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금감원 "NH선물 이상 외화송금 거래…현장검사 착수"

금감원에 따르면 중국 국적의 비거주자로 파악되는 외국인 투자법인 대표 A 씨는 NH선물에 해당 법인 명의의 위탁계좌를 개설하고, 2019년부터 국내 가상자산 거래소에서 인출한 자금을 법인 해외계좌로 송금했다. A 씨가 2019년 8월부터 올해 7월 말까지 송금한 금액은 50억4000만 달러(약 7조1820억 원)에 달한다. 2020년 1월부터 2021년 6월까지 은행권의 이상...

2022-10-08 10:40
1조원대 불법 외화송금…검찰, 가상자산 이용 외환사범 9명 기소

지난해 10월부터 올 6월까지는 허위서류를 이용해 244회에 걸쳐 합계 4023억여 원 상당의 외화를 송금해 무등록 외국환업무 혐의(외국환거래법 위반)가 적용됐다. 한국은행이 관리하는 외환전산망에 사실은 수입대금을 지급하는 것이 아님에도 수입대금을 지급하는 것처럼 허위 내용을 입력해 한국은행의 외화자금 유출입 동향 모니터링 및 보고업무 방해...

2022-10-06 10:40
은행 증여성 해외송금 5년간 25조…"조세회피 여부 검토"

3일 국회 유동수 의원(국회 기획재정위원회, 인천 계양갑)이 한국은행으로부터 제출받은 ‘5년간 개인이전거래(당발송금) 현황’자료에 따르면 5년간 송금 규모는 268만7473건으로 총금액은 25조1847억 원(미화 223억2006만 달러)에 달했다. 당발송금은 은행이 고객의 송금 대금을 국외로 보내는 외화 송금을 뜻한다. 특히 이번 유 의원 자료는 전체 ‘당발송금액’ 중...

2022-10-03 09:18
[한은 국회보고] ② 최근 환율급등 과거 위기때와 다르다

26일 한국은행이 국회 기획재정위원회에 제출한 긴급현안보고 자료에 따르면 최근 원·달러 환율 상승은 미국 연준(Fed)의 긴축 강화와 글로벌 달러화 강세라는 대외요인에 주로 기인한다. 펀더멘털을 의미하는 대내외 건전성은 양호하다는 평가다. 이에 따라 환율 상승에 따른 부정적 영향이 상대적으로 제한될 것으로 봤다. 실제, 국제 3대 신용평가사 중 하나인...

2022-09-26 10:30
[베스트&워스트] 코스피 약세에도 SJM홀딩스는 ‘쑥’…1주 만에 41%대 ↑

제주은행은 제주지역 경제의 중추 역할을 담당하고 있는 지방은행으로, 대출 업무 외에 카드, 환, 방카슈랑스, 수익증권 판매, 유증권 운용, 신탁 등 업무를 맡고 있다. 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 3연속 '자이언트 스텝'(한 번에 0.75%포인트 금리인상)을 단행하면서 한국은행 금융통화위원회도 추가 금리인상이 불가피해졌다는 전망이 나오면서...

2022-09-25 16:18
[상보] 한은·기재부와 국민연금 올연말까지 100억달러 한도 외환스왑 체결

은행과 기획재정부는 국민연금공단과 100억달러 한도내에서 외환스왑(FX스왑) 거래를 실시하기로 합의했다고 23일 밝혔다. 이에 따라 올 연말까지 6개월 또는 12개월물 외환스왑거래가 가능하다. 외환스왑거래란 1년물 이하로 원화와 달러화를 교환하는 거래로 중간에 이자지급이 없다는 점에서 1년물 이상 통화스왑(CRS) 거래와 다르다. 이번 계약으로 정부의 외국환평...

2022-09-23 16:02
‘수상한 외환 거래’...우리은행 직원 구속영장 청구

연합뉴스에 따르면, 대구지검 반부패수사부(이일규 부장검사)는 22일 외국환거래법과 은행법 등 위반 혐의로 우리은행 전 지점장 A씨에 대해 구속영장을 청구했다고 밝혔다. A씨는 수천억 원의 외화를 해외로 불법 송금한 범행에 공범으로 가담한 협의를 받고 있다. 수사기관에 대한 은행 측 금융거래정보 제공에 관한 정보를 업무상 알고 누설한 혐의도 받고 있다....

