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  • [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    [이슈&인물] 금융보안원 침해위협분석팀 "보이스피싱 상위 3개 조직이 92% 유포 담당... 지속 추적 중"
    전화 수신 기능을 넣으면 다른 조직에서도 추가하는 패턴"이라고 회상했다. 보이스피싱 조직은 직장인의 패턴에 맞춰 움직이기도 했다. 해당 팀이 악성 앱 유포 시간대를 분석한 결과 오전 9시부터 오후 6시까지 가장 많이 탐지됐다. 우리나라 업무 시간과 유사하게 유포 활동이 수행된다는 의미다. 요일별로도 월요일부터 금요일까지는 하루 200~300건 이상...
    2022-02-24 15:00
  • [이슈n인물] 전병덕 변호사 “1조 사기의혹 아쉬세븐, 철저히 수사해야… 제도적 예방장치 시급”
    [이슈n인물] 전병덕 변호사 “1조 사기의혹 아쉬세븐, 철저히 수사해야… 제도적 예방장치 시급”
    ◇끊임 없는 유사수신 범죄 …“양형 기준 너무 낮은 탓” 유사수신과 사기 범죄에 대한 현재 법원의 처벌이 너무 무르다고 지적했다. 유사한 사례의 범죄 행각이 끊이지 않고 있기 때문이다. 처벌이 지속 강화한 음주운전을 예로 들어 좀 더 강한 처벌이 있어야 범죄 행각이 줄어들 수 있다고 주장했다. “이번 사건 때문에 유사수신 관련 판례를 찾아보니 매년 큼직한...
    2021-10-21 13:35
  • [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    [코인 리딩방 사기] ‘소관 아니다’ 금융위 뒷짐...리딩방 근절 관련법 개정안 계류
    관련해 사이버범죄 전문가는 “음란물의 경우 사이트만 보고도 불법성이 확실해 즉각 차단이 가능한데 유사수신 사기의 경우 사이트만 보고는 가늠이 어렵다”라며 “방심위나 정부의 즉각 차단도 어렵고, 영장 청구도 시간이 걸리는 만큼 직권말소를 즉각 발휘할 수 있는 자본시장법 개정안이 필요할 것”이라고 당부했다.
    2021-10-15 05:00
  • [기자수첩] 1조 사기 의혹 아쉬세븐, 지금이 골든타임
    [기자수첩] 1조 사기 의혹 아쉬세븐, 지금이 골든타임
    더욱더 일찍 점검됐다면 좋았겠지만, 뒤로 갈수록 피해가 눈덩이처럼 불어나는 유사수신 사기 범죄 특성상 지금 확실한 검증이 이뤄지지 않으면 피해는 걷잡을 수 없게 된다. 범죄수익 은닉을 막기 위해서도 기장 중요한 시점이다. 설사 범죄행각이 아니라고 결론이 나더라도 검증은 필요하다. 누가봐도 합리적 의심이 생길 수밖에 없는 사업이기 때문이다....
    2021-10-04 15:49
  • 아쉬세븐, 혐의 입증 시 중형…피해 규모가 관건
    아쉬세븐, 혐의 입증 시 중형…피해 규모가 관건
    유사수신ㆍ사기 의혹으로 경찰 수사를 받고 있는 아쉬세븐(ASHE7)의 향방에 관심이 쏠린다. 재판으로 이어지면 자금조달 방식, 수익구조 등이 쟁점이 될 전망이다. 법조계는 추산되는 피해 규모 등을 고려하면 의혹이 사실로 드러날 경우 중형이 선고될 가능성이 있다고 예상한다. 12일 법조계 등에 따르면 아쉬세븐은 방문판매법 위반, 유사수신, 사기 등 범행을...
    2021-09-12 18:00
  • 가상자산업계 “‘자금세탁’ 내세워 산업 성장 옭매…투명성도 사라져”
    가상자산업계 “‘자금세탁’ 내세워 산업 성장 옭매…투명성도 사라져”
    실제 경찰청 발표 자료에 따르면 가상자산 관련 범죄는 작년에 333건 발생했다. 피해액은 1조 원에 달했다. 유형별 비중은 유사수신 및 다단계 사기 65.5%, 구매대행 사기 25.2%, 기타 9.3% 순으로 나타났다. 자금세탁과 관련된 유형은 상대적으로 두드러지지 않았던 것이다. 관련 발표를 맡았던 정상호 델리오 대표는 “가상자산을 활용한 범죄에 대한 잘못된 인식이 있고...
    2021-08-12 17:57
  • “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    “기저귀ㆍ금 반값 판매” 공구…알고 보니 수천억 원 폰지사기
    서울중앙지검 형사4부(한기식 부장검사)는 9일 사기와 유사수신행위법 위반 혐의로 A 씨를 구속기소했다고 12일 밝혔다. A 씨는 2018년 12월부터 올해 1월까지 공동구매 인터넷 사이트 10곳을 운영하면서 기저귀나 골드바 등을 시가보다 저렴하게 판매한다며 총 29만여 회에 걸쳐 합계 4465억 원을 편취한 혐의를 받는다. 그는 2020년 9월부터 올해 1월까지 고객들을...
