외환거래법위반 검색결과, 6페이지

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카카오톡 등 비금융사도 외화송금 허용...해외부동산 취득 사후보고 전환 (종합)

세이프가드조치 위반, 외환시장 질서유지 의무 위반 등 국민 경제에 중대한 영향을 미치는 범죄의 벌칙은 강화한다. 현재는 3년이하 징역, 3억원이하 벌금이지만 5년이하 징역, 5억원이하 벌금으로 상향된다. 이형렬 기재부 외환제도과장은 "외국환거래법 개정안은 올해 정기국회를 통과해 내년 6월까지 하위법령 정비를 마치게 된다"며 "외환제도...

2016-06-14 11:16
'론스타 8억 수수' 장화식 전 투기자본감시센터 대표, 징역 2년 확정

2004년 외환카드에서 해고된 장 전 대표는 주가조작 의혹을 제기 하면서 증권거래법 위반 혐의로 유 전 대표를 고발했다. 이 혐의로 재판에 넘겨진 유 전 대표가 2011년 7월 파기환송심 진행 도중 법정 구속되자, 장 전 대표는 론스타에 대한 비난을 중단하고 선처를 바라는 탄원서를 써줬다. 이후 론스타로부터 8억원을 받은 사실이 드러나면서 구속 기소됐다. 장 전...

2016-05-19 06:54
관세청, 3000억대 불법외환거래 일삼은 업자 적발

한편 서울세관은 1157억원대 해외예금을 미신고한 P사도 적발해 입건했다. 또 대외 채권채무 상계 미신고 등 총 924억원 상당의 외환거래절차 위반 사실이 드러난 H사 등 8개 업체를 적발하고 과태료 총 13억2천만원을 부과했다. 서울세관이 이번 특별단속으로 적발한 불법외환거래 규모는 총 5천100억원대에 이르는 것으로 전해졌다.

2016-05-17 15:37
담합 아니라던 환율담합 면세점 8곳 중 4곳 리니언시 신청

공정위는 8개 면세점 업체가 2008~2012년 사이 제품 가격을 달러로 환산하면서 외환은행 고시 환율을 적용하지 않고 담합을 통해 임의로 정한 환율을 적용했다는 정황을 포착하고 조사를 진행, 지난 2월 조사 결과에 따른 심사보고서를 대상 업체들에게 발송했다. 공정위는 면세점끼리 기준 환율을 정한 것 자체가 공정거래법 위반이라는 결론을 내린 것으로 전해졌다....

2016-04-22 20:02
면세점 환율 담합 확정시 과징금 1500억 예상...5년간 입찰 제한이 더 타격

6일 관련업계에 따르면 공정위는 2월 8개 면세점업체에 제품 판매가격을 담합해 공정거래법을 위반했다는 내용의 심사보고서를 송부했다. 공정위는 이들 업체가 2008년 부터 2012년까지 5년간 제품 가격을 달러로 환산할 때 외환은행에서 매일 고시하는 원·달러 환율 대신 임의로 기준환율을 정하는 식으로 가격을 담합했다고 보고 있다. 면세점은 제품가격을 달러로...

2016-04-06 11:12
면세점, ‘공정위 환율 담합’에 반발… “기준 환율 적용, 매일 가격표 교체가 말이 되냐”

공정거래법을 위반했다는 내용의 심사보고서(검찰의 기소장에 해당)를 보냈다. 면세점은 제품가격을 달러로 표시하기 때문에 적용하는 원/달러 환율에 따라 제품가가 달라질 수 있다. 공정위는 8개 업체가 2008∼2012년 제품가격을 달러로 환산할 때 임의로 원/달러 기준환율을 정하는 방식으로 가격 담합을 벌였다는 혐의를 뒀다. 외환시장에서 결정돼 날마다...

2016-04-05 20:12
공정위, 8개 면세점 업체 담합 조사…환율 합의로 제품가 맞춘 혐의

공정거래법을 위반했다는 내용의 심사보고서를 보냈다고 5일 밝혔다. 공정위 관계자는 "조사 중인 것은 맞지만, 결과에 대해서는 결정된 바 없다"고 말했다. 공정위는 이들 업체들이 면세품 가격이 달러로 표시된다는 점을 활용해 가격을 담합했는지 조사 중인 것으로 알려졌다. 업체들이 2008~2012년 외환은행 원/달러 환율을 따르지 않고 임의로 원/달러 환율을...