2022-09-22 20:29
[종합] 은행권 '수상한 해외송금' 규모 10조 넘어…가상화폐 차익거래로 추정

금감원은 12개 은행에 대한 검사를 다음 달까지 마무리할 예정이다. 향후 검사결과 외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치하기로 했다. 또한, 검사 결과 이상 외화송금 혐의거래 등이 추가 확인되면 검찰과 관세청 등 유관기관과 신속히 정보를 공유할 방침이다.

2022-09-22 14:45
금감원, 은행권 이상 외화송금 10조 넘어…신한은행, 3.3조로 '최다'

향후 검사결과 외국환업무 취급 등 관련 준수사항을 제대로 이행하지 않은 은행에 대해서는 법률검토 등을 거쳐 관련 법규 및 절차에 따라 엄중 조치 하기로 했다. 또한, 검사 결과 이상 외화송금 혐의거래 등이 추가 확인되면 유관기관(검찰·관세청 등)과 신속히 정보를 공유할 방침이다.

2022-09-22 12:11
신도 모른다는 환율, ‘1500원’ 시대 올까...기업도 개미도 ‘멘붕’

18일 서울외국환중개에 따르면 16일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일(1393.7원)보다 5.7원 내린 1388.0원에 마감했다. 이날 환율은 1399.0원에 개장하며 장 시작부터 전날의 장중 연고점(1397.9원)을 넘어섰다. 3거래일 연속 연고점이다. 장중 고가 기준으로 2009년 3월 31일(1422.0원) 이후 13년 6개월 만에 가장 높은 수준이다. 환율 상승에 따른 외환시장 변동성...

2022-09-18 09:00
천장 뚫은 환율, 서학개미 "고맙다 달러야"vs동학개미 "이러다 외국인도 떠날라"

◇고맙다 달러야=5일 한국예탁결제원과 한국은행 등에 따르면, 현재 국내 개인 투자자가 가장 많이 보유하고 있는 주식인 테슬라의 주가는 올해 들어 액면분할 전 달러 기준으로는 -15.66% 하락했다. 하지만 지난해 말과 액면분할 전 날인 지난달 24일 달러 대비 원화 환율을 적용해 계산해보면 원화 기준으로는 4.78% 떨어졌다. 지난해 말 1188.8원이었던 달러당 환율은...

2022-09-05 14:31
'킹달러' 현상에 외화 예금 뭉칫돈…올해 들어 19억 달러 ↑

외국환은행의 거주자 외화예금도 늘어나는 추세다. 한국은행은 7월 말 외국환은행의 거주자외화예금(내국인, 국내 기업, 국내에 6개월 이상 거주한 외국인, 국내 진출 외국 기업 등이 국내에 보유하고 있는 외화 예금)이 903억8000만 달러라고 발표했다. 이는 직전 달보다 33억2000만 달러 증가한 수준이다. 구체적으로 보면 이중 달러화 예금이 28억6000만 달러, 유로화...

2022-09-04 09:00
'일시적 2주택·고령자' 종부세 완화법 기재위 통과…11월 말 고지분부터 적용

외국환매도율은 외국환은행이 고객에게 외환을 팔 때 수수료 등을 포함해 적용하는 환율이다. 기준환율은 외환시장에서 거래되는 현물환(달러, 위안화)의 시장 평균환율이다. 적용환율 변경은 다음 달 중 시행될 예정이다. 기재부는 수입 물품에 부과되는 관세·부가가치세가 인하돼 납세자 부담 경감 및 물가안정에 기여할 것으로 기대된다고 설명했다.