    2021-07-12 17:43
  • [단독] ‘기획파산 의혹’ 트래빗 대표, 2년 만에 기소의견 송치
    [단독] ‘기획파산 의혹’ 트래빗 대표, 2년 만에 기소의견 송치
    고소장에는 트래빗 자체 암호화폐인 TCO와 TCO-R 발생, 거래 과정과 자본시장법 위반 여부, 예치금 횡령 여부, 노노스-트래빗 합병 절차상 가장 납입 여부, 거래소 내 장부거래 여부, 유사수신 혐의 등 내용이 담겼다. 경찰은 A 씨를 불러 조사하고 트래빗 측으로부터 임의제출 방식으로 거래소 데이터를 확보해 분석한 뒤 6개월 만에 기소의견으로 송치했다....
    2021-06-30 06:00
  • [정책발언대] 가상자산 과세, ‘선정비 후과세’가 원칙이다
    [정책발언대] 가상자산 과세, ‘선정비 후과세’가 원칙이다
    이는 유사수신·다단계 사기 등 범죄행위에 의한 피해다. 이용자들이 스스로의 선택(투자)에 대한 책임(손실)과 무관한 부당한 피해를 보지 않도록 해야 한다. 또 피해를 당하더라도 가해자를 제대로 처벌할 수 있는 환경을 만든 뒤에 가상자산 관련 소득에 대한 과세를 논하는 것이 타당할 것이다. 기본적인 행정서비스부터 제공된 후에 과세하는 것이 국민에 대한 도리와...
    2021-06-15 05:00
  • 4년간 가상화폐 사기 피해 1.7조...경찰 "피해자수 모른다"...금융위 "정보 없다"
    4년간 가상화폐 사기 피해 1.7조...경찰 "피해자수 모른다"...금융위 "정보 없다"
    경기 남부청 강력범죄 수사대가 조사 중이며 실제 피해액은 더 커질 가능성도 있다. 또 경남청과 반부패 경제수사계는 피의자 2명이 2019년 1월부터 2020년 5월 사이 가상자산 등에 관한 투자 명목으로 추정 피해자 1100여 명에게 유사수신 금액 835억 원 상당의 유사수신한 혐의로 검거·수사 중이라고 전했다. 가짜 코인 개발 피해 사례도 있다. 피의자 A씨는 2018년...
    2021-05-26 16:40
  • 가상화폐 오르니 사기 기승…작년 333건, 전년比 3배↑
    가상화폐 오르니 사기 기승…작년 333건, 전년比 3배↑
    조달받는 유사수신·다단계로 최근 5년간 427건으로 73%를 차지했다. 또 보이스피싱과 같이 가상자산을 대신 구매한 후 편취하는 기타 구매대행 사기도 118건으로 20.2% 비중이다. 이외 고객 예탁금을 돌려주지 않는 거래소 불법행위 등이 뒤를 이었다. 김 의원은 “가상자산 일 거래량이 주식시장을 뛰어넘는 등 활발히 거래되는 가운데 관련 범죄도 증가하고 있는...
    2021-05-25 11:20
  • [피플] 정수봉 태평양 변호사 “증권범죄합수단 조속히 부활해야”
    [피플] 정수봉 태평양 변호사 “증권범죄합수단 조속히 부활해야”
    그는 “가상화폐 관련 범죄는 하루가 다르게 고도화하고 피해는 눈덩이처럼 커지고 있다”며 “가상화폐 범죄자는 민생침해사범이니만큼 검찰과 경찰 구분 없이 수사 역량을 최대한 동원해 단속하고 범죄 행위를 위축시켜야 한다”고 지적했다. 이어 “금융과 유사수신, 피싱 등 각종 사기 사건을 보면 사기꾼들은 사람들의 무지와 탐욕이 만들어내는 허술한 공간을...
    2021-05-17 06:00
  • “저희는 한국거래소 출신으로”…개미 울리는 ‘한국거래소’ 사칭 주의보
    “저희는 한국거래소 출신으로”…개미 울리는 ‘한국거래소’ 사칭 주의보
    경찰은 50대 여성 A씨를 특정경제범죄가중처벌법상 사기, 유사수신행위 규제법 위반 등 혐의로 구속하고 재판에 넘겼다. A씨는 금, 은 등 선물에 투자할 수 있다며 투자자들을 속이고 이 과정에서 자신의 휴대전화에 저장된 '한국거래소 이사' 직함이 적힌 명함 사진 등을 보여주는 방식으로 투자자들을 끌어모았다. 한편, 한국거래소는 주식, 채권, 상장지수펀드...