2016-04-05 19:52
금감원, 조세회피처 관련 혐의자 확인 작업 착수

금융감독원이 조세회피처와 관련된 불법 외환거래 혐의자의 위법 여부를 확인 중이다. 금융감독원 관계자는 5일 국제탐사보도언론인협회(ICIJ)의 조세회피처 자료 공개와 관련해 “아직 구체적인 사실 관계가 확인되지 않은 상황에서 검사계획을 언급하기는 곤란하다”며 “외국환거래법상 신고 의무 위반 사실이 구체적으로 확인되면 검사 착수를 검토할 것”...

2016-04-05 17:10
3만 달러 이하 외환 휴대반출입 신고위반 과태료 부과

정부가 3만 달러 이하 경미한 외환 휴대반출입 신고 위반에 대해서는 형벌 대신 과태료를 부과하기로 했다. 기획재정부는 1일 이런 내용의 외국환거래법 시행령 개정안을 입법예고 했다. 개정안에 따르면 신고 의무를 위반한 금액이 미화 3만달러 이하인 경우에는 형벌이 아닌 과태료를 부과한다. 외국환거래법에서는 지급수단 또는 증권 수출입시 신고하지...

2016-04-01 09:56
첫 외환파생상품 담합 어떻게 이뤄졌나

이들의 이같은 행위는 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 공정거래법에 위반된다. 공정위는 두 은행에 향후 외환스왑서비스 시장에서 부당한 공동행위를 금지하는 시정명령과 함께 총 5900만원(도이치 1300만원, 홍콩상하이은행 4600만원)의 과징금을 부과했다. 기재부 관계자는 "2013년 이전에는 시장에서 은행간 메신저 이용이 활발했는데 이게...

2016-03-15 15:27
공정위, 외환파생상품 담합 도이치ㆍHSBC은행 제재

이들의 이같은 행위는 시장에서의 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 공정거래법에 위반된다. 공정위는 두 은행에 향후 외환스왑서비스 시장에서 부당한 공동행위를 금지하는 시정명령과 함께 총 5900만원(도이치 1300만원, 홍콩상하이은행 4600만원)의 과징금을 부과했다. 전충수 공정위 국제카르텔과장은 "이번 외환스왑 담합 건은 공정위가 적발...

2016-03-15 13:13
카톡으로 연 2만달러까지 외화송금 가능...새마을금고도 외환업무 허용

한국증권금융, 새마을금고도 여타 금융회사와의 형평성을 고려해 자본시장법, 새마을금고법에서 정한 업무와 직접 관련된 외국환업무를 허용했다. 이밖에 개정안엔 환전업자의 등록ㆍ관리ㆍ감독 권한을 4월부터 한국은행에서 관세청으로 이관하는 내용도 담겼다. 또한 자본거래 신고의무를 위반한 경우 벌칙이 부과되는 금액 기준을 현행 50억원에서 10억원으로 낮췄다.

2016-03-15 10:00
[금융개혁 1년 성과·과제] 보험슈퍼마켓·핀테크·인터넷은행 등 금융권 경쟁력 유도

임 위원장은 기재부 정통 관료 출신으로 지난 1998년 외환위기 때 기업구조조정개혁반장을 맡아 은행 합병을 처리했고, 2008년 글로벌 금융위기 때는 청와대 경제금융비서관으로 일했다. 이후 농협금융지주 회장으로 자리를 옮겨 정체된 조직을 개혁하고 변화시켜 농협금융을 명실공히 4대 금융지주로 도약시키도 했다. 이렇듯 임 위원장은 ‘개혁반장’으로 통한다....

2016-03-09 10:51
'론스타 저격수' 장화식 전 투기자본감시센터 대표, 2심도 실형

2004년 외환카드에서 해고된 장 전 대표는 주가조작 의혹을 제기 하면서 증권거래법 위반 혐의로 유 전 대표를 고발했다. 이 혐의로 재판에 넘겨진 유 전 대표가 2011년 7월 파기환송심 진행 도중 법정 구속되자, 장 전 대표는 론스타에 대한 비난을 중단하고 선처를 바라는 탄원서를 써주는 대가로 8억원을 받은 혐의로 구속 기소됐다. 장 전 대표는 유 전...