2022-09-01 14:39
채권금리 상승·주가 하락에… 해외증권 투자 잔액 11년 만에 최대폭 감소

반면 외국환은행은 16억2000만 달러 증가했다. 투자자산 중에서는 외국 채권 감소 폭이 106억2000만 달러로 가장 컸다. 외국 주식은 98억5000만 달러 줄었으며 국내 금융기관이나 기업이 외국에서 발행한 외화표시증권(코리안 페이퍼)도 23억6000만 달러 감소했다. 한은 관계자는 "자산운용사 해외펀드 설정액이 2분기 중 7조5000억 원 증가하는 등...

2022-09-01 14:01
우리소다라은행, 인니 금융전문지 인포뱅크 선정 ‘27년 연속 최우수은행’

특히, 자본적정성과 수익성 부문에서 높은 평가를 받아 인도네시아 상장은행, 외국환은행 부문에서 각각 1위에 선정됐다. 또 지난 5월 인도네시아 유력 경제지인 인베스터(Investor)의 전체 시중은행 평가에서도 민간은행 부문 ‘2022년 인니 우수은행(Best Bank Award)’상을 수상하는 쾌거를 거둔 바 있다. 우리소다라은행 황규순 법인장은 “이번 수상은 코로나로...

2022-08-31 11:32
NH농협은행, 급여 해외송금 외국인에 상품권 등 증정

외국인 급여 해외송금은 외국인이 국내에서 받은 보수 또는 소득을 해외로 보내는 것으로, 동일인 기준 연간 미화 5만 달러 이내라면 별도 증빙서류 없이 해외송금이 가능하다. 한편 NH스마트뱅킹을 이용하면 '거래 외국환은행 지정' 신청부터 해외송금까지 업무를 영업점을 방문하지 않고 처리할 수 있다.

2022-08-29 15:24
우리·신한은행 '이상 해외 송금' 4.5조 넘었다...외환거래 파문 확산

금감원의 전방위적인 검사에서 외국환거래법 등 법 위반 사항이 확인될 경우 시중은행에 대한 무더기 제재가 불가피할 전망이다. 금감원은 앞서 지난 5월 하나은행의 외환거래 미신고 및 증빙서류 확인 의무 위반 사례를 적발해 과징금 4990만979원과 정릉지점의 업무 일부를 4개월 정지하는 제재를 내린 바 있다. 당시 금감원은 해당 건에 대해 가상자산거래소를...

2022-08-28 10:10
'기준금리' 오르자 '환율' 내렸다… 6.9원 내린 1335.2원 마감

이날 한국은행 금융통화위원회(금통위)가 기준금리를 0.25%포인트(p) 인상한 영향이다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 6.9원 내린 달러당 1335.2원에 거래를 마쳤다. 환율은 전장보다 0.6원 내린 1341.5원에 개장한 뒤 하락세를 보이며 1330원대 중반까지 떨어졌다. 한은이 이날 기준금리를 인상하고, 이창용 한은 총재가 매파적...

2022-08-25 16:19
[금융인사이트] 대통령 주재 거시금융상황점검회의, 한은 총재 불참한 까닭은

한국은행은 물가안정 도모를 최우선의 목적으로 두며 정부의 환율정책, 외국환은행의 외화 여·수신업무 등에 관한 정책에 대해 협의하는 기능도 수행한다. 과거 ‘서별관회의’로 불렸던 거시경제협의회 고정 참석자가 기재부 장관 겸 경제부총리, 한국은행 총재, 경제수석, 금융위원장, 금융감독원장이었던 것과 비교하면 이번 회의체 구성의 설득력이 떨어진다는...

2022-08-24 16:44
‘외국인의 귀환’ 증시 주도권 잡을까…곳곳에 이탈요인

또 연말로 갈수록 한국과 미국의 금리 차가 커지면서 외국계 자금 유출이 나타날 수 있다는 가능성도 제기된다. 이미 미국의 기준금리(2.25~2.50%)는 한국(2.25%)을 앞서 있다. 한국은행은 오는 25일 열리는 금융통화위원회에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 보인다. 이렇게 되면 한국과 미국의 금리가 같아지지만, 만약 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 9월...

2022-08-22 16:22

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