 둔 실효성 있는 ICT...
    2023-08-16 05:00
  • “해외 체류 중 계약까지”…전세사기 의심 공인중개사 2차 점검해 785명 적발
    “해외 체류 중 계약까지”…전세사기 의심 공인중개사 2차 점검해 785명 적발
    이번 2차 점검은 지난 1차 점검(2월 27일~5월 17일)에 이어 전세사기 의심 거래 대상을 확대하고, 점검지역을 수도권에서 전국으로 넓혀 233개 시·군·구의 공인중개사 4090명을 대상으로 했다. 이번 조사에선 매매 및 임대차계약 중개 과정에서 공인중개사법령 위반행위 여부를 집중적으로 조사했다. 점검 결과, 공인중개사 785명(19%)의 위반행위 824건을...
    2023-08-15 11:00
  • 금감원, 16일 미래에셋·NH증권 현장검사…'채권 돌려막기' 점검
    금감원, 16일 미래에셋·NH증권 현장검사…'채권 돌려막기' 점검
    파킹거래는 장부에 곧바로 기록하지 않고 펀드매니저가 직접 매수하거나 다른 곳에 매도하는 거래다. 금감원은 일부 증권사들이 단기 투자상품인 신탁·랩 계좌에 유치한 자금으로 장기 채권에 투자하는 ‘만기 불일치’ 전략을 활용해 이른바 ‘채권 돌려막기’를 했다고 의심하고 있다. 자금시장이 경색된 이후 채권형 랩·신탁 가입 고객들이 대규모 환매를...
    2023-08-14 20:40
  • '김남국 징계안' 첫 심의…윤리특위, 김남국 소환 예고
    '김남국 징계안' 첫 심의…윤리특위, 김남국 소환 예고
    특위 야당 간사인 송기헌 민주당 의원은 "(김 의원의 코인) 거래량이 굉장히 많고 일부는 상임위나 청문회 등 개최일에 거래한 것이 확인됐다"며 "실제 어떤 방식으로 거래한 것인지는 김 의원의 설명을 들어봐야 한다"고 말했다. 이 의원은 "규모나 횟수, 종류가 과도하게 많아 투자 중독이 의심된다는 의견이 나올 정도였다"며...
    2023-08-10 17:42
  • [종합 2보] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    [종합 2보] 줄줄이 터지는 은행 비리…고객 문서 위조해 계좌 1천개 만든 대구은행
    금감원은 "이번 검사에서 임의 개설이 의심되는 계좌 전건에 대해 철저히 검사하고, 검사 결과 드러난 위법·부당행위에 대해 엄정하게 조치할 예정"이라며 "대구은행이 사건을 인지하고도 금감원에 신속히 보고하지 않은 것에 대해서도 책임을 물을 것"이라고 말했다. 이에 대해 대구은행 관계자는 “검사부 인지 후 바로 특별(테마)감사에 착수해...
    2023-08-10 15:07
  • 포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    포블, 체이널리시스 위험평가 솔루션 도입…“안전한 사용자 경험 제공”
    이를 통해 △자금세탁방지를 위한 고객확인(CDD·EDD) 의무 수행 및 의심거래보고(STR) 시스템 △이상거래탐지시스템(FDS) △요주의 리스트 필터링(WLF) 등을 갖춰 ‘특정금융거래정보의 이용 및 보고에 관한 법률을 준수하고 있다. 안현준 포블 대표는 “최근 가상자산을 통한 범죄사례가 지속적으로 증가하고 있는 상황에서, 체이널리시스의 솔루션을 도입하면서...
    2023-08-10 13:42
  • ‘집값 띄우기’ 시세조작 의심 541건 적발…“이상 거래 상시 모니터링”
    ‘집값 띄우기’ 시세조작 의심 541건 적발…“이상 거래 상시 모니터링”
    이번 조사 결과, 시세조종을 목적으로 신고가 신고 후 해제하는 법인과 법인 대표 및 직원 간 거래, 공인중개사 개입 거래 등 다양한 허위신고 의심 거래 유형이 확인됐다. 위법 의심행위는 총 541건 적발됐으며 미등기 거래 317건은 과태료 부과 조치했다. 전체 적발 사례 중 아파트값 급등기였던 2021년 1월부터 지난해 1월까지 거래된 적발 건이 전체 적발 건 중 80%를...
    2023-08-10 11:00
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