2016-01-29 14:43
금감원, 최태원 SK 회장 내연녀 외환거래법 위반 혐의 조사

금융감독원이 최태원 SK그룹 회장과 내연녀 김모 씨의 아파트 매매와 관련해 외국환거래법 위반 여부를 확인하기 위한 조사에 착수했다. 14일 금융당국과 업계에 따르면 금감원은 최근 김씨 아파트를 매입한 SK그룹의 싱가포르 계열사 버가야인터내셔널 관계자와 김씨를 불러 관련 자료 제출을 요청했다. 금감원은 이를 토대로 비거주자인 김씨와...

2016-01-14 08:57
[중국증시] 위안화 약세·푸싱그룹 회장 실종에 하락…상하이 0.6%↓

푸싱그룹의 투자 자회사인 푸싱인터내셔널은 이날 홍콩증시에서 거래가 중지됐다. 씨틱증권 등 중국 메이저 증권사 임원들과 펀드매니저들이 지난 여름 증시 혼란과 관련해 당국으로부터 증권법 위반 혐의를 조사받는 가운데 클럽메드 등 글로벌 브랜드를 거느린 푸싱그룹의 궈 회장마저 사라지면서 중국 정부의 사정 한파가 더욱 거세지는 것 아니냐는 우려가...

2015-12-11 16:36
증권ㆍ보험사에 외국환업무 허용…외환규제 20년만에 완화

이체한도는 건당 3000달러, 동일인당 연간 2만 달러다. 환전업의 등록ㆍ관리ㆍ감독권한이 한국은행에서 관세청으로 이관되고 비전형 지급ㆍ수령 및 자본거래 신고의무 위반시 제재도 실효성 차원에서 강화된다. 아울러 외국인 투자자가 주식거래시 공매도 등을 할 때 건별 사전신고의무를 월별로 전환하고 청산은행과 서울외환시장운영협의회의 제도적 근거도 마련된다.

2015-12-10 15:06
검찰, 조석래 효성 회장에 징역 10년, 벌금 3000억원 구형… 내년 1월 선고

서울중앙지법 형사28부(재판장 최창영 부장판사)는 9일 ‘특정범죄가중처벌법’상 조세포탈, ‘특정경제범죄가중처벌법’ 배임ㆍ횡령, 상법 및 자본시장법 위반 혐의로 기소된 조 회장에 대한 결심 공판을 진행했다. 검찰은 조 회장에 대해 징역 10년에 벌금 3000억원을 구형하고 함께 기소된 조 회장의 장남 조현준(46) 사장에 대해서는 징역 5년에 벌금...

2015-11-09 21:34
[환전업 개편] 환전상도 해외 송금 가능 ... 불법 환전 양성화ㆍ세수 확대 차원

정례적으로 법무부, 관세청, 경찰청, 국세청 등 관계기관 합동 점검을 실시해 환전업자의 기본의무(환전장부 작성, 거액환전의 관계기관 통보의무 등) 준수여부 및 환치기 등 불법외환거래, 세금 탈루 조사도 병행할 계획이다. 아울러 영업정지ㆍ등록취소 이외에 위중한 의무위반을 처벌하는 행정벌(과태료 등) 등을 강화해, 의무이행 위반이 경미한 경우 경고 등을 하되...

2015-10-29 14:07
정운호 대표에 원정도박 알선한 '광주송정리파' 조폭 재판에

또 이씨는 정킷방을 찾은 이들에게 자금을 빌려주고 국내 계좌로 수금하는 과정에서 146억원대의 불법 외환거래를 한 혐의(외국환거래법 위반)도 받고 있다. 현행법상 50억원을 넘는 외국환 자본 거래를 하려면 기획재정부장관에 신고를 해야 한다. 한편 정 대표는 2012부터 지난해까지 이곳을 5차례 방문해 77억원 상당의 판돈을 걸고 수백 차례 도박을 한 것으로...

2015-10-08 10:40

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