    2021-04-23 11:46
  • 금융위, 주식리딩방ㆍ보이스피싱 집중 단속 나선다
    금융위, 주식리딩방ㆍ보이스피싱 집중 단속 나선다
    금융위원회가 주식리딩방, 보이스피싱, 유사수신, 불법 사금융 등 불법ㆍ불공정 민생금융범죄를 집중 단속하기로 했다고 28일 밝혔다. 금융위는 26일 금융감독원, 한국거래소, 금융투자협회, 은행연합회와 관계기관 합동 회의를 개최하고 불법ㆍ불공정 민생금융범죄의 대응 방안을 논의했다. 금융위는 29일부터 6월 30일까지를 민생금융범죄 집중 대응 기간으로 지정하고...
    2021-03-28 16:04
  • [퀴즈한잔] “개미 투자자 주의보” 금융당국 인허가 없이 투자 명목으로 자금을 모집하는 것은?
    [퀴즈한잔] “개미 투자자 주의보” 금융당국 인허가 없이 투자 명목으로 자금을 모집하는 것은?
    이것은 금융당국의 인허가를 받지 않고 투자 명목으로 원금보장과 고수익을 앞세워 자금을 모집하는 범죄행위를 말한다. 이것은 무엇일까? 정답은 ‘유사 수신 행위’다. 제도권 금융기관이 아니면서 투자금을 끌어모으는 행위는 현행법상 불법이다. 현행 ‘유사 수신 행위의 규제에 관한 법률’에 따르면 유사 수신 행위를 한 자는 5년 이하의 징역 또는 5000만 원...
    2021-01-19 06:00
  • 검찰, 내년부터 범죄수익 환수에 패스트트랙 도입
    검찰, 내년부터 범죄수익 환수에 패스트트랙 도입
    또 보이스피싱ㆍ유사수신ㆍ인터넷도박 등 대규모 범죄수익 발생 사건의 경우 사무국 내 지원부서와 협업해 계좌추적, 금융정보분석원(FIU) 특정금융거래정보 확인 등을 적극 실시해 은닉재산 파악하기로 했다. 검찰은 기소 단계에서는 보전조치 경과를 정리한 환수점검표를 작성ㆍ관리하고, 공판 단계에서 추징 구형사건의 경우 필수적으로 보전조치 여부를 확인해 누락...
    2020-12-30 12:38
  • 기업 수사 속도 내는 검찰
    기업 수사 속도 내는 검찰
    주범인 김성훈 전 IDS홀딩스 대표는 2017년 12월 대법원에서 사기ㆍ유사수신 등의 혐의로 징역 15년의 확정 판결을 받았다. 검찰은 최근 피해자들로부터 추가 고발을 접수하고 전방위적인 여죄수사에 집중하고 있다. 일각에서는 검찰이 최근 일련의 사건에 대해 수사에 속도를 내는 것을 올 초 불거진 검사 간 '독직폭행' 논란과 추미애 법무부 장관 아들 서 씨에 관련...
    2020-10-11 13:42
  • 검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도
    검찰, IDS홀딩스·VIK 사기 사건 ‘여죄 수사’ 속도
    김성훈 전 IDS홀딩스 대표는 2017년 12월 대법원에서 사기ㆍ유사수신 등의 혐의로 징역 15년의 확정판결을 받았다. 최근 서울남부지검은 금융피해자연대가 이철 전 VIK 대표와 피투자기업 대표를 159억 원 규모 횡령 혐의 등으로 고발한 사건에 대해 고발인 조사를 했다. VIK 사건은 유망한 벤처기업에 투자하겠다며 금융 당국의 인가 없이 투자자 3만 명에게 약...
    2020-09-23 16:46
  • 검찰 '수십억 원대 사기' 자산가 아들, 구속기소
    검찰 '수십억 원대 사기' 자산가 아들, 구속기소
    22일 검찰에 따르면 서울중앙지검 형사4부(노진영 부장검사)는 이날 A 씨를 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 등 혐의로 구속기소 했다. A 씨는 2016년 12월경부터 2017년 10월경까지 원금 반환과 수익금, 이자 지급을 약속하고 투자금 등 명목으로 피해자들로부터 61억5000만 원의 자금을 조달한 혐의(유사수신행위법 위반)를 받는다. 또 변제능력이...
    2020-09-22 11:54
  • [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    [정책발언대] 서민 가정경제 파탄 내는 유사수신행위 반드시 근절돼야
    최근 기준금리가 역대 최저인 0.5%까지 떨어지면서 조금이라도 더 높은 수익을 바라는 서민들의 소박한 희망 사항을 이용한 유사수신 범죄가 끊이지 않고 있다. 피해자 7만여 명에 피해 금액이 5조 원대에 이르렀던 ‘조희팔 금융사기 사건’에서 제2의 조희팔 사건이라 불린 ‘해피소닉글로벌 사건’과 ‘IDS 홀딩스 사건’, ‘백테크 다단계 사기 사건’, 최근의 ‘라임...
    2020-07-06 05:00